Ухвала

від 04.01.2023 по справі 335/4938/22

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/4938/22 1-кс/335/124/2023

04 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.06.2022 року за № 42022080000000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.01.2023 до суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , подане за погодженням з прокурором відділу Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.06.2022 року за № 42022080000000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФРІДОМ ФАРМ ТЕРРА» (код 33704518) НОМЕР_1 (валюта рахунку євро); НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що розташований за юридичною адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська 24 у сумі податкового боргу та майбутньо заявленого цивільного позову у кримінальному провадженні 6049826,77 грн.,

Клопотання обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Фрідом Фарм Терра» (код ЄДРПОУ 33704518), зареєстрованого в установленому законом порядку Мелітопольською районною державною адміністрацією запорізької області 25.08.2005 за номером 10881020000000157, за адресою: Україна, 72371, Запорiзька область, Мелiтопольський район, с. Високе вул. Миру, буд. 1- В, залишаються на тимчасово окупованій та непідконтрольній Україні території, продовжують здійснювати господарську діяльність пов`язану з вирощуванням зернових культур, бобових культур i насіння олійних культур, продажу врожаю та отриманням від такої діяльності прибутку, який у ситуації, що склалася, може бути використаний окупаційною владою для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов`язаний з оборонними замовленнями Російської Федерації спрямованими на підтримку військової агресії проти України, фінансування тероризму тощо.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Фрідом Фарм Терра» вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На думку слідчого, належне ТОВ «Фрідом Фарм Терра» підлягає арешту на підставі п. п. 2 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, із встановленням заборони відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до п. п. 2 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Водночас до клопотання не додано відомостей про те, чи внесено до ЄРДР відомості особу, якій повідомлено про підозру, та (або) про юридичну особу, щодо якої здійснюється кримінальне провадження.

Крім того, матеріали клопотання не містять відомостей про цивільний позов про відшкодування завданої кримінальним правопорушенням шкоди, поданий в межах цього кримінального провадження, та про розмір такої шкоди.

Частиною третьою статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимогстатті 171цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 28.06.2022 року за № 42022080000000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а саме на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ФРІДОМ ФАРМ ТЕРРА», які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що розташований за юридичною адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська 24, - повернути прокурору для усунення недоліків протягом сімдесяти двох годин з часу отримання копії цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1