Ухвала

від 26.05.2023 по справі 712/1017/23

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа № 712/1017/23

Провадження1-кс/712/2404/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 травня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

адвокатів ОСОБА_4

ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 м. Черкаси заяву адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування передачі майна в управління АРМА та передачу його на зберігання власнику,

В С Т А Н О В И В:

22 травня 2023 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся адвокат ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування передачі майна в управління АРМА та передачу його на зберігання власнику.

В обґрунтування клопотання адвокат зазначає, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.02.2023 було задоволено клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкаси) Територіального управління ДБР, розташованого у м. Києві ОСОБА_8 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про передачу речових доказів для здійснення заходів управління ними.

Не погоджуючи з даним рішенням адвокат зазначає, що на даний час є необхідність вирішення питання про передачу майна, зазначеного в ухвалі від АРМА власникам.

У відповідності до абзацу 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за згодою власника або за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з метою забезпечення або збереження їхньої економічної вартості.

Як вбачається з диспозиції даної норми КПК, для задоволення клопотання про передачі майна АРМА необхідно безумовно встановити той факт, що вартість такого майна перевищує 200 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб. При цьому при вирішенні питання про передачу речових доказів для зберігання та управління АРМА необхідно визначити вартість кожного окремого предмету, щодо якого вирішується дане питання.

У той же час, орган досудового розслідування не визначив вартість кожного предмету майна, а обмежився загальною вартістю 27 млн. грн.

Враховуючи ту обставину, що загальна вартість арештований та переданих АРМА речових доказів складає більше 130 об`єктів правильна оцінка органом досудового розслідування та судом вартості вищезазначеного майна викликає обґрунтований сумнів.

За таких обставин вважає, що на даний час відсутні визначені КПК підстави для передачі такого майна АРМА.

Крім того, враховуючи, що більшість арештованих об`єктів призначені для ведення фермерського господарства, які перебувають на спеціальному режимі оподаткування, та вирощування сільгосппродукції, яке в значній мірі залежить від правильності проведення сільгоспробіт та погодних умов, нами, як власниками майна були направлені запити до АРМА хто саме нестиме тягар внесення податкових та інших обов`язкових платежів за орендоване нерухоме майно, однак відповіді поки не отримали.

У той же час власники майна неодноразово заявляли про свою непричетність до даного злочину, який розслідується в даному кримінальному провадженні і готові співпрацювати зі слідчим, про що неодноразово заявляли, однак відповіді на такі заяви від слідчого не отримали.

У зв`язку з викладеним просить постановити ухвалу про передачу майна, зазначеного в резолютивній частині ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.02.2023 у справі 712/1017/23 на зберігання від Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів власникам майна, які є заявниками в даній справі.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 , що діє на підставі ордерів підтримав подане ним клопотання в частині передачі арештованого майна власникам, навів доводи аналогічні доводам заяви, зазначивши, що власники є соціально відповідальними особами, що підтверджується представленими документами, що характеризують їх, тому вважає, що заява підлягає задоволенню.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримала клопотання та доводи адвоката ОСОБА_4 , просила клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні просила в задоволенні заяви відмовити, вказавши, що відсутні підстави для передачі майна власникам Вилегжаніним.

Відповідно до ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснюється фіксація за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши пояснення адвокатів, вивчивши подані ними доповнення та заяви, вивчивши заяву прокурора, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків

Як встановлено у судовому засіданні, в провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві здійснюється досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.02.2023 у справі 712/1017/23 передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ41037901) для здійснення заходів з управління вказаним майном, корпоративними правами та статутним капіталом в порядку та на умовах, передбачених ст. ст. 19-24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» майно, а саме:

- об`єкти нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863):

- будівля, акумуляторної, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13550548248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17г, загальна площа (кв.м): 62,1;

- комплекс, комплекс будівель та споруд обслуговування спецтранспорту, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12758848248, Миколаївська обл., Новоодеський районий, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17а, загальна площа (кв.м): 412,7;

