Ухвала

від 10.01.2023 по справі 404/92/23

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/92/23

Номер провадження 1-кс/404/32/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року місто Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження 12022121130001465, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавача, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння по АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та предметів, які можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні за фактом можливої протиправної діяльності посадовими особами підприємства ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» при проведенні зовнішньоекономічних операцій.

Дізнавач підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Дізнавач зазначив, що 03.12.2022 року внесені відомості до ЄРДР за повідомленням від начальника Державної митної служби України Кропивницької митниці, про те, що 15.11.2022 року встановлено факт надання до митного оформлення документів, які мають ознаки підроблення та були надані ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», директором якого є ОСОБА_5 (а.к.4).

На підтвердження заявлених вимог дізнавач долучив копію протоколу допиту свідка ОСОБА_6 , який пояснив, що з 2012 року він являється головою ФГ «Покровське». Ніяких договорів ФГ «Покровське» з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів, зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 року не отримувало. З директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» - ОСОБА_5 він не знайомий, особа з таким прізвищем та ім`ям йому не відома. Підпис під його прізвищем, як голови ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», виконаний в копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», належить не йому. Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року не відповідає дійсності, так як ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд ніж у вказаному договорі. Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться у ОСОБА_6 в особистому користуванні, працівники ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» доступу до печатки не мають, будь-яким іншим особам ОСОБА_6 печатку свого підприємства не передавав (а.к.37).

Свідок ОСОБА_7 , пояснила, що з грудня 2016 року займає посаду головного бухгалтера ФГ «ПОКРОВСЬКЕ». Копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладеного між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та видаткову накладну №125 від 16.08.2022 року, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон та отримало за товар 1 800 000 грн. в тому числі ПДВ у сумі 1 092 000 грн., бачить вперше. Ніяких договорів підприємство ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів, зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 року не отримувало. Зазначає, що печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року не відповідає дійсності, так ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд (а.к.39).

За таких умов, обґрунтованими є доводи дізнавача про необхідність проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ».

Дізнавач підтвердив належність нерухомого майна, в якому поставлено за мету провести обшук (п. 5 ч. 2 ст. 235 КПК України).

Так, відповідно витягу з реєстру прав на нерухоме майно, власником будинку АДРЕСА_1 є ОСОБА_8 (а.к.46)..

Відповідно до довідки з ІПНПУ, ОСОБА_5 зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 (а.к.47).

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 92 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України). На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) домоволодіння по АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_8 та фактичним володільцем - ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

- договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913);

- видаткову накладну №125 від 16.08.2022 року, в якій вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон;

- договору поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 року, укладеного між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929);

- видаткову накладну №111 від 30.09.2022 року, в якій вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- банківські платіжні документи, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій.

Строк дії даної ухвали встановити по 10 лютого 2023 року включно.

Ухвала не оскаржується в апеляційному порядку.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1