Ухвала

від 21.03.2023 по справі 335/4938/22

ЗАПОРІЗЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Дата документу 21.03.2023 Справа № 335/4938/22

запорізький апеляційний суд

Провадження №11-сс/807/194/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Єдиний унікальний №335/4938/22Суддя-доповідач в 2-й інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м.Запоріжжя

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Запорізького апеляційного суду у складі

головуючого ОСОБА_2

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участі секретаря ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представників

власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу ТОВ «Фрідом Фарм Терра» на ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 12 січня 2023 року про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 12 січня 2023 року за клопотанням слідчого накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фрідом Фарм Терра» у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2022 року за №42022080000000039 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.4 ст.111-1 КК.

Не погодившись з вказаною ухвалою, ТОВ «Фрідом Фарм Терра» подало апеляційну скаргу, в якій просило скасувати ухвалу слідчого судді та відмовити у задоволенні клопотання слідчого. Свої вимоги мотивувало тим, що клопотання слідчого про арешт майна в порушення вимог ч.1 ст.172 КПК розглянуто без участі власника майна та без повідомлення про дату та час судового засідання. Висновки слідчого судді не підтверджуються доказами, які залишились не дослідженими під час судового розгляду.

Безпідставним є те, що слідчим надано слідчому судді інформацію про наявність у ТОВ «Фрідом Фарм Терра» боргу в сумі 6049826,77 гривень, який свідчить про злочинну діяльність, що нібито описана в цивільному позові, якого до матеріалів клопотання не долучено.

Слідчий зазначив, що відповідно до листа ГУ ДПС у Запорізькій області борг складається з податку на додану вартість в сумі 5791179 гривень, податку з сільськогосподарських товаровиробників в сумі 252647,32 гривень, з орендної плати з юридичних осіб в сумі 3426,43 гривень та з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки в сумі 2574,02 гривень.

Це податки зі звичайних фінансово-господарських відносин, що виникли до введення воєнного стану, і тому в результаті їх здійснення жодним чином неможливо набути грошові кошти злочинним шляхом.

Грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках не є та не можуть бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У матеріалах кримінального провадження відсутні належні та допустимі докази, які б підтверджували взагалі здійснення ТОВ «Фрідом Фарм Терра» будь-якої легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом та колабораційної діяльності.

У даному кримінальному провадженні вручення уповноваженій особі ТОВ «Фрідом Фарм Терра» повідомлення про підозру у вчиненні від імені та в його інтересах будь-якого із злочинів не здійснювалось, тому дана інформація відсутня і у наявному у матеріалах клопотання про арешт майна витягу з ЄРДР щодо даного кримінального провадження.

До ТОВ «Фрідом Фарм Терра» не можуть бути застосовані як спеціальна конфіскація так і заходи кримінально-правового характеру.

Заслухавши представників власника майна, які підтримали апеляційну скаргу та просили її задовольнити, з`ясувавши думку прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги, перевіривши матеріали справи та доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга підлягає задоволенню з таких підстав.

Як вбачається із наданих матеріалів, до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Фрідом Фарм Терра» (код 33704518) НОМЕР_1 (валюта рахунку євро); НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США); НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня); НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), які відкриті в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що розташований за юридичною адресою: 49051, м.Дніпро, вул.Курсантська 24, в сумі 6 049 826,77 гривень, шляхом встановлення заборони ТОВ «Фрідом Фарм Терра» (код 33704518) проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаних рахунків, відкритих в ПАТ «Банк Восток», за винятком операцій з видачі заробітної плати, інших соціальних платежів та сплати податків, зборів, обов`язкових платежів, визначених контролюючим органом грошових зобов`язань, а також сплати сум банківської комісії за вказаними розрахунковими операціями.

Крім того, слідчий просив зобов`язати службових осіб вказаного банку надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках, які належать ТОВ «Фрідом Фарм Терра» на момент пред`явлення ухвали слідчого судді про накладення арешту, а також щомісяця до останнього робочого дня місяця.

Клопотання обґрунтовано тим, що відповідно до даних податкових декларацій ТОВ «Фрідом Фарм Терра» повинно нараховувати та сплачувати наступні податки, збори та обов`язкові платежі:

- орендну плату за користування земельними ділянками з кадастровими номерами: 2323081600:05:034:0002 площею 4,1706 га (2021, 2022 роки), 2323081600:03:014:0001 площею 2,6636га (2021 рік), 2323081600:05:034:0003 площею 1,7506 га (2021, 2022 роки);

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у частині об`єктів нежитлової нерухомості площами: 333,00 кв.м. та 40,3 кв.м. (2021, 2022 роки);

- орендну плату за користування земельними ділянками з кадастровими номерами: 2320385700:05:001:0081 площею 8,8513 га, 2320385700:06:001:0110 площею 9,1286 га, 2320385700:08:001:0134 площею 10,2324 га; 2320385700:06:001:0083 площею 8,8801 га; 2320385700:06:001:0082 площею 8,8803 га; 2320385700:05:001:0080 площею 8,6514 га; 2320386900:08:003:0012 площею 6,75 га; 2320386900:08:003:0010 площею 6,7499 га; 2320386900:08:003:0008 площею 6,4492 га; 2320386900:08:003:0014 площею 6,7504 га; 2320386900:08:003:0013 площею 6,7499 га; 2320386900:08:003:0011 площею 6,7607 га; 2320385700:08:001:146 площею 20,6218 га.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Запорізькій області від 18.07.2022 №5973/5/08-01-12-03-04, станом на 18.07.2022 у ТОВ «ФРІДОМ ФАРМ ТЕРРА» є податковий борг, який складає у сумі 6 049 826,77 грн, в т.ч. з податку на додану вартість у сумі 5 791 179 грн, з єдиного податку з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаро-виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків у сумі 252 647,32 грн, з орендної плати з юридичних осіб у сумі 3 426,43 грн, з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у сумі 2 574,02 гривень.

Натомість, у 2021 році ТОВ «Фрідом Фарм Терра» виплатило в адресу Компанії з обмеженою відповідальністю «Теділан Лімітед» дивіденди у розмірі 29 321, 55 тис грн., що значно перевищує розмір статутного капіталу.

Крім того, ст. 26 ЗУ «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 №2275-VIII, прямо передбачено виплату дивідендів за рахунок чистого прибутку, як частини балансового прибутку підприємства, що лишається в його розпорядженні після сплати податків, зборів та інших обов`язкових платежів (за даними бухгалтерського обліку).

У теперішній час підприємство та його посадові особи залишаються на тимчасово окупованій та непідконтрольній Україні території, продовжують здійснювати господарську діяльність пов`язану з вирощуванням зернових культур, бобових культур i насіння олійних культур (КВЕД _01.11), продажу врожаю та отриманням від такої діяльності прибутку, який у ситуації що склалася може бути використаний окупаційною владою для інвестування в російський бізнес, в тому числі пов`язаний з оборонними замовленнями російської федерації спрямованими на підтримку військової агресії проти України, фінансування тероризму тощо.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ «Фрідом Фарм Терра» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.209 КК, що кваліфікується як вчинення фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинення дій, спрямованих на приховання та маскування незаконного походження таких коштів.

Під час подальшого досудового розслідування встановлено, що приблизно у середині вересня 2022 року службові особи ТОВ «Фрідом Фарм Тера», перебуваючи на тимчасово окупованій та непідконтрольній Уряду Україні території, а саме у селі Високе Мелітопольського району Запорізької області, зібраний упродовж 2022 року врожай зернових культур, свідомо та добровільно передали матеріальні ресурси зазначеного підприємства незаконним збройним формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, а також збройним формуванням держави-агресора, проводили господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, а саме врожаю зернових 2022 року збору, з подальшим вивезенням його через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим до російської федерації.

Зазначені факти підтверджуються, зокрема свідченнями, отриманими під час допиту як свідка мешканця с.Лазурне Мелітопольського району Запорізької області ОСОБА_10 , який пояснив, що після окупації Мелітопольського району, деякі службові особи ТОВ «Фрідом Фарм Тера» перейшли на бік окупантів, співпрацювали з ними, в тому числі добровільно передали майже весь врожай зернових, зібраний з полей у 2022 році, незаконним органам влади, створеним на тимчасово окупованій території Мелітопольського району з подальшим вивезенням його через тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим до російської федерації.

Також зазначене підтверджується допитом мешканця с.Високе Мелітопольського району Запорізької області - ОСОБА_11 , який дав аналогічні показання.

За вказаним фактом до ЄРДР внесено відомості за ч.4 ст. 111-1 КК - Передача матеріальних ресурсів незаконним збройним чи воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території, та/або збройним чи воєнізованим формуванням держави-агресора, та/або провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

В подальшому встановлено, що відповідно до листа ГУ ДПС у Запорізькій області від 18.07.2022 №5973/5/08-01-12-03-04, станом на 18.07.2022 ТОВ «ФРІДОМ ФАРМ ТЕРРА» відкрито та використовуються поточні рахунки в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, ЄДРПОУ 26237202), що розташований за юридичною адресою: 49051, м Дніпро, вул. Курсантська 24, а саме:

НОМЕР_1 (валюта рахунку євро);

НОМЕР_1 (валюта рахунку долар США);

НОМЕР_2 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_3 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_4 (валюта рахунку українська гривня);

НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня).

Відповідно до аналітичної довідки ГУ ДПС у Запорізькій області 549/4 від 18.05.2022, компанія «Фрідом Фарм Терра» (код ЄДРПОУ 33704518) входить сферу фінансових інтересів фінансово-промислової групи «Фрідом Фарм», яка нараховує 23 компанії. Ключові особи - ОСОБА_12 , брати ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (громадяни СІНА, колишні власники банку «Надра»), ОСОБА_15 . Група займається вирощуванням сільськогосподарської продукції і виробництвом м`яса. У розпорядженні «Фрідом Фарм» близько 30 000 га земель в Херсонській області. Компанія «Фрідом Фарм Інтернешнл» створена як дочірнє підприємство американської компанії та стала основою групи компаній «Фрідом Фарм».

На території Запорізької області до фінансово-промислової групи «Фрідом Фарм» також входять наступні підприємства:

- ТОВ «Агророзівка» (код ЄДРПОУ 44488778);

- ТОВ «Мелітополь Агроекспорт» (код ЄДРПОУ 31993547);

- ТОВ «Прогрес-Си» (код ЄДРПОУ 37209306);

- СВК ім. Гагаріна (код ЄДРПОУ 00849244).

Встановлені наступні критерії ризиковості:

- існує ризик перерахування дивідендів та інших виплат в адресу компаній російської федерації або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни російської федерації, які можуть використовуватись для інвестування в російський бізнес, в т.ч. пов`язаний з оборонними замовленнями російської федерації;

- вищезазначені компанії мають активи, які можуть в подальшому бути виведені з України.

Відповідно до листа ГУ ДПС у Запорізькій області у ТОВ «Фрідом фарм терра» 30.03.2022 виник податковий борг у сумі 6 049 826,77 гривень, що також свідчить про злочинну діяльність службових осіб вказаного підприємства.

09 січня 2023 року Запорізькою обласною прокуратурою в інтересах держави в особі Головного управління ДПС у Запорізькій області заявлено цивільний позов до ТОВ «Фрідом Фрам Терра» про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, на суму 6 049 826,77 грн.

Відтак, слідчий просив накласти арешт на вказане у клопотанні майно в порядку забезпечення зазначеного цивільного позову.

Слідчий суддя з підстав наведених у клопотанні слідчого задовольнив таке клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, в задоволенні решти клопотання відмовив.

Колегія суддів не може погодитись з таким висновком слідчого судді з огляду на таке.

Відповідно до ст.170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.2 ст.171 КПК у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Всупереч вимог ст.ст. 170, 171 КПК в клопотанні слідчого відсутнє достатнє обґрунтування необхідності арешту вказаного майна, недостатньо конкретизовано підстави та мету накладення арешту на вказане майно.

Відповідно до ст.173 КПК слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Як зазначено в клопотанні слідчого, станом на 18.07.2022 року у ТОВ «Фрідом Фрам Терра» є податковий борг у сумі 6 049 826,77 грн., в тому числі ПДВ - 5 791 179 грн., єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників - 252647,32 грн., орендна плата за землю - 3426,43 грн., податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - 2574,02 грн.

На переконання колегії суддів відносини, що виникають у сфері справляння податків і зборів, зокрема, порядок їх адміністрування, повноваження посадових осіб під час адміністрування податків та зборів та, відповідно, права платників податків, визначення податкової заборгованості платника податків зі сплати податків і зборів, а також відповідальність за порушення податкового законодавства тощо врегульовані Податковим кодексом України, яким питання щодо адміністрування податків та зборів віднесені до виключної компетенції податкових органів.

Відтак, висновки про обставини, посиланням на які мотивовано клопотання, щодо, начебто, наявності у ТОВ «Фрідом Фрам Терра» податкової заборгованості, зроблені слідчим поза власною компетенцією.

Сама по собі лише наявність податкової заборгованості не є підставою для накладення арешту на майно платника податків в порядку, встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Ще до підписання слідчим клопотання, а саме 28.09.2022 року, ТОВ «Фрідом Фрам Терра» до податкового органу була направлена відповідна заява. Після отримання від податкового органу попереднього рішення, ТОВ «Фрідом Фрам Терра» трьома окремими платіжними дорученнями був сплачений податок на додану вартість у сумі 5 957 500 грн.

Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 №2120-ІХ пункт 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України доповнено підпунктами 69.12-69.21, а Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства на період воєнного стану» від 24.03.2022 року №2142-ІХ пункт 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України доповнено підпунктами 69.22-69.26, якими (зокрема підпунктом 69.14 та 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПК України) передбачено, що:

п.п.69.14 - тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, наступного за роком, у якому припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан, не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки (земельні частки (паї), що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації, та перебувають у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або юридичних осіб, а також за земельні ділянки (земельні частки (паї), визначені обласними військовими адміністраціями як засмічені вибухонебезпечними предметами та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

п.п.69.22 (четвертий абзац) - тимчасово, на період з 1 березня 2022 року по 31 грудня року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні" від 24 лютого 2022 року №64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року №2102-ІХ, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об`єкти нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Безготівкові кошти, які знаходяться на банківському рахунку товариства, у даній справі не є речовими доказами, як матеріальні об`єкти, оскільки вони не були знаряддям вчинення зазначених у клопотанні слідчого кримінальних правопорушень, вони не зберегли на собі їх сліди, не містять інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Кошти ТОВ «Фрідом Фрам Терра», які знаходяться на банківських рахунках та на які накладено арешт, були набуті товариством в результаті законної господарської діяльності.

У клопотанні слідчого про арешт майна не наведено обставини та відсутнє посилання на докази, які підтверджують ці обставини, стосовно того, що кошти товариства, які знаходяться на його банківських рахунках, були об`єктом кримінально протиправних дій та/або набуті кримінально протиправним шляхом та/або отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відтак, безготівкові кошти ТОВ «Фрідом Фрам Терра», які знаходяться на банківських рахунках товариства, не є доказами у розумінні кримінального процесуального закону та не відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК, а, відтак, на переконання колегії суддів, на ці кошти не може бути накладено арешт з підстав, передбачених підпунктом першим ч.2 ст.170 КПК.

Згідно з ч.4 ст.170 КПК арешт з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 ч.1 ст.96-2 КК.

Безготівкові кошти, які знаходяться на відповідних рахунках товариства в банківських установах, набуті ТОВ «Фрідом Фрам Терра» в результаті законної господарської діяльності.

Клопотання слідчого про арешт майна не мотивовано посиланням на необхідність забезпечення можливої спеціальної конфіскації майна товариства.

Відтак, підстави, передбачені підпунктом другим ч.2 ст.170 КПК, для накладення арешту на майно ТОВ «Фрідом Фрам Терра» відсутні.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК арешт з метою забезпечення конфіскації майна як заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи накладається на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК, може застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання про арешт майна, досудове слідство у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 28.06.2022 за № 42022080000000039 ведеться щодо фізичних осіб, колишніх працівників ТОВ «Фрідом Фрам Терра», а з іншого боку, щодо ТОВ «Фрідом Фрам Терра», як юридичної особи, не здійснюється відповідне провадження.

Згідно з застереженням, викладеним у Примітці до ст.96-3 КК, під уповноваженими особами юридичної особи слід розуміти службових осіб юридичної особи, а також інших осіб, які відповідно до закону, установчих документів юридичної особи чи договору мають право діяти від імені юридичної особи.

Разом з тим, ті особи, які залишились на тимчасово окупованій території та про яких йде мова у клопотанні про арешт майна, ні відповідно до закону, ні відповідно до установчих документів товариства, ні відповідно до договору не мають право діяти від імені ТОВ «Фрідом Фрам Терра».

А, відтак, підстави, передбачені ст.96-3 КК, щодо застосування до ТОВ «Фрідом Фрам Терра», як юридичної особи, заходів кримінально-правового характеру відсутні.

Вказане також свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти.

Згідно з п.2 ч.1 ст.409 КПК підставою для скасування або зміни судового рішення при розгляді справи в суді апеляційної інстанції є невідповідність висновків суду обставинам кримінального провадження.

Згідно з ч.6 ст.170 КПК України арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди накладається, зокрема, на майно юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт із цих підстав має накладатись на майно підозрюваної особи. Проте станом на день звернення слідчого із даним клопотанням жодній особі у справі повідомлення про підозру не пред`являлось.

ТОВ «Фрідом Фрам Терра» не несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) тих осіб, про яких йде мова у клопотанні про арешт майна. Відносно ТОВ «Фрідом Фрам Терра», як юридичної особи, не здійснюється відповідне провадження.

Більш того, судова колегія відмічає, що із опису фабули вчинених злочинів є незрозумілим за яким із злочинів (ст.209 КК чи 111-1 КК) було завдано матеріальну шкоду і в наслідок яких саме активних дій чи бездіяльності.

Відтак, підстави, передбачені п.п 4 ч.2 ст.170 КПК, для накладення арешту на майно ТОВ «Фрідом Фрам Терра» також відсутні.

На підставі викладених обставин, які вказують на необ`єктивність судового розгляду, апеляційна скарга підлягає задоволенню, а ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №42022080000000039 від 28.06.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.4 ст.111-1 КК.

Керуючись ст.ст.407, 418, 419, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА

Апеляційну скаргу ТОВ «Фрідом Фарм Терра» задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м.Запоріжжя від 12 січня 2023 року про арешт майна скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого від 10.01.2023 року про накладення арешту на майно в цій справі відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяСуддяСуддяОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4