- будівля льотного авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12684848248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17в, загальна площа (кв.м): 50,7;

- комплекс стоянок для авіаційно-технічної бази, авіазагону, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12539748248, Миколаївськаобл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17д, загальна площа (кв.м): 83,3;

- будівля роздягальні авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12374048248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17б, загальна площа (кв.м): 325,5;

- комплекс будівель та споруд авіаційно-технічної бази, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 12174948248, Миколаївська обл., Новоодеський район, с. Баловне, Київське шосе, будинок 17, загальна площа (кв.м): 1406,5;

- корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Авіа-Плаза Плюс» (код ЄДРПОУ 39209863), який складає 500000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_3 (нерезидент громадянин РФ), якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Авіа-Плаза Плюс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/190/23, накладено арешт;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110550», 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , VIN: НОМЕР_5 ;

-автомобіль марки «3A3» моделі «110247», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , VIN: НОМЕР_7 ;

-нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16767801101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, проспект Кірова, 29/вулиця Леніна, 1, загальна площа(кв.м): 46,4;

-нежитлові приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 16551901101, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Заліська, 81, загальна площа (кв.м): 122,8;

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35369176, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.Узлова, 18а, загальна площа (кв.м): 1992,5, частка власності ТОВ«Веда» 25/100;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 35370947, адреса: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул.Узлова, 18б, загальна площа (кв.м): 2197,0, що належать ТОВ «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609);

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Веда» (код ЄДРПОУ 32296609), який складає 3 240 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , якому належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_11 (нерезидент - громадянка Канади), якій належить 25 % статутного капіталу ТОВ «Веда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/186/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406):

-транспортний засіб марки «ГАЗ» модель «2217», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 ;

-причіп СЗАП 8357, 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_14 ,

VIN: НОМЕР_15 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «Вєда» (код ЄДРПОУ 20744406), який складає 14 600,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить

40 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_11 , РНОКПП НОМЕР_9 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», ОСОБА_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , якому належить 30 % статутного капіталу ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Вєда», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/189/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать ОСОБА_14 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969427674227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0037, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 13091799, адреса: АДРЕСА_1 , загальна площа (кв.м): 122,5; житловий будинок з надвірними побудовами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 457649, адреса: АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м): 333,1, на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/197/23 накладено арешт;

об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_6 :

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1382541774233, кадастровий номер: 7423381900:28:001:2234, площа (га): 2;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315225174227, кадастровий номер: 7422785000:03:001:0118, площа (га): 1,2633;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1315192974227, кадастровий номер: 7422785000:04:001:0171, площа (га): 1,3253;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1258428074227, кадастровий номер: 7422785000:02:001:0273, площа (га): 1,6999;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1014005374104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0109, площа (га): 0,194;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013921874104, кадастровий номер: 7410400000:04:006:0108, площа (га): 0,1;

- земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 783173274233, кадастровий номер: 7423385600:06:001:0038, площа (га): 2;

- квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1791259080000, адреса: АДРЕСА_3 , загальна площа (кв.м): 110,7;

- гуртожиток з офісним приміщенням та склад, об`єкт житлової нерухомості, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1060201974233, адреса: АДРЕСА_4 , загальна площа (кв.м): 212;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1013882874104, адреса: АДРЕСА_5 , загальна площа (кв.м): 203,6;

- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 882430974233, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 56,2;

- нежитлова будівля «автогараж», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 510262774233, адреса: АДРЕСА_6 , загальна площа (кв.м): 1347,1;

- нежитлова будівля «зерносховище», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 509846574233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Миру, 241г, загальна площа (кв.м): 548,1;

- нежитлова будівля «майстерня», реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 97530174233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3б, загальна площа (кв.м): 204,7;

- автомобіль марки «MAN» моделі «TGA 26.530», 2005 року випуску, д.н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 ;

- причіп TABARRINI SNC, 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_18 , VIN: НОМЕР_19 ;

- напівпричіп BENALU C34CSB02, 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_20 , VIN: НОМЕР_21 ;

- автомобіль марки «DAF» моделі «XF 460 FT», 2014 року випуску, д.н.з. НОМЕР_22 , VIN: НОМЕР_23 ;

- автомобіль марки «MITSUBISHI» модель «L200», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_24 , VIN: НОМЕР_25 ;

- автомобіль марки «JEEP» модель «WRANGLER», 2018 року випуску, д.н.з. НОМЕР_26 , VIN: НОМЕР_27 ;

- автомобіль марки «RENAULT» модель «TRAFIC», 2009 року випуску, д.н.з. НОМЕР_28 , VIN: НОМЕР_29 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/191/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_7 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1969782574227, кадастровий номер: 7422785000:04:006:0043, площа (га): 2; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 148148580000, за адресою: АДРЕСА_7 , загальна площа (кв.м): 79,8 іпотекодержатель: ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 , іпотекодавець: ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_30 ; автомобіль марки «BMW» модель «740І» 2010 року випуску, д.н.з НОМЕР_31 , VIN: НОМЕР_32 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/199/23 накладено арешт;

-об`єкти нерухомого майна, що належать приватному підприємству «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381): нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1282859374227, Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. Деснянська, 1, Опис: їдальня, А-1, А1-1, 214,8 кв.м.; будинок відпочинку, Б-2, 199,7 кв.м.; будинок відпочинку, В-1, 15,1; будинок відпочинку, Г-1, 15,1 кв.м.; будинок відпочинку, Д-1, 15,1; будинок відпочинку, Е-1, 15,1 кв.м.; щитова, Є-1, 28,6 кв.м.; душова, Ж-1, 6,8 кв.м.; будинок відпочинку, З-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, І-1, 11,3; будинок відпочинку,

Ї-1, 11,3; будинок відпочинку, Й-1,11,3 кв.м.; будинок відпочинку, К-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, Л-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку, М-1, 11,3 кв.м.; будинок відпочинку Н-1,11,3 кв.м.; вбиральня О-1, 2,6 кв.м.; будинок відпочинку П-1, 16,3 кв.м.; будинок відпочинку Р-1, 16,4 кв.м.; будинок відпочинку С-1, 16,6 кв.м.; будинок відпочинку Т-1, 15,8 кв.м.; павільйон їдальня У-1, 63,9 кв.м.;

-корпоративні права та статутний капітал приватного підприємства «Деснянка» (код ЄДРПОУ 40973381), який складає 10000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 100 % статутного капіталу приватного підприємства «Деснянка», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/187/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076):

- нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 821587, Адреса: Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район, с.Полтавка, вул. Привокзальна, 1а, технічний опис майна:Літ."А" - загальна площа: 32,4; основна площа - 20,8 (кв.м.); літ."В" - загальна/основна площа - 4,9 (кв.м.); літ."Г" - загальна/основна площа - 1025,3 (кв.м.); літ."Д" - загальна (вона ж і основна) - 238,3 (кв.м.); літ."Е" - загальна площа: 1078,8; основна площа: 983,0 (кв.м.); літ."З" - загальна площа: 122,8, основна площа - 103,7 (кв.м.); літ."Н" - загальна/основна: 110,7 (кв.м.); літ. "О" - загальна площа: 1794,7, основна площа: 1789,4 (кв.м.); літ."П1" - загальна площа: 96,9, основна площа: 58,9 (кв.м.); літ."П" - загальна/основна площа: 9,9 (кв.м.); літ."Р" - загальна: 28,3, основна площа: 21,1 (кв.м.); літ. "Щ" - загальна: 288,9, основна площа: 161,4 (кв.м.); літ."Х" - загальна: 59,5, основна площа: 39,6 (кв.м.); літ."Ч" - загальна/основна площа: 23,8 (кв.м.); літ. "Ф" - загальна площа: 735,1, основна площа: 703,9 (кв.м.); літ."С" - загальна площа: 1843,2, основна площа: 1732,4 (кв.м.); літ."У" - загальна/основна: 937,6 (кв.м.);

- комплекс, (комплекс будівель консервного заводу), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 2239395, адреса: Черкаська обл., Чорнобаївський р., с. Кліщинці, вулиця Кірова, будинок 26;

- напівпричіп BENALU TF34C-13RB, 1995 р.в., д.н.з. НОМЕР_33 ,

VIN: НОМЕР_34 ;

- автомобіль марки «DAF» модель «XF 460 FT», 2015 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_35 , VIN: НОМЕР_36 ;

- автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ACTROS 1840»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_37 , VIN: НОМЕР_38 ;

- напівпричіп BENALU C34, H/ПP-Самоскид- НОМЕР_39 , 2008 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_40 , VIN: НОМЕР_41 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 24 L13, 2000 року випуску, д.н.з. НОМЕР_42 , VIN: НОМЕР_43 ;

- напівпричіп SCHMITZ SPR 27, 1995 року випуску, д.н.з. НОМЕР_44 ,

VIN: НОМЕР_45 ;

- автомобіль «МАЗ» модель «54329», 1999 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_46 , VIN: НОМЕР_47 ;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Кліщинський консервний завод» (код ЄДРПОУ 32023076), який складає 505000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 90 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод» та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Кліщинський консервний завод», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/194/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Крутівське» (код ЄДРПОУ 43946301), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Крутівське», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/200/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ТОВ «Осавіахім» (ЄДРПОУ 31578500):

-причіп ГКБ 819, 1983 року випуску, д.н.з. НОМЕР_48 , VIN: НОМЕР_49 ;

-причіп «СЗАП 8257», 1900 року випуску, д.н.з. НОМЕР_50 ,

VIN: НОМЕР_51 ;

-автомобіль марки «ЗИЛ-ММЗ 554М», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_52 , VIN: НОМЕР_53 ;

-автомобіль марки «ГАЗ-САЗ 3507», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_54 , VIN: НОМЕР_55 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 413»,

2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_56 , VIN: НОМЕР_57 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815»,

2004 року випуску, д.н.з. НОМЕР_58 , VIN: НОМЕР_59 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_60 , VIN: НОМЕР_61 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2011 року випуску, д.н.з. НОМЕР_62 , VIN: НОМЕР_63 ;

-автомобіль марки «ИЖ» модель «271501», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_64 , VIN: НОМЕР_65 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «413CDI», 2002 року випуску, д.н.з. НОМЕР_66 , VIN: НОМЕР_67 ;

-автомобіль марки «3A3» модель «110307», 2002 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_68 , VIN: НОМЕР_69 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «53371», 1993 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_70 , VIN: НОМЕР_71 ;

-автомобіль марки «MA3» модель «53366-040» 2001 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_72 , VIN: НОМЕР_73 ;

-причіп марки «СЗАП 8357», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_74 ,

VIN: НОМЕР_75 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «310290», 1992 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_76 , VIN: НОМЕР_77 ;

-автомобіль марки «CHEVROLET» модель «NIVA», 2008 року випуску, д.н.з. НОМЕР_78 , VIN: НОМЕР_79 ;

-автомобіль марки «САЗ» модель «3507», 1988 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_80 , VIN: НОМЕР_81 ;

-паливоцистерна АЦ 4.8, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_82 ,

VIN: НОМЕР_83 ;

-причіп «ГКБ 8527», 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_84 ,

VIN: НОМЕР_85 ;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди ЦРМ, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78103701211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 42, Опис: центральна ремонтна майстерня, А,а,а1,а2,а3, загальна площа 1111,1 кв. метрів, склад запчастин, Б,б загальна площа 542, 0 кв.метрів, котельна, В, загальна площа 106,2 кв. метрів, навіс Г, огорожа ,1;

-нежитлова будівля, будівлі та споруди автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 78019101211, адреса: Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Переїзчикова, 36, Опис: будівлі та споруди авто гаража; - диспетчерська, А, а, загальна площа 147,0 кв.м; - побутова будівля, Б, б, загальна площа 429,6кв.м; - склад В, в, загальна площа 593,8 кв.м.; - склад Г, загальна площа 102,7 кв.м.; - гараж легкових автомобілів, Д, загальна площа 204,9 кв.м; - гараж вантажних автомобілів, Е, загальна площа 565,6 кв.м; - гараж, Ж, загальна площа 195,8 кв.м; - гараж, З, загальна площа 334,8 кв.м; - гараж, И, и, загальна площа 144,2 кв.м; - побутова будівля, К, загальна площа 16,0 кв.м; - склад, Л, л, загальна площа 70,8 кв.м; - убиральня, М; - навіс,Н; - сарай,О; - споруди, 1-4;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 11316601211, Автономна Республіка Крим, Джанкойський район, с. Рощине, вул. Леніна, 18, Загальна площа (кв.м): 648,8;

-комплекс нежитлових будівель та споруд автогаража, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7942401113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 27, Загальна площа (кв.м): 1238,6;

-комплекс нежитлових будівель та споруд зернотоку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: АДРЕСА_8 , Опис: літ. "А,а,а'"- склад, площею 721,9 кв.м.; літ. "Б,б,б'" - склад, площею 901,7кв.м.; літ. "В" - навіс зовн. площею 201,2 кв.м.; літ. "Г" - будівля зерносушарні, площею 41,3 кв.м.; літ. "Д" - будівля зерносушарні, площею 70,9 кв.м.; літ. "К" - склад, площею 787,6 кв.м.; літ. "Л" - склад, площею 154,8 кв.м.; літ. "М" - навіс, зовн. площею 33,0 кв.м.; літ. "Н" - склад, площею 287,6 кв.м.; - огорожа;

-комплекс будівель та споруд, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7855201223, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Стрельникова, 26, Опис: будівля млина, А, а, загальна площа 1247,5 кв.м.; будівля складу, Б, загальна площа 131,3 кв.м.; ангар, В, загальна площа 353,4 кв. м.; будівля котельні, Г, загальна площа 99,3 кв.м.; навіс, Ж; огорожа, 1-2;

-комплекс нежитлових будівель та споруд молочно-товарної ферми, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7169601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Північна, 11б, Опис: літера "А" - конюшня, площею 1364,8 кв.м; літера "Б" - телятник, площею 1602,2 кв.м; літера "Б1" - пункт штучного запліднення, площею 176,2 кв.м; літера "Б2" - телятник, площею 1442,3 кв.м, літера "В" - котельня, площею 134,5 кв.м; літера "Д,д" - будинок тваринника, площею 132,5 кв.м; літера "К" - молочний блок, площею 400,3 кв.м., огорожа;

-будівля, нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6824601113, Автономна Республіка Крим, Красноперекопський район, с. Братське, вул. Леніна, 14, Загальна площа (кв.м): 436,6;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Осавіахім» (код ЄДРПОУ 31578500), який складає 3 000 000,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 28 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_2 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_16 , РНОКПП НОМЕР_86 , якому належить 22 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_17 , РНОКПП НОМЕР_87 , якій належить 12 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_18 , РНОКПП НОМЕР_88 , якому належить 10 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_89 , якому належить 6 % статутного капіталу ТОВ «Осавіахім», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/185/23 накладено арешт;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «53», паливо цистерна, 1988 року випуску, д.н.з. НОМЕР_90 , VIN: НОМЕР_91 , що належить фермерському господарству «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298);

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ Агро» (код ЄДРПОУ 38314298), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу ФГ «Північ Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/196/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест» (код ЄДРПОУ 40687774), який складає 2000,00 грн, що належить громадянину ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 100 % статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Північ Агроінвест», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/193/23 накладено арешт;

-корпоративні права та статутний капітал фермерського господарства «Північ-Агро» (код ЄДРПОУ 44540481), який складає 1000,00 грн., що належить громадянину ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 100 % статутного капіталу фермерського господарства «Північ-Агро», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/192/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_9 : земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 639947671251, кадастровий номер: 7125183200:01:000:1801, площа (га): 0,2537; квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 589910671101, адреса: АДРЕСА_9 , загальна площа (кв.м): 132,4; автомобіль марки «Volkswagen» моделі «Passat», 2013 року випуску, д.н.з. НОМЕР_92 , VIN: НОМЕР_93 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 12.01.2023, справа № 712/202/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать ОСОБА_12 : квартира, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 22176150, адреса: АДРЕСА_10 , загальна площа (кв.м): 97,8, (спільна часткова власність, 1/2); автомобіль марки «RENAULT» модель «CAPTUR», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_94 , VIN: НОМЕР_95 ; автомобіль марки «TOYOTA» модель «RAV4», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_96 , VIN: НОМЕР_97 , на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 13.01.2023, справа № 712/195/23 накладено арешт;

-об`єкти рухомого та нерухомого майна, що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742):

-нежитлова будівля, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641816574227, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вул. 1-го Травня, 11б, загальна площа (кв.м): 84,9;

-комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 641764374227, адреса: Чернігівська обл., Куликівський район, с. Кладьківка, вулиця 1-го Травня, 9а, загальна площа (кв.м): 6667,7;

-нежитлові будівлі, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 507231274233, адреса: Чернігівська обл., Ніжинський район, с. Вертіївка, вул. Польова, 3в, загальна площа (кв.м): 610,9;

-автомобіль марки «RENAULT» модель «SANDERO», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_98 , VIN: НОМЕР_99 ;

-автомобіль марки «УАЗ» модель «315195», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_100 , VIN: НОМЕР_101 ;

-СЗАП 8527, ПР-САМОСКИД, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_102 ,

VIN: НОМЕР_103 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1990 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_104 , VIN: НОМЕР_105 ;

-автомобіль марки «KAMA3» модель «55102», 1991 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_106 , VIN: НОМЕР_107 ;

-автомобіль марки «VOLKSWAGEN» модель «CARAVELLE», 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_108 , VIN: НОМЕР_109 ;

-автомобіль марки «ВАЗ» модель «21093», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_110 , VIN: НОМЕР_111 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «231010», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_112 , VIN: НОМЕР_113 ;

-автомобіль марки «LADA» модель «212140», 2017 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_114 , VIN: НОМЕР_115 ;

-автомобіль марки «TOYOTA» модель «LAND CRUISER», 2003 року випуску, д.н.з. НОМЕР_116 , VIN: НОМЕР_117 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «211040», 2010 року випуску, д.н.з. НОМЕР_118 , VIN: НОМЕР_119 ;

-автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «ATEGO 815», 2001 року випуску, д.н.з. НОМЕР_120 , VIN: НОМЕР_121 ;

-автомобіль марки «ГАЗ» модель «5312», 1989 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_122 , VIN: НОМЕР_123 ;

-автомобіль марки «КАМАЗ» модель «5320», 1981 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_124 , VIN: НОМЕР_125 ;

-автомобіль марки «БОГДАН» модель «DF-30», 2006 року випуску,

д.н.з. НОМЕР_126 , VIN: НОМЕР_127 ;

-автомобіль марки «МАЗ» модель «5337», АВТОКРАН 10-20T-C, 1990 року випуску, д.н.з. НОМЕР_128 , VIN: НОМЕР_129 ;

-ГКБ 8350, ПР-БОРТОВИЙ-E, 1982 року випуску, д.н.з. НОМЕР_130 ,

VIN: НОМЕР_131 ;

- корпоративні права та статутний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Шторм-Сервіс» (код ЄДРПОУ 35649742), який складає 51500,00 грн., що належить громадянам: ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_8 , якому належить 95 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс» та ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 5 % статутного капіталу ТОВ «Шторм-Сервіс», на які ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаси від 11.01.2023, справа № 712/188/23 накладено арешт.

Відповідно до абзацу 7 ч. 6 ст. 100 КПК України речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості.

Згідно вимог ст. 19 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (надалі Закон) Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Частина 1 Закону зазначає, що управління активами - це діяльність із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості або реалізація таких активів чи передача їх в управління відповідно до цього Закону, а також реалізація активів, конфіскованих у кримінальному провадженні.

Управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами, відповідно до ч. 1 ст. 21 Закону, здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління.

Відповідно до ч. 3 ст. 21 Закону управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх вартості.

Відтак, слідчий суддя приходить до висновку, що передача нерухомого майна в управління Національному агентству мала на меті забезпечення збереження даних активів як речових доказів та збереження їх економічної вартості.

Під час судового розгляду клопотання адвокатами не наведено фактів, що прийнятим рішенням про передачу рухомого та нерухомого майна заявників в управління Національному агентству не було досягнуто основної умови такої передачі, а саме: не забезпечено їх збереження та збереження їх вартості. Зокрема, адвокатами не надано жодного доказу, що внаслідок такої передачі нерухомого майна посадовими особами Національного агентства допущено бездіяльність, яка призвела до негативних наслідків у вигляді втрати активів або зниження їх вартості, в той час як судове рішення не може ґрунтуватись на припущеннях.

На підставівикладеного слідчийсуддя дійшовдо висновку,що такевтручання відповідаєпринципам пропорційностіта «справедливоїрівноваги»,а застосованийінститут управлінняарештованим майномє ефективнимзаходом длядосягнення метита завданьарешту укримінальному провадженні№62022100140000110від 18.11.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.2ст.110-2КК України та додатковою гарантією збереження арештованого майна.

Окрім того, ч. 6 Розділу ІІ Порядку забезпечення доступу до публічної інформації в Національному агентстві України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів визначено, що рішення, дії чи бездіяльність Національного агентства оскаржуються в установленому чинним законодавством порядку.

Велика Палата Верховного Суду у своїй постанові від 01 жовтня 2019 р. у справі №910/3907/18 розкрила питання належного способу захисту у такій категорії спорів.

ЄСПЛ у своїх рішеннях у справах про втручання в мирне володіння особою належним їй майном керується трьома критеріями, що містяться в ст. 1 Протоколу, - законністю, переслідуванням законної мети і пропорційністю. У випадках, коли національні органи дотримуються цих норм, втручання визнається правомірним. Якщо ж органи влади не дотримали хоча б одного з критеріїв, у такому разі ЄСПЛ визнає це порушенням ст. 1 Протоколу. Процесуальна активність або пасивність заявників під час розгляду справ у національних судових органах також впливає на рішення, яке буде ухвалено ЄСПЛ. У разі, якщо заявник нехтував власними процесуальними правами і не використовував наданих йому процесуальних гарантій для захисту власних прав, ЄСПЛ не приймає скаргу про порушення до розгляду( Case of Yildirim v. Italy (Applications no. 38602/02), 10 April 2003; Case of Schmelzer v. Germany (Application no. 45176/99), 12 December 2000).

Аналізуючи наведене, слідчий суддя констатує, що адвокатами не доведено допущення бездіяльності Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а, у випадку такого вчинення, - вжиття усіх можливих заходів реагування та припинення такої бездіяльності, визначених законом.

Крім того, як вбачається із наданих до суду матеріалів та було встановлено в ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 03.02.2023 вартість майна перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, дане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та на нього накладено арешт, що в своїй сукупності надавало слідчому судді можливість прийняття рішення про передачу вищевказаного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення заяви адвоката ОСОБА_4 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 100, 131, 132, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні заяви адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про скасування передачі майна в управління АРМА та передачу його на зберігання власнику, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62022100140000110 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Повний текст ухвали складено 29.05.2023 о 08:10 год.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1