Ухвала

від 08.02.2023 по справі 203/4041/22

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/4041/22

Провадження № 1-кс/0203/822/2023

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

08 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

представник власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, 31 січня 2023 року подане з дотриманням вимог ст. 171 КПК України на предмет арешту майна, вилученого під час обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ДП «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, проведеного 27 січня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 26 січня 2023 року, що визнані постановою слідчого від 27 січня 2023 року речовими доказами, а саме:

1)наказ про виконання правового режиму воєнного стану № 712 від 25.03.2022 на 2 арк.; 2) наказ про прийом на роботу ОСОБА_6 № 3961 від 18.07.2022 на 2 арк.; 3) наказ про звільнення ОСОБА_6 № 6516 від 02.11.2022 на 1 арк.; 4) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 №3087 від 02.06.2022 на 2 арк.; 5) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 № 2401 від 27.04.2022 на 2 арк.; 6) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 7) копія наказу 7397 від 08.12.2022 на 2 арк.; 8)паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 3 арк.; 9) наказ № 2614 від 30.09.2022 на 1 арк.; 10) свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Матвол» на 1 арк. 11) наказ № 1431 від 21.06.2022 на 1 арк.; 12) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 13) курс валют НБУ на 1 арк.; 14) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 15) курс валют НБУ; 16) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 17) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 2 арк.; 18) копія рахунку Hotel Carpe Diem на 1 арк.; 19) копія чеку 01891800 на 1 арк.; 20) копія чеку 88820200149200002 на 1 арк.; 21) копія чеку 70847698 від 15.12.2022 на 1 арк.; 22) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 3 арк.; 23) виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_9 на 1 арк; 24) видатковий касовий ордер № 771 від 03.11.2022 на 1 арк.; 25) видатковий касовий ордер № 457 від 18.07.2022 на 1 арк.; 26) платіжне доручення № 33640 від 16.01.2023 на 1 арк.; 27) службова записка № 40/99ц 32 від 13.01.2023 на 1 арк.; 28) службова записка ОСОБА_8 про перерахування витрат на відрядження на 1 арк.; 29) прибутковий касовий ордер № 684 від 03.11.2022 на 1 арк.; 30) прибутковий касовий ордер № 554 від 09.09.2022 на 1 арк.; 31) прибутковий касовий ордер № 359 від 30.06.2022 на 1 арк.; 32) прибутковий касовий ордер № 360 від 30.06.2022 на 1 арк.; 33) платіжне доручення № 31219 від 10.2022 на 1 арк.; 34) службова записка № 40/99ц 423 від 06.10.2022 на 1 арк.; 35) платіжне доручення № 29703 від 10.2022 на 1 арк.; 36) службова записка № 40/99ц 297 від 10.08.2022 на 1 арк.; 37) платіжне доручення № 29635 від 06.2022 на 1 арк.;38) службова записка № 40/99ц 398 від 02.06.2022 на 1 арк.; 39) відомість перерахування грошей за жовтень 2022 від 21.10.2022 на 1 арк.; 40) платіжне доручення № 31629 від 21.10.2022 на 1 арк.; 41) службова записка № 40/99ц 464 від 21.10.2022 на 1 арк.; 42) лист про дозвіл на виїзд за кордон від 20.05.2022 № 56/1 140 43) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./1976 від 22.05.2022 на 1 арк.; 44) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 45) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 2 арк.; 46) лист №1.0.-16.1/3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 47) лист № 56/1-426 від 20.09.2022 на 2 арк.; 48) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/4057 від 21.09.2022 на 1 арк.; 49) лист № 56/1-643 від 22.11.2022 на 3 арк.; 50) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5212 від 24.11.2022 на 1 арк.; 51) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 52) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 1 арк.; 53) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 54) лист № 56/1-248 від 14.07.2022 на 2 арк.; 55) лист щодо перетину кордону № 1.0-16.1/2886 від 18.07.2022 на 1 арк.; 56) лист № 56/1-644 від 22.11.2022 на 2 арк.; 57) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5213 від 24.11.2022 на 1 арк.; 58) службова записка №92/114-252 від 01.08.2022 на 1 арк.; 59) список працівників прийнятих у липні 2022 року на 2 арк.; 60) список працівників звільнених у липні 2022 року на 1 арк.; 61) службова записка № 30/169-148 від 04.08.2022 на 1 арк.; 62) службова записка №92/114-212 від 15.06.2022 на 1 арк.; 63) список працівників прийнятих у червні 2022 року на 4 арк.; 64) список працівників звільнених у червні 2022 року на 1 арк.; 65) службова записка № 30/168-109 від 20.06.2022 на 2 арк.; 66) службова записка вих. 92/114 5/1 від 09.01.2023 на 1 арк.; 67) список працівників прийнятих у квітні 2022 року на 1 арк.; 68) лист 13.01.2023 № 30/168-20 на 1 арк.; 69) список працівників прийнятих у 202 році на 1 арк.; 70) службова записка 30/169-22 від 13.01.2023 на 2 арк.; 71) проектна документація з підписом ОСОБА_6 на 7 арк. формату А1 на 27 арк. формату А3; 72) контракт з керівником державного підприємства № 3 2018 від 16.05.2018 з додатками прошиті на 41 арк.; 73) Наказ № 2687 від 25.09.2019 та інструкція про службові відрядження прошиті на 38 арк.;

2)а також, наоригінали наступних документів: 1)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 944від 30.12.2022на 1арк.; 2)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 дом.Варшава там.Гданськ (наказ3108від 21.11.2022)на 1арк.; 3)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ3108квід 21.11.2022)на 1арк.; 4)технічне завданняна службовевідрядження (наказ3108від 21.11.2022) ОСОБА_8 на2арк.; 5)звіт прослужбове відрядження(наказ3108від 21.11.2022) ОСОБА_8 на3арк.; 6)наказ 3108квід 21.11.2022на 2арк.;7)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 620від 30.09.2022на 1арк.; 8)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_6 дом.Варшава (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 9)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_6 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.;10)технічне завданняна службовевідрядження (наказ1770квід 21.07.2022) ОСОБА_6 на2арк.; 11)звіт прослужбове відрядження(наказ1770квід 21.07.2022) ОСОБА_6 на2арк.; 12)наказ 1770квід 21.07.2022на 1арк.; 13)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 389від 18.07.2022на 1арк.; 14)додаток дофінансового звітувідрядження ОСОБА_8 з 04.06.2022по 26.06.2022на 1арк.; 15)фіскальний чек№ 3311від 04.06.2022на 1арк.;16)рахунок від04.06.2022; 17)фіскальний чек№ 0000011394від 25.06.2022;18)рахунок №40011;19)наказ №1175квід 25.05.2022про службовевідрядження на1арк.; 20)наказ №1569від 01.07.2022на 1арк.;21)звітпро використаннякоштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 620від 30.09.2022на 1арк.; 22)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 до РеспублікиПольша (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 23)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 33.технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 24)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 2арк.; 25)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 342від 30.06.2022на 1арк.; 26)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 до РеспублікиПольша (наказ1175квід 25.05.2022,№ 1431квід 26.06.2022)на 1арк.; 27)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ1175квід 25.05.2022)на 1арк.; 28)технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (наказ1174квід 25.05.2022)на 1арк.; 29)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (наказ1174квід 25.05.2022)на 2арк.; 30)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 2460від 19.09.2022на 1арк.; 31)Польша (наказ2460квід 19.09.2022)на 1арк.; 32)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 1арк.;33)технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 1арк.; 34)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 3арк.; 35)наказ №2460від 19.09.2022про службовевідрядження спеціалістівДП «НВО«ПХЗ» на2арк.; 36)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 27від 13.01.2023на 1арк.; 37)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_7 до РеспублікиПольша (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 38)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 39)технічне завданняслужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 40)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 1563від 29.09.2022на 1арк.; 41)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.;42)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.; 43)технічне завданняслужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.; 44)рахунок №13036від 22.08.2022на 1арк.; 45)чек №3800від 22.08.2022;46)наказ 1704квід 14.07.2022на 1арк.; 47)наказ 3109квід 21.11.2022на 1арк.;48)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за квітень2022на 3арк.; 49)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за травень2022на 3арк.; 50)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за червень2022на 3арк.; 51)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за липень2022на 3арк.; 52)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за серпень2022на 3арк.; 53)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за жовтень2022на 3арк.; 54)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за листопад2022на 2арк.; 55)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за грудень2022на 3арк.; 56)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню зачервень 2022на 6арк.; 57)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню залипень 2022на 9арк.; 58)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню засерпень 2022на 9арк.; 59)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню завересень 2022на 9арк.; 60)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню зажовтень 2022на 9арк.; 61)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню залистопад 2022на 9арк.; 62)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню загрудень 2022на 9арк.; 63)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів залипень 2022на 2арк.; 64)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів засерпень 2022на 2арк.; 65)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів завересень 2022на 2арк.; 66)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів зажовтень 2022на 2арк.; 67)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів залистопад 2022на 2арк.; 68)розрахункова відомістьпо ТАБ№85107 ОСОБА_8 на 2арк.; 69)зведена відомістьпо нарахуваннюзаробітної плати ОСОБА_7 на 2арк. 70)розрахункова відомістьпро нарахуваннязаробітної плати ОСОБА_6 на 1арк.; 71)наказ №6291від 20.10.2022на 1арк.; 72)наказ№ 7397від 08.12.2022на 1арк.; 73)наказ №4115від 25.07.2022на 1арк.; 74)наказ №4425від 05.08.2022на 1арк.; 75)наказ №137квід 20.01.2023на 1арк.; 76)наказ №1175квід 21.06.2022на 1арк.; 77)анкета ОСОБА_7 на 2арк.; 78)анкета ОСОБА_8 на 2арк.; 79)автобіографія ОСОБА_8 на 1арк.; 80)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 19.07.2022на1арк.; 81)заява ОСОБА_8 на відпусткувід 07.12.2022на 1арк.; 82)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 29.07.2022на 1арк.; 83)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 07.10.2022на 1арк.; 84)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зачервень 2022на 3арк.; 85)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залипень 2022на 3арк.;86)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залипень 2022на 3арк.; 87)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 3арк.; 88)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 3арк.;89)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 1арк.; 90)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» завересень 2022на 3арк.; 91)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» завересень 2022на 3арк.; 92)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 3арк.; 93)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 3арк.; 94)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 1арк.; 95)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 1арк.; 96)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 3арк.;97)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 3арк.; 98)відомістьпро перерахуваннягрошей ДП«НВО «ПХЗ»за листопад2022на 3арк.; 99)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» загрудень 2022на 3арк.; 100)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» загрудень 2022на 3арк.; 101)відомість навиплату готувки№ 10425за листопад2022на 2арк.; 102)відомість навиплату готувки№ 10244за липень2022на 2арк.; 103)відомість навиплату готувки№ 10199за червень2022на 3арк.; 104)відомість навиплату готувки№ 10425за травень2022на 3арк.; 105)відомість навиплату готувки№ 10472за грудень2022на 2арк.; 106)відомість навиплату готувки№ 10123за квітень2022на 2арк.; 107)відомість навиплату готувки№ 10296за серпень2022на 2арк.; 108)відомість навиплату готувку№ 10353за вересень2022на 2арк.; 109)відомість навиплату готувку№ 10392за жовтень2022на 2арк.; 110)розпорядження №58/355-33від 03.06.2022на 1арк.; 111)протокол №43засідання комісіїз питаньохорони працівід 07.06.2022на 1арк.; 112)розпорядження №58/355-35від 07.06.2022на 1арк.; 113)журнал навчанняз охоронипраці від02.08.2022на 4арк;114)протокол №43засідання комісіїз питаньохорони працівід 07.06.2022на 1арк.; 115)протокол №400засідання комісіїз питаньохорони працівід 13.05.2022на 1арк.; 116)протокол №1086засідання комісіїз питаньохорони працівід 08.09.2022на 1арк.; 117)журнал теоритичногонавчання зохорони працівід 29.04.2022на 6арк.; 118)журнал теоритичногонавчання зохорони працівід 03.06.2022на 6арк.; 119)посадова інструкція№ 1635начальника бюро1на 12арк.; 120)посадова інструкція№ 1730інженера зналагоджування йвипробувань на5арк.; 121)посадова інструкція№ 1240провідного інженера-електроника на12арк.; 122)графіки роботиробітників ТСУна 7арк.; 123)графік роботивиробництва №1на 13арк.; 124)книга реєстраціїосіб,перетинаючих КПП№ 1на 98арк.; 125)графік роботивиробництва №1на 13арк.; 126)книга реєстраціїосіб,перетинаючих КПП№ 1на 98арк.; 127) витяги із інформаційної бази перепусток форми ТР-П107 на 20 арк., форми ТР-П18 на 3 арк., форми ТР-П103 на 1 арк., форми ТР-П19 на 2 арк., форми ТР-П103 на 6 арк.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання слідчого тим, що вилученням оригіналів документів створюються перешкоди у господарській діяльності підприємства, а крім того, вони не мають значення для кримінального провадження, з огляду на те, що містять інформацію відносно інших оіб, окрім тих, що цікавить слідство.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/720/2023 від 26 січня 2023 року у кримінальному провадженні № 12022040000000505 надано дозвіл на проведення обшуку у комплексібудівельта споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 14310112), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках 1212400000:01:003:0025 та 1212400000:01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), з метою відшукання та вилучення: предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості щодо перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими працівниками співробітниками заводу та відомості про їх автотранспорт; документів та предметів, які містять інформацію щодо осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ» , які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; особових справ, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, функціональних обов`язків, кваліфікаційних вимог стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості про перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших працівників ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ», а також особами з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ» які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей та інші документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати та виплат за відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; документів та носів інформації, що містять відомості про організацію та виїзд у закордонне відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження(накази, погодження, відомості-ознайомлення, кошториси, паспорти відрядження, плани-завдання, тощо); документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ»; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1

27 лютого 2023 року з 08:03 год. до 22:03 год. проведений обшук у комплексібудівельта споруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 14310112), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках 1212400000:01:003:0025 та 1212400000:01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), під час якого виявлено та вилучено: 1) наказ про виконання правового режиму воєнного стану № 712 від 25.03.2022 на 2 арк.; 2) наказ про прийом на роботу ОСОБА_6 № 3961 від 18.07.2022 на 2 арк.; 3) наказ про звільнення ОСОБА_6 № 6516 від 02.11.2022 на 1 арк.; 4) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_7 №3087 від 02.06.2022 на 2 арк.; 5) наказ про прийняття на роботу ОСОБА_8 № 2401 від 27.04.2022 на 2 арк.; 6) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 7) копія наказу 7397 від 08.12.2022 на 2 арк.; 8)паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 3 арк.; 9) наказ № 2614 від 30.09.2022 на 1 арк.; 10) свідоцтво про державну реєстрацію ПП «Матвол» на 1 арк. 11) наказ № 1431 від 21.06.2022 на 1 арк.; 12) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 13) курс валют НБУ на 1 арк.; 14) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 15) курс валют НБУ; 16) паспорт ОСОБА_8 для виїзду за кордон на 1 арк.; 17) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 2 арк.; 18) копія рахунку Hotel Carpe Diem на 1 арк.; 19) копія чеку 01891800 на 1 арк.; 20) копія чеку 88820200149200002 на 1 арк.; 21) копія чеку 70847698 від 15.12.2022 на 1 арк.; 22) паспорт ОСОБА_7 для виїзду за кордон на 3 арк.; 23) виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_9 на 1 арк; 24) видатковий касовий ордер № 771 від 03.11.2022 на 1 арк.; 25) видатковий касовий ордер № 457 від 18.07.2022 на 1 арк.; 26) платіжне доручення № 33640 від 16.01.2023 на 1 арк.; 27) службова записка № 40/99ц 32 від 13.01.2023 на 1 арк.; 28) службова записка ОСОБА_8 про перерахування витрат на відрядження на 1 арк.; 29) прибутковий касовий ордер № 684 від 03.11.2022 на 1 арк.; 30) прибутковий касовий ордер № 554 від 09.09.2022 на 1 арк.; 31) прибутковий касовий ордер № 359 від 30.06.2022 на 1 арк.; 32) прибутковий касовий ордер № 360 від 30.06.2022 на 1 арк.; 33) платіжне доручення № 31219 від 10.2022 на 1 арк.; 34) службова записка № 40/99ц 423 від 06.10.2022 на 1 арк.; 35) платіжне доручення № 29703 від 10.2022 на 1 арк.; 36) службова записка № 40/99ц 297 від 10.08.2022 на 1 арк.; 37) платіжне доручення № 29635 від 06.2022 на 1 арк.;38) службова записка № 40/99ц 398 від 02.06.2022 на 1 арк.; 39) відомість перерахування грошей за жовтень 2022 від 21.10.2022 на 1 арк.; 40) платіжне доручення № 31629 від 21.10.2022 на 1 арк.; 41) службова записка № 40/99ц 464 від 21.10.2022 на 1 арк.; 42) лист про дозвіл на виїзд за кордон від 20.05.2022 № 56/1 140 43) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./1976 від 22.05.2022 на 1 арк.; 44) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 45) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 2 арк.; 46) лист №1.0.-16.1/3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 47) лист № 56/1-426 від 20.09.2022 на 2 арк.; 48) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/4057 від 21.09.2022 на 1 арк.; 49) лист № 56/1-643 від 22.11.2022 на 3 арк.; 50) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5212 від 24.11.2022 на 1 арк.; 51) лист № 56/1-280 від 22.07.2022 на 2 арк.; 52) лист № 56/1-283 від 25.07.2022 на 1 арк.; 53) лист щодо перетину кордону № 1.0-16./3036 від 27.07.2022 на 1 арк.; 54) лист № 56/1-248 від 14.07.2022 на 2 арк.; 55) лист щодо перетину кордону № 1.0-16.1/2886 від 18.07.2022 на 1 арк.; 56) лист № 56/1-644 від 22.11.2022 на 2 арк.; 57) лист щодо перетину кордону № 1.0-15.1.1/5213 від 24.11.2022 на 1 арк.; 58) службова записка №92/114-252 від 01.08.2022 на 1 арк.; 59) список працівників прийнятих у липні 2022 року на 2 арк.; 60) список працівників звільнених у липні 2022 року на 1 арк.; 61) службова записка № 30/169-148 від 04.08.2022 на 1 арк.; 62) службова записка №92/114-212 від 15.06.2022 на 1 арк.; 63) список працівників прийнятих у червні 2022 року на 4 арк.; 64) список працівників звільнених у червні 2022 року на 1 арк.; 65) службова записка № 30/168-109 від 20.06.2022 на 2 арк.; 66) службова записка вих. 92/114 5/1 від 09.01.2023 на 1 арк.; 67) список працівників прийнятих у квітні 2022 року на 1 арк.; 68) лист 13.01.2023 № 30/168-20 на 1 арк.; 69) список працівників прийнятих у 202 році на 1 арк.; 70) службова записка 30/169-22 від 13.01.2023 на 2 арк.; 71) проектна документація з підписом ОСОБА_6 на 7 арк. формату А1 на 27 арк. формату А3; 72) контракт з керівником державного підприємства № 3 2018 від 16.05.2018 з додатками прошиті на 41 арк.; 73) Наказ № 2687 від 25.09.2019 та інструкція про службові відрядження прошиті на 38 арк.; а також, наоригінали наступних документів: 1)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 944від 30.12.2022на 1арк.; 2)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 дом.Варшава там.Гданськ (наказ3108від 21.11.2022)на 1арк.; 3)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ3108квід 21.11.2022)на 1арк.; 4)технічне завданняна службовевідрядження (наказ3108від 21.11.2022) ОСОБА_8 на2арк.; 5)звіт прослужбове відрядження(наказ3108від 21.11.2022) ОСОБА_8 на3арк.; 6)наказ 3108квід 21.11.2022на 2арк.;7)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 620від 30.09.2022на 1арк.; 8)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_6 дом.Варшава (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 9)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_6 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.;10)технічне завданняна службовевідрядження (наказ1770квід 21.07.2022) ОСОБА_6 на2арк.; 11)звіт прослужбове відрядження(наказ1770квід 21.07.2022) ОСОБА_6 на2арк.; 12)наказ 1770квід 21.07.2022на 1арк.; 13)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 389від 18.07.2022на 1арк.; 14)додаток дофінансового звітувідрядження ОСОБА_8 з 04.06.2022по 26.06.2022на 1арк.; 15)фіскальний чек№ 3311від 04.06.2022на 1арк.;16)рахунок від04.06.2022; 17)фіскальний чек№ 0000011394від 25.06.2022;18)рахунок №40011;19)наказ №1175квід 25.05.2022про службовевідрядження на1арк.; 20)наказ №1569від 01.07.2022на 1арк.;21)звітпро використаннякоштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 620від 30.09.2022на 1арк.; 22)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 до РеспублікиПольша (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 23)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 33.технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 1арк.; 24)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (наказ1770квід 21.07.2022)на 2арк.; 25)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 342від 30.06.2022на 1арк.; 26)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_8 до РеспублікиПольша (наказ1175квід 25.05.2022,№ 1431квід 26.06.2022)на 1арк.; 27)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (наказ1175квід 25.05.2022)на 1арк.; 28)технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (наказ1174квід 25.05.2022)на 1арк.; 29)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (наказ1174квід 25.05.2022)на 2арк.; 30)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 2460від 19.09.2022на 1арк.; 31)Польша (наказ2460квід 19.09.2022)на 1арк.; 32)плановий кошторисслужбового відрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 1арк.;33)технічне завданняна службовевідрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 1арк.; 34)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_8 (2460квід 19.09.2022)на 3арк.; 35)наказ №2460від 19.09.2022про службовевідрядження спеціалістівДП «НВО«ПХЗ» на2арк.; 36)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 27від 13.01.2023на 1арк.; 37)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_7 до РеспублікиПольша (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 38)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 39)технічне завданняслужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ3109квід 21.11.2022)на 1арк.; 40)звіт провикористання коштів,виданих навідрядження абопід звіт№ 1563від 29.09.2022на 1арк.; 41)фінансовий звітслужбового відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.;42)звіт прослужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.; 43)технічне завданняслужбове відрядження ОСОБА_7 (наказ1704квід 14.07.2022)на 1арк.; 44)рахунок №13036від 22.08.2022на 1арк.; 45)чек №3800від 22.08.2022;46)наказ 1704квід 14.07.2022на 1арк.; 47)наказ 3109квід 21.11.2022на 1арк.;48)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за квітень2022на 3арк.; 49)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за травень2022на 3арк.; 50)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за червень2022на 3арк.; 51)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за липень2022на 3арк.; 52)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за серпень2022на 3арк.; 53)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за жовтень2022на 3арк.; 54)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за листопад2022на 2арк.; 55)табель облікувикористання робочогочасу повиробництву №1за грудень2022на 3арк.; 56)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню зачервень 2022на 6арк.; 57)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню залипень 2022на 9арк.; 58)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню засерпень 2022на 9арк.; 59)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню завересень 2022на 9арк.; 60)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню зажовтень 2022на 9арк.; 61)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню залистопад 2022на 9арк.; 62)табель облікувикористання робочогочасу потранспортно-складськомууправлінню загрудень 2022на 9арк.; 63)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів залипень 2022на 2арк.; 64)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів засерпень 2022на 2арк.; 65)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів завересень 2022на 2арк.; 66)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів зажовтень 2022на 2арк.; 67)табель облікувикористання робочогочасу понауково-дослідномуінституту енергетичнихматеріалів залистопад 2022на 2арк.; 68)розрахункова відомістьпо ТАБ№85107 ОСОБА_8 на 2арк.; 69)зведена відомістьпо нарахуваннюзаробітної плати ОСОБА_7 на 2арк. 70)розрахункова відомістьпро нарахуваннязаробітної плати ОСОБА_6 на 1арк.; 71)наказ №6291від 20.10.2022на 1арк.; 72)наказ№ 7397від 08.12.2022на 1арк.; 73)наказ №4115від 25.07.2022на 1арк.; 74)наказ №4425від 05.08.2022на 1арк.; 75)наказ №137квід 20.01.2023на 1арк.; 76)наказ №1175квід 21.06.2022на 1арк.; 77)анкета ОСОБА_7 на 2арк.; 78)анкета ОСОБА_8 на 2арк.; 79)автобіографія ОСОБА_8 на 1арк.; 80)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 19.07.2022на1арк.; 81)заява ОСОБА_8 на відпусткувід 07.12.2022на 1арк.; 82)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 29.07.2022на 1арк.; 83)заява ОСОБА_6 на відпусткувід 07.10.2022на 1арк.; 84)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зачервень 2022на 3арк.; 85)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залипень 2022на 3арк.;86)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залипень 2022на 3арк.; 87)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 3арк.; 88)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 3арк.;89)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» засерпень 2022на 1арк.; 90)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» завересень 2022на 3арк.; 91)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» завересень 2022на 3арк.; 92)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 3арк.; 93)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 3арк.; 94)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 1арк.; 95)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 1арк.; 96)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» зажовтень 2022на 3арк.;97)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» залистопад 2022на 3арк.; 98)відомістьпро перерахуваннягрошей ДП«НВО «ПХЗ»за листопад2022на 3арк.; 99)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» загрудень 2022на 3арк.; 100)відомість проперерахування грошейДП «НВО«ПХЗ» загрудень 2022на 3арк.; 101)відомість навиплату готувки№ 10425за листопад2022на 2арк.; 102)відомість навиплату готувки№ 10244за липень2022на 2арк.; 103)відомість навиплату готувки№ 10199за червень2022на 3арк.; 104)відомість навиплату готувки№ 10425за травень2022на 3арк.; 105)відомість навиплату готувки№ 10472за грудень2022на 2арк.; 106)відомість навиплату готувки№ 10123за квітень2022на 2арк.; 107)відомість навиплату готувки№ 10296за серпень2022на 2арк.; 108)відомість навиплату готувку№ 10353за вересень2022на 2арк.; 109)відомість навиплату готувку№ 10392за жовтень2022на 2арк.; 110)розпорядження №58/355-33від 03.06.2022на 1арк.; 111)протокол №43засідання комісіїз питаньохорони працівід 07.06.2022на 1арк.; 112)розпорядження №58/355-35від 07.06.2022на 1арк.; 113)журнал навчанняз охоронипраці від02.08.2022на 4арк;114)протокол №43засідання комісіїз питаньохорони працівід 07.06.2022на 1арк.; 115)протокол №400засідання комісіїз питаньохорони працівід 13.05.2022на 1арк.; 116)протокол №1086засідання комісіїз питаньохорони працівід 08.09.2022на 1арк.; 117)журнал теоритичногонавчання зохорони працівід 29.04.2022на 6арк.; 118)журнал теоритичногонавчання зохорони працівід 03.06.2022на 6арк.; 119)посадова інструкція№ 1635начальника бюро1на 12арк.; 120)посадова інструкція№ 1730інженера зналагоджування йвипробувань на5арк.; 121)посадова інструкція№ 1240провідного інженера-електроника на12арк.; 122)графіки роботиробітників ТСУна 7арк.; 123)графік роботивиробництва №1на 13арк.; 124)книга реєстраціїосіб,перетинаючих КПП№ 1на 98арк.; 125)графік роботивиробництва №1на 13арк.; 126)книга реєстраціїосіб,перетинаючих КПП№ 1на 98арк.; 127) витяги із інформаційної бази перепусток форми ТР-П107 на 20 арк., форми ТР-П18 на 3 арк., форми ТР-П103 на 1 арк., форми ТР-П19 на 2 арк., форми ТР-П103 на 6 арк.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. З ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

За ухвалою від 26 січня 2023 року № 1-кс/0203/720/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл укомплексі будівельтаспоруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (код ЄДРПОУ 14310112), розташованих за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Заводська, 44, на земельних ділянках 1212400000:01:003:0025 та 1212400000:01:003:0003 державної форми, що використовується цим підприємством, а саме: структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), з метою відшукання та вилучення: предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості щодо перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також іншими працівниками співробітниками заводу та відомості про їх автотранспорт; документів та предметів, які містять інформацію щодо осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ» , які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; особових справ, наказів про призначення на посаду, посадові інструкції, функціональних обов`язків, кваліфікаційних вимог стосовно ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження; предметів і документів, які містять інформацію щодо здійснення контрольно-пропускного режиму, зокрема журналів проходу на територію, пропуску авто-мото-транспорту, носії інформації, які містять відомості про перебування на робочому місці на території ДП «НВО «ПХЗ» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , інших працівників ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ», а також особами з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ» які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; табелів обліку робочого часу, зарплатних відомостей та інші документів, які містять відомості про нарахування заробітної плати та виплат за відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО«ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження, із зазначенням автотранспорту; документів та носів інформації, що містять відомості про організацію та виїзд у закордонне відрядження ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 таінших осіб з числа працівників ДП «НВО «ПХЗ», які у період часу з 24 лютого 2022 року здійснювали виїзд за кордон у службове відрядження(накази, погодження, відомості-ознайомлення, кошториси, паспорти відрядження, плани-завдання, тощо); документів щодо господарських взаємовідносин ДП «НВО «ПХЗ» з ТОВ «Дніпро-Скан-Сервіс», ТОВ «РАДА 2007», ТОВ «АСА-ІНЖИНІРИНГ»; мобільних телефонів, планшетів, комп`ютерної техніки та електронних носіїв інформації, які належать ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для відшукання,через що документи як в копіях, так і в оригіналах, перелічені вище згідно протоколу обшуку від 27 січня 2023 року слідчим законно вилучені 27 січня 2023 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук, і тимчасово вилученим майном на підставі ч. 7 ст. 236 КПК України не вважаються.

Відповідно, вилучені документи, як речові докази, надані стороні обвинувачення на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на обшук житла, а тому згідно ч. 2 ст. 100 КПК України підлягають зберіганню у сторони обвинувачення, якій вони надані в порядку виконання судового рішення, внаслідок чого клопотання про його арешт не відповідає загальним правилам вжиття заходів забезпечення кримінального провадження за п. 3 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки завдання, для виконання якого слідчий клопотав про арешт цього майна, може бути виконане в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України для зберігання речових доказів стороною обвинувачення.

В свою чергу, накладення арешту додатково до вже встановлених обмежень, пов`язаних з наданням стороні обвинувачення на підставі ухвали про дозвіл на обшук відшуканого речового доказу, складатиме надмірне непропорційне втручання у право власності особи, і не може виправдовуватися лише посиланнями на абзац другий ч. 2 ст. 168 КПК України, які у логічному зв`язку з ст. 236 КПК України стосуються обшуку особи та огляду.

Доводи представника власника про те, що відсутні підстави для вилучення оригіналів документів і створення перешкод господарській діяльності, слідчий суддя відхиляє, оскільки за обставинами розслідуваних правопорушень, зокрема, і за ст. 191 КК України обов`язковим для встановлення об`єктивної істини є проведення ряду експертиз, в тому числі і судової економічної експертизи, що потребує дослідження експертом оригіналів документів, тому вилучення оригіналів документів виключно в межах, визначених слідчим суддею в ухвалі про дозвіл на обшук, не становитиме надмірного втручання у діяльність підприємства, з огляду на те, що конкретних обставин унеможливлення діяльності підприємства без цих документів представник не навів.

Зважаючи на викладене, клопотання слідчого про арешт наведених вище вилучених документів (засвічених копій та оригіналів) в ході обшуку укомплексі будівельтаспоруд Державного підприємства «Науково-виробниче об`єднання «Павлоградський хімічний завод» (кодЄДРПОУ 14310112) (структурному підрозділі «Науково-хімічний інституту високоенергетичних матеріалів», будівля 209, (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), структурному підрозділі «Транспортне-складське управління», будівля 209 (м. Павлоград, вул. Заводська, буд. 44/32), будівлі 248 (м. Павлоград, буд. 44/68), контрольно-пропускному пункті (бюро перепусток) ДП «НВО «ПХЗ» (м. Павлоград, вул. Заводська, 44), будівлі заводоуправління № 1-4 (м. Павлоград, вул. Заводська, 44)), не підлягає задоволенню, але ця ухвала не має наслідків за ч. 3 ст. 169 КПК України і не тягне за собою повернення вилучених перелічених вище документів особі, у якої вони вилучені.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 98, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 23 вересня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022040000000505 з попередньою правовою кваліфікацією посягань за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 332 КК України, у вигляді арешту майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майнаабо відмовуу ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повна ухвала складена і оголошена учасникам провадження 13 лютого 2023 року о 09:10 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1