Постанова

від 09.08.2010 по справі 4-1432/2010

ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 4-1432/2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

09 августа 2010 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Рыбалко Н.И., рассмотрев представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 4181002, -

У С Т А Н О В И Л:

Как усматривается из материалов представления следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 4181002, в производстве СО НМ ГНА в Запорожской области находится уголовное дело № 4181002, возбужденное в отношении ОСОБА_2 по признакам преступления, предусмотренного по ч.2 ст. 205 УК Украины. Досудебным следствием по делу установлено, что 28.05.2008 г. Сырцевым А.Н. по просьбе ОСОБА_2, без цели осуществления предпринимательской деятельности, в исполнительном комитете Запорожского городского совета зарегистрировано ООО «МРТ-2008» (код ЕГРПОУ 35924351). Учредителем и директором предприятия формально стал ОСОБА_3, однако учредительные документы и печать ООО «МРТ-2008» находились у ОСОБА_2 В период с 28.05.08 и по настоящее время в ГНИ в Орджоникидзевском районе г.Запорожья, по месту учета ООО «МРТ-2008», ОСОБА_2 предоставляются документы налоговой отчетности предприятия от имени ОСОБА_3, хотя последний указанные документы не составлял и не подписывал. Следствием установлено, что ОСОБА_2, в период времени с 28.05.2008 года и по 31.03.2010 года, используя реквизиты и печать ООО «МРТ-2008», безосновательно сформировал валовые затраты и налоговый кредит ООО «Аквилегия» и ЧП «Базилика» на сумму более 60 млн. грн., в результате чего государству причинен материальный ущерб в крупных размерах. В ходе досудебного следствия установлено, что в период 2009-2010 г.г. ООО «МРТ-2008» поставляло в адрес ООО «Аквилегия» (код ЕГРПОУ 34948331) товарно-материальные ценности. Также установлено, что ООО «Каз-Трейд» поставляло в адрес ООО «Аквилегия» (код ЕГРПОУ 34948331) товарно-материальные ценности. Директором ООО «МРТ-2008» и ООО «Каз-Трейд» является ОСОБА_4, который в ходе допроса в качестве свидетеля пояснил, что в 2009 года он по просьбе неизвестного ему лица он подписал документы от имени ООО «МРТ-2008» и ООО «Каз-Трейд», свидетельствующие о поставке ТМЦ в адрес ООО «Аквилегия». Однако никаких ТМЦ он, как директор ООО «МРТ-2008» и ООО «Каз-Трейд», в адрес ООО «Аквилегия» не поставлял. Никаких расчетов между указанными предприятиями не было. Также установлено, что ООО «Аквилегия», за якобы приобретенный товар, выписало в адрес ООО «МРТ-2008» простые векселя: серии АА №1962401, серии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА №1962814, серии АА №1962816, серии АА №1962818, серии АА №1962819, серии АА №1962821, серии АА №1962822, серии АА №1962824, серии АА №1962829, серии АА №1962830, серии АА №1962831, серии АА №1962832, серии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, а также в адрес ООО «Каз-Трейд» простые векселя: серии АА №1962411, серии АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, серии АА №1962419, серии АА №1962420, серии АА №1962421, серии АА №1962423, серии АА №1962424, серии АА №1962425, серии АА №1962426, серии АА №1962427, серии АА №1962428, серии АА №1962429, серии АА №1962430, серии АА №1962432, серии АА №1962433, серии АА №1962434, серии АА №1962435, серии АА №1962457, серии АА №1962458, серии АА №1962459, серии АА №1962462, серии АА №1962464, серии АА №1962465, серии АА №1962466. По информации, полученной от Министерства финансов Украины (исх. №31-32040-08-18/19787 от 30.07.2010 года) бланки вышеуказанных простых векселей были изготовлены предприятием «Киевская офсетная фабрика» и переданы

ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г. Киева (МФО 339500) .

Следователь по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. указывает, что в целях полного, объективного и всестороннего расследования, необходимо произвести выемку оригиналов документов в помещении ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г. Киева (МФО 339500), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Куренивская, 15-А, просит представление удовлетворить.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи.

Изучив материалы, предоставленные следователем по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю., принимая во внимание, что в помещении ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г. Киева (МФО 339500) могут находиться документы, которые имеют значение для установления истины по уголовному делу, суд считает возможным удовлетворить данное представление.

При вышеизложенному, руководствуясь ст. 178 УПК Украины, ст. ст. 60, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следователя по ОВД СО НМ ГНА в Запорожской области Холод Н.Ю. о проведении выемки по уголовному делу № 4181002, - удовлетворить.

Провести выемку в помещении ОАО «АБ «Бизнес Стандарт» г. Киева (МФО 339500), расположенном по адресу: г. Киев, ул. Куренивская, 15-А, оригиналов следующих документов:

- всех имеющихся документов, содержащих информацию о передаче (реализации) бланков простых векселей серии АА №1962401, серии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА №1962814, серии АА №1962816, серии АА №1962818, серии АА №1962819, серии АА №1962821, серии АА №1962822, серии АА №1962824, серии АА №1962829, серии АА №1962830, серии АА №1962831, серии АА №1962832, серии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, серии АА №1962411, серии АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, серии АА №1962419, серии АА №1962420, серии АА №1962421, серии АА №1962423, серии АА №1962424, серии АА №1962425, серии АА №1962426, серии АА №1962427, серии АА №1962428, серии АА №1962429, серии АА №1962430, серии АА №1962432, серии АА №1962433, серии АА №1962434, серии АА №1962435, серии АА №1962457, серии АА №1962458, серии АА №1962459, серии АА №1962462, серии АА №1962464, серии АА №1962465, серии АА №1962466 с указанием предприятия, которому реализовывались данные векселя и физического лица, получившего указанные векселя, в том числе распоряжение банка о продаже бланков векселей серии АА №1962401, серии АА №1962810, серии АА №1962811, серии АА №1962813, серии АА №1962814, серии АА №1962816, серии АА №1962818, серии АА №1962819, серии АА №1962821, серии АА №1962822, серии АА №1962824, серии АА №1962829, серии АА №1962830, серии АА №1962831, серии АА №1962832, серии АА №1962833, серии АА №1962835, серии АА №1962836, серии АА №1962838, серии АА №1962839, серии АА №1962849, серии АА №1962411, серии АА №1962413, серии АА №1962414, серии АА №1962417, серии АА №1962418, серии АА №1962419, серии АА №1962420, серии АА №1962421, серии АА №1962423, серии АА №1962424, серии АА №1962425, серии АА №1962426, серии АА №1962427, серии АА №1962428, серии АА №1962429, серии АА №1962430, серии АА №1962432, серии АА №1962433, серии АА №1962434, серии АА №1962435, серии АА №1962457, серии АА №1962458, серии АА №1962459, серии АА №1962462, серии АА №1962464, серии АА №1962465, серии АА №1962466, письмо предприятия (физического лица) о просьбе продать бланки данных векселей, внебалансовый ордер о получении предприятием (физическим лицом) бланков данных векселей, гражданско-правовые договора, свидетельствующие о передаче бланков вышеуказанных векселей или договора о распоряжении банком бланками вышеуказанных векселей.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: Н.И. Рыбалко