Ухвала
від 03.02.2023 по справі 712/1017/23
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/1017/23

Ппровадження № 1-кс/712/571/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 лютого 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 219 м. Черкаси клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними,

В С Т А Н О В И В :

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними.

Зклопотання вбачається, щопісля окупації Автономної Республіки Крим Російською Федерацією в 2014 році, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , в 2014-2015 роках здійснено перереєстрацію підконтрольних їм підприємств в Автономній Республіці Крим відповідно до чинного законодавства Російської Федерації, а також засновано на території Черкаської та Чернігівської областей підприємства сільськогосподарської спрямованості.

За результатом аналізу отриманих відомостей про керівників та власників підприємств-резидентів України та нерезидентів (суб`єктів господарювання, зареєстрованих в Російській Федерації), встановлено причетність вищевказаних осіб до підприємств, що зареєстровані після 2014 року в «Республике Крым» за російським законодавством під тими ж назвами, які вони мали при реєстрації в Україні. Також, встановлено широку розгалуженість суб`єктів господарювання на території України, відсутність географічної прив`язки до конкретного регіону.

Встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 особисто або через підконтрольних їм осіб здійснюють керівництво наступними підприємствами (резидентами та нерезидентами):

1. ООО «Профэкоклинсервис» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 23.12.2016, ИНН: 9102222739. Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_9 (50%), директор - ОСОБА_10 , ИНН: НОМЕР_1 ;

2. ООО «Агрофирма «Дружба» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 21.08.2015, ИНН: 9107038740. Засновник - ОСОБА_4 , директор - ОСОБА_11 , ИНН: НОМЕР_2 . Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур;

3. ООО «ЗернопродВосход» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 27.08.2009, ИНН: 9105010193, присвоєно 13.01.2015. Засновник - ОСОБА_4 , директор - ОСОБА_7 Є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «ЗернопродВосход» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 36393341), директор - ОСОБА_7 . Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

4. ООО «Витал» (г. Москва, РФ), дата реєстрації 08.04.2015, ИНН: 7720298672. Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_6 (49%, ИНН: 910218333094, дружина ОСОБА_4 ), директор - ОСОБА_12 , ИНН: НОМЕР_3 .

5. ООО «Веда-Сервис» («РеспубликаКрым», РФ), дата реєстрації 03.06.2016, ИНН: 9102211991. Засновником, крім ОСОБА_4 , є ОСОБА_13 (10%, ИНН: 910224127692, також є директором ООО «Веда-Сервис») та ОСОБА_14 (80%, ИНН: 910403991806, також є директором ООО «Дружба», ИНН: 9107002462).

6. ООО «Осавиахим» («РеспубликаКрым», РФ), дата реєстрації 31.08.2001, ИНН: 9102211991 присвоєно 08.01.2015, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Осавіахім» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 31578500). ОСОБА_4 володіє 28% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 володіє 22% статутного капіталу ООО «Осавиахим» та ТОВ «Осавіахім». ОСОБА_5 має у власності 28% статутного капіталу лише ТОВ «Осавіахім». Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

7. ООО «Веда» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 11.12.2002, ИНН: 9102052283 присвоєно 04.12.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Веда» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 32296609). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють по 25% статутного капіталу ООО «Веда» та ТОВ «Веда».

8. ООО «Ай-Тодор-Юг» («Республика Крым», РФ), дата реєстрації 28.08.2002, ИНН: 9103008505 присвоєно 31.10.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ТОВ «Ай-Тодор-Південь» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 32078240). ОСОБА_4 володіє 34% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь», а також є керівником останнього. ОСОБА_7 володіє 33% статутного капіталу ООО «Ай-Тодор-Юг» та ТОВ «Ай-Тодор-Південь». Основний вид діяльності обох СГД - діяльність готелів.

9. ТОВ «ПЗ Кримський» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 37131921), дата реєстрації 16.06.2010. ОСОБА_4 володіє 50% статутного капіталу ТОВ «ПЗ Кримський», ще 36% належить громадянці України ОСОБА_15 , а 14% - громадянці України ОСОБА_16 . ОСОБА_16 володіє 30% статутного капіталу ТОВ «Таргет Сервіс Агро» (код ЄДРПОУ 37131921, м. Київ, співвласником якого є народний депутат України 4-5 скликань ОСОБА_17 ), яке є засновником ТОВ «Агрістейт» (код ЄДРПОУ 34233509, Київська область).

10. ТОВ «Нива-Авіа» (код ЄДРПОУ 31271283, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Вільне, Кіровоградське шосе, пл. №1). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють по 17% статутного капіталу ТОВ.

11. ТОВ «Кримторгсервис» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 22263898). ОСОБА_4 та ОСОБА_7 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 33% та 32% відповідно.

12. ТОВ «Кримсільгосппродукт+» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 36540775). ОСОБА_4 є керівником вказаного ТОВ, засновником є ОСОБА_18 .

13. ПП «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381, Чернігівська область, Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го травня, 9А), ОСОБА_4 володіє 100% статутного капіталу ПП.

14. ТОВ «ВКФ «Вєда» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 20744406). ОСОБА_4 володіє 40% статутного капіталу ТОВ, а директором та власником 30% є ОСОБА_7

15. ТОВ «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076, Черкаська область). ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 90% та 10% відповідно, формальним директором є син ОСОБА_4 - ОСОБА_19 , а фактичне керівництво підприємством здійснює ОСОБА_8 , який обіймав вказану посаду до вересня 2019 року.

16. ТОВ «Авіс-Агро Сіваш» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 31728045), ОСОБА_4 є директором ТОВ, а засновниками є ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які володіють по 22% статутного капіталу ТОВ.

17. ТОВ «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3В). ОСОБА_4 та ОСОБА_5 володіють частками в статутному капіталі ТОВ по 95% та 5% відповідно.

18. ТОВ «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774, м. Чернігів). ОСОБА_4 володіє 100% статутного капіталу ТОВ.

19. ФГ «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298, Чернігівська обл., Ніжинський р-н, с. Вертіївка, вул. Польова, 3Б). ОСОБА_5 є директором та власником 100% статутного капіталу ФГ. Основний вид діяльності - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

20. ПрАТ «Красноперекопське РТП» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 03752083). ОСОБА_5 є директором вказаного ПрАТ, та власником 65,1346% акцій, також 15,5307% акцій володіє ТОВ «Осавіахім» та 10% володіє Фонд майна АР Крим.

21. ТОВ «Донагротрейд-Бізнес» (код ЄДРПОУ 39158023, м. Донецьк). ОСОБА_5 є власником 50% статутного капіталу ТОВ, інші 50% належать ОСОБА_20 (громадянка РФ), директор - ОСОБА_21 .

22. ООО «Краснодольное» («Республика Крым», РФ), ИНН: 9105003742, дата реєстрації 27.11.2014, що є «дзеркальним» підприємством до ФГ «Краснодольне» (АР Крим, Україна, код ЄДРПОУ 37963565). ОСОБА_7 є директором та одноосібним засновником вказаних ООО та ФГ. Основний вид діяльності обох СГД - вирощування зернових культур і насіння олійних культур.

Зареєстровані в «Республике Крым» підприємства проводять господарську діяльність на території окупованого півострову, що підтверджується даними про сплату ними податків та зборів до бюджетів різних рівнів Російської Федерації. При цьому, кошти від податків, сплачених до місцевого бюджету так званої «Республики Крым», використовуються представниками окупаційної влади РФ для забезпечення функціонування незаконних органів влади на території півострову, підтримки агресії та інших дій, спрямованих на насильницьку зміну меж території та державного кордону України, з урахуванням чого, фактично такі дії вищевказаних осіб є фінансуванням дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України, тобто підпадають під ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Крім того, встановлено, що основним підприємством, підконтрольним ОСОБА_4 в «Республике Крым», є ООО «Осавиахим», яке на власних потужностях акумулює вирощені всіма підприємствами групи продукцію і реалізовує їх ООО «Витал» для експорту до Республіки Польща. При цьому, ООО «Витал», є транзитним підприємством та виступає у ролі посередника між кримськими сільгоспвиробниками і польськими імпортерами для легалізації походження сільськогосподарської продукції та обходу діючих санкцій Європейського Союзу по забороні імпорту до ЄС товарів, що виготовлені в Криму. Підприємствами-резидентами Республіки Польща, що імпортують товари від ООО «Витал», є «Veles Agro» Sp. z o.o (AlejaBohaterowWrzesnia 18/42, 02-389 Warszawa, Poland) та «PTS» SP. z o.o. (ul. Sloneczna, nr 202, 05-506 KoloniaLesznowolaPoland), власником яких є ОСОБА_4 . Транспортування товарів з окупованого півострову до Польщі здійснюється вантажним автомобільним транспортом через материкову частину РФ та територію Республіки Білорусь.

Законом України «Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» визнано Російську Федерацію країною-адресою.

Таким чином, ОСОБА_4 , з метою обходу діючих міжнародних санкцій та підтримки дій країни-агресора стосовно анексії Автономної Республіки Крим, організував протиправний механізм виробництва та постачання сільськогосподарської продукції, вирощеної на території окупованого півострову Крим, до країн Європейського Союзу. Реалізація вказаної протиправної схеми створює умови для функціонування незаконних органів влади так званої «Республики Крым», а також сприяє впровадженню ідеології про приналежність півострову Крим до Російської Федерації.

Крім того, в 2019-2022 роках в адресу вищевказаних польських підприємств в зоні діяльності Черкаської митниці здійснювався експорт з України насіння соняшнику від ТОВ «Кліщинський консервний завод». При чому, фактурна вартість товару, що експортувався, занижена в два рази, що свідчить про умисне виконання експортером завідомо збиткового зовнішньоекономічного договору, укладеного із пов`язаними підприємствами-нерезидентами, метою якого було неповернення валютної виручки в Україну.

Тобто, службовими особами Черкаської митниці шляхом оформлення експортних декларацій без коригування митної вартості надавалось сприяння ОСОБА_4 у виведенні капіталу з України, чим сприяли останньому у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Водночас існують обґрунтовані підстави вважати, що невідкладне припинення та документування протиправної діяльності осіб, пов`язанихіз представниками Російської Федерації, дозволить врятувати життя людей та їх майно від протиправних посягань в умовах воєнного стану.

У сторони обвинувачення є підстави вважати, що майно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , суб`єкти господарської діяльності, пов`язані з ними, їх майно, корпоративні права та статутні капітали суб`єктів господарської діяльності, можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом, тобто є речовими доказами, у зв`язку з чим, слідчим винесено відповідну постанову.

Ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (код ЄДРПОУ 31578500);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_5 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_8 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (код ЄДРПОУ 44540481);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт на майно,що належить ОСОБА_6 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт на корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (код ЄДРПОУ 43946301);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_7 ;

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт на майно, корпоративні права та статутний капітал приватному підприємству «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381);

ухвалою Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт на майно, що належить ОСОБА_4 .

Крім того, вищезазначеними Ухвалами Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.01.2023-13.01.2023 року встановлено, що все майно, на яке накладено арешт, визнано речовими доказами.

У п. 4 ч.1 ст. 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами.

Згідно абз. 4 ч. 1 ст. 1 Закону управління активами - діяльність із володіння, користування та розпорядження активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави і вирішено питання про їх передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, тобто забезпечення збереження активів, збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості, передача їх в управління або реалізація активів у випадках та порядку, передбачених цим Законом, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні чи стягнених за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.

Згідно ст. 19 Закону зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене слідчий дійшов висновку, що оскільки вищевказане майно, корпоративні права та статутні капітали є речовим доказом у кримінальному провадженні, а їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімумів для працездатних осіб, зазначене майно, корпоративні права та статутні капітали можуть бути передані в управління Національному агентству, так як це не завдасть шкоди кримінальному провадженню, а навпаки забезпечить досягнення завдань кримінального провадження, сприятиме збереженню речових доказів, убезпечить від прямого чи опосередкованого впливу та посягання на арештоване майно.

Зазначені у клопотанні транспортні засоби, об`єкти нерухомого майна, корпоративні права та статутний капітал є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, на переконання сторони обвинувачення, існують обґрунтовані підстави вважати, що власники майна, дізнавшись про звернення слідчого до суду з цим клопотанням, вживатимуть заходів для затягування його розгляду та унеможливлення належного виконання ухвал про арешт майна та передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, зокрема шляхом його приховування, перетворення, вчинення спроб його переоформлення тощо.

Отже, на переконання сторони обвинувачення, у кримінальному провадженні є вагомі підстави для розгляду цього клопотання без повідомлення власників зазначеного у ньому майна, оскільки це є необхідним з метою забезпечення його передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління ним.

У зв`язку з викладеним просить передати в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними права та статутним капіталом в порядку та на умовах передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» наступне майно:

- об`єкти нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863):

- будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13550548248, Миколаївська обл., Новоодеський район,

с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12758848248, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12684848248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12539748248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17д, загальна площа (кв.м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12374048248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12174948248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5;

- корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_6 (нерезидент - громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23, накладено арешт;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ;

-нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16767801101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа (кв.м): 46,4;

-нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16551901101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8;

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ «Веда» - 25/100;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належать ТОВ «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609);

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_14 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406):

-транспортний засіб марки «ГАЗ» модель «2217», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_15 , VIN: НОМЕР_16 ;

-причіп СЗАП 8357, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_17 ,

VIN: НОМЕР_18 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406), який складає 14 600,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 40 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_12 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_6 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969427674227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0037, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13091799, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 122,5; житловий будинок з надвірними побудовами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457649, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 333,1, на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт;

об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_5 :

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;

- квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 110,7;

- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 212;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 203,6;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 56,2;

- нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 1347,1;

- нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 548,1;

- нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 204,7;

- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_19 , VIN: НОМЕР_20 ;

- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 ;

- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_23 , VIN:НОМЕР_24 ;

- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_25 , VIN: НОМЕР_26 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_27 , VIN: НОМЕР_28 ;

- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_29 , VIN: НОМЕР_30 ;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_4 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969782574227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0043, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 148148580000, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 79,8 іпотекодержатель: ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 , іпотекодавець: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 ; автомобіль марки «BMW» модель «740І» 2010 року випуску, д.н.з НОМЕР_34 , VIN: НОМЕР_35 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать приватному підприємству «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381): нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1282859374227, Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. Деснянська, 1, Опис: їдальня, А-1, А1-1, 214,8 кв.м.; будинок відпочинку, Б-2, 199,7 кв.м.; будинок відпочинку, В-1, 15,1; будинок відпочинку, Г-1, 15,1 кв.м.; будинок відпочинку, Д-1, 15,1; будинок відпочинку, Е-1, 15,1 кв.м.; щитова, Є-1, 28,6 кв.м.; душова, Ж-1, 6,8 кв.м.; будинок відпочинку, З-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, І-1, 11,3; будинок відпочинку, Ї-1, 11,3; будинок відпочинку, Й-1,11,3 кв.м.; будинок відпочинку, К-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, Л-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, М-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку Н-1,11,3 кв.м.; вбиральня О-1, 2,6 кв.м.; будинок відпочинку П-1, 16,3 кв.м.; будинок відпочинку Р-1, 16,4 кв.м.; будинок відпочинку С-1,

16,6 кв.м.; будинок відпочинку Т-1, 15,8 кв.м.; павільйон їдальня У-1, 63,9 кв.м.;

-корпоративні права та статутний капітал приватного підприємства «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381), який складає 10 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 100 % статутного капіталу приватного підприємства «Деснянка», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076):

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с. Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна:Літ. "А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ. "С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_36 ,

VIN: НОМЕР_37 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_38 , VIN: НОМЕР_39 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид-Е, 2008 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_44 , VIN: НОМЕР_45 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_46 ,

VIN: НОМЕР_47 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (код ЄДРПОУ 43946301), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Крутівське», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (ЄДРПОУ 31578500):

-причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_50 , VIN: НОМЕР_51 ;

-причіп «СЗАП 8257», 1900 року випуску, д.н.з. НОМЕР_52 ,

VIN: НОМЕР_53 ;

-автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815»,

2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN: НОМЕР_63 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_64 , VIN: НОМЕР_65 ;

-автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_68 , VIN: НОМЕР_69 ;

-автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 ;

-автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_74 , VIN: НОМЕР_75 ;

-причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_76 ,

VIN: НОМЕР_77 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_78 , VIN: НОМЕР_79 ;

-автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_80 , VIN: НОМЕР_81 ;

-автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_82 , VIN: НОМЕР_83 ;

-паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_84 ,

VIN: НОМЕР_85 ;

-причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_86 ,

VIN: НОМЕР_87 ;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78103701211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42 , Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78019101211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36 , Опис: будівлі та споруди авто гаража; - диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6 кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж , Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11316601211, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8;

-комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7942401113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6;

-комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7906101223, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11а, Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; - огорожа;

-комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7855201223, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26 , Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2;

-комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7169601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" - будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6824601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (код ЄДРПОУ 31578500), який складає 3 000 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_88 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_89 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_90 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_91 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «53», паливо цистерна, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_92 , VIN: НОМЕР_93 , що належить фермерському господарству «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298);

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 100 % статутного капіталу ФГ «Північ Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774), який складає 2 000,00 грн, що належить громадянину ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (код ЄДРПОУ 44540481), який складає 1 000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Північ-Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_8 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 639947671251, кадастровий номер: 7125183200:01:000:1801, площа (га): 0,2537; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 589910671101, адреса: АДРЕСА_10 , загальна площа (кв.м): 132,4; автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_94 , VIN: НОМЕР_95 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_7 : квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22176150, адреса: АДРЕСА_11 , загальна площа (кв.м): 97,8, (спільна часткова власність, 1/2); автомобіль марки «RENAULT» модель «CAPTUR», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_96 , VIN: НОМЕР_97 ; автомобіль марки «TOYOTA» модель «RAV4», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_98 , VIN: НОМЕР_99 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742):

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641816574227, адреса: АДРЕСА_12 , загальна площа (кв.м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641764374227, адреса: АДРЕСА_13 , загальна площа (кв.м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 507231274233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка,

вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_100 , VIN: НОМЕР_101 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_102 , VIN: НОМЕР_103 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_104 ,

VIN: НОМЕР_105 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_106 , VIN: НОМЕР_107 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_112 , VIN: НОМЕР_113 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_114 , VIN: НОМЕР_115 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_116 , VIN: НОМЕР_117 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_120 , VIN: НОМЕР_121 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_122 , VIN: НОМЕР_123 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_124 , VIN: НОМЕР_125 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_126 , VIN: НОМЕР_127 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_128 , VIN: НОМЕР_129 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_130 , VIN: НОМЕР_131 ;

-ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_132 ,

VIN: НОМЕР_133 ;

корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742), який складає 51 500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_11 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт.

В судове засідання прокурор ОСОБА_29 не з`явилася, надала суду заяву про розгляд справи за своєю відсутністю. Просила клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про розгляд справи за своєї відсутності з проханням задовольнити клопотання.

З метою забезпечення виконання даної Ухвали, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого стосовно розгляду справи в порядку ч. 2 ст. 172 КПК України та вважає за можливе проводити розгляд без виклику власників майна, оскільки існують обґрунтовані підстави вважати, що останні, дізнавшись про звернення слідчого до суду з цим клопотанням, вживатимуть заходів для затягування його розгляду та унеможливлення належного виконання ухвал про арешт майна та передачі арештованого майна Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, зокрема шляхом його приховування, перетворення, вчинення спроб його переоформлення тощо.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла таких висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в ч. 6 ст. 100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Згідно ч. 7 ст. 100 КПК України у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - до слідчого судді Вищого антикорупційного суду, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні (частина перша статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»).

Основна мета заснування та діяльності Національного агентства полягає у сприянні процесуальній діяльності слідчого, детектива, прокурора, слідчого судді, суду, спрямованій, зокрема, на забезпечення збереження речових доказів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, а також збільшення їх вартості, особливо тих, які підлягають конфіскації, спеціальній конфіскації (стягненню в дохід держави у кримінальному провадженні).

Повноваження Національного агентства з управління арештованим (до конфіскації) майном визначені статтями 1, 9, 10, 19-24 Закону та статтею 100 КПК України.

Так, в управління Національному агентству можуть бути передані лише активи, які відповідають таким умовам:

- вони визнані речовим доказом;

- на них накладено арешт у кримінальному провадженні;

- арешт має передбачати заборону розпорядження (обов`язково), або користування майном (бажано);

- їх сукупна вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб;

- це не завдає шкоди кримінальному провадженню. Управління активами за Законом є відповідальною діяльністю, що має на меті зберегти економічну вартість активу протягом кримінального провадження, а також примножити її (за можливості).

Закон та КПК України не містять обмежень щодо типів, видів активів, які можуть передаватися в управління Національному агентству, так само як і обмежень щодо видів злочинів, у кримінальних провадженнях з розслідування яких були арештовані відповідні активи.

Приймаючи активи в управління, Національне агентство самостійно не управляє ними (інакше як у спосіб їх реалізації шляхом передання відповідному реалізатору), натомість обирає професійного управителя конкретним типом активу і передає йому актив в управління, контролює діяльність з управління, або ж передає актив на реалізацію, якщо він підлягає реалізації згідно з Законом та прийнятим на його виконання підзаконним актом.

Відповідно до ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:

- ухвала слідчого судді чи суду про передання активів в управління Національному агентству;

- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.

За змістом статей 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації). У разі передання Національним агентством активу в управління професійному управителеві за договором, послуги з такого управління можуть бути оплачені виключно з доходів від управління (частини друга і третя статті 21 Закону).

Отже, за загальним правилом, управління за Законом у спосіб передання активу в управління за договором управителеві можливе, якщо воно здатне приносити дохід.

Згідно ч. 1 ст. 21 Закону встановлено, що управління рухомим і нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Як вбачається із матеріалів клопотання, старшимслідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними.