Справа № 686/27218/22
Провадження № 1-кс/686/999/23
УХВАЛА
Іменем України
1 лютого 2023 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42021241310000041 від 25.11.2021 року,
ВСТАНОВИВ:
01.02.2023 року слідчий СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2021 року посадові особи одного з державних підприємств шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб, в тому числі з працівниками сторонніх приватних підприємств, вчинили розтрату грошових коштів державного підприємства під час приймання несправних виробничих станків, які в генеральних договорах постачання вказувались як справні.
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25 листопада 2021 року за № 42021241310000041.
Крім, цього встановлено, що службовими особами одного із державних підприємств Хмельницької області, в умовах воєнного стану, умисно здійснюється закупівля виробничого обладнання за завищеними цінами у третіх осіб, з метою подальшого отримання від останніх прибутку.
Відомості про кримінальне правопорушення, внесено Хмельницькою спеціалізованою прокуратурою у військові та оборонній сфері Західного регіону, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за № 42022241310000046.
29.07.2022 року, прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у військові та оборонній сфері Західного регіону кримінальне провадження № 42021241310000041 та № 42022241310000046 об`єднанні в одне кримінальне провадження та їм присвоєно № 42021241310000041.
В ході проведення досудового розслідування стало відомо, що ОСОБА_5 надав вказівку працівникам тендерного комітету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» провести тендерну закупівлю двох одиниць горизонтального фрезерного чотирьохосьового оборонного центру з ЧПУ, бувших у користуванні, загальною сумую 2 млн. грн. 28.07.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розмістили оголошення про проведення закупівлі «Горизонтальний фрезерний 4-х осьовий оборонний центр з ЧПУ», бувший у використанні ДК 021;2015:42632000-5 Металообробні верстати з числовим програмним куруванням» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », участь у якому прийняло ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Приватне АТ Дніпропетровський інженерно-технічний центр « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». За результатами проведення торгів перемогла пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 1 млн. 980 тис. грн. та в подальшому підписано генеральний договір поставки мж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якого поставка товару, включаючи його завантаження, перевезення, здійснюється силами і засобами за рахунок Постачальника(ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») у місце поставки приміщення Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») за адресою: АДРЕСА_2 .
В подальшому з наявної інформації з`ясувалося, що після перерахунку грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за обладнання, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 та головний інженер вказаного підприємства, дали вказівку працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» взяти службовий вантажний автомобіль та здійснити доставку з м. Вінниця,(завантаження оборонних центрів Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M в кількості дві одиниці до службового вантажного автомобіля) та доставити до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки», що суперечить генеральному договору поставки.
З оперативних джерел стало відомо, що під час встановлення вищевказаного обладнання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» працівники виявили, що обидва оборонні центри Mitsui Seiki HR-5B з ЧПК FANUK 6 M - у несправному стані та в одному з них відсутня частина комплектуючих.
За таких обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Завод точної механіки» ОСОБА_5 за попередньою змовою із представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » заволоділи грошовими коштами підприємства.
Також, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 21.07.2022 державне підприємство, 06.09.2021 року, було укладено генеральний договір поставки №06//01-185 в якому висвітлено банківські реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA673253650000000260010015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 1513074500244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 .
У зв`язку із викладеним, з метою перевірки відомостей, що були встановлені під час досудового розслідування та встановлення конкретних обставин справи, для розкриття вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей, котрі містять банківську таємницю, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме усієї наявної інформації про, виписки про руху коштів по рахункахТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA673253650000000260010015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 1513074500244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Надати слідчому СП ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл у кримінальному провадженні №42021241310000041 від 25.11.2021 року на тимчасовий доступ до: документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до усієї наявної інформації про виписки по руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме фактична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІBANUA673253650000000260010015271, банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », МФО НОМЕР_2 , витяг з реєстру платників ПДВ 1513074500244 від 01.07.2015, ІПН НОМЕР_3 у період часу з 01.01.2021 по 31.12.2022.
Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
Ухвала діє по 01.04.2023 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Суд | Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області |
Дата ухвалення рішення | 01.02.2023 |
Оприлюднено | 10.05.2024 |
Номер документу | 108961510 |
Судочинство | Кримінальне |
Категорія | Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про тимчасовий доступ до речей і документів |
Кримінальне
Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області
Сарбей О. Ф.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні