Постанова

від 21.08.2010 по справі 4-714/2010

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

21 августа 2010 года судья Ки ровского районного суда г. Дн епропетровска Овчаренко Н.Г. , рассмотрев представление с ледователя прокуратуры Киро вского района г. Днепропетро вска Ражды В.В., согласова нное с прокурором Кировского района г. Днепропетровска, о п роизводстве выемки в ПАО "ВиЕ йБиБанк" (МФО 380537) г.Днепропетро вск документов, касающихся п редприятия ООО Фирма «Градос трой» (код ЕГРПОУ 24444078), -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве прокурат уры Кировского района г. Днеп ропетровска находится уголо вное дело № 65099088 возбужденное в отношении должностных лиц О ОО «Элитстрой», по признакам составов преступлений преду смотренных ч.1 ст.364, ч.1 ст.366 УК Укр аины.

Проведенными следственно- оперативными мероприятиями установлено, что предприяти е ООО «Элитстрой» было зарег истрировано с целью оказания услуг «конвертации» денежны х средств для предприятий Дн епропетровского региона.

В результате проведенных с ледственно-оперативных меро приятий были установлены мес та хранения документов, кото рые имели отношения к против оправной деятельности вышеу казанного предприятия и пред приятий контрагентов, где в п оследствии сотрудниками сле дственно-оперативной группы были проведены обыска.

При проведении обыска были найдены регистрационные дан ные и реквизиты предприятия ООО Фирма «Градострой» (код Е ГРПОУ 24444078), а также банковские с чета для перечисления денежн ых средств.

Следствием установлено, чт о при осуществлении финансов ых операций ООО Фирма «Градо строй» (код ЕГРПОУ 24444078) использ овались банковские счета №26008 201336179 открытый в АО «ОТП Банк» (М ФО 300528) г.Днепропетровска и №260020 30000381 открытый в ПАО "ВиЕйБиБанк " (МФО 380537) г.Днепропетровск.

21.08.2010 года в суд подано предст авление следователя прокура туры Кировского района г.Дне пропетровска, с согласия и.о. п рокурора Кировского района г . Днепропетровска, о производ стве выемки в ПАО "ВиЕйБиБанк " (МФО 380537) г.Днепропетровск, доку ментов ООО Фирма «Градострой ».

Считаю, что представление п одлежит удовлетворению, поск ольку, исходя из материалов у головного дела, имеются дост аточные основания полагать о том, что в указанном месте, мо гут находиться документы, им еющие значение для дела.

На основании изложенного, п ринимая во внимание, что доку менты, имеющие значение для д ела находятся в ПАО "ВиЕйБиБа нк" (МФО 380537) г.Днепропетровск, ру ководствуясь ст.14-1, 178, 179 УПК Укра ины ст.62 п.2 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти »,-

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО "Ви ЕйБиБанк" (МФО 380537) г.Днепропетр овск, документов ООО Фирма «Г радострой» (код ЕГРПОУ 24444078):

- заверенных копий юридичес кого дела, в том числе учредит ельных и регистрационных док ументов, карточек с образцам и подписей и оттисками печат ей, договоров на расчетно-кас совое обслуживание, договоро в на обслуживание в системе « Клиент-банк», актов приема-пе редачи программного продукт а, копий документов личности учредителей и должностных л иц фирмы, доверенностей на пр аво управления счетом и расп оряжение денежными средства ми, находящимися на нем;

-платежных документов на бу мажном и магнитном носителе (реестр движения по указанно му счету), отражающих движени е денежных средств за период с 20.05.2009 года и до настоящего вре мени, с отражением следующих сведений: дата поступления (п еречисления), МФО, номер счета , номер платежного документа , наименование предприятия, к од ЕГРПОУ, сумма, назначение п латежа по счету №26002030000381;

-документов, послуживших ос нованием для выдачи наличных денежных средств со счета №260 02030000381 (чеков, квитанций, расходн ых ордеров, договоров и т.д. т.п .).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Н.Г.О вчаренко