Ухвала
від 01.02.2023 по справі 757/4071/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/4071/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на нерухоме майно та корпоративні права, належні ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "», з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що на території України невстановленими досудовим розслідуванням особами здійснюється діяльність, метою якої є організація протиправних механізмів, спрямованих на незаконне виведення коштів з території України, фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, ухилення від сплати податків та зборів.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній, які належать ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РФ) та ОСОБА_5 (директор СФГ «Світанок» (основний вид діяльності: перероблення молока, виробництво масла та сиру та інше), депутат Полтавської обласної ради, кандидат в депутати Полтавської обласної ради по шостому територіальному виборчому округу)..

ОСОБА_4 та ОСОБА_5 є засновниками та кінцевими бенефіціарами ТОВ в Україні:

СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» (ЄДРПОУ 30951401), статут: 2 000 000 грн, Полтавська обл., Лубенський р-н, село Заріг, вул. Миру, 23;

ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (ЄДРПОУ 00687416), статутний капітал: 1 565 526 грн, адреса: Полтавська обл., Оржицький рн, смт.Оржиця, вул.70 - Річчя Жовтня, 12.

Враховуючи вищевикладене, СЕЛЯНСЬКО - ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «СВІТАНОК» та ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ"» знаходиться під контролем ОСОБА_4 , громадянина РФ (держави-агресора) з можливістю вирішального впливу на вказане товариство як бенефіціара.

Згідно з пунктом 14.1.159. Податкового кодексу України, визначає зазначені ТОВ та ОСОБА_4 (РФ) як пов`язані особи. Вказане свідчить, що група компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 здійснюють свою господарську діяльність на території України, сплачують дивіденди від господарської діяльності до РФ, чим фінансують дії країни агресора, легалізують доходи, одержані злочинним шляхом.

Таким чином, відповідно до п. г ч. 1 ст. 5-1 «Підстави, умови та порядок стягнення активів фізичних або юридичних осіб в дохід держави» Закону України «Про санкції» санкції можуть бути застосовані у зв`язку із взяттям участі у державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні заходів, пов`язаних із прийняттям рішення про початок збройної агресії проти України, а також як особи, яка своїми діями створила суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Відповідно до інформації щодо нерухомого майна ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (ЄДРПОУ 00687416) належать наступні активи:

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131514653236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля склад, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 212.3 адреса: Полтавська обл., Оржицький р., с. Лазірки, вулиця Гагаріна, 72;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131531753236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля головний корпус заводу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1114.6, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131529053236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля механізоване зерносховище, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1229, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131526853236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №1, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1237.8, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131524653236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносклад №4, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 1109.3, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131521753236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля складу, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 482, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131519853236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля зерносушарки, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 204.5, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12;

-Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1131517453236, об`єкт нерухомого майна: нежитлова будівля вагова, нежитлова будівля, загальна площа (кв.м): 22.1, адреса: Полтавська обл., Оржицький р., смт. Оржиця, вулиця Черкаська, 12.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України статутний капітал ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (ЄДРПОУ 00687416) становить 1 565 526 грн.

13.12.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 корпоративні права та майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (ЄДРПОУ 00687416) визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні, як предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права та майно ТОВ «КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД „СВІТОЧ "» (ЄДРПОУ 00687416), з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Офісу Генерального прокурора.

Встановлено, що до вказаних протиправних схем причетні групи компаній, які належать ОСОБА_4 ( АДРЕСА_1 , РФ) та ОСОБА_5 (директор СФГ «Світанок» (основний вид діяльності: перероблення молока, виробництво масла та сиру та інше), депутат Полтавської обласної ради, кандидат в депутати Полтавської обласної ради по шостому територіальному виборчому округу).