Постанова

від 05.08.2010 по справі 1-843/10/16

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Дело №1-843/10/16

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05 августа 2010 года Киевски й районный суд г. Харькова в со ставе:

председательствующего - судьи Колесник С.А.

при секретаре Хоминской Т.В .

с участием прокурора Васильева В.А .

рассмотрев в открытом суде бном заседании в г.Харькове у головное дело по обвинению ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ _1, уроженца г.Луганска, у краинца, гражданина Украины, с высшим образованием, ра зведенного, имеющего несовер шеннолетнего ребенка ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, работаю щего в должности сменного ма стера ЧП ЗУМ «Политерм», прож ивающего в АДРЕСА_1, ранее судимого: 04.10.2001 года Ленинским районным судом г.Луганска по ст.185 ч.3 УК Украины к 3 годам лише ния свободы с применением ст .75 УК Украины освобожден от от бытия наказания с испытатель ным сроком на 1 год; 13.06.2002 года Окт ябрьским районным судом г.Лу ганска по ст.89 ч.1, 42 УК Украины (в редакции 1960г.), 15-185 ч.3 УК Украины к 5 годам лишения свободы с прим енением ст.75 УК Украины освобо жден от отбытия наказания с и спытательным сроком на 3 года ; 22.01.2007 года Октябрьским районны м судом г.Луганска по ст.ст.164 ч. 1 УК Украины к 1 году 6 месяцам ог раничения свободы с применен ием ст.75 УК Украины освобожден от отбытия наказания с испыт ательным сроком на 2 года; 06.03.2008 года Октябрьским районным су дом г.Луганска по ст.164 ч.2 УК Укр аины к 2 годам 2 месяцам лишени я свободы с применением ст.75 У К Украины освобожден от отбы тия наказания с испытательны м сроком на 2 года,

по ч.2 ст.205, ст.27 ч.5 - 358 ч.2 УК Укра ины,

У С Т А Н О В И Л :

ОСОБА_1 обвиняется в то м, что в октябре 2003 года, действ уя умышленно, по предварител ьному сговору и в группе с О СОБА_3, ОСОБА_4 и ОСОБА_5 , которые действовали в соста ве сплоченной организованно й преступной группы, и неуста новленным в ходе следствия л ицом, с целью прикрытия незак онной деятельности создал су бъект предпринимательской д еятельности - юридическое л ицо ЧП «Лугастроймонтажрезе рв», деятельностью которого был причинен материальный ущ ерб интересам государства в особо крупном размере, при сл едующих обстоятельствах.

В октябре 2003 года ОСОБА_3, находясь в г.Луганске, действ уя умышленно в составе орган изованной преступной группы , с целью создания фиктивных с убъектов предпринимательск ой деятельности, выполняя во зложенные на него ОСОБА_4 функции по поиску и подбору л иц, которые согласятся стать учредителями и директорами фиктивных субъектов хозяйст вования, через неустановленн ое в ходе досудебного следст вия лицо предложил ОСОБА_1 за денежное вознаграждение , размер которого в ходе досуд ебного следствия установить не представилось возможным, выступить учредителем и соз дать частное предприятие «Лу гастроймонтажрезерв», котор ое зарегистрировать по месту его регистрации по адресу: АДРЕСА_1, а также возложить н а себя обязанности директора предприятия, поставить пред приятие на налоговый учет в Л енинской МГНИ г. Луганска и от крыть расчетный счет ЧП «Луг астроймонтажрезерв» в Луган ском отделении № 3 АБ «Укркомм унбанк». При этом, ОСОБА_3 ч ерез подставное лицо сообщил ОСОБА_1, что учредителем и директором создаваемого пре дприятия он будет только фор мально, фактически участия в финансово-хозяйственной дея тельности предприятия он при нимать не будет.

ОСОБА_1, желая получить нез аконное вознаграждение от со здания и государственной рег истрации субъекта предприни мательской деятельности на с вое имя, не желая при этом осущ ествлять от имени ЧП «Лугаст роймонтaжpезерв» предпринима тельскую деятельность, осозн авая, что в случае создания и р егистрации на его имя данног о предприятия, деятельность предприятия будет направлен а на прикрытие незаконной де ятельности, в том числе на изг отовление поддельных дoкyмeнт oв бухгалтерского учета, фина нсовой и налоговой отчетност и ЧП «Лугастроймонтажрезерв », составленных от его имени, т ак как сведения о его участии в фінансово-хозяйственной д еятельности предприятия, сод ержащиеся в данных документа х, будуг являться ложными и не соответствовать действител ьности, одновременно с этим б езразлично относясь к исполь зованию созданного на его им я предприятия в прикрытии со вершения других корыстных и хозяйственных преступлений , дал свое согласие выступить учредителем и создать частн ое предприятие «Лугастроймо нтaжpезерв», которое зарегист рировать по месту своего рег истрации, возложить на себя о бязанности директора предпр иятия, поставить предприятие на налоговый учет и открыть р асчетный счет предприятия в банковском учреждении.

О согласии ОСОБА_1 созда ть на свое имя ЧП «Лугастройм онтaжpезерв» ОСОБА_3 сообщ ил ОСОБА_4, который дал ука зание ОСОБА_3 организоват ь подготовку необходимых док ументов для создания и регис трации ЧП «Лугастроймонтaжpeз ерв» и их предоставление, пос ле подписания ОСОБА_1, в ре гистрационные органы, органы налоговой инспекции и банко вские учреждения. За подгото вкой вышеуказанных документ ов ОСОБА_3, с целью выполне ния указаний ОСОБА_4, обра тился к гражданам, оказывающ им юридические услуги по соз данию и регистрации предприя тий. Затем, ОСОБА_3, действу я в составе организованной п реступной группы с целью реа лизации совместного nлана, че рез неустановленное лицо дал указание ОСОБА_1 подписат ь все подготовленные на его и мя регистрационные документ ы ЧП «Лугастроймонrажрезерв» и предоставить их в регистра ционные органы, органы налог овой инспекции и банковские учреждения.

После этого, ОСОБА_1, реал изуя свой преступный умысел, направленный на создание юр идического лица с целью прик рытия незаконной деятельнос ти, 2 октября 2003 года по указани ю ОСОБА_3 подписал заранее подготовленный ОСОБА_3 ус тав предприятия ЧП «Лугастро ймонтaжpезерв», расположенно го по адресу: АДРЕСА_1, и дру гие необходимые документы, к оторые затем предоставил в у правление государственной р егистрации и городского реес тра Луганского городского Со вета для государственной рег истрации. Одновременно с эти м ОСОБА_1 решением собстве нника возложил на себя обяза нности директора ЧП «Лугастр оймонтажрезерв». 8 октября 2003 г ода управлением государстве нной регистрации и городског о реестра Луганского городск ого Совета юридическое лицо ЧП «Лугастроймонтажрезерв» бьшо зарегистрировано по вы шеуказанному адресу и предпр иятию был присвоен код ЕГРПО У 32690960. После государственной р егистрации ЧП «Лугастроймон тaжpезерв», ОСОБА_1, продолж ая свои преступные действия, согласно заранее разработан ному плану, по указанию ОСО БА_3 17 октября 2003 года постави л созданное предприятие ЧП « Лугастроймонтажрезерв» на н алоговый учет в Ленинской МГ НИ г. Луганска и 20 октября 2003 год а обратился в Луганское отде ление №3 АБ «Укркоммунбаик» з а открытием расчетного счета предприятия, который был отк рыт в тот же день за номером НОМЕР_1. Затем, ОСОБА_1 чер ез неустановленное в ходе сл едствия лицо, понимая, что соз данное им юридическое лицо б удет использоваться с целью прикрытия преступной деятел ьности по изготовлению завед омо поддельных дoкyмeнтoв бухга лтерского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Л угастроймонтaжpезерв», перед ал учредительные, регистраци онные и банковские дoкyмeнты со зданного им предприятия ЧП « Лугастроймонтажрезерв» чер ез неустановленное лицо ОС ОБА_3

Получив учредительные, рег истрационные и банковские до кументы ЧП «Лугастроймонтаж резерв» ОСОБА_3, действуя в составе организованной пре ступной группы, осознавая, чт о созданное им и ОСОБА_1 юр идическое лицо ЧП «Лугастрой монгажрезерв» будет использ оваться с целью прикрытия пр еступной деятельности по лег ализации похищенных денежны х средств, уклонению от уплат ы налогов и изготовлению зав едомо поддельных документов , передал полученные от ОСО БА_1 документы ЧП «Лугастро ймонтажрезерв» ОСОБА_4

Полученные от ОСОБА_3 уч редительные, регистрационны е и банковские дoкyмeнты ЧП «Лу гастроймонтажрезерв» ОСО БА_4, действуя в составе орга низованной преступной групп ы, осознавая, как и ОСОБА_3, что данное предприятие будет использоваться с целью прик рытия преступной деятельнос ти виновных лиц по легализац ии поxищенных денежных средс тв, уклонению от уплаты налог ов и изготовлению заведомо п оддельных документов, переда л их ОСОБА_5, который высту пал в составе организованной преступной группы в качеств е заказчика создания фиктивн ых предприятий. Получив учре дительные, регистрационные и банковские документы создан ного фиктивного предприятия ЧП «Лугастроймонтажрезерв» , ОСОБА_5 согласно заранее достигнутой договоренности , передал ОСОБА_4 денежное вознаграждение в размере 1000 д олларов США, из которых 500 долл аров США ОСОБА_4 передал ОСОБА_3 из полученного от ОСОБА_4 вознаграждения в ра змере 500 долларов США, ОСОБА_ 3 через неустановленное лиц о передал ОСОБА_1 причитаю щееся ему денежное вознаграж дение, размер которого в ходе досудебного следствия устан овить не представилось возмо жным.

Завладев учредительными, р егистрационными и банковски ми документами ЧП «Лугастрой монтажрезерв» ОСОБА_5, дей ствуя в группе с другими неус тановленными лицами, получил доступ к реквизитам и расчет ному счету ЧП «Лугастроймонт ажрезерв», которые начал исп ользовать с целью прикрытия преступной деятельности по о существлению финансовых опе раций, направленных на легал изацию поxищенных государств енных денежных средств, укло нению от уплаты налогов с дох одов, полученных незаконным путем, а также подделке докум ентов бухгалтерского учета, финансовой и налоговой отчет ности ЧП «Лугастроймонтажре зерв».

Согласно заключению судеб но-почерковедческой эксперт изы №37 от 02.02.2010 года подписи от им ени директора ЧП «Лугастройм онтажрезерв» ОСОБА_1 в реш ении собственника от 17.05.2004г., св идетельстве о регистрации пл ательщика НДС от 20.10.2003г., деклар ации по налоry на прибыль предп риятия от 11.05.2004 г., декларациях п о налоry на добавленную стоимо сть ЧП «Лугастроймонтажрезе рв» от 17.05.2004 г. и 09.04.2004г., а также расч етах сумм страховых взносов на общеобязательное государ ственное пенсионное страхов ание за апрель 2004 года от 20.05.2004г., в ыполнены не ОСОБА_1 , а друг им лицом (лицами).

Кроме того, согласно заключ ению судебно-экономической э кспертизы №35/1 от 04.02.2010г., в резуль тате финансово-хозяйственно й деятельности ЧП «Лугастрой монтажрезерв» государству п ричинен материальный ущерб в виде невыплаченной суммы на лога на добавленную стоимост ь в размере 22599473,00 гривен, что явл яется крупным размером.

Кроме того, ОСОБА_1, дейст вуя умышленно в группе с ОС ОБА_5, ОСОБА_4, ОСОБА_3 и неустановленным в ходе след ствия лицом, совершил пособн ичество в изготовлении неуст ановленными лицами заведомо поддельных документов, выда ваемых созданным им фиктивны м предприятием ЧП «Лугастрой монтажрезерв», и предоставля ющими права и освобождающими от обязанностей, с целью их да льнейшего использования, при следующих обстоятельствах:

8 октября 2003 года ОСОБА_1, д ействуя по предварительному сговору и в группе с ОСОБА_4 , ОСОБА_5, ОСОБА_3 и неу становленным лицом создал и зарегистрировал в управлени и государственной регистрац ии и городского реестра Луга нского городского Совета юри дическое лицо ЧП «Лугастройм онтажрезерв», код ЕГРПОУ 32690960. П осле государственной регист рации ЧП «Лугастроймонтажре зерв», ОСОБА_1, продолжая с вои преcтynные действия, соглас но заранее разработанному пл ану, 17 октября 2003 года поставил созданное предприятие ЧП «Л lугастроймонтажрезерв» на на логовый учет в Ленинской МГН И г. Луганска и 20 октября 2003 года обратился в Луганское отдел ение № 3 АБ «Укркоммунбанк» за открытием расчетного счета предприятия, который бьл отк рыт в тот же день за номером НОМЕР_1. Затем, ОСОБА_4, де йствуя в группе с ОСОБА_3 и ОСОБА_1, понимая, что созда нное ими юридическое лицо ЧП «Лlугастроймонтажрезерв» бу дет использоваться с целью п рикрытия незаконной деятель ности в том числе и по изroтoвле нию заведомо поддельных доку ментов бухгaтeрского учета, фи нансовой и налоговой отчетно сти ЧП «Лlугастроймонтажрезе рв», передал учредительные, р егистрационные и банковские документы созданного им пре дприятия ЧП «Лугастроймонта жрезерв» через неустановлен ное лицо ОСОБА_3, который ч ерез ОСОБА_4 передал их О СОБА_5, тем самым ОСОБА_1 п редоставил виновным лицам во зможность и средства без пре град изготавливать заведомо поддельные документы бухгал терского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «ЛIyra cтpoймонтажрезерв».

Завладев учредительными, р егистрационными и банковски ми документами ЧП «Лугастрой монтажрезерв» ОСОБА_5, дей ствуя в группе с другими неус тановленными лицами, с целью изготовления поддельных док ументов для прикрытия престу пной деятельности, изготовил заведомо поддельные дoкyмeнты бyxгameрского учета, финансовой и налоговой отчетности ЧП «Л угастроймонтажрезерв», кото рые предоставляют права и ос вобождают от обязанностей. И зготовленные поддельные док ументы финансовой и налогово й отчетности ЧП «Лугастроймо нтажрезерв» были предоставл ены виновными лицами, с целью их использования в Ленинску ю МГНИ г. Луганска и управлени е пенсионного фонда Ленинско го района г. Луганска.

Согласно заключению судеб но-почерковедческой эксперт изы №37 от 02.02.2010 года подписи от им ени директора ЧП «Лугастройм онтажрезерв» ОСОБА_1 в реш ении собственника от 17.05.2004г., св идетельстве о регистрации пл ательщика НДС от 20.l0.2003г., деклар ации по налогу на прибыль пре дприятия от 11.05.2004 г., декларация х по налогу на добавленную ст оимость ЧП «Лугастроймонтаж резерв» от 17.05.2004 г. и 09.04.2004г., а также расчетах сумм страховых взн осов на общеобязательное гос ударственное пенсионное стр ахование за апрель 2004 года от 20 .05.2004г., выполнены не ОСОБА_1, а другим лицом (лицами).

Будучи допрошенным в качес тве подсудимого, ОСОБА_1 свою вину в предъявл енном ему обвинении приз нал полностью, раскаялся в со деянном, объяснил обстоятель ства совершения преступлени я, изложенные выше. Просит суд прекратить производство по делу в связи с истечение м сроков давности.

Прокурор в судебном заседа нии против заявленного подсу димым ОСОБА_1 ходатайства не возражал.

Суд, выслушав мнение участн иков процесса, изучив матери алы дела, считает ходатайств о обоснованным и подлежащим удовлетворению.

05.02.2010 года СУ ГУМВД Украины в Х арьковской области по данном у уголовному делу возбуждено уголовное преследование в о тношении ОСОБА_1 по призна кам составов преступлений, п редусмотренных ст.ст.205 ч.2, 27 ч.5 - 358 ч.2 УК Украины.

Согласно п.3 ч.1 ст.49 УК Украины лицо освобождается от уголо вной ответственности, если с о дня совершения им преступл ения и ко дню вступления приг овором законной силы истекло пять лет - при совершении прес тупления средней тяжести.

Преступление, в совершении которого обвиняется ОСОБА _1, согласно ч.4 ст.12 УК Украины , относится к преступлениям с редней тяжести и совершено в октябре 2003 года.

В соответствии с ч.3 ст.49 УК Ук раины, течение давности прер ывается, если до окончания ук азанных в частях первой и вто рой этой статьи сроков лицо с овершило новое преступление средней тяжести, тяжкое или о собо тяжкое преступление.

ОСОБА_1 осужден 22.01.2007 года Ок тябрьским районным судом г.Л уганска по ст.ст.164 ч.1 УК Украин ы к 1 году 6 месяцам ограничени я свободы с применением ст.75 У К Украины освобожден от отбы тия наказания с испытательны м сроком на 2 года и 06.03.2008 года Ок тябрьским районным судом г.Л уганска по ст.164 ч.2 УК Украины к 2 годам 2 месяцам лишения своб оды с применением ст.75 УК Укра ины освобожден от отбытия на казания с испытательным срок ом на 2 года, то есть за соверше ние преступлений небольшой т яжести, что, согласно ч.3 ст.49 УК Украины не прерывает течени е давности.

На основании вышеизложенн ого, каких либо данных, позвол яющих считать, что течение ср оков давности останавливало сь или прерывалось у суда нет .

На основании изложенного, р уководствуясь ст.11-1 УПК Украи ны, ст. 49 УК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Уголовное дело по обвине нию ОСОБА_1 по ч.2 ст.205, ст.27 ч .5 - 358 ч.2 УК Украины - прекратит ь в связи с истечением сроков давности привлечения к угол овной ответствености.

Меру пресечения ОСОБА_1 - подписку о невыезде с постоя нного места жительства - отме нить.

Постановление может быть о бжаловано в апелляционный су д Харьковской области через Киевский районный суд г.Харь кова в течении 7 суток с момент а его провозглашения.

Судья-