Код с уда 2023
Дело № 4-152/2010г.
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы
11.08.2010 года Купянский г оррайонный суд Харьковской о бласти
в составе: председательств ующего-судьи - Демченко И. Н.,
при секретаре - Ба бенко О.Н.,
с участием прокурор а - Деревянко М.А.,
рассмотрев представление Купянского транспортного пр окурора по уголовному делу № 18100025, о производстве выемки док ументов, составлящих банковс кую тайну, -
У С Т А Н О В И Л:
Купянская транспо ртная прокуратура Харьковск ой области обратилась в Купя нский горрайонный суд с пред ставлением о проведении выем ки документов, составлящих б анковскую тайну, ссылаясь на то, что Управление магистрал ьных газопроводов "Харьковтр ансгаз" дочерней компании "Ук ртрансгаз" Национальной акци онерной компании "Нафтогаз У краины" (Дольщик) заключило с О ОО "Производственно-строител ьная компания "VIR" (Исполнитель ) договор № Д-05 от 03.03.2005г. с дополни тельными соглашениями №1 от 13. 01.2006г. и №2 от 15.01.2007г. о долевом участ ии в строительстве жилых дом ов. Согласно дополнительного соглашения №2 Исполнитель об язался передать в собственно сть Дольщика 26 квартир общей п лощадью 2315,5 кв.м., по адресу: г. Ку пянск, Харьковской области, у л. Юбилейная, 4-а, стоимостью из расчета 4812,77 грн. за 1 кв.м., на общ ую сумму 11 143 тыс.грн.
Со стороны УМГ "Харьковтра нсгаз" средства Исполнителю по указанным договорам не пе ресчитывались, при этом с ООО "Производственно-строительн ая компания "VIR" заключено 16 дог оворов уступки права требова ния.
В дальнейшем, на основании у казанных договоров уступки п рава требования должниками У МГ "Харьковтрансгаз" перечис лено в адрес ООО "Производств енно-строительная компания " VIR" денежные средства на сумму 5 464,0 тыс.грн.
В нарушение условий догово ра № Д-05, и дополнительных согл ашений №1 и №2, дом в установлен ный срок не построен и в экспл уатацию не введен, жилая площ адь пропорционально внесенн ым УМГ "Харьковтрансгаз" сред ствам не получена.
04 марта 2010 года прокур атурой области по данному фа кту возбуждено уголовное дел о № 18100025 по признакам состава пр еступления предусмотренног о ст.191 ч.5 УК Украины.
В ходе досудебного следст вия установлено, что в период с 22.06.2006г. по 30.06.2006г. ООО "Производст венно-строительная компания "VIR" часть денежных средств пол ученных по договорам переуст упки долга от должников УМГ « Харьковтансгаз» на сумму 57.380 г рн. перечислило ООО «Трейд-На йд».
В ходе досудебного с ледствия возникла необходим ость в раскрытии банковской тайны и производстве выемки в Киевском региональном фили але ПуАО КБ «Хрещатик» (МФО 300830 ) документов, на основании кот орых открывался банковский с чет №26006170113096 ООО «Трейд-Найд» (ко д ЕГРПОУ 33677846), карточки с образц ами подписи и печати, чеков, пл атежных поручений, а также ра спечатку движения денежных с редств по указанному счету с момента открытия по настоящ ее время, с указанием МФО Банк ов и контрагентов, в расшифро ванном виде с указанием назн ачения платежа, получателя и отправителя.
В соответствии со ста тьями 178-186 УПК Украины выемка п роводится в случаях, когда им еются точные данные, что пред меты или документы, которые и меют значение по делу, находя тся у определенного лица либ о в определенном месте. Выемк а материальных носителей сек ретной информации и/или доку ментов, содержащих банковску ю тайну, производится только согласно мотивированного по становления суда. Должностны е лица и граждане не имеют пра ва отказаться предъявить либ о выдать документы или их коп ии либо иные предметы, которы е требует следователь во вре мя обыска и выемки.
На основании изложенн ого, с целью полного, объектив ного и всестороннего расслед ования настоящего уголовног о дела, заслушав следователя , учитывая мнение прокурора, а также принимая во внимание, ч то указанные выше документы имеют значение по данному де лу, руководствуясь ст. ст. 178-186 УП К Украины, суд, -
П О С Т А Н О В И Л :
Представление Куп янского транспортного проку рора по уголовном у делу № 18100025, о производстве вые мки документов, составлящих банковскую тайну - удовлетворить.
Произвести выемку в Ки евском региональном филиале ПуАО КБ «Хрещатик» (МФО 300830) док ументов, на основании которы х открывался банковский счет №26006170113096 ООО «Трейд-Найд» (код ЕГ РПОУ33677846), карточки с образцами подписи и печати, чеков, плате жных поручений, а также распе чатку движения денежных сред ств по указанным счетам с мом ента открытия счета по насто ящее время, с указанием МФО Ба нков и контрагентов, в расшиф рованном виде с указанием на значения платежа, получателя и отправителя.
Постановление оконч ательное, обжалованию не под лежит.
Судья Купянского горра йонного суда
Харьковской области И.Н.Демченко
Суд | Куп'янський міськрайонний суд Харківської області |
Дата ухвалення рішення | 11.08.2010 |
Оприлюднено | 30.08.2010 |
Номер документу | 10875150 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Коломийський міськрайонний суд Івано-Франківської області
Димашок В. П.
Кримінальне
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
Журавський В. В.
Кримінальне
Полтавський районний суд Полтавської області
Нечволод Віктор Всеволодович
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні