Ухвала

від 24.01.2023 по справі 758/11664/22

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26 грудня 2022 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва 26.12.2022 відмовлено у задоволенні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000105 від 11.04.2022 року, вилученого у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США) з кабінету, що належить ОСОБА_9 ; грошові кошти 5450 доларів США, 25 000 євро (купюри номіналом по 100 євро), 14 000 гривень з кабінету ОСОБА_10 ; документи з кабінету ОСОБА_10 : (електронний лист (роздруківка) на 7 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 2 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 6 арк.; електронний лист про «Zerich Securities» на 6 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; додаткова угода №1-IFC купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-

---

Справа № 758/11664/22 Слідчий суддя - ОСОБА_11

Апеляційне провадження № 11-сс/824/937/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір № 22/10-IFC купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг»

на 4 арк.; Акт № 1- IFC приймання-передачі частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; додаткова угода №1А купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; акт №1А приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; договір № 22/10А купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; акт №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» (42601935) на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; Oriental Opal Investments Limited на 43 арк.; статут компанії «Оріентал Опал Інвестмент» на 40 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Incorporation (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-56 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-54 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-55 БТ на 1 арк.; платіжне доручення № 18 на 1 арк.; лист з реквізитами написаний від руки на 1 арк.; електронний лист (роздруківки) на 6 арк.; договір продажу машиномісця (фотокопія) № 1100 від 08.10.19 на 1 арк.; виписка з єдиного реєстру нерухомості № 90/ІСХ 2018-610493 на 1 арк.; "выписка с Государственного реестра недвижимости. Сведенья об основных характеристиках объекта" на 3 арк.; "договор о вкладе в пенсионный пополняемый депозит Сбербанка россии" на 4 арк.; "выписка из регистрации акционеров. Заказное письмо № 754" на 1 арк.; "квитанция № 2013491510023" на 1 арк.; "протокол собрания директоров ОАО «Торговый до «Холдинг-центр» на 2 арк.; "Бюллетень для голосования" на 2 арк.; печатка «HFTIGER» Panama у картонній коробці; печатка «H F YACHTING ING» у картонній коробці; грошові кошти 2700 доларів США; мобільний телефон «Samsung S21» з номером НОМЕР_1 ; жорсткий диск «SNWMС6YOMAPEDK» сірого кольору; флеш-накопичувач «Transcend 32gb»; грошові кошти 24 000 доларів США, 9415 гривень; грошові кошти, а саме 43995 Євро різним номіналом, 30 914 доларів США, 80 350 гривень; грошові кошти, а саме 39539 гривень, 2073 доларів США.; грошові кошти, а саме 30 000 Євро, купюрами по 50 Євро, 10 000 доларів США; жорсткий диск з SN: WX21DA89X6PK; грошові кошти, а саме 35 000 Євро, 18 000 доларів США, два металеві злитки Umicore, 1 унція; грошові кошти, а саме 215 000 доларів США, 69 800 гривень; з кабінету, який належить ОСОБА_12 - 20 предметів, схожих на патрони в картонній коробці з надписом: 308 WIN; штик ніж в чохлі; патрони в кількості 20 шт. в картонній коробці з надписом «GGG»; мисливська нарізна зброя «Браунінг» к/о 308, № НОМЕР_2 ; документи, вилучені з кабінету ОСОБА_13 , а саме: синя папка з назвою ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» з назвою Договори; зелена папка ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» 2022 рік, рахунок 6102; папка «Інтер-Консалтинг» № 3105 (2021 рік Приватбанк); папка «Інтер-Консалтинг» № 31226 (Евро 2018 OTP); папка «Інтер-Консалтинг» № 31306 (OTP БАНК); папка «Інтер-Консалтинг» № 63101 від 22 року; синя папка ТОВ «Інтерформ-консалтинг» 2022 рік (OTP БАНК); синя папка ТОВ «Інтерформ - Консалтинг» 2021 рік, рахунок № 37702; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Звітність; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг», Податкові накладні; системний блок «VENTOFQC-04671»; системний блок чорного кольору SN: F5NFFD3; документація з офісного приміщення третього поверху (інвойс № 92590632 на 3 арк.; інвойс № 92588996 на 3 арк.; інвойс № 92594764 на 3 арк., інвойс № 92578019 на 3 арк., інвойс № 925844 на 3 арк.).

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив скасувати ухвалу слідчого судді, та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США) з кабінету, що належить ОСОБА_9 ; грошові кошти 5450 доларів США, 25 000 євро (купюри номіналом по 100 євро), 14 000 гривень з кабінету ОСОБА_10 ; документи з кабінету ОСОБА_10 : (електронний лист (роздруківка) на 7 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 2 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 6 арк.; електронний лист про «Zerich Securities» на 6 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; додаткова угода №1-IFC купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір № 22/10-IFC купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; Акт № 1- IFC приймання-передачі частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; додаткова угода №1А купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; акт №1А приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; договір № 22/10А купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; акт №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» (42601935) на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; Oriental Opal Investments Limited на 43 арк.; статут компанії «Оріентал Опал Інвестмент» на 40 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Incorporation (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-56 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-54 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-55 БТ на 1 арк.; платіжне доручення № 18 на 1 арк.; лист з реквізитами написаний від руки на 1 арк.; електронний лист (роздруківки) на 6 арк.; договір продажу машиномісця (фотокопія) № 1100 від 08.10.19 на 1 арк.; виписка з єдиного реєстру нерухомості № 90/ІСХ 2018-610493 на 1 арк.; "выписка с Государственного реестра недвижимости. Сведенья об основных характеристиках объекта" на 3 арк.; "договор о вкладе в пенсионный пополняемый депозит Сбербанка россии" на 4 арк.; "выписка из регистрации акционеров. Заказное письмо № 754" на 1 арк.; "квитанция № 2013491510023" на 1 арк.; "протокол собрания директоров ОАО «Торговый до «Холдинг-центр» на 2 арк.; "Бюллетень для голосования" на 2 арк.; печатка «HFTIGER» Panama у картонній коробці; печатка «H F YACHTING ING» у картонній коробці; грошові кошти 2700 доларів США; мобільний телефон «Samsung S21» з номером НОМЕР_1 ; жорсткий диск «SNWMС6YOMAPEDK» сірого кольору; флеш-накопичувач «Transcend 32gb»; грошові кошти 24 000 доларів США, 9415 гривень; грошові кошти, а саме 43995 Євро різним номіналом, 30 914 доларів США, 80 350 гривень; грошові кошти, а саме 39539 гривень, 2073 доларів США.; грошові кошти, а саме 30 000 Євро, купюрами по 50 Євро, 10 000 доларів США; жорсткий диск з SN: WX21DA89X6PK; грошові кошти, а саме 35 000 Євро, 18 000 доларів США, два металеві злитки Umicore, 1 унція; грошові кошти, а саме 215 000 доларів США, 69 800 гривень; з кабінету, який належить ОСОБА_12 - 20 предметів, схожих на патрони в картонній коробці з надписом: 308 WIN; штик ніж в чохлі; патрони в кількості 20 шт. в картонній коробці з надписом «GGG»; мисливська нарізна зброя «Браунінг» к/о 308, № НОМЕР_2 ; документи, вилучені з кабінету ОСОБА_13 , а саме: синя папка з назвою ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» з назвою Договори; зелена папка ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» 2022 рік, рахунок 6102; папка «Інтер-Консалтинг» № 3105 (2021 рік Приватбанк); папка «Інтер-Консалтинг» № 31226 (Евро 2018 OTP); папка «Інтер-Консалтинг» № 31306 (OTP БАНК); папка «Інтер-Консалтинг» № 63101 від 22 року; синя папка ТОВ «Інтерформ-консалтинг» 2022 рік (OTP БАНК); синя папка ТОВ «Інтерформ - Консалтинг» 2021 рік, рахунок № 37702; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Звітність; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг», Податкові накладні; системний блок «VENTOFQC-04671»; системний блок чорного кольору SN: F5NFFD3; документація з офісного приміщення третього поверху (інвойс № 92590632 на 3 арк.; інвойс № 92588996 на 3 арк.; інвойс № 92594764 на 3 арк., інвойс № 92578019 на 3 арк., інвойс № 925844 на 3 арк.).

В апеляційній скарзі прокурор зазначав, що ухвала слідчого судді є незаконною та підлягає скасуванню, у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, а також у зв`язку із істотним порушенням вимог кримінально процесуального кодексу.

20.01.2023 від захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , та 23.01.2023 від захисника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» надійшли заперечення на апеляційну скаргу прокурора, в яких вони просили відмовити у її задоволенні, посилаючись на законність та обгрунтованість оскаржуваної ухвали.

Заслухавши пояснення прокурора ОСОБА_5 , який просив задовольнити подану апеляційну скаргу, думку захисників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , які діють в інтересах ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Інтерформ-Консалтинг», які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги та лише щодо майна, про арешт якого порушено питання в апеляційній скарзі. Ухвала слідчого судді в частині законності та обґрунтованості відмови у накладенні арешту на іншу частину вказаного у клопотання прокурора майна: фактура № І/000012/06/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000002/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000007/10/21/RZ на 3. арк., фактура № І /000002/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/09/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/09/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000007/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/11/21/RZ, фактура № І/000011/11/21/ RZ на 3 арк., фактура № І/000014/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000015/012/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000017/12/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000006/01/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000011/07/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/07/21/ RZ на 3 арк., фактура № І/000009/08/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000001/06/21/ RZ на 3 арк., акт звірки взаємних розрахунків на 123 арк., "Заказ на поставку № 1154 от 21.02.2022" Інтерформ - консалтинг на 1 арк., "Сведения таможенной очистки товаров январь 2022" на 4 арк.;- відтиски печаток з офісного приміщення третього поверху на 6 арк.; жорсткий диск «Seagate» з SN; S/DF9R34, колегією суддів не перевіряється.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022102070000105 від 11.04.2022, за ознаками злочину передбаченого ч.6 ст.111-1 КК України.

Згідно даних клопотання, у ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення протиправних дій на шкоду державній безпеці може бути причетний громадянин російської федерації - ОСОБА_9 , уродженець м. Могильов (білорусь). ОСОБА_9 у своєму спілкуванні підтримує політику російської федерації, у спілкуванні з оточенням позитивно відгукується про злочинне керівництво країни-агресора, висловлює їм підтримку та різко негативно ставиться до діючої влади та самої України в цілому, висловлюється щодо бажання окупації території України країною-агресором.

Представниками спецслужб російської федерації ОСОБА_9 може використовуватись для проведення розвідувально-підривної діяльності на шкоду державній безпеці, а саме побудови агентурної мережі, вчинення диверсійних актів на об`єктах критичної інфраструктури, збір та передача інформації та виконання інших завдань в інтересах російської федерації.

Крім того, наявні дані свідчать про те, що ОСОБА_9 та його дружина - ОСОБА_14 є власниками ряду українських компаній, доходи від яких використовуються для підтримки сепаратистів та збройної агресії проти України.

Зокрема, ОСОБА_9 є власником ТОВ «Інтерфом-М» (код ЄДРПОУ 35055734) та ТОВ «Інтерформ - Консалдінг» (код ЄДРПОУ 34003177). ОСОБА_14 є власником ТОВ «Ю.Ен.Пі Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42601935), ТОВ «Інтерформ» (код ЄДРПОУ 24593200), ТОВ «Інтерформ - Дніпро» (код ЄДРПОУ 33076092), ТОВ «Інтерформ-Захід» (код ЄДРПОУ 35855829).

Згідно висновку експерта від 03.10.2022 за №22/10/03/20ДКП, сума грошових коштів, яку ймовірно не доплатили ТОВ «Інтерфом-М», ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Дніпро», ТОВ «Інтерфом-Консалтинг», ТОВ «Інтерфом-Захід» в період з 01.01.2021 по 09.09.2022 до державного бюджету в вигляді загальнодержавних податків внаслідок здійснення між собою господарських операцій, за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, вказані суб`єкти господарювання пов`язані між собою та отримали безготівкові кошти в період і обсязі відповідно до взаємовідносин, відображених у податковій звітності, становить 162 474 430,49 грн.

Сума грошових коштів, яку ймовірно вивели ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро» до російської федерації шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання, які мали господарські взаємовідносини з ООО «Трансхим», ООО «Нортакс» та ООО «Вальтер Хеми», за умови, що зазначені взаємовідносини мали безтоварний характер, становила 48 215 642,7 грн.

Як убачається із матеріалів провадження, органом досудового розслідування встановлено, що офісні приміщення, де працює ОСОБА_9 та його дружина ОСОБА_14 , та фактично здійснюють свою діяльність ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро», знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 23, які знаходяться у власності ТОВ «Бізнес-Плаза» (код ЄДРПОУ 39728068, власник ОСОБА_14 ).

Згідно даних протоколу обшуку від 16.12.2022, на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва від 22.11.2022 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького 23, в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США) з кабінету, що належить ОСОБА_9 ; грошові кошти 5450 доларів США, 25 000 євро (купюри номіналом по 100 євро), 14 000 гривень з кабінету ОСОБА_10 ; документи з кабінету ОСОБА_10 : (електронний лист (роздруківка) на 7 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 2 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 6 арк.; електронний лист про «Zerich Securities» на 6 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; додаткова угода №1-IFC купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір № 22/10-IFC купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; Акт № 1- IFC приймання-передачі частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; додаткова угода №1А купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; акт №1А приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; договір № 22/10А купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; акт №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» (42601935) на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; Oriental Opal Investments Limited на 43 арк.; статут компанії «Оріентал Опал Інвестмент» на 40 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Incorporation (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-56 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-54 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-55 БТ на 1 арк.; платіжне доручення № 18 на 1 арк.; лист з реквізитами написаний від руки на 1 арк.; електронний лист (роздруківки) на 6 арк.; договір продажу машиномісця (фотокопія) № 1100 від 08.10.19 на 1 арк.; виписка з єдиного реєстру нерухомості № 90/ІСХ 2018-610493 на 1 арк.; "выписка с Государственного реестра недвижимости. Сведенья об основных характеристиках объекта" на 3 арк.; "договор о вкладе в пенсионный пополняемый депозит Сбербанка россии" на 4 арк.; "выписка из регистрации акционеров. Заказное письмо № 754" на 1 арк.; "квитанция № 2013491510023" на 1 арк.; "протокол собрания директоров ОАО «Торговый до «Холдинг-центр» на 2 арк.; "Бюллетень для голосования" на 2 арк.; печатка «HFTIGER» Panama у картонній коробці; печатка «H F YACHTING ING» у картонній коробці; грошові кошти 2700 доларів США; мобільний телефон «Samsung S21» з номером НОМЕР_1 ; жорсткий диск «SNWMС6YOMAPEDK» сірого кольору; флеш-накопичувач «Transcend 32gb»; грошові кошти 24 000 доларів США, 9415 гривень; грошові кошти, а саме 43995 Євро різним номіналом, 30 914 доларів США, 80 350 гривень; грошові кошти, а саме 39539 гривень, 2073 доларів США.; грошові кошти, а саме 30 000 Євро, купюрами по 50 Євро, 10 000 доларів США; жорсткий диск з SN: WX21DA89X6PK; грошові кошти, а саме 35 000 Євро, 18 000 доларів США, два металеві злитки Umicore, 1 унція; грошові кошти, а саме 215 000 доларів США, 69 800 гривень; з кабінету, який належить ОСОБА_12 - 20 предметів, схожих на патрони в картонній коробці з надписом: 308 WIN; штик ніж в чохлі; патрони в кількості 20 шт. в картонній коробці з надписом «GGG»; мисливська нарізна зброя «Браунінг» к/о 308, № НОМЕР_2 ; документи, вилучені з кабінету ОСОБА_13 , а саме: синя папка з назвою ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» з назвою Договори; зелена папка ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» 2022 рік, рахунок 6102; папка «Інтер-Консалтинг» № 3105 (2021 рік Приватбанк); папка «Інтер-Консалтинг» № 31226 (Евро 2018 OTP); папка «Інтер-Консалтинг» № 31306 (OTP БАНК); папка «Інтер-Консалтинг» № 63101 від 22 року; синя папка ТОВ «Інтерформ-консалтинг» 2022 рік (OTP БАНК); синя папка ТОВ «Інтерформ - Консалтинг» 2021 рік, рахунок № 37702; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Звітність; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг», Податкові накладні; системний блок «VENTOFQC-04671»; системний блок чорного кольору SN: F5NFFD3; документація з офісного приміщення третього поверху (інвойс № 92590632 на 3 арк.; інвойс № 92588996 на 3 арк.; інвойс № 92594764 на 3 арк., інвойс № 92578019 на 3 арк., інвойс № 925844 на 3 арк.); фактура № І/000012/06/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000002/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000007/10/21/RZ на 3. арк., фактура № І /000002/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/09/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/09/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000007/10/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000009/11/21/RZ, фактура № І/000011/11/21/ RZ на 3 арк., фактура № І/000014/11/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000015/012/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000017/12/21/RZ на 3 арк., фактура № І/000006/01/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000011/07/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000008/07/21/ RZ на 3 арк., фактура № І/000009/08/22/RZ на 3 арк., фактура № І/000001/06/21/ RZ на 3 арк., акт звірки взаємних розрахунків на 123 арк., "Заказ на поставку № 1154 от 21.02.2022" Інтерформ - консалтинг на 1 арк., "Сведения таможенной очистки товаров январь 2022" на 4 арк.;- відтиски печаток з офісного приміщення третього поверху на 6 арк.; жорсткий диск «Seagate» з SN; S/DF9R34.

Постановою старшого слідчого Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 від 17.12.2022 вищевказані речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000105.

19.12.2022 прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва із клопотанням, в якому просив накласти арешт на вищезазначені речі, предмети та документи, вилучені у ході обшуку за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26.12.2022 відмовлено в задоволенні клопотання прокурора з тих підстав, що прокурором не доведено відповідність вилученого майна ознакам речових доказів, посадовим особам ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-М», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро» та ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» не повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, а обшук і вилучення майна проведено слідчим з порушенням вимог КПК України.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що встановлені у даному кримінальному провадженні фактичні обставини кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України, за яким здійснюється досудове розслідування, містять сукупність підстав та розумних підозр вважати, що на даному етапі досудового розслідування є підстави для обґрунтованого висновку, що майно, вилучене 16.12.2022 під час обшуку за місцем фактичної діяльності ОСОБА_9 , ОСОБА_14 , ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро», а саме в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки може бути предметом кримінального правопорушення, може містити на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, або містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що згідно ч. 3 ст. 173 КПК України дає підстави для їх арешту як речових доказів з метою збереження.

Крім того, постановою старшого слідчого Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 від 17.12.2022 вилучені речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42022102070000105.

З урахуванням наведеного, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, вищевказане майно підлягає арешту з тих підстав, що воно у встановленому законом порядку визнано речовими доказами у межах кримінального провадження № 42022102070000105 та відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.

Посилання слідчого судді в оскаржуваній ухвалі на те, що у даному кримінальному провадженні посадовим особам ТОВ «Інтерфом», ТОВ «Інтерфом-М», ТОВ «Інтерфом-Захід», ТОВ «Інтерфом-Дніпро» та ТОВ «Інтерфом-Консалтинг», майно яких вилучено в ході обшуку, не вручено повідомлення про підозру, за викладених у клопотанні обставин не є підставою для відмови в його задоволенні.

Арешт майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна, не вимагає обов`язкового оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу, повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Висновок слідчого судді про те, що обшук і вилучення майна проведено слідчим з порушенням вимог КПК України, зокрема проведено обшуку в офісних приміщеннях №№ 7, 8, 15 за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23 у той час як дозвіл на обшук надавався у приміщеннях № 12 та № 18 (літ. А) за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 23, на переконання колегії суддів, є передчасним, оскільки оцінка належності та допустимості зібраних у справі доказів не є предметом розгляду слідчого судді під час вирішення клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування.

Та обставина, що у кримінальному провадженні не призначено експертних досліджень вилученого майна, не є визначеною законом підставою для відмови у задоволення клопотання про арешт такого майна.

Колегією суддів не встановлено невідповідності клопотання прокурора про арешт майна вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

Доводи захисника ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_14 та ОСОБА_10 , захисника ОСОБА_8 в інтересах ТОВ «Інтерформ-Консалтинг», викладені у письмових запереченнях, фактично зведені до оцінки належності та допустимості зібраних у справі доказів та проведених слідчих (процесуальних) дій, обгрунтування недоведеності події кримінального правопорушення, передбаченого ч. 6 ст. 111-1 КК України. Разом з тим, оцінка фактичних обставин кримінального правопорушення, яке розслідується, встановлення достатності доказів для доведення наявності події та складу кримінального правопорушення, не є предметом розгляду слідчого судді під час вирішення клопотання про арешт майна на стадії досудового розслідування.

Посилання захисників на законність набуття вилучених під час обшуку грошових коштів ОСОБА_10 та ОСОБА_14 підлягають встановленню та перевірці під час подальшого досудового розслідування.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників вилученого майна.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора, оскільки останнім в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження як речових доказів у кримінальному провадженні.

Ураховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 376, 407, 418, 422 КПК України, колегія суддів,

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 26 грудня 2022 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 .

Накласти арешт на майно, вилучене у ході обшуку за адресою: грошові кошти в сумі 60 000 доларів США (купюри номіналом по 100 доларів США) з кабінету, що належить ОСОБА_9 ; грошові кошти 5450 доларів США, 25 000 євро (купюри номіналом по 100 євро), 14 000 гривень з кабінету ОСОБА_10 ; документи з кабінету ОСОБА_10 : (електронний лист (роздруківка) на 7 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 2 арк.; виписка по платежу ОТР Bank на 6 арк.; електронний лист про «Zerich Securities» на 6 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; додаткова угода №1-IFC купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір № 22/10-IFC купівлі продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» на 4 арк.; Акт № 1- IFC приймання-передачі частки (частини частки) статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Інтерфом-Консалтинг» (34003177) на 1 арк.; договір купівлі - продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; додаткова угода №1А купівлі-продажу частки (частина частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» від 22.07.2021 року на 1 арк.; акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; акт №1А приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» (14326366) на 1 арк.; договір № 22/10А купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «АСАТ» на 4 арк.; акт №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» (42601935) на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; додаткова угода №1U приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» від 22.07.2021 року на 1 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; договір купівлі-продажу частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ «Ю.ЕН.П Трейдінг» на 4 арк.; Oriental Opal Investments Limited на 43 арк.; статут компанії «Оріентал Опал Інвестмент» на 40 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment (копія) на 5 арк.; Certificate Incorporation (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; Certificate Opal Investment Limited (копія) на 5 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-56 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-54 БТ на 1 арк.; виписка по платежу OTP банк на 4 арк.; довідка вих. 012-01-01-55 БТ на 1 арк.; платіжне доручення № 18 на 1 арк.; лист з реквізитами написаний від руки на 1 арк.; електронний лист (роздруківки) на 6 арк.; договір продажу машиномісця (фотокопія) № 1100 від 08.10.19 на 1 арк.; виписка з єдиного реєстру нерухомості № 90/ІСХ 2018-610493 на 1 арк.; "выписка с Государственного реестра недвижимости. Сведенья об основных характеристиках объекта" на 3 арк.; "договор о вкладе в пенсионный пополняемый депозит Сбербанка россии" на 4 арк.; "выписка из регистрации акционеров. Заказное письмо № 754" на 1 арк.; "квитанция № 2013491510023" на 1 арк.; "протокол собрания директоров ОАО «Торговый до «Холдинг-центр» на 2 арк.; "Бюллетень для голосования" на 2 арк.; печатка «HFTIGER» Panama у картонній коробці; печатка «H F YACHTING ING» у картонній коробці; грошові кошти 2700 доларів США; мобільний телефон «Samsung S21» з номером НОМЕР_1 ; жорсткий диск «SNWMС6YOMAPEDK» сірого кольору; флеш-накопичувач «Transcend 32gb»; грошові кошти 24 000 доларів США, 9415 гривень; грошові кошти, а саме 43995 Євро різним номіналом, 30 914 доларів США, 80 350 гривень; грошові кошти, а саме 39539 гривень, 2073 доларів США.; грошові кошти, а саме 30 000 Євро, купюрами по 50 Євро, 10 000 доларів США; жорсткий диск з SN: WX21DA89X6PK; грошові кошти, а саме 35 000 Євро, 18 000 доларів США, два металеві злитки Umicore, 1 унція; грошові кошти, а саме 215 000 доларів США, 69 800 гривень; з кабінету, який належить ОСОБА_12 - 20 предметів, схожих на патрони в картонній коробці з надписом: 308 WIN; штик ніж в чохлі; патрони в кількості 20 шт. в картонній коробці з надписом «GGG»; мисливська нарізна зброя «Браунінг» к/о 308, № НОМЕР_2 ; документи, вилучені з кабінету ОСОБА_13 , а саме: синя папка з назвою ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» з назвою Договори; зелена папка ТОВ «Інтерформ-Консалтинг» 2022 рік, рахунок 6102; папка «Інтер-Консалтинг» № 3105 (2021 рік Приватбанк); папка «Інтер-Консалтинг» № 31226 (Евро 2018 OTP); папка «Інтер-Консалтинг» № 31306 (OTP БАНК); папка «Інтер-Консалтинг» № 63101 від 22 року; синя папка ТОВ «Інтерформ-консалтинг» 2022 рік (OTP БАНК); синя папка ТОВ «Інтерформ - Консалтинг» 2021 рік, рахунок № 37702; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг» Звітність; чорна папка ТОВ «Інтерформ консалтинг», Податкові накладні; системний блок «VENTOFQC-04671»; системний блок чорного кольору SN: F5NFFD3; документація з офісного приміщення третього поверху (інвойс № 92590632 на 3 арк.; інвойс № 92588996 на 3 арк.; інвойс № 92594764 на 3 арк., інвойс № 92578019 на 3 арк., інвойс № 925844 на 3 арк.).

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3