Ухвала

від 02.02.2023 по справі 641/528/23

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Комінтернівський районнийсуд м.Харкова

Номер провадження № 1-кс/641/117/2023 Справа № 641/528/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Комінтернівського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000161 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні № 12023221150000161 від 20.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

19.01.2023 року до ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області ДКП НП України, щодо шахрайських дій вчиняемих через мережу Інтернет невстановленими особами, відносно ОСОБА_5 , в результаті чого останній сприичнено матеріальну шкоду на суму 73500 гривень.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначила, що в провадженні ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221150000161 від 20.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 11 січня 2023 року приблизно о 14 год. 20 хв. ОСОБА_5 подзвонили на її мобільний телефон з номера НОМЕР_1 , та представились Службою безпеки України, співробітником ОСОБА_6 і сказали, що з її банківської картки намагаються зняти кошти, 3 рази на суму 24500 грн., після чого повідомили, що для того, щоб кошти не зняли, треба увійти до особистого кабінету через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і заблокувати операції. ОСОБА_5 увійшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та керуючись вказівками оператора, який їй зателефонував перейшла на розділ переказ на карту. Після цього, оператор сказав, що їй потрібно поквапитись, тому що зараз з її банківської картки знімуться кошти, та сказав ввести номер картки, яку він продиктує, таким чином гроші з її картки не будуть зняті і підготовлений платіж заблокується. ОСОБА_5 ввела номер картки який їй назвали № НОМЕР_2 та перевела суму названу оператором 24,500 гривень. За вказівками оператора вона так само повторила платіж і вдруге, після чого оператор назвав номер другої картки № НОМЕР_3 та наказав повторити ще один платіж на номер цієї картки, на суму 24,500 грн. Оператор тиснув та не давав прийти до тями ОСОБА_5 і казав, що треба швидше це зробити та тримав її на телефонній лінії, щоб вона не поклала слухавку. Після зроблених 3 переказів на загальну суму 73500 гривень, ОСОБА_5 поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де їй відповіли, що це шахраї. Відразу же їй почали телефонувати з номера НОМЕР_4 та вимагати, щоб вона здійснила ще перекази та почали погрожувати, що вона заблокувала банківську картку. Після чого остання звернулась до поліції.

В ході досудового розслідування ОСОБА_5 надала виписку зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 де вказано її перекази за 11.01.2023 о 14.30 на картку № НОМЕР_2 на суму 24500 грн., о 14.32 на картку № НОМЕР_3 на суму 24500 гривень, та о 14.39 на картку № НОМЕР_3 на суму 24500 гривень.

В подальшому, в ході виконання доручення слідчого працівниками ОД УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що картка № НОМЕР_3 належить АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » та емітована на громадянку. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Картка № НОМЕР_2 належить АТ« ІНФОРМАЦІЯ_6 » емітованана громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,ІПН НОМЕР_7 ,зареєстрований заадресою: АДРЕСА_2 .Оперативним шляхомвстановлено,що зкартки АТ« ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 гроші були переведені через мобільний банкінг на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 , а з картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » двома транзакціями переведені на рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Враховуючи той факт, що для подальшого розслідування необхідно отримати повні дані щодо власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: № НОМЕР_8 , його мобільних телефонів, фотозображеннь, ІР-адрес з яких здійснювались входи до особистих кабінетів он-лайн банкінгу, даних геолокації при входах до особистих кабінетів, руху коштів по рахунку, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та рух рахунків з 10.01.2023 по сьогоднішній день, та враховуючи що це не можливо зробити в інший спосіб, окрім як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для подальшого встановлення причетних осіб до скоєння даних незаконних дій та підтвердження або спростування фактів, заявлених в заявах, необхідно отримати доступ до зазначеної інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_4 , а дану інформацію одержати іншими способами не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з клопотанням надала до суду заяву про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала в повному обсязі, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається вказане клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

-перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

-самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

-не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність, передбачених ст.132, ч.5 ст.163та ч.6 ст.163 КПК Українипідстав для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів з подальшим вилученням їх копій.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, з можливістю вилучення інформації (виписки), щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_8 та всіх рахунків, карток відкритих власником даної картки, його повних анкетних даних, мобільних телефонів, фотозображень власника, ІР-адрес з яких здійснювались входи до особистих кабінетів он-лайн банкінгу за зазначеними картками « ІНФОРМАЦІЯ_8 », даних геолокації при входах до кабінетів « ІНФОРМАЦІЯ_8 », руху коштів по всіх рахунках власника даної картки, та зазначених картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » даною особою, місць зняття коштів у банкоматах та фотозображень осіб, які здійснювали зняття коштів, та рух рахунку з 10.01.2023 по сьогоднішній день, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за адресою АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення зазначеної інформації у відділенні в м. Харків, за адресою: АДРЕСА_4 , за період часу з 10.01.2023 та по сьогоднішній день.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.03.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлено два оригінали ухвал, один з яких залишається в матеріалах справи.

Інший примірник оригіналу ухваливидати для подальшого виконанняслідчому ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1