Ухвала

від 14.11.2022 по справі 752/11428/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/11428/22

Провадження № 1-кс/752/5035/22

У Х В А Л А

14.11.2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021102010000134 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42021102010000134 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке було вилучено під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 42021102010000134 від 23.07.2021 року, а саме:

- приміщення, яке використовується пунктом обміну валют «Kit group», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 70 в літ. А), загальною площею 130,90 кв. м., на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WECJQ0BA129N5TU; персональний комп`ютер марки «fujitsu», чорного кольору, моделі А744/4, p/n CP 658900-01; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WCNXBOAGC7TMVV; мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Водафон» з позначкою на ньому: НОМЕР_4 ; купюри номіналом у 100 грн., з ознаками підробки, в кількості 100 шт.; купюра номіналом у 100 доларів США, з ознаками підробки, з номером КА 23213786В; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 139 штук; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 13 штук; купюри номіналом у 100 грн. в кількості 33 шт.; купюри номіналом у 1000 грн. в кількості 4 шт.; купюри номіналом у 50 грн. в кількості 7 шт.; купюри номіналом у 20 грн. в кількості 103 шт.; купюри номіналом у 10 грн. в кількості 89 штук; купюри номіналом у 5 грн. в кількості 127 штук; купюри номіналом у 2 грн. в кількості 26 штук; купюри номіналом в 1 грн. в кількості 76 штук; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 2 шт.; купюру номіналом у 100 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом у 5 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 8шт.; купюри номіналом у 5 доларі США в кількості 20 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 12 шт.; купюри номіналом у 20 доларів США в кількості 34 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 25 шт..; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 41 шт.

- житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житлового будинку, який на праві приватної власності у розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне: купюри номіналом у 100 грн. в кількості 194 шт.; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 60 шт.; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 46 шт.; купюри номіналом у 100 Євро в кількості 13 шт.; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 28 штук; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 29 штук; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 4 шт.; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ Банк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 ; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Асус», білого кольору, із зарядним пристроєм до нього, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 11pro, в корпусі зеленого кольору, imei: НОМЕР_16 , в середині якого наявна сім карта мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 7, чорного кольору, із номером на звороті: А 1778, s/n: is:579-С-Е3091А; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 10, в корпусі білого кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 13, в корпусі синього кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone10, в корпусі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Самсунг», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_18 ; жорсткий диск фірми «WD», s/n: НОМЕР_19 ; документи, а саме рішення № 3, ТОВ «КОНСТАНТА-22», ІПН: НОМЕР_20 .

- житлового будинку за адресоюВінницька обл., м. Вінниця,

вул.Івана Богуна195,під часякого буловиявлено тавилучено:платіжну квитанцію№ 189G52099,на 1-муарт.;1аркуш паперуіз написом:ФОП ахгренецБогдан банкАваль т. НОМЕР_21 ;довідка провідкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 в Райфайзен Банк Аваль; опис документів на 1-му аркуші; виписку із ЄДРЮО на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші; стартовий пакет без сім картки з абонентським номером НОМЕР_21 ; документи на ім`я ФОП ОСОБА_7 на семи аркушах; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_24 ; кріплення для грошей, на якому наявні написи: 62011967, 0635425018; чек № 6618552 на суму 1690 грн.; купюри номіналом у 50 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом у 20 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 5 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 24 шт.; документи на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах; мобільний телефон марки «Apple» iPhone 12 pro Max, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 , в якому знаходиться сім карта з абонентським номером: НОМЕР_27 ; а також з номером НОМЕР_28 ; ноутбук марки «Apple» Macbook, model-A2337, EMC 3598, serial; № НОМЕР_29 .

Клопотанняобгрунтовано тим,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102010000134 від 23.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, організували незаконний механізм ошукування громадян України шляхом торгів на світових біржах «Форекс» та на криптовалютних біржах, при цьому гарантуючи високодохідний прибуток громадянам України.

Зокрема, невстановлені особи налагодили механізм купівлі в мережі «даркнету» баз даних громадян України (їхні персональні далі, номери мобільних телефонів), та сворили інтернет-сайт за посиланням «https://trust-m-capital.com.», який розмістили на виділеному сервері хостинг провайдера GMBH «CONTABO» Aschauer Str. 32a, 81549 Munchen, Germany.

Після чого, невстановлені особи налагодили роботу колл-центрів, які розташовані на території України, однак більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено. Вказані колл-центри щоденно здійснюють сотні телефонних дзвінків громадянам України через систему IP-телефонію (дзвінки здійснюються через мережу інтернет).

Крім того, невстановлені особи, що організували протиправну діяльність, здійснили розповсюдження реклами в мережі інтернет фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», яка не зареєстрована як юридична особа, а також не містить жодних відомостей в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, при цьому обіцяючи потенційним вкладникам високий заробіток в разі інвестування.

Таким чином, невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, створили видимість фінансово-господарської діяльності організації, яка начеб-то здійснює торги на світових біржах «форекс» та на криптовалютних біржах.

В подальшому, після встановлення розмови з громадянами України, які введені в оману діяльністю такої компанії, невстановлені особи, які представляються представниками торгової компанії «Trust Macquarie Capital», під час розмови називаючи себе видуманими іменами та прізвищами, розповідають введени в оману громадянам про діяльність цієї компанії та запевнюють їх про високодохідні фінансові активи, завдяки яким є можливість заробити прибуток у вигляді 100 (ста) відсотків доходу щотижня, залежачи від суми інвестування та гарантують повернення грошових коштів у разі програшу, шляхом страхування зазначеної суми іноземною страховою компанією, яку інвестує громадян України.

При цьому, невстановлені особи надають для ознайомлення інвесторам завідомо підроблені страхові документи, з метою запевнити інвестора про захист їх вкладів.

Після отримання згоди громадянина України на інвестування власних грошових коштів у фінансову компанію «Trust Macquarie Capital», невстановлені особи, які під час телефонної розмови представляються працівниками «Trust Macquarie Capital», надають постраждалим особам (інвесторам громадянам України) реквізити (рахунки) юридичних осіб (ТОВ) чи фізичних осіб-підприємців (ФОП) для переведення грошових коштів, начеб-то, як інвестиції на фінансові проекти.

Надалі потерпілі, використовуючи власні мобільні телефони та онлайн додатки різних банків України (інтернет-банкінг), перераховують кошти на надані раніше невстановленими особами реквізити.

Після перерахування грошових коштів потерпілими, з метою прикриття протиправної діяльності, пов`язаної із шахрайським заволодінням цими грошовими коштами, невстановлені особи перераховують отримані кошти на підконтрольні рахунки інших юридичних осіб (ТОВ та фізичних-осіб підприємців (ФОП), з подальшим обготівковуванням грошових коштів.

В подальшому, потерпілі звернутися шляхом телефонних дзвінків до представників фінансової компанії «Trust Macquarie Capital» не можуть оскільки представники компанії використовують IP-телефонію (дзвінки здійснюються через мережу інтернет), в результаті чого спілкування постраждалих осіб з представниками фінансової компанії «Trust Macquarie Capital» можливо лише тоді, коли представники компанії дзвонять постраждалим особам (в односторонньому порядку).

Під час кожної чергової розмови невстановлені особи, які представляються представниками фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», пропонують нові, більш вигідні інвестиційні угоди постраждалим особам, мотивуючи тим, що постраждалі особи можуть перейти за посиланням на сайт компанії «Trust Macquarie Capital», а саме «https://trust-m-capital.com.», та перейшовши в розділ особистого кабінету можуть побачити власний баланс інвестиції, та в наступній колонці знаходиться сума з т.зв. прибутком.

Тобто невстановлені особи, які представляються представниками фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», під час чергових розмов мотивують постраждалих осіб робити наступні фінансові інвестиції переказуючи грошові кошти на рахунки підконтрольних юридичних чи фізичних осіб, мотивуючи тим що вони можуть зайти на сайт «https://trust-m-capital.com», та побачити свої зароблені кошти.

Однак, постраждалі особи заходячи до особистого кабінету на сайті «https://trust-m-capital.com» в розділі «вивід грошових коштів» створюючи заявку на вивід грошових коштів із особистого кабінету не мають можливості отримати грошові кошти, так як інтернет-ресурс «https://trust-m-capital.com» лише імітує створення заявки на вивід коштів та фактично такий вивід не здійснює.

Так, у березні 2021 року ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 шукаючи інформацію в мережі інтернет, випадково потрапила на інтернет-ресурс «https://trust-m-capital.com.» та перейшовши за посиланням зареєструвалася на вказаному інтернет-ресурсі, залишивши свої контактні та персональні дані.

Цього ж дня, на її особистий номер мобільного телефону НОМЕР_30 зателефонувала раніше невідома особа, із номера телефона НОМЕР_31 , яка представилась ОСОБА_10 , представником фінансової компанії «Trust Macquarie Capital». Під час спілкування із ОСОБА_11 , невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_10 , будучи обізнаною про фіктивну діяльність фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», з метою введеня в обману ОСОБА_11 розповів останній про діяльність компанії «Trust Macquarie Capital» та торгівлю на світових біржах форекс та на криптовалютних біржах.

При цьому, невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_10 , достовірно знаючи про фіктивну діяльність фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», у розмові із ОСОБА_11 гарантував останній високодохідний прибуток, у разі інвестування нею грошових коштів у інвестиційні проекти.

Після чого, будучи введеною в оману невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_10 , ОСОБА_11 14.03.2021 року здійснила платіж на суму 7250 гривень на рахунок НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Люкс-Техніка», який надала потерпілій невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_10 .

Наступного дня, на мобільний телефон НОМЕР_30 , яким користується ОСОБА_11 зателефонувала із номера НОМЕР_33 невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_12 та повідомила, що подальший супровід начебто інвестиційної діяльності ОСОБА_11 буде здійснювати саме він, та продовжуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння грошових коштів ОСОБА_13 надавав останній недостовірні відомості інвестиційного характеру, при цьому наполягав на необхідність переведення потерпілою грошових коштів на рахунки, які він повідомляв ОСОБА_11 під час телефонних розмов.

Так, у період часу із 15.03.2021 по 18.07.2021, будучи введеною в оману невстановленою особою, яка представилась ОСОБА_12 , ОСОБА_11 здійснила переказ грошових коштів із власних банківських рахунків, за допомогою системи «Приват 24» та «А-банк» на загальну суму 239287 гривень на рахунки: ФОП ОСОБА_14 , рахунок НОМЕР_34 ; ФОП ОСОБА_15 , рахунок НОМЕР_35 рахунок картки НОМЕР_36 ; ФОП ОСОБА_16 рахунок НОМЕР_37 ; ФОП ОСОБА_17 , рахунок НОМЕР_38 ; ТОВ «Квартенс обджект», рахунок НОМЕР_39 , ФОП ОСОБА_18 , які потерпілй продиктувала невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_12 .

Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки на виконання доручення наданого в рамках здійснення досудового розслідування щодо проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №42021102010000134, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, отримані додаткові дані стосовно групи осіб, які організували протиправний механізм заволодіння коштами громадян України під виглядом інвестування в різні фінансові активи.

Зокрема, встановлено рольову участь організаторів та фігурантів протиправного механізму, а саме:

1. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

(РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_41 , та IMEI НОМЕР_42 . Організатор протиправної діяльності, який здійснює координацію зазначеної групи з правоохоронними органами;

2. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

(РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_44 ). Відповідальний за питання безпеки та координацію з правоохоронними органами;

3. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_5 , проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_46 ). Відповідальна за пошук осіб, т.зв. «фунтів» які реєструють на своє ім`я «ФОП» та відкривають банківський рахунок за грошову винагороду;

Так, встановлено що потерпілі громадяни переказували грошові кошти різними сумами на рахунки зазначених підприємств, в призначенні платежів вказували «оплата за інформаційні послуги», а саме:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансо плюс»

код ЄДРПОУ 43923221, рахунок в АТ "ОТП БАНК UA803005280000026009000006427;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

код ЄДРПОУ 31403187;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс-техніка»

код ЄДРПОУ 42511129, рахунок в АТ "А - БАНК" НОМЕР_47 , рахунок в АТ "ОТП БАНК НОМЕР_48 , рахунок в АТ "Райффайзен Банк" НОМЕР_49 , рахунок в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у

м. Києві UA333808050000000026007735387, рахунок в Казначейство України (ел. адм. подат.) UA278999980385109000000384421, рахунок в Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_50 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярослава реклама»

код ЄДРПОУ 42901673, рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 , рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 , рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартенс обджект»

код ЄДРПОУ 44309427, рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_52 , рахунок в АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_53 , рахунок в АТ "ПУМБ" UA983348510000000026008152170, рахунок в Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_54 ;

Крім того встановлено, що частину отриманих грошових коштів

ТОВ «Фінансо плюс», перераховували на рахунки інших підприємств, а саме:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Мичиган Финанс» код ЄДРПОУ 43415473, відкритий рахунок в банку в цінних паперах НОМЕР_55 , МФО банку 583, ЄДРПОУ 25270172, відкритий рахунок в банку в цінних паперах МФО банку 594, ЄДРПОУ 33400984;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Дастріал ЛТД»

код ЄДРПОУ 36315787, рахунок в АТ "ПУМБ" НОМЕР_56 , АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_57 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_58 .

Також, встановлено низку громадян України, які за вказівками організаторів протиправної схеми реєстрували фіктивних суб`єктів господарської діяльності «ФОП» на своє ім`я, без мети ведення підприємницької діяльності та відкривали відповідні банківські рахунки, маючи на меті отримати грошову винагороду за надані послуги. Після чого на протязі тижня грошові кошти надходили різними сумами від постраждалих громадян на їхні власні банківські рахунки, надалі фіктивні підприємці «ФОП» переказували грошові кошти на інші рахунки, після чого за вказівками організаторів закривали «ФОП» у відповідних органах ЦНАП разом із банківським рахунком, а саме:

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 ,

РНОКПП НОМЕР_59 , рахунок в АТ «Приватбанк» НОМЕР_60 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_22 ,

РНОКПП НОМЕР_61 , рахунок в АТ «Приватбанк»

НОМЕР_62 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_63 рахунок в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_64 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 ,

РНОКПП НОМЕР_65 , рахунок в АТ «Універсалбанк»

НОМЕР_66 , також встановлено що ОСОБА_23 переводив грошові кошти на картку ( НОМЕР_67 );

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_24 ,

РНОКПП НОМЕР_68 , рахунок в АТ «Комінвестбанк»

НОМЕР_69 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_25 ,

РНОКПП НОМЕР_70 , рахунок в АТ «Приватбанк»

НОМЕР_71 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ,

РНОКПП НОМЕР_72 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_37 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_26 ,

РНОКПП НОМЕР_73 , рахунок в АТ «Райфайзенбанк»

НОМЕР_38 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_27 ,

РНОКПП НОМЕР_74 , рахунок в АТ «Універсалбанк»

НОМЕР_75 .

Також, допитаний з приводу обставин кримінального провадження свідок ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зазначає, що у березні 2021 року до нього звернувся раніше знайомий ОСОБА_7 із питанням пошуку людей, які можуть працювати по безготівковому розрахунку. По даній ситуації ОСОБА_7 пояснив, що йде мова про надання послуги за яку залучені люди отримають комісію (грошову винагороду) та даний спосіб заробітку цілком легальний (фріланс).З приводу даного питання ОСОБА_28 звернувся до свого знайомого ОСОБА_29 , якому надіслав умови співпраці запропоновані ОСОБА_30 . Далі ОСОБА_31 вже сам зв`язався із ОСОБА_32 . Далі ОСОБА_31 знайшов людей, готових співпрацювати по даній схемі та почав надавати ОСОБА_28 їх банківські реквізити, які останній пересилав ОСОБА_33 . В подальшому ОСОБА_7 зв`язався із ОСОБА_28 та повідомив, що вказані люди вже почали працювати. За результатами роботи зазначені люди надавали готівкові кошти ОСОБА_34 для їх подальшої передачі в обмінний пункт за адресою: АДРЕСА_8 (Kit group), які останній в подальшому передавав ОСОБА_28 , а ОСОБА_28 потрібно було назвати лише шість повідомлених ОСОБА_30 цифр та передати гроші в обмінник, що останній і робив. Дані гроші переводились у крипто валюту згідно замовлень, які робив ОСОБА_35 в обмінному пункті за адресою: АДРЕСА_8 (Kit group).

Так, 28.10.2021, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа

№ 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук приміщення, яке використовується пунктом обміну валют «Kit group», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 70 в літ. А), загальною площею 130,90 кв. м., на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WECJQ0BA129N5TU;

- персональний комп`ютер марки «fujitsu», чорного кольору, моделі А744/4, p/n CP 658900-01;

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WCNXBOAGC7TMVV;

- мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет «Водафон» з позначкою на ньому: НОМЕР_4 ;

- купюри номіналом у 100 грн., з ознаками підробки, в кількості 100 шт.;

- купюра номіналом у 100 доларів США, з ознаками підробки, з номером КА 23213786В;

- купюри номіналом у 500 грн. в кількості 139 штук;

- купюри номіналом у 200 грн. в кількості 13 штук;

- купюри номіналом у 100 грн. в кількості 33 шт.;

- купюри номіналом у 1000 грн. в кількості 4 шт.;

- купюри номіналом у 50 грн. в кількості 7 шт.;

- купюри номіналом у 20 грн. в кількості 103 шт.;

- купюри номіналом у 10 грн. в кількості 89 штук;

- купюри номіналом у 5 грн. в кількості 127 штук;

- купюри номіналом у 2 грн. в кількості 26 штук;

- купюри номіналом в 1 грн. в кількості 76 штук;

- купюри номіналом у 50 Євро в кількості 2 шт.;

- купюру номіналом у 100 Євро в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом у 5 Євро в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом в 1 долар США в кількості 8шт.;

- купюри номіналом у 5 доларі США в кількості 20 шт.;

- купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 12 шт.;

- купюри номіналом у 20 доларів США в кількості 34 шт.;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 25 шт..;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 41 шт.;

Крім того, 28.10.2022, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа

№ 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житлового будинку, який на праві приватної власності у розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- купюри номіналом у 100 грн. в кількості 194 шт.;

- купюри номіналом у 200 грн. в кількості 60 шт.;

- купюри номіналом у 500 грн. в кількості 46 шт.;

- купюри номіналом у 100 Євро в кількості 13 шт.;

- купюри номіналом у 50 Євро в кількості 28 штук;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 29 штук;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 4 шт.;

- банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «ПУМБ Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;

- банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 ;

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Асус», білого кольору, із зарядним пристроєм до нього, s/n НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 11pro, в корпусі зеленого кольору, imei: НОМЕР_16 , в середині якого наявна сім карта мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 7, чорного кольору, із номером на звороті: А 1778, s/n: is:579-С-Е3091А;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 10, в корпусі білого кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 13, в корпусі синього кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone10, в корпусі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Самсунг», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_18 ;

- жорсткий диск фірми «WD», s/n: НОМЕР_19 ;

- документи, а саме рішення № 3, ТОВ «КОНСТАНТА-22», ІПН: НОМЕР_20 .

Крім того, 28.10.2022, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа

№ 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

- платіжну квитанцію № 189G52099, на 1-му арт.;

- 1 аркуш паперу із написом: ФОП ахгренец Богдан банк Аваль

т. НОМЕР_21 ;

-довідка провідкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 в Райфайзен Банк Аваль;

- опис документів на 1-му аркуші;

- виписка із ЄДРЮО на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші;

- стартовий пакет без сім картки з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- документи на ім`я ФОП ОСОБА_7 на семи аркушах;

- банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_24 ;

- кріплення для грошей, на якому наявні написи: 62011967, 0635425018;

- чек № 6618552 на суму 1690 грн.;

- купюри номіналом у 50 Євро, в кількості 29 шт.;

- купюри номіналом у 20 Євро, в кількості 29 шт.;

- купюри номіналом в 1 долар США в кількості 2 шт.;

- купюри номіналом у 5 доларів США в кількості 3 шт.;

- купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 3 шт.;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 2 шт.;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 24 шт.;

- документи на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах;

- мобільний телефон марки «Apple» iPhone 12 pro Max, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 , в якому знаходиться сім карта з абонентським номером: НОМЕР_27 ; а також з номером НОМЕР_28 ;

- ноутбук марки «Apple» Macbook, model-A2337, EMC 3598, serial;

№ НОМЕР_29 .

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах і речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей та документів з можливістю вилучення, для залучення їх до матеріалів кримінального провадження.

З метою недопущення до приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження відповідного майна, яке набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, прокурор просить задовольнити клопотання про накладення арешту на вилучене майно.

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник вилученого майна ОСОБА_7 подав письмові заперечення щодо задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені кошти були запозичені на підставі договору.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ходірозгляду клопотаннявстановлено,що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102010000134 від 23.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, організували незаконний механізм ошукування громадян України шляхом торгів на світових біржах «Форекс» та на криптовалютних біржах, при цьому гарантуючи високодохідний прибуток громадянам України.

Зокрема, невстановлені особи налагодили механізм купівлі в мережі «даркнету» баз даних громадян України (їхні персональні далі, номери мобільних телефонів), та сворили інтернет-сайт за посиланням «https://trust-m-capital.com.», який розмістили на виділеному сервері хостинг провайдера GMBH «CONTABO» Aschauer Str. 32a, 81549 Munchen, Germany.

Після чого, невстановлені особи налагодили роботу колл-центрів, які розташовані на території України, однак більш точне місце досудовим розслідуванням не встановлено. Вказані колл-центри щоденно здійснюють сотні телефонних дзвінків громадянам України через систему IP-телефонію (дзвінки здійснюються через мережу інтернет).

Крім того, невстановлені особи, що організували протиправну діяльність, здійснили розповсюдження реклами в мережі інтернет фінансової компанії «Trust Macquarie Capital», яка не зареєстрована як юридична особа, а також не містить жодних відомостей в Єдиному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України, при цьому обіцяючи потенційним вкладникам високий заробіток в разі інвестування.

Таким чином, невстановлені особи, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, створили видимість фінансово-господарської діяльності організації, яка начеб-то здійснює торги на світових біржах «форекс» та на криптовалютних біржах.

В подальшому, після встановлення розмови з громадянами України, які введені в оману діяльністю такої компанії, невстановлені особи, які представляються представниками торгової компанії «Trust Macquarie Capital», під час розмови називаючи себе видуманими іменами та прізвищами, розповідають введени в оману громадянам про діяльність цієї компанії та запевнюють їх про високодохідні фінансові активи, завдяки яким є можливість заробити прибуток у вигляді 100 (ста) відсотків доходу щотижня, залежачи від суми інвестування та гарантують повернення грошових коштів у разі програшу, шляхом страхування зазначеної суми іноземною страховою компанією, яку інвестує громадян України.

При цьому, невстановлені особи надають для ознайомлення інвесторам завідомо підроблені страхові документи, з метою запевнити інвестора про захист їх вкладів.

встановлено рольову участь організаторів та фігурантів протиправного механізму, а саме:

4.ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,

(РНОКПП НОМЕР_40 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_41 , та IMEI НОМЕР_42 . Організатор протиправної діяльності, який здійснює координацію зазначеної групи з правоохоронними органами;

5.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,

(РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрований за адресою:

АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_44 ). Відповідальний за питання безпеки та координацію з правоохоронними органами;

6.ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

(РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою:

АДРЕСА_5 , проживає за адресами: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 , для зв`язку зі своїми спільниками використовує мобільний номер: НОМЕР_46 ). Відповідальна за пошук осіб, т.зв. «фунтів» які реєструють на своє ім`я «ФОП» та відкривають банківський рахунок за грошову винагороду;

Так, встановлено що потерпілі громадяни переказували грошові кошти різними сумами на рахунки зазначених підприємств, в призначенні платежів вказували «оплата за інформаційні послуги», а саме:

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансо плюс»

код ЄДРПОУ 43923221, рахунок в АТ "ОТП БАНК UA803005280000026009000006427;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Бета»

код ЄДРПОУ 31403187;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Люкс-техніка»

код ЄДРПОУ 42511129, рахунок в АТ "А - БАНК" НОМЕР_47 , рахунок в АТ "ОТП БАНК НОМЕР_48 , рахунок в АТ "Райффайзен Банк" НОМЕР_49 , рахунок в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" у

м. Києві UA333808050000000026007735387, рахунок в Казначейство України (ел. адм. подат.) UA278999980385109000000384421, рахунок в Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_50 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Ярослава реклама»

код ЄДРПОУ 42901673, рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 , рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 , рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_51 ;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Квартенс обджект»

код ЄДРПОУ 44309427, рахунок в АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_52 , рахунок в АТ "ОТП БАНК" НОМЕР_53 , рахунок в АТ "ПУМБ" UA983348510000000026008152170, рахунок в Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_54 ;

Крім того встановлено, що частину отриманих грошових коштів

ТОВ «Фінансо плюс», перераховували на рахунки інших підприємств, а саме:

-Товариства з обмеженою відповідальністю «Мичиган Финанс» код ЄДРПОУ 43415473, відкритий рахунок в банку в цінних паперах НОМЕР_55 , МФО банку 583, ЄДРПОУ 25270172, відкритий рахунок в банку в цінних паперах МФО банку 594, ЄДРПОУ 33400984;

-Товариство з обмеженою відповідальністю «Дастріал ЛТД»

код ЄДРПОУ 36315787, рахунок в АТ "ПУМБ" НОМЕР_56 , АБ "УКРГАЗБАНК" НОМЕР_57 , Казначейство України(ел. адм. подат.) НОМЕР_58 .

Також, встановлено низку громадян України, які за вказівками організаторів протиправної схеми реєстрували фіктивних суб`єктів господарської діяльності «ФОП» на своє ім`я, без мети ведення підприємницької діяльності та відкривали відповідні банківські рахунки, маючи на меті отримати грошову винагороду за надані послуги. Після чого на протязі тижня грошові кошти надходили різними сумами від постраждалих громадян на їхні власні банківські рахунки, надалі фіктивні підприємці «ФОП» переказували грошові кошти на інші рахунки, після чого за вказівками організаторів закривали «ФОП» у відповідних органах ЦНАП разом із банківським рахунком, а саме:

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_21 ,

РНОКПП НОМЕР_59 , рахунок в АТ «Приватбанк» НОМЕР_60 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_22 ,

РНОКПП НОМЕР_61 , рахунок в АТ «Приватбанк»

НОМЕР_62 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_15 , РНОКПП НОМЕР_63 рахунок в АТ «Універсалбанк» НОМЕР_64 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_23 ,

РНОКПП НОМЕР_65 , рахунок в АТ «Універсалбанк»

НОМЕР_66 , також встановлено що ОСОБА_23 переводив грошові кошти на картку ( НОМЕР_67 );

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_24 ,

РНОКПП НОМЕР_68 , рахунок в АТ «Комінвестбанк»

НОМЕР_69 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_25 ,

РНОКПП НОМЕР_70 , рахунок в АТ «Приватбанк»

НОМЕР_71 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_20 ,

РНОКПП НОМЕР_72 , рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

НОМЕР_37 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_26 ,

РНОКПП НОМЕР_73 , рахунок в АТ «Райфайзенбанк»

НОМЕР_38 ;

-Фізична особа-підприємець ОСОБА_27 ,

РНОКПП НОМЕР_74 , рахунок в АТ «Універсалбанк»

НОМЕР_75 .

28.10.2021, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа № 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук приміщення, яке використовується пунктом обміну валют «Kit group», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № НОМЕР_76 в літ. А), загальною площею 130,90 кв. м., на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WECJQ0BA129N5TU;

- персональний комп`ютер марки «fujitsu», чорного кольору, моделі А744/4, p/n НОМЕР_77 ;

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру);

- зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WCNXBOAGC7TMVV;

- мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ;

- стартовий пакет «Водафон» з позначкою на ньому: НОМЕР_4 ;

- купюри номіналом у 100 грн., з ознаками підробки, в кількості 100 шт.;

- купюра номіналом у 100 доларів США, з ознаками підробки, з номером КА 23213786В;

- купюри номіналом у 500 грн. в кількості 139 штук;

- купюри номіналом у 200 грн. в кількості 13 штук;

- купюри номіналом у 100 грн. в кількості 33 шт.;

- купюри номіналом у 1000 грн. в кількості 4 шт.;

- купюри номіналом у 50 грн. в кількості 7 шт.;

- купюри номіналом у 20 грн. в кількості 103 шт.;

- купюри номіналом у 10 грн. в кількості 89 штук;

- купюри номіналом у 5 грн. в кількості 127 штук;

- купюри номіналом у 2 грн. в кількості 26 штук;

- купюри номіналом в 1 грн. в кількості 76 штук;

- купюри номіналом у 50 Євро в кількості 2 шт.;

- купюру номіналом у 100 Євро в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом у 5 Євро в кількості 1 шт.;

- купюру номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.;

- купюри номіналом в 1 долар США в кількості 8шт.;

- купюри номіналом у 5 доларі США в кількості 20 шт.;

- купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 12 шт.;

- купюри номіналом у 20 доларів США в кількості 34 шт.;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 25 шт..;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 41 шт.;

Крім того, 28.10.2022, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа

№ 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житлового будинку, який на праві приватної власності у розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне:

- купюри номіналом у 100 грн. в кількості 194 шт.;

- купюри номіналом у 200 грн. в кількості 60 шт.;

- купюри номіналом у 500 грн. в кількості 46 шт.;

- купюри номіналом у 100 Євро в кількості 13 шт.;

- купюри номіналом у 50 Євро в кількості 28 штук;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 29 штук;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 4 шт.;

- банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ;

- банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_9 ;

- банківську картку «ПУМБ Банк» № НОМЕР_10 ;

- банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 ;

- банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_13 ;

- банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 ;

- персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Асус», білого кольору, із зарядним пристроєм до нього, s/n НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 11pro, в корпусі зеленого кольору, imei: НОМЕР_16 , в середині якого наявна сім карта мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 ;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 7, чорного кольору, із номером на звороті: А 1778, s/n: is:579-С-Е3091А;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 10, в корпусі білого кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone 13, в корпусі синього кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Apple» iРhone10, в корпусі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак;

- мобільний телефон марки «Самсунг», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_18 ;

- жорсткий диск фірми «WD», s/n: НОМЕР_19 ;

- документи, а саме рішення № 3, ТОВ «КОНСТАНТА-22», ІПН: НОМЕР_20 .

Крім того, 28.10.2022, в рамках кримінального провадження

№ 42021102010000134 від 23.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду ОСОБА_1 від 28.09.2022 (справа

№ 752/11428/22, провадження № 1-кс/752/3789/22) слідчими групи слідчих у кримінальному провадженні було проведено обшук житлового будинку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою:АДРЕСА_4 , під час якого було виявлено та вилучено:

- платіжну квитанцію № 189G52099, на 1-му арт.;

- 1 аркуш паперу із написом: ФОП ахгренец Богдан банк Аваль

т. НОМЕР_21 ;

- довідка про відкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 в Райфайзен Банк Аваль;

- опис документів на 1-му аркуші;

- виписка із ЄДРЮО на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші;

- стартовий пакет без сім картки з абонентським номером НОМЕР_21 ;

- документи на ім`я ФОП ОСОБА_7 на семи аркушах;

- банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_24 ;

- кріплення для грошей, на якому наявні написи: 62011967, 0635425018;

- чек № 6618552 на суму 1690 грн.;

- купюри номіналом у 50 Євро, в кількості 29 шт.;

- купюри номіналом у 20 Євро, в кількості 29 шт.;

- купюри номіналом в 1 долар США в кількості 2 шт.;

- купюри номіналом у 5 доларів США в кількості 3 шт.;

- купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 3 шт.;

- купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 2 шт.;

- купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 24 шт.;

- документи на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах;

- мобільний телефон марки «Apple» iPhone 12 pro Max, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 , в якому знаходиться сім карта з абонентським номером: НОМЕР_27 ; а також з номером НОМЕР_28 ;

- ноутбук марки «Apple» Macbook, model-A2337, EMC 3598, serial;

№ НОМЕР_29 .

На підставі постанови ст.слідчого Голосіївського УП ГУ НП у м.Києві ОСОБА_36 від 28.09.2022 р. вилучені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №42021102010000134 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, яке було вилучено під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 42021102010000134 від 23.07.2021 року, а саме:

- приміщення, яке використовується пунктом обміну валют «Kit group», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 70 в літ. А), загальною площею 130,90 кв. м., на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WECJQ0BA129N5TU; персональний комп`ютер марки «fujitsu», чорного кольору, моделі А744/4, p/n CP 658900-01; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WCNXBOAGC7TMVV; мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Водафон» з позначкою на ньому: НОМЕР_4 ; купюри номіналом у 100 грн., з ознаками підробки, в кількості 100 шт.; купюра номіналом у 100 доларів США, з ознаками підробки, з номером КА 23213786В; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 139 штук; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 13 штук; купюри номіналом у 100 грн. в кількості 33 шт.; купюри номіналом у 1000 грн. в кількості 4 шт.; купюри номіналом у 50 грн. в кількості 7 шт.; купюри номіналом у 20 грн. в кількості 103 шт.; купюри номіналом у 10 грн. в кількості 89 штук; купюри номіналом у 5 грн. в кількості 127 штук; купюри номіналом у 2 грн. в кількості 26 штук; купюри номіналом в 1 грн. в кількості 76 штук; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 2 шт.; купюру номіналом у 100 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом у 5 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 8шт.; купюри номіналом у 5 доларі США в кількості 20 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 12 шт.; купюри номіналом у 20 доларів США в кількості 34 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 25 шт..; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 41 шт.

- житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житлового будинку, який на праві приватної власності у розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне: купюри номіналом у 100 грн. в кількості 194 шт.; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 60 шт.; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 46 шт.; купюри номіналом у 100 Євро в кількості 13 шт.; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 28 штук; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 29 штук; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 4 шт.; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ Банк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 ; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Асус», білого кольору, із зарядним пристроєм до нього, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 11pro, в корпусі зеленого кольору, imei: НОМЕР_16 , в середині якого наявна сім карта мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 7, чорного кольору, із номером на звороті: А 1778, s/n: is:579-С-Е3091А; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 10, в корпусі білого кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 13, в корпусі синього кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone10, в корпусі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Самсунг», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_18 ; жорсткий диск фірми «WD», s/n: НОМЕР_19 ; документи, а саме рішення № 3, ТОВ «КОНСТАНТА-22», ІПН: НОМЕР_20 .

- житлового будинку за адресоюВінницька обл., м. Вінниця,

вул.Івана Богуна195,під часякого буловиявлено тавилучено:платіжну квитанцію№ 189G52099,на 1-муарт.;1аркуш паперуіз написом:ФОП ахгренецБогдан банкАваль т. НОМЕР_21 ;довідка провідкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 в Райфайзен Банк Аваль; опис документів на 1-му аркуші; виписку із ЄДРЮО на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші; стартовий пакет без сім картки з абонентським номером НОМЕР_21 ; документи на ім`я ФОП

ОСОБА_7 на семи аркушах; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_24 ; кріплення для грошей, на якому наявні написи: 62011967, 0635425018; чек № 6618552 на суму 1690 грн.; купюри номіналом у 50 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом у 20 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 5 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 24 шт.; документи на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах; мобільний телефон марки «Apple» iPhone 12 pro Max, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 , в якому знаходиться сім карта з абонентським номером: НОМЕР_27 ; а також з номером НОМЕР_28 ; ноутбук марки «Apple» Macbook, model-A2337, EMC 3598, serial; № НОМЕР_29 .

Відповідно до ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним ( рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Звертаючись до суду, прокурор просить накласти арешт на майно, що є тимчасово вилученим майном і може бути речовим доказом.

Слідчим суддею встановлено, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, є тимчасово вилученим майном, може бути предметом вчинення кримінального правопорушення, містити інформацію, що стосується вчинення кримінального правопорушення та здобутезлочинним шляхом.

Матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, підтверджують, що зазначене майно може містити ознаки речових доказів, визначені ст.98 КПК України.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження вилученого майна, що може містити ознаки речових доказів у кримінальному провадженні, застосувати заходи забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки незастосування таких заходів може призвести до їх відчуження або знищення.

Таке втручання у право власності особи на даній стадії досудового розслідування забезпечить дієвість кримінального провадження та збереження доказів.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №42021102010000134 від 23.07.2021 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуків в рамках кримінального провадження № 42021102010000134 від 23.07.2021 року, а саме:

- приміщення, яке використовується пунктом обміну валют «Kit group», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 132, а саме: нежилих приміщень з № 1 по № 14 (групи приміщень № 70 в літ. А), загальною площею 130,90 кв. м., на праві приватної власності належать ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WECJQ0BA129N5TU; персональний комп`ютер марки «fujitsu», чорного кольору, моделі А744/4, p/n CP 658900-01; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «hp», моделі «Pro Book» 6570b, темно-сірого кольору, без ідентифікуючих ознак (серійного номеру); зарядний пристрій до персонального комп`ютеру марки «hp», номер ct: WCNXBOAGC7TMVV; мобільний телефон марки «Fly», чорного кольору, imei1: НОМЕР_2 , imei2: НОМЕР_3 ; стартовий пакет «Водафон» з позначкою на ньому: НОМЕР_4 ; купюри номіналом у 100 грн., з ознаками підробки, в кількості 100 шт.; купюра номіналом у 100 доларів США, з ознаками підробки, з номером КА 23213786В; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 139 штук; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 13 штук; купюри номіналом у 100 грн. в кількості 33 шт.; купюри номіналом у 1000 грн. в кількості 4 шт.; купюри номіналом у 50 грн. в кількості 7 шт.; купюри номіналом у 20 грн. в кількості 103 шт.; купюри номіналом у 10 грн. в кількості 89 штук; купюри номіналом у 5 грн. в кількості 127 штук; купюри номіналом у 2 грн. в кількості 26 штук; купюри номіналом в 1 грн. в кількості 76 штук; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 2 шт.; купюру номіналом у 100 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом у 5 Євро в кількості 1 шт.; купюру номіналом 20 Євро в кількості 1 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 8шт.; купюри номіналом у 5 доларі США в кількості 20 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 12 шт.; купюри номіналом у 20 доларів США в кількості 34 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 25 шт..; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 41 шт.

- житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме житлового будинку, який на праві приватної власності у розмірі частки 1/1 належить ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_5 , під час якого було виявлено та вилучено наступне: купюри номіналом у 100 грн. в кількості 194 шт.; купюри номіналом у 200 грн. в кількості 60 шт.; купюри номіналом у 500 грн. в кількості 46 шт.; купюри номіналом у 100 Євро в кількості 13 шт.; купюри номіналом у 50 Євро в кількості 28 штук; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 29 штук; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 4 шт.; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_8 ; банківську картку «Ідея Банк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «ПУМБ Банк» № НОМЕР_10 ; банківську картку «Укрсиббанк» № НОМЕР_11 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_12 ; банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_13 ; банківську картку «Райфайзен Банк Аваль» № НОМЕР_14 ; персональний комп`ютер (ноутбук) марки «Асус», білого кольору, із зарядним пристроєм до нього, s/n НОМЕР_15 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 11pro, в корпусі зеленого кольору, imei: НОМЕР_16 , в середині якого наявна сім карта мобільного оператора «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 7, чорного кольору, із номером на звороті: А 1778, s/n: is:579-С-Е3091А; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 10, в корпусі білого кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone 13, в корпусі синього кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Apple» iРhone10, в корпусі чорного кольору, без ідентифікуючих ознак; мобільний телефон марки «Самсунг», в корпусі чорного кольору, imei: НОМЕР_18 ; жорсткий диск фірми «WD», s/n: НОМЕР_19 ; документи, а саме рішення № 3, ТОВ «КОНСТАНТА-22», ІПН: НОМЕР_20 .

- житлового будинку за адресоюВінницька обл., м. Вінниця,

вул.Івана Богуна195,під часякого буловиявлено тавилучено:платіжну квитанцію№ 189G52099,на 1-муарт.;1аркуш паперуіз написом:ФОП ахгренецБогдан банкАваль т. НОМЕР_21 ;довідка провідкриття рахунку на ім`я ОСОБА_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 в Райфайзен Банк Аваль; опис документів на 1-му аркуші; виписку із ЄДРЮО на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші; стартовий пакет без сім картки з абонентським номером НОМЕР_21 ; документи на ім`я ФОП ОСОБА_7 на семи аркушах; банківська карта «Ощадбанк» № НОМЕР_23 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_24 ; кріплення для грошей, на якому наявні написи: 62011967, 0635425018; чек № 6618552 на суму 1690 грн.; купюри номіналом у 50 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом у 20 Євро, в кількості 29 шт.; купюри номіналом в 1 долар США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 5 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 10 доларів США в кількості 3 шт.; купюри номіналом у 50 доларів США в кількості 2 шт.; купюри номіналом у 100 доларів США в кількості 24 шт.; документи на ім`я ОСОБА_8 на п`яти аркушах; мобільний телефон марки «Apple» iPhone 12 pro Max, imei1: НОМЕР_25 , imei2: НОМЕР_26 , в якому знаходиться сім карта з абонентським номером: НОМЕР_27 ; а також з номером НОМЕР_28 ; ноутбук марки «Apple» Macbook, model-A2337, EMC 3598, serial; № НОМЕР_29 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя