Ухвала
від 30.01.2023 по справі 757/3792/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3792/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

30.01.2023 прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке тимчасово вилучено 26.01.2023 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558, а саме:

- копії документів, технічної документації, копії довіреностей (у тому числі посвідчених за законодавством рф) щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Нікіта, шосе Південнонабережне, 63, які містяться в папці синього кольору на 121 арк,;

- копії документів, роздруківки переписки електронної поштищодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, що містяться в папці сірого кольору на 121 арк,;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, копії довіреностей (в тому числі завірених за законодавством рфщодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Нікіта, шосе Південнонабережне, 63, що містяться в папці сірого кольору) на 46 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, які містяться в папці сірого кольору на 219 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, роздруківки судових рішень за 2021 рік, всього на 223 арк, щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, які містяться в папці сірого кольору на 233 арк;

- копії документів, роздруківки переписки електронної пошти, копії листів з прокуратури Криму, чорнові записи за 2018-2021 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, які містяться в папці зеленого кольору на 391 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2018-2020 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, які містяться в папці синього кольору на 260 арк;

- копії документів, роздруківки і чорнові записи за 2018-2020 рік, які містяться в папці синього кольору на 164 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2018-2020 рік по Криму, а також договір купівлі-продажу земельної ділянки від 09.03.2021, укладений у м. Ялта за законодавством рф між ОСОБА_4 від імені якого діє ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (кадастровий номер 90:25:060401:1042 за адресою: м. Ялта, смт Нікіта, шоссе Південнонабережне, 85) на 3 арк, які містять в папці фіолетового кольору на 97 арк;

- копії документів, оригінали та копії платіжних відомостей за 2019 рік, чорнові записи, чеки, роздруковані чорнові звіти про поїздки до Криму за 2021 рік, які містяться в червоній папці на 188 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2021-2022 рік щодо об`єкта нерухомості за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, Балаклава, набережна Назукіна, 11, які містяться у прозорій папці на 81 арк;

- копії документів, роздруківки переписки, чорнові записи за 2019-2021 рік щодо об`єктів нерухомості в Криму, які містяться в папці сірого кольору на 173 арк;

- завірену копію довіреності від 13.05.2020 від імені ОСОБА_4 на громадянина рф ОСОБА_7 та ОСОБА_5 на 3 арк., завірену копію довіреності від 01.09.2020 від імені ОСОБА_8 на ОСОБА_5 на 2 арк, посвідчені приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 ;

- печатку круглої форми з відтиском «Представництво ПАТ «Донецьксталь металургійний завод у місті Київ» ідентифікаційний код 34304836;

- печатку круглої форми з відтиском «ПАТ «Донецьксталь металургійний завод» код 30939178 «для рахунків».

- довіреність від 23.05.2018, що видана ОСОБА_8 на громадянина рф ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на право розпорядження майном за адресою: Республіка Крим, м. Севастополь, набережна Назукіна, 11 та за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Нікіта, шоссе Південнонабережне, 63, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на 1 арк;

- копію довіреності від 23.05.2018, що видана ОСОБА_8 на громадянина рф ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на право розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: Республіка Крим, м. Ялта, смт Нікіта, шоссе Південнонабережне, 63, посвідчена приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_9 на 1 арк.;

- копію довіреності від 13.07.2018 серії 82 АА 1263724, яка видана ОСОБА_8 на громадянина рф ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на право розпорядження майном за адресою: АДРЕСА_1 та за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчена по законодавству рф нотаріусом Сімферопольського міського нотаріального округу Республіки Крим ОСОБА_13 (у м. Сімферополь, Республіка Крим) на 1 арк;

- лист, що адресовано « ОСОБА_14 »(з позначкою олівцем «отправлено на почту РАН и БАБ 19.02.2021») щодо переоформлення на громадян рф об`єктів нерухомості в Республіці Крим на 2 арк;

- лист, що адресовано « ОСОБА_15 » і « ОСОБА_16 » від ОСОБА_17 щодо фінансування проекту «Вілла Гарденія»(Ялта) та чорнові розрахунки по фінансовій звітності за липень-вересень 2020 року на 6 арк;

- копію договору про комплексне технічне і аварійне обслуговування ліфтів №75-2019, укладеного у м. Севастополь 10.10.2019 між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Селифтсервіс» із чеками на оплату на 6 арк.;

- лист прокуратури міста Севастополь від 15.11.2018 про надання документів на 1 арк.;

- накладні щодо виконання робіт у м. Севастополь на 4 арк.;

- договір № 16 від 01.10.2019 щодо обслуговування обладнання, яке знаходиться у міні-готелі у м. Севастополь на 4 арк.;

- висновок про відповідність побудованого від 12.07.2019 із додатками на 27 арк.;

- копію договору №180-ПО від 06.06.2018 про проведення лабораторних досліджень проб відходів із додатками на 7 арк;

- копію договору № 48 Ф від 07.12.2016 про надання послуг із додатками та чорновими записами на 5 арк.;

- службова записку щодо будівництва міні-готелю у м. Севастополь від 2017 року на 3 арк;

- копії квитанцій про сплату орендної плати за земельні ділянки на 3 арк;

- переписку щодо реконструкції міні-готелю на 4 арк;

- копія договорів із ПАТ «Севастопольгаз» за 2020-2021 роки на 11 арк;

- пояснювальну записку щодо виконання частини зобов`язань на 21 арк;

- копію договору з додатками № 21/2019 про надання послуг, а саме проведення топографо-геодезичних зйомок на 20 арк;

- копії документів із додатками про присвоєння земельним ділянкам на території Республіки Крим кадастрових номерів на 26 арк;

- копію акта виконаних робіт за договором № 21/2019 на 4 арк;

- копія довіреності про представництво інтересів ОСОБА_10 з учинення реєстраційних дій на1 арк;

- бюлетні заочного голосування товариства власників нерухомості «Благодатний» на 17 арк;

- копії службових переписок про підключення та використання електроенергії на 41 арк;

- переписку щодо діяльності міні-готелю за 2020-2021 роки на 61 арк.;

- копії довіреностей щодо представництва інтересів на 65 арк;

- прайс-листи на котеджі з додатками на 9 арк;

- переписка з оплати комунальних послуг на 7 арк;

- документи щодо встановлення приладів пожежної безпеки на 27 арк;

- документи щодо надання охоронних послуг та встановлення сигналізації на 200 арк;

- переписку щодо ведення діяльності на території російської федерації на 6 арк;

- лист МНС росії по м. Севастополю про направлення декларації пожежної безпеки з додатком на 3 арк;

- документи (копії договорів, копії кадастрових паспортів, копії довіреностей, планів земельних ділянок) на земельні ділянки, які знаходяться в с. Оленівка, Республіка Крим, на 254 арк.;

- документи з реєстрації земельних ділянок на території АР Крим окупаційної владою на 521 арк;

- переписку з ведення підприємницької діяльності на 37 арк;

- копії документів щодо укладення договорів з водо- та газопостачання з додатками на 6 арк;

- документи про сплату орендних платежів за земельні ділянки на території АР Крим у 2022 році на 17 арк;

- повідомлення про ведення підприємницької діяльності на території АР Крим у 2022-2023 роках на 3 арк;

- адресні довідки № 3069 та № 3033, що видана міністерством внутрішніх справ днр на 1 арк кожна;

- копії документів з представництва інтересів на території російської федерації та АР Крим з додатками на 30 арк;

- службову переписку з управлінням охорони об`єктів культурної спадщини міста Севастополь на 26 арк;

- копію російського паспорта ОСОБА_10 ;

- довіреність № 77 АГ 5591508 від 03.05.2021 на 1 арк.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, прокурор у кримінальному провадженні подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Частиною 1 статті 172 КПК України передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність осіб, які не з`явились, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, надходжу до наступних висновків.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Серед іншого, в ході здійснення контррозвідувальних та оперативно-пошукових заходів в межах оперативного супроводження кримінального провадження, слідством встановлено, що на території Донецької та Запорізької областей здійснює фінансово-господарську діяльність група компаній, яка складається з ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645) та Дочірнього підприємства «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231), що спеціалізуються на вирощуванні зернових культур з подальшою їх реалізацією за кордон.

Вищевказана група компаній володіє майновими правами оренди та користування для ведення сільськогосподарської діяльності понад 2500 земельними ділянками розташованими у Бердянському районі Запорізької області та Мангушевському районі Донецької області, більша частина яких на даний час є тимчасово окупованими.

З клопотання також вбачається, що з початком військової агресії рф ці підприємства продовжили працювати (здійснення посівної кампанії та продаж залишків зерна), а також сплачувати податки безпосередньо представникам окупаційної влади, тим самим фактично здійснюючи фінансування країни агресора та терористичного угрупування «днр».

Крім того, прокурор вказує, що з метою забезпечення злочинної та протиправної діяльності, підтримки країни агресора, а також власного збагачення засновниками ТОВ «Деметра інвестментс» було прийнято рішення про співпрацю з окупаційною владою за фактичним місцем розташування підприємства та потужностей (Бердянський район Запорізької області).

Зокрема, засновник ТОВ «Деметра інвестментс» ОСОБА_19 до 24.02.2022 був Головою Мангушської селищної ради та вів активну політичну діяльність, погодився співпрацювати з окупаційною владою та став мером Мангушської адміністрації «днр».

На вказаній адміністративній посаді продовжив діяти в інтересах країни агресора та фактичних власників компаній ТОВ «Деметра інвестментс», ПП «Сельком» та ДП «Запоріжжя-агро» шляхом вирощування, збору урожаю та продажу його до рф, а також обробки земель підприємств та громадян, що на час окупації вимушено покинули територію.

Поряд із цим, з метою приховування своєї протиправної діяльності ОСОБА_19 та фактичними власниками згаданих компаній прийнято рішення про реєстрацію т.зв. «дзеркальних підприємств» на непідконтрольній Україні території, проте отримані грошові кошти від здійснення підприємницької діяльності через офшорні компанії розподіляються серед власників та представників окупаційної влади.

Крім того, з метою уникнення від притягнення до кримінальної відповідальності, фактичними власниками вищезазначених підприємств здійснено зміну корпоративних прав ПП «Сельком» та ДП «Запоріжжя-агро», які спочатку продаються на користь ПАТ «ЗНВКІФ «Аріс», а потім перереєстровуються на офшорну компанію Cан Фінанс Інк (Sun Finance Inc) (Маршаллові Острови, Траст Компані Комплекс, дорога Аджелтейк, Острів Аджелтейк, Маджуро), кінцевий бенефіціарний власник - ОСОБА_20 .

Прокурор в клопотанні зазначає, що згідно матеріалів досудового розслідування до вчинення вказаних злочинів причетні засновники та службові особи ПП «Сельком», ДП «Запоріжжя-агро» та ТОВ «Деметра інвестментс», зокрема ОСОБА_20 , яка має подвійне громадянство, в тому числі громадянство рф (паспорт громадянина рф серія НОМЕР_1 , виданий 25.10.2022 ГУ МВД России по Ростовской области) та підроблене місце реєстрації у м. Києві, голова Мангушської селищної ради до 24.02.2022, ОСОБА_19 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 та інші особи.

26.01.2023 за місцем знаходження ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558, проведено обшуку, в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, що не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення в ухвалі слідчого судді Печерського районного суду м. Києва про дозвіл на проведення обшуку, але які є доказом фактів та обставин ведення господарської діяльності вищезгаданими підприємствами на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим за законодавством держави-агресора й вказує на наявність ознак фінансування держави-агресора.

Виходячи з матеріалів клопотання, згідно з положеннями ч. 2 ст. 168, ч. 7 ст. 236 КПК України зазначені речі та документи, що вилучені під час проведення вказаного обшуку, є тимчасово вилученим майном.

27.01.2023 постановою слідчого зазначене майно визнано речовими доказами, оскільки вони мають доказове значення та використовуватимуться як докази під час досудового розслідування та судового розгляду.

Отже, з огляду на вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобіганню їх приховуванню, знищенню чи відчуженню, враховуючи те, що вилученні речі та документи містять відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин вчинення кримінальних правопорушень, а також у зв`язку з необхідністю забезпечення проведення судових експертиз в органу досудового розслідування існують підстави для ініціювання перед слідчим суддею питання про застосування у кримінальному провадженні такого заходу його забезпечення як арешт вказаного тимчасово вилученого майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимог ст. 89 КК України під час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

З огляду на зазначені вимоги закону, слідчий суддя приходить до висновку про те, що майно, яке вилучено під час обшуку 26.01.2023 за місцем знаходження ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558, відповідають критеріям речових доказів у кримінальному провадженні та є на даній стадії досудового розслідування тимчасово вилученим майном.

Матеріали клопотання свідчать, що вказане майно має відношення до кримінального провадження, і, таким чином може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні вказаного майна до встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 26, 100, 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 26.01.2023 під час проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «Деметра інвестментс» (код ЄДРПОУ 39765450), ПП «Сельком» (код ЄДРПОУ 32954645), ДП «Запоріжжя-агро» (код ЄДРПОУ 34127231) за адресою: м. Київ, вул. Аболмасова (Панельна), 7, офіс 555, 556, 557, 558, а саме: