Ухвала

від 01.02.2023 по справі 296/721/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/721/23

1-кс/296/282/23

УХВАЛА

Іменем України

01 лютого 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Житомирі клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження №12022060000000256 від 17.06.2022 про арешт майна

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 24.02.2022 по теперішній час невстановлені службові особи ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514), власником яких є російська федерація, в т.ч. особи які мають громадянство РФ, а також частки в яких мають особи, які відкрито підтримують війну росії проти України, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для представників російської федерації, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів служби, з метою отримання прибутку вищевказаними підприємствами при здійсненні їх господарської діяльності, який скеровується для подальшого фінансування ведення війни проти України, в тому числі проти мирного населення, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, а також вчинили дії, направлені та легалізацію (відмивання) коштів, здобутих злочинних шляхом у великих розмірах.

Крім того, в ході досудового розслідування кримінального провадження, на адресу слідчого управління ГУНП в Житомирській області з Малинської міської ради Житомирської області, 16.01.2023 надійшла письмова заява про вчинення службовими особами Приватного акціонерного товариства "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, а саме заниження об`єкта та бази оподаткування кількості видобутих блоків габро та встановлення значного відсотку реалізації підприємством некондиційних блоків (видобутої сировини), що могло призвести до заниження сплати до бюджету податків. Приватне акціонерне товариство «Каштан» (ЄДРПОУ: 02969774) адреса реєстрації: Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Червоних партизанів, будинок 31, уповноважене здійснювати серед інших видів господарської діяльності й добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю тощо. Господарську діяльність з видобування габро-лабродариту підприємство здійснює на Північній ділянці Буківського родовища, розташованого за межами с. Буки Малинського району Житомирської області. При цьому, внаслідок вказаної незаконної діяльності державним інтересам в особі Малинської міської ради спричинена істотна шкода.

Таким чином в діях службових осіб ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774), Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю "Житомирський граніт" (код за ЄДРПОУ 38500210) та ПП "Вента" (код за ЄДРПОУ 30620514) можуть мати місце ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий також зазначив, що ПрАТ "Каштан" (код за ЄДРПОУ 02969774) являється засновником Житомирської асоціації підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт», (ЄДРПОУ: 38500210) юридична адреса якого: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149, і останнє, спільно з громадянкою росії ОСОБА_6 , яка являється бенефіціарним власником приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ 30620514), юридична адреса: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149.

Директор підприємства ПрАТ «Каштан» - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований: АДРЕСА_1 , іпн: НОМЕР_1 . Головний бухгалтер товариства - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн: НОМЕР_2 . Також, ОСОБА_9 разом з ПрАТ «Каштан» являється кінцевим бенефіціарним власником та засновником у Житомирська асоціація підприємств по видобуванню та обробці природного каменю «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210), адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , спільно з громадянкою росії ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (громадянка РФ, урож. Республіки Казахстан, адреса: АДРЕСА_3 , посвідка на постійне проживання НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_4 ), яка являється бенефіціарним власником Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514), зареєстроване за тією ж адресою: Житомирська область, Коростишівський район, м. Коростишів, вулиця Більшовицька, 149 та входить в число засновників Асоціації «Житомирський граніт», Директором Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) та Приватного підприємства «Вента» (ЄДРПОУ: 30620514) являється одна особа - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (урож. м. Житомира, зареєстрований АДРЕСА_5 . Фактичним керівником Асоціації «Житомирський граніт» (ЄДРПОУ: 38500210) являється громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (урож. м. Київ, зареєстрований АДРЕСА_6 , , іпн: НОМЕР_4 .

Крім того, встановлено, що в 2018 році ПрАТ "Каштан" здійснювало експортні операції блоків та бруківки колотої з габро Букінського родовища покупцю ООО «Империал» 108814 російська федерація, місто москва, Сосенське пос. Комунарка, вул. Александри Монахової, д.23

Також, згідно аналітичного дослідження фінансово-господарських операцій ПрАТ «Каштан» та Асоціації «Житомирський граніт», проведеного Головним управлінням ДПС у Житомирській області, встановлено, що основну частину надходжень становлять внесення готівкових коштів, отриманих у вигляді виручки від реалізації продукції без зазначення покупців, кількості та якості товару. Використовуються кошти переважно на оплату поточних витрат підприємства (електроенергія, податки, погашення заборгованості перед постачальниками, в тому числі, лізинговою компанією).

Вказані обставини також підтверджуються висновком судового експерта ОСОБА_12 , №205 від 17.01.2023.

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319435885 від 02.01.2023, встановлено, що підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на праві власності належить наступне нерухоме майно:

1. Квартира, реєстраційний номер 1430802118101, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину №3840 від 07.12.2017.

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0463, реєстраційний номер 771252318225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1078 від 09.11.2015.

3. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0449, реєстраційний номер 771220618225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1075 від 09.11.2015.

4. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0460, реєстраційний номер 771181518225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1072 від 09.11.2015.

5. Майновий комплекс, реєстраційний номер 6482918225, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1781 від 01.04.2011.

6. Будівля 3-х сховищ, реєстраційний номер 2953406, розташований за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі-продажу №2324 від 20.12.2006.

7. 1/3 частка квартири, реєстраційний номер 22416190, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 25.12.2007.

Також встановлено, що ОСОБА_7 належить наступне рухоме майно:

1. Автомобіль легковий, марки FAW X 40, коричневого кольору, № куз. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

2. Автомобіль легковий, марки FORD SIERRA, білого кольору, № куз. НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 .

Слідчий зазначає, що оскільки санкція статті за якою підозрюється власник майна передбачає конфіскацію майна. Просить задовольнити клопотання та накласти арешт на майно підозрюваного.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити з підстав викладених в ньому.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечив щодо задоволення клопотання, оскільки вважає, що органом досудового розслідування не обґрунтовано повідомлено про підозру ОСОБА_7 , тому відсутні підстави для арешту зазначеного майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022060000000256 від 17 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

23.01.2023 директору ПрАТ «Каштан» ОСОБА_7 повідомлено про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №319435885 від 02.01.2023, встановлено, що підозрюваному ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , на праві власності належить наступне нерухоме майно:

1. Квартира, реєстраційний номер 1430802118101, розташована за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину №3840 від 07.12.2017.

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0463, реєстраційний номер 771252318225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1078 від 09.11.2015.

3. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0449, реєстраційний номер 771220618225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1075 від 09.11.2015.

4. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0460, реєстраційний номер 771181518225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1072 від 09.11.2015.

5. Майновий комплекс, реєстраційний номер 6482918225, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1781 від 01.04.2011.

6. Будівля 3-х сховищ, реєстраційний номер 2953406, розташований за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі-продажу №2324 від 20.12.2006.

7. 1/3 частка квартири, реєстраційний номер 22416190, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 25.12.2007.

Також встановлено, що ОСОБА_7 належить наступне рухоме майно:

1. Автомобіль легковий, марки FAW X 40, коричневого кольору, № куз. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

2. Автомобіль легковий, марки FORD SIERRA, білого кольору, № куз. НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора та слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1). збереження речових доказів; 2). спеціальної конфіскації; 3). конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4). відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України, передбачає покарання з можливою конфіскацією майна.

Таким чином, в даному випадку метою накладення арешту на майно є забезпечення вироку в частині конфіскації майна.

За таких обставин, з урахуванням доведеності слідчим та прокурором правової підстави арешту майна, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що слід накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 , так як слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування арешту майна, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи ОСОБА_7 , а також може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотаннями про арешт майна.

Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись статтями 98, 170-172, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , а саме

нерухоме майно:

1. Квартира, реєстраційний номер НОМЕР_10 , розташована за адресою: АДРЕСА_7 , на підставі свідоцтва про право на спадщину №3840 від 07.12.2017.

2. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0463, реєстраційний номер 771252318225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1078 від 09.11.2015.

3. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0449, реєстраційний номер 771220618225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1075 від 09.11.2015.

4. Земельна ділянка, кадастровий номер 1822510100:01:008:0460, реєстраційний номер 771181518225, розташована за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1072 від 09.11.2015.

5. Майновий комплекс, реєстраційний номер 6482918225, розташований за адресою: АДРЕСА_8 , на підставі договору купівлі-продажу №1781 від 01.04.2011.

6. Будівля 3-х сховищ, реєстраційний номер 2953406, розташований за адресою: АДРЕСА_9 , на підставі договору купівлі-продажу №2324 від 20.12.2006.

7. 1/3 частка квартири, реєстраційний номер 22416190, розташована за адресою АДРЕСА_1 , на підставі свідоцтва про право власності № НОМЕР_5 від 25.12.2007.

рухоме майно:

1. Автомобіль легковий, марки FAW X 40, коричневого кольору, № куз. НОМЕР_6 , д.н.з. НОМЕР_7 .

2. Автомобіль легковий, марки FORD SIERRA, білого кольору, № куз. НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 .,

із забороною їх подальшого відчуження.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання, про скасування арешту повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядатиметься слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1