Ухвала

від 02.02.2023 по справі 404/92/23

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 404/92/23

Номер провадження 1-кс/404/303/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання дізнавача СД Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження №12022121130001465, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.358 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням, про надання дозволу на проведення обшуку у офісному приміщенні за адресою: м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго (колишня вул. Ушакова), будинок 1А, кімната 923, власником якого є ПРАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» та фактичним володільцемТОВ «ДЖІ ГРУП» з метою відшукання та вилучення речових доказів, а саме оригінали документів таких як договір поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913); видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон; договір поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929); видаткову накладну №111 від 30.09.2022, в яких вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон; товаро-транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»; банківські платіжні документи, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»; печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій, що мають ознаки підробки.

На обгрунтування клопотання дізнавач зазначив, що сектором дізнання Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування, у кримінальному провадженні внесені про яке внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121130001465від 03.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.358 КК України, за фактом розпочатого за повідомленням Кропивницької митниці щодо можливої протиправної діяльності посадовими особами підприємства ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44407552) при проведенні зовнішньоекономічних операцій.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.12.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшло повідомлення в.о. начальника Державної митної служби України Кропивницької митниці про те, що 15.11.2022 року їх установа встановила факт надання до митного оформлення документів з ознаками підроблення, які надала ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» директором якої являється гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В ході досудового розслідування було надано запит директору ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» №21114/111-2022 від 21.12.2022 р. щодо надання на адресу сектору дізнання Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області оригінали наступних документів:

- договір поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913);

- видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон;

- договір поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929);

- видаткову накладну №111 від 30.09.2022, в яких вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- копії банківських платіжних документів, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- копії контракту SFS300922 від 30.09.2022 року, укладеного між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та UKRALFA TRADE FZ-LLC (RAKN-106 Rakeen building Al, Hamra Industrial Zone-FZ RAK, United Arab Emirates),

- контракт SFS120922 від 12.09.2022, укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та компанією UKRALFA TRADE FZ-LLC (RAKN-106, Rakeen building A 1, Hamra Industrial Zone-FZRAK. United Arab Emirates);

- копію статуту підприємства ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44407552);

- копію наказу на призначення директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44407552) громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також зазначити в відповіді місця знаходження на даний час придбаного товару у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» - насіння соняшника в загальній кількості 1550 тон, з наданням копій підтверджуючих (складських) документів.

На запит дізнавача ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» було надано відповідь про неможливість надати оригінали документів:

- договір поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913);

- видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон;

- договір поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929);

- видаткову накладну №111 від 30.09.2022, в яких вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон;

- товаро-транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- копії банківських платіжних документів, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

так як підприємство закуповує товар через комісіонера. У зв`язку з тим, що комісіонером було допущено технічну помилку, на підпис було надано документи (скановані копії), які не стосувалися ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ». Тобто, вказані вище документи виникли виключно внаслідок технічної помилки, тому в оригіналі зазначені документи підприємство не отримувало. Після того , як помилка була виявлена вказані документи підприємством не використовувалися , а вантажно-митні декларації оформлені на підставі цих документів - скасовані за власною заявою ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ». Насіння соняшника, щодо якого були оформлені скасовані в подальшому митні декларації, за межі України не експортувалися

Допитаний в якості свідка голова ФГ «Покровське» ОСОБА_6 надав покази, що приблизно з 2012 року він являється головою ФГ «Покровське» (код ЄДРПОУ 23233913). В обробітку ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться 4200 га земель сільськогосподарського призначення, які розташовані в Кропивницькому районі, Кіровоградської області.

Наданні ОСОБА_6 для огляду та ознайомлення копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон та отримало за товар 1 800 000 грн. в тому числі ПДВ у сумі 1 092 000 грн. він бачить вперше.

Ніяких договорів його підприємство з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44407552) не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 не отримувало.

З директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ОСОБА_5 ОСОБА_6 не знайомий, особа з таким прізвищем та ім`ям йому не відома.

Також ОСОБА_6 в протоколі допиту зазначає, що підпис під його прізвищем, як голови ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» виконаний в копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» належить не йому, а зовсім іншій невідомій йому людині.

Також ОСОБА_6 зазначає, що печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 не відповідає дійсності, так ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд ніж в вищезазначеному договорі.

Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться у ОСОБА_6 в особистому користуванні, працівники ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» доступу до печатки не мають, будь-яким іншим особам ОСОБА_6 печатку свого підприємства не передавав.

Допитана в якості свідка головний бухгалтер ФГ «Покровське» ОСОБА_7 , надала покази, що з грудня 2016 року займає посаду головного бухгалтера ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913). Головою та засновником ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», являється ОСОБА_6 . В обробітку ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться 4200 га земель сільськогосподарського призначення, які розташовані в Кропивницькому районі, Кіровоградської області.

Наданні ОСОБА_7 для огляду та ознайомлення копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон та отримало за товар 1 800 000 грн. в тому числі ПДВ у сумі 1 092 000 грн. ОСОБА_7 баче вперше.

Ніяких договорів підприємство ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» (код ЄДРПОУ 44407552) не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 не отримувало.

З директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ОСОБА_5 ОСОБА_7 не знайома, особа з таким прізвищем та ім`ям їй не відома.

Підпис під прізвищем голови ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» виконаний в копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» належить не ОСОБА_6 , так як ОСОБА_7 відомий підпис її керівника ОСОБА_6 .

Також ОСОБА_7 зазначає, що печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 не відповідає дійсності, так ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд ніж в вищезазначеному договорі.

Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться в використанні безпосередньо у голови ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» ОСОБА_6 , працівники ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», в тому числі і головний бухгалтер, доступу до печатки не мають.

Будь-яку бухгалтерську та статистичну звітність ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» ОСОБА_7 іншим стороннім особам, які не пов`язані з підприємством, не передавала.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що офіс ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго (колишня вул. Ушакова), будинок 1-А, кімната 923.

Також встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , являється засновником та директором підприємства ТОВ «ДЖІ ГРУП» (код ЄДРПОУ 35561946), яке знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго (колишня вул. Ушакова), будинок 1-А, кімната 923, про що також свідчить юрист ПРАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» ОСОБА_8 ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «ДЖІ ГРУП» орендують офісні приміщення у ПРАТ «КІРОВОГРАДТУРИСТ» (готель «Турист») за адресою: м.Кропивницький, вул. Святослава Хороброго (колишня вул. Ушакова), будинок 1А, кімната 518 та кімната 923.

В ході досудового розслідування встановлено, що у вищевказаному офісі (кімнаті) №923, можуть знаходитись речові докази по даному кримінальному провадженню, а саме оригінали підроблених офіційних документів таких як договір поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913); видаткову накладну №125 від 16.08.2022, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон; договір поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929); видаткову накладну №111 від 30.09.2022, в яких вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон; товаро-транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»; банківські платіжні документи, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК», печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій, що мають ознаки підробки.

Дізнавач підтримав доводи заявленого клопотання. Зазначає, що тільки результати обшуку забезпечать припинення можливого злочину, належну процесуальну фіксацію доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню кола осіб причетних до кримінального правопорушення.

Частина 1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних та причетних до кримінального правопорушення осіб.

У провадженні Кропивницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції України в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022121130001465, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за повідомленням від начальника Державної митної служби України Кропивницької митниці, про те, що 15.11.2022 року встановлено факт надання до митного оформлення документів, які мають ознаки підроблення та були надані ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», директором якого є ОСОБА_5 .

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_6 , свідок вказав, що з 2012 року він являється головою ФГ «Покровське». Ніяких договорів ФГ «Покровське» з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів, зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 року не отримувало. З директором ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» - ОСОБА_5 він не знайомий, особа з таким прізвищем та ім`ям йому не відома. Підпис під його прізвищем, як голови ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», виконаний в копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», належить не йому. Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року не відповідає дійсності, так як ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд ніж у вказаному договорі. Печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» знаходиться у ОСОБА_6 в особистому користуванні, працівники ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» доступу до печатки не мають, будь-яким іншим особам ОСОБА_6 печатку свого підприємства не передавав (а.к.37).

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_7 , свідок пояснила, що з грудня 2016 року займає посаду головного бухгалтера ФГ «ПОКРОВСЬКЕ». Копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладеного між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та видаткову накладну №125 від 16.08.2022 року, в яких вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон та отримало за товар 1 800 000 грн. в тому числі ПДВ у сумі 1 092 000 грн., бачить вперше. Ніяких договорів підприємство ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» не укладало. Насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» не постачало та грошових коштів, зазначених в видатковій накладній №125 від 16.08.2022 року не отримувало. Зазначає, що печатка підприємства ФГ «ПОКРОВСЬКЕ», яка розміщена на копії договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року не відповідає дійсності, так ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» змінило печатку в липні 2022 року та на даний час відтиск печатки ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» має інший вигляд.

Згідно з протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , свідок вказала, що працює юристом ПрАТ «Кіровоградтурист». Так, 11.01.2022 року з ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» був укладений договір оренди, який був розірваний 28.02.2022 року в особі директора являвся ОСОБА_5 . На даний час «Кіровоградтурист» укладено договір оренди з ТОВ «ДЖІ ГРУП», які орендують нежитлові приміщення, а саме кімнати №213, в особі директора ОСОБА_5 .

За таких умов, обґрунтованими є доводи дізнавача про необхідність проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , який крім посади директора ТОВ «ДЖІ ГРУП», займає посаду директора ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ».

Згідно з витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна власником кімнати №923 по вул. Ушакова, 1-А в м. Кропивницькому є ПрАТ «Кіровоградтурист» Так, власником приміщення кімнати №923 по вул. Ушакова, 1-А в м. Кропивницькому є ПрАТ «Кіровоградтурист».

Відповідно до п. 1 ч. 1-2 ст. 91 КПК України, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора (ч. 1 ст. 92 КПК України).

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих дій.

Завданням цього провадження, є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, захист встановленої системи етичних норм, правил поведінки, що склалися у суспільстві на основі традиційних духовних і культурних цінностей, можливість припинити злочинні дії.

Означений перелік завдань має пріоритет і перевагу перед тимчасовим обмеженням особи у недоторканості її житла чи іншого володіння.

Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та переконав, що саме обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, а також дієвим заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Предмети, вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 206, 234-235, 309, 369-372, 376 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку (один раз) кімнати №923 по вул. Ушакова, 1-А в м. Кропивницькому, власником якої є «Кіровоградтурист», а фактичними володільцями - є ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «ДЖІ ГРУП», з метою відшукання та вилучення:

- договору поставки №С-1608-П-ТАП від 16.08.2022 року, укладений між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 23233913);

- видаткову накладну №125 від 16.08.2022 року, в якій вказано, що ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 600 тон;

- договору поставки №С-3009-З-ТАП від 30.09.2022 року, укладеного між ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» (код ЄДРПОУ 30659929);

- видаткову накладну №111 від 30.09.2022 року, в якій вказано, що ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК» поставило ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» насіння соняшника у кількості 950 тон;

- товаро - транспортні накладні, що підтверджують здійснення поставок насіння соняшника на адресу ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» від ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- банківські платіжні документи, що підтверджують оплату грошових коштів, з розрахункових рахунків ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ», за придбаний товар (насіння соняшника) у ФГ «ПОКРОВСЬКЕ» та ТОВ «АГРОФІРМА «КРАСНИЙ ЗАБОЙЩИК»;

- печатки, штампи, бланки підприємств, установ, організацій, які не мають відношення до ТОВ «ТЕРРА АГРО ПОСТАЧ» та ТОВ «ДЖІ ГРУП», а також визнаних недійсними на сьогодення.

Дія ухвали починається з дня її постановлення, протягом місяця, тобто до 02.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1