Постанова

від 09.08.2010 по справі 4-1432/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1432/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

09 августа 2010 года г . Запорожье

Судья Орджоник идзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмо трев представление следоват еля по ОВД СО НМ ГНА в Запорожс кой области Холод Н.Ю. о пр оведении выемки по уголовном у делу № 4181002, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из м атериалов представления сле дователя по ОВД СО НМ ГНА в Зап орожской области Холод Н.Ю. о проведении выемки по угол овному делу № 4181002, в производст ве СО НМ ГНА в Запорожской обл асти находится уголовное дел о № 4181002, возбужденное в отношен ии ОСОБА_2 по признакам пр еступления, предусмотренног о по ч.2 ст. 205 УК Украины. Досудеб ным следствием по делу устан овлено, что 28.05.2008 г. Сырцевым А.Н. по просьбе ОСОБА_2, без цел и осуществления предпринима тельской деятельности, в исп олнительном комитете Запоро жского городского совета зар егистрировано ООО «МРТ-2008» (ко д ЕГРПОУ 35924351). Учредителем и дир ектором предприятия формаль но стал ОСОБА_3, однако учр едительные документы и печат ь ООО «МРТ-2008» находились у О СОБА_2 В период с 28.05.08 и по наст оящее время в ГНИ в Орджоники дзевском районе г.Запорожья, по месту учета ООО «МРТ-2008», О СОБА_2 предоставляются доку менты налоговой отчетности п редприятия от имени ОСОБА_3 , хотя последний указанные д окументы не составлял и не по дписывал. Следствием установ лено, что ОСОБА_2, в период в ремени с 28.05.2008 года и по 31.03.2010 года, используя реквизиты и печат ь ООО «МРТ-2008», безосновательн о сформировал валовые затрат ы и налоговый кредит ООО «Акв илегия» и ЧП «Базилика» на су мму более 60 млн. грн., в результа те чего государству причинен материальный ущерб в крупны х размерах. В ходе досудебног о следствия установлено, что в период 2009-2010 г.г. ООО «МРТ-2008» пос тавляло в адрес ООО «Аквилег ия» (код ЕГРПОУ 34948331) товарно-мат ериальные ценности. Также ус тановлено, что ООО «Каз-Трейд » поставляло в адрес ООО «Акв илегия» (код ЕГРПОУ 34948331) товарн о-материальные ценности. Дир ектором ООО «МРТ-2008» и ООО «Каз -Трейд» является ОСОБА_4, к оторый в ходе допроса в качес тве свидетеля пояснил, что в 20 09 года он по просьбе неизвестн ого ему лица он подписал доку менты от имени ООО «МРТ-2008» и ОО О «Каз-Трейд», свидетельству ющие о поставке ТМЦ в адрес ОО О «Аквилегия». Однако никаки х ТМЦ он, как директор ООО «МРТ -2008» и ООО «Каз-Трейд», в адрес О ОО «Аквилегия» не поставлял. Никаких расчетов между указ анными предприятиями не было . Также установлено, что ООО «А квилегия», за якобы приобрет енный товар, выписало в адрес ООО «МРТ-2008» простые векселя: с ерии АА №1962401, серии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА № 1962814, серии АА №1962816, серии АА №1962818, се рии АА №1962819, серии АА №1962821, серии А А №1962822, серии АА №1962824, серии АА №19628 29, серии АА №1962830, серии АА №1962831, сер ии АА №1962832, серии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, а так же в адрес ООО «Каз-Трейд» про стые векселя: серии АА №1962411, сер ии АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, серии АА №1962419, серии АА №1962420, серии АА №1962421, сери и АА №1962423, серии АА №1962424, серии АА №1962425, серии АА №1962426, серии АА №1962427, с ерии АА №1962428, серии АА №1962429, серии АА №1962430, серии АА №1962432, серии АА № 1962433, серии АА №1962434, серии АА №1962435, се рии АА №1962457, серии АА №1962458, серии А А №1962459, серии АА №1962462, серии АА №19624 64, серии АА №1962465, серии АА №1962466. По и нформации, полученной от Мин истерства финансов Украины ( исх. №31-32040-08-18/19787 от 30.07.2010 года) бланки вышеуказанных простых вексе лей были изготовлены предпри ятием «Киевская офсетная фаб рика» и переданы

ОАО «А Б «Бизнес Стандарт» г. Киева (М ФО 339500) .

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холо д Н.Ю. указывает, что в целях полного, объективного и всес тороннего расследования, нео бходимо произвести выемку ор игиналов документов в помеще нии ОАО «АБ «Бизнес Стандарт » г. Киева (МФО 339500), расположенно м по адресу: г. Киев, ул. Куренив ская, 15-А, просит представлени е удовлетворить.

Согласно ст.178 УПК Украины вы емка документов, составляющи х банковскую тайну, производ ится только по мотивированно му постановлению судьи.

Изучив материалы, п редоставленные следователе м по ОВД СО НМ ГНА в Запорожско й области Холод Н.Ю., прини мая во внимание, что в помещен ии ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г. Киева (МФО 339500) могут находить ся документы, которые имеют з начение для установления ист ины по уголовному делу, суд сч итает возможным удовлетвори ть данное представление.

При вышеизложенному, руко водствуясь ст. 178 УПК Украины, с т. ст. 60, 62 Закона Украины «О банк ах и банковской деятельности », -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следоват еля по ОВД СО НМ ГНА в Запорожс кой области Холод Н.Ю. о пр оведении выемки по уголовном у делу № 4181002, - удовлетворить.

Провести выемку в помещени и ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г . Киева (МФО 339500), расположенном п о адресу: г. Киев, ул. Куренивск ая, 15-А, оригиналов следующих д окументов:

- всех имеющихся документов , содержащих информацию о пер едаче (реализации) бланков пр остых векселей серии АА №1962401, с ерии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА №1962814, серии АА № 1962816, серии АА №1962818, серии АА №1962819, се рии АА №1962821, серии АА №1962822, серии А А №1962824, серии АА №1962829, серии АА №19628 30, серии АА №1962831, серии АА №1962832, сер ии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, серии АА №1962411, сери и АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, серии АА №1962419, с ерии АА №1962420, серии АА №1962421, серии АА №1962423, серии АА №1962424, серии АА № 1962425, серии АА №1962426, серии АА №1962427, се рии АА №1962428, серии АА №1962429, серии А А №1962430, серии АА №1962432, серии АА №19624 33, серии АА №1962434, серии АА №1962435, сер ии АА №1962457, серии АА №1962458, серии АА №1962459, серии АА №1962462, серии АА №1962464, серии АА №1962465, серии АА №1962466 с ука занием предприятия, которому реализовывались данные векс еля и физического лица, получ ившего указанные векселя, в т ом числе распоряжение банка о продаже бланков векселей с ерии АА №1962401, серии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА № 1962814, серии АА №1962816, серии АА №1962818, се рии АА №1962819, серии АА №1962821, серии А А №1962822, серии АА №1962824, серии АА №19628 29, серии АА №1962830, серии АА №1962831, сер ии АА №1962832, серии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, сери и АА №1962411, серии АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, с ерии АА №1962419, серии АА №1962420, серии АА №1962421, серии АА №1962423, серии АА № 1962424, серии АА №1962425, серии АА №1962426, се рии АА №1962427, серии АА №1962428, серии А А №1962429, серии АА №1962430, серии АА №19624 32, серии АА №1962433, серии АА №1962434, сер ии АА №1962435, серии АА №1962457, серии АА №1962458, серии АА №1962459, серии АА №1962462, серии АА №1962464, серии АА №1962465, сери и АА №1962466, письмо предприятия (ф изического лица) о просьбе пр одать бланки данных векселей , внебалансовый ордер о получ ении предприятием (физически м лицом) бланков данных вексе лей, гражданско-правовые дог овора, свидетельствующие о п ередаче бланков вышеуказанн ых векселей или договора о ра споряжении банком бланками в ышеуказанных векселей.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья: Н.И. Рыбалко