Ухвала

від 20.01.2023 по справі 465/7576/22

ФРАНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

465/7576/22

1-кс/465/139/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20.01.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою фактичного місцезнаходження такого суб`єкта господарювання та зберігання документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та відповідних копій, зокрема - копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії свідоцтва про реєстрацію, як суб`єкта господарювання, копію свідоцтва платника ПДВ, копію рішення загальних зборів про обрання та призначення директора (генерального директора тощо) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналу штатного розпису товариства, наказу про призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналу штатного розпису товариства, наказу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , посадової інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ;

- договору №243/19 від 25.11.2019, укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ІНФОРМАЦІЯ_2 про капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 з усіма додатками, в тому числі дефектними актами, іншими документами, отриманими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від замовника для виконання договору №243/19 від 25.11.2019;

- договорів, укладених замовником та виконавцем на виконання авторського та технічного нагляду за ходом проведення робіт з капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 на виконання договору №243/19 від 25.11.2019, а також отриманих виконавцем документів від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виявлених недоліків в ході проведення будівельних робіт, документів щодо стану усунення таких недоліків та документів, отриманих від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виконання умов укладених договорів такого нагляду та стану виконання договору №243/19 від 25.11.2019 за наслідками завершення будівельних робіт;

- наказів (посадові інструкції, накази про призначення, звільнення) та інших документів по підприємству щодо призначення відповідальними за проведення робіт з капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , в тому числі документів про виконання договору №243/19 від 25.11.2019, зокрема журналу виконаних робіт, актів та довідок про виконані роботи, актів на приховані роботи і конструкції, журналів авторського та технічного нагляду, угод щодо оренди будівельної техніки та обладнання, технічних паспортів на будівельну техніку та обладнання, що перебуває у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалась на умовах оренди для виконання договору №243/19 від 25.11.2019, паспортів, сертифікатів, актів випробувань на використані в ході проведення будівельних робіт будівельні матеріали, угод на придбання та постачання використаних в ході проведення робіт по договору №243/19 від 25.11.2019 матеріалів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з постачальниками та/або продавцями;

- актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість таких робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також інших документів, пов`язаних з виконання вказаних будівельних робіт по договору №243/19 від 25.11.2019 (переписка замовника з виконавцями тощо);

- документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в кількості не менше 15, створених в період 2019-2021 років за підписом та рукописним почерком директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 .

Своє клопотанняобґрунтовує тим,що Львівським районнимуправління поліції№2 ГУНП уЛьвівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022142080000132 від 30.09.2022 року за ч.1 ст.366 КК України, ч.4 ст.191 КК України.

Відомості до ЄРДР внесено на підставі повідомлення, викладеного в заяві ОСОБА_6 щодо можливого вчинення службового підроблення, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів на виконання робіт службовими особами ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні ремонтних робіт по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , а також інших об`єктах у місті Львові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно рапорту УСР у Львівській області від 12.01.2022 №283-55/112/01 2023 вбачається факт можливих протиправних дій службових та посадових осіб ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , якими в порушення п. 6.4.3. «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013, а також інших вимог чинного законодавства України, вчинено привласнення бюджетних коштів у великих розмірах, виділених на капітальних ремонт робіт дворів, внутрішньокапітальних доріг, тротуарів за відповідними угодами з ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході досудового розслідування слідчою встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено угоду №243/19 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 на суму 6101,606 тис. грн.

Вказує, що з прикріплених до автоматизованої системи проведення публічних закіпувель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів, в тому числі істотних умов укладеного договору про капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 вбачається, що за такою угодою станом на даний час вже завершено будівельні роботи, проведені будівельні роботи прийняті та оплачені замовником, а тому отримання доступу до документів проведених тендерних процедур, а також виконавчої та іншої технічної документації щодо таких об`єктів, в тому числі документів про прийняття закінчених будівництвом робіт та їх оплати, не перешкоджатиме господарській та іншій діяльності суб`єктів господарювання та замовника.

Як вбачається з акту ревізії № 131320-22/07 від 27.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ревізії фінансово-господарської діяльності ФРА ЛМР, фактичне виконання робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 » за договором №243/19, становить 6097 981.75 грн, які станом на 31.08.2022 оплачено в повному обсязі.

В ході проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі проведеними відповідно до наказу від 21.11.2011 року №446 контрольними обмірами (обстеженнями) виконаних робіт станом на 29.11.2022 року по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 » встановлено не відповідність визначення окремих видів робіт, включених в акти форми КБ-2В з фактичним їх виконанням, що призвело до завищення одиночних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) та їх вартості, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в акти виконаних робіт за грудень 2019 року включено роботи із улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (парковка) площею 534,6 м2, а фактично на вказаній ділянці виконано улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибиною корита до 250 мм., відповідно роботи із улаштування одношарових основ товщиною 15 см. із щебеню фракції 40-70 мм (парковка та дорожній одяг) виконані на товщину менше зазначеної, а саме відповідно на товщину 7 см. та 10 см. із щебеню фракції 40-70 мм.

Окрім цього, при виконанні робіт із улаштування покриттів з дрібнозернистих елементів мощення на основі ЦПС, Товариством в акти виконаних робіт включено матеріал «Цементно-піщану суміш» в кількості 169.4 м3, а фактично використано «Пісок природній рядовий».

Також, в акти виконаних робіт включено «Драбини металеві приставні» в кількості 0.09 т та фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм, площею 2.1 м2, які фактично при проведенні контрольних обмірів (обстеження) відсутні та не виконані.

Таким чином, як зазначається слідчою у поданому клопотанні, враховуючи вказані вище невідповідності, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в недотримання п. 6.4.3 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ БД.1.1 1 :2013 завищено вартість робіт за 2020 рік по КПКВ 4417310 за КЕКВ 3132 на суму 331169.00 грн.

Вказує, що зважаючи на необхідність перевірки в ході проведення досудового розслідування наявності чи відсутності фактів неякісного виконання будівельних робіт з капітального ремонту зазначених в тендерній документації та укладеній угоді робіт, наявності чи відсутності порушень вимог чинних державних будівельних норм та правил при проведенні будівельних робіт, перевірки факту наявності внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, в тому числі до документів з обліку будівельних робіт за формами КБ-2в та КБ-3, виникає необхідність у застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю вилучення їх оригіналів, необхідних в подальшому для вирішення питань, поставлених перед експертом в ході проведення судових експертиз.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Львівським районнимуправління поліції№2 ГУНП уЛьвівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42022142080000132 від 30.09.2022 року за ч.1 ст.366 КК України, ч.4 ст.191 КК України., на підставі повідомлення, викладеного в заяві ОСОБА_6 щодо можливого вчинення службового підроблення, а саме складання завідомо неправдивих офіційних документів на виконання робіт службовими особами ПП ОСОБА_7 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 при проведенні ремонтних робіт по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 , а також інших об`єктах у місті Львові на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, 25.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено угоду №249/19 з ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 про капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 на суму 2225,607 тис. грн.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 28.12.2022 року таким підтверджено обставини, викладені слідчою у клопотанні.

Як вбачається з акту ревізії № 131320-22/07 від 27.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо ревізії фінансово-господарської діяльності ФРА ЛМР, фактичне виконання робіт ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 » за договором №243/19, становить 6097 981.75 грн, які станом на 31.08.2022 оплачено в повному обсязі.

В ході проведення ревізії ІНФОРМАЦІЯ_7 , в тому числі проведеними відповідно до наказу від 21.11.2011 року №446 контрольними обмірами (обстеженнями) виконаних робіт станом на 29.11.2022 року по об`єкту «Капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 » встановлено не відповідність визначення окремих видів робіт, включених в акти форми КБ-2В з фактичним їх виконанням, що призвело до завищення одиночних ресурсних елементних кошторисних норм (розцінок) та їх вартості, зокрема ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в акти виконаних робіт за грудень 2019 року включено роботи із улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (парковка) площею 534,6 м2, а фактично на вказаній ділянці виконано улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибиною корита до 250 мм., відповідно роботи із улаштування одношарових основ товщиною 15 см. із щебеню фракції 40-70 мм (парковка та дорожній одяг) виконані на товщину менше зазначеної, а саме відповідно на товщину 7 см. та 10 см. із щебеню фракції 40-70 мм.

Окрім цього, при виконанні робіт із улаштування покриттів з дрібнозернистих елементів мощення на основі ЦПС, Товариством в акти виконаних робіт включено матеріал «Цементно-піщану суміш» в кількості 169.4 м3, а фактично використано «Пісок природній рядовий».

Також, в акти виконаних робіт включено «Драбини металеві приставні» в кількості 0.09 т та фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм, площею 2.1 м2, які фактично при проведенні контрольних обмірів (обстеження) відсутні та не виконані.

Згідно надано до матеріалів клопотання вищевказаного акту ІНФОРМАЦІЯ_6 №131320-22/07 від 27.12.2022 року ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в недотримання п. 6.4.3 «Правил визначення вартості будівництва» ДСТУ БД.1.1 1 :2013 завищено вартість робіт за 2020 рік по КПКВ 4417310 за КЕКВ 3132 на суму 331169.00 грн.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча довела, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою проведення експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначених нею у клопотанні документів.

Слідча довела, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої.

Завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази в їх сукупності, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідча, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчої обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.

Разом з тим, слідчою у поданому клопотанні не вмотивовано з якою метою їй необхідно тимчасовий доступ до документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 в кількості не менше 15, створених в період 2019-2021 років за підписом та рукописним почерком директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , не доведено та невмотивовано, що існують будь-які причин, які б зумовлювали неможливість органом досудового розслідування отримати такі самостійно в порядку визначеному КПК.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчої ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задоволити частково.

Надатислідчій ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ,тимчасовий доступдо документів, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 або за іншою адресою фактичного місцезнаходження такого суб`єкта господарювання та зберігання документів, з можливістю вилучення їх оригіналів та відповідних копій, зокрема

- копії статуту ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії свідоцтва про реєстрацію, як суб`єкта господарювання, копію свідоцтва платника ПДВ, копію рішення загальних зборів про обрання та призначення директора (генерального директора тощо) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналу штатного розпису товариства, наказу про призначення на посаду директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оригіналу штатного розпису товариства, наказу про призначення на посаду директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , посадової інструкції директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 ;

- договору №243/19 від 25.11.2019, укладеного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з ІНФОРМАЦІЯ_2 про капітальний ремонт дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 з усіма додатками, в тому числі дефектними актами, іншими документами, отриманими ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від замовника для виконання договору №243/19 від 25.11.2019;

- договорів, укладених замовником та виконавцем на виконання авторського та технічного нагляду за ходом проведення робіт з капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 на виконання договору №243/19 від 25.11.2019, а також отриманих виконавцем документів від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виявлених недоліків в ході проведення будівельних робіт, документів щодо стану усунення таких недоліків та документів, отриманих від уповноважених за здійснення технічного та авторського нагляду осіб щодо виконання умов укладених договорів такого нагляду та стану виконання договору №243/19 від 25.11.2019 за наслідками завершення будівельних робіт;

- наказів (посадові інструкції, накази про призначення, звільнення) та інших документів по підприємству щодо призначення відповідальними за проведення робіт з капітального ремонту дворів, внутрішньоквартальних доріг, тротуарів на АДРЕСА_2 , в тому числі документів про виконання договору №243/19 від 25.11.2019, зокрема журналу виконаних робіт, актів та довідок про виконані роботи, актів на приховані роботи і конструкції, журналів авторського та технічного нагляду, угод щодо оренди будівельної техніки та обладнання, технічних паспортів на будівельну техніку та обладнання, що перебуває у власності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та використовувалась на умовах оренди для виконання договору №243/19 від 25.11.2019, паспортів, сертифікатів, актів випробувань на використані в ході проведення будівельних робіт будівельні матеріали, угод на придбання та постачання використаних в ході проведення робіт по договору №243/19 від 25.11.2019 матеріалів, укладених ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з постачальниками та/або продавцями;

- актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість таких робіт форми КБ-2в та КБ-3, а також інших документів, пов`язаних з виконання вказаних будівельних робіт по договору №243/19 від 25.11.2019 (переписка замовника з виконавцями тощо).

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчу СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбаченіст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 25.01.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1