Ухвала

від 24.01.2023 по справі 490/8158/19

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/8158/19

н\п 1-кс/490/373/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уроженця м. Миколаїв, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу його до суду для участі в розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання вказав, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, підозра є обґрунтованою, підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження. На теперішній час місцезнаходження ОСОБА_5 не встановлено, тому існують підстави вважати, що він умисно переховується від органів досудового розслідування з метою уникнення відповідальності за вчинене ним правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.

Як було встановлено, в провадженні СУ ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №42019150410000069 від 18.06.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 19.07.1999 між Міністерством оборони України в особі начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України та приватним підприємством ПП «Південна Гавань» в особі ОСОБА_7 укладено договір оренди №161/1999ГоловКЕУ, відповідно до якого обумовлене підприємство приймає в строкове користування нежитлове приміщення військового містечка № 5, під інвентаризаційним №73, площею 83 кв. м.

В подальшому до зазначеного договору укладено ряд додаткових угод щодо оренди вказаного нерухомого майна:

25.01.2007 між КЕВ м. Миколаєва та ПП «Південна Гавань» укладено додаткову угоду № 15Д/КЕВ, до договору 161/1999/ГоловКЕУ;

27.09.2007 між КЕВ м. Миколаєва та ПП «Південна Гавань» укладено додаткову угоду № 27/Д, до договору 161/1999/ГоловКЕУ та додаткової угоди 15Д;

01.08.2009 між КЕВ м. Миколаєва та ПП «Південна Гавань» укладено додаткову угоду № 59Д, до договору 161/1999/ГоловКЕУ, додаткової угоди 15Д та додаткової угоди 27/Д;

29.07.2011 між КЕВ м. Миколаєва та ПП «Південна Гавань» укладено додаткову угоду № 81Д, до договору 161/1999/ГоловКЕУ, додаткової угоди 15Д, додаткової угоди 27/Д та додаткової угоди 59Д.

Також, 21.08.2014, між КЕВ м. Миколаєва та ПП «Південна гавань» укладена додаткову угоду №127/Д до договору 161/1999/ГоловКЕУ, додаткової угоди 15Д, додаткової угоди 27/Д, додаткової угоди 59Д та додаткової угоди 127Д. Від імені КЕВ м. Миколаєва виступив ОСОБА_8 , від іменні ПП «Південна Гавань» виступив ОСОБА_5 .

Крім того, відповідно до додаткової угоди № 127/д/2014/КЕВ від 21.08.2014 визначено вартість орендованого майна, яка за незалежною оцінкою становить 214 630 грн.

Відповідно до п. 2.2 обумовленого договору передача в оренду майна не спричиняє передачу орендарю права власності на це майно, власником орендованого майна залишається держава, а орендар користується ним протягом строку оренди.

Крім того, в п. 6.3. зазначеного договору вказано, що орендар має право за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення та поліпшення орендованого майна, за письмовою згодою орендодавця, наданою з дозволу Міністра оборони України або уповноваженої ним особи.

З проміж іншого, 06.09.2007 між ПП «Південна Гавань» від імені якої виступав ОСОБА_5 та Миколаївською міською радою в особі ОСОБА_9 , на підставі рішення № 13/69 від 04.07.2007, укладено договір оренди № 5244, відповідно до якого обумовлене приватне підприємство приймає в оренду земельну ділянку площею 398 кв.м, для закінчення будівництва магазину кафетерію з літнім майданчиком, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 та є суміжною з орендованим відповідно до договору №161/1999ГоловКЕУ нежитлове приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , під інвентаризаційним №73, площею 83 кв.м.

Надалі, 17.08.2009 між ММР в особі міського голови ОСОБА_9 та ПП «Південна Гавань» в особі директора ОСОБА_5 , на підставі рішення 31/40 від 19.12.2008, укладено договір № 802-09 про зміни до договору оренди землі, який зареєстровано в книзі записів реєстру договорі оренди землі Миколаївської міської ради 31.10.07 за № 5244. Відповідно до обумовленого договору про зміни ММР продовжує термін оренди земельно ділянки приватному підприємству «Південна Гавань».

Окрім зазначеного, 13.05.2014 між ММР в особі заступника міського голови ОСОБА_10 та ПП «Південна Гавань» в особі директора ОСОБА_5 , на підставі рішення 37/41 від 04.02.2014, укладено договір № 88-14 про зміни до договору оренди землі, який зареєстровано в книзі записів реєстру договорі оренди землі Миколаївської міської ради 31.10.07 за № 5244. Відповідно до обумовленого договору про зміни ММР продовжує термін оренди земельно ділянки ПП «Південна Гавань».

В подальшому, 02.11.2015 між ММР в особі першого заступника міського голови ОСОБА_11 та ПП «Південна Гавань» в особі директора ОСОБА_5 , на підставі рішення 49/28 від 15.09.2015, укладено договір № 458-15 про зміни до договору оренди землі, який зареєстровано в книзі записів реєстру договорі оренди землі Миколаївської міської ради 31.10.07 за № 5244. Відповідно до обумовленого договору про зміни ММР продовжує термін оренди земельно ділянки ПП «Південна Гавань».

В травні 2015 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, в ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння об`єкту нерухомості нежитлового приміщення військового містечка № 5, площею 83 кв.м., під інвентаризаційним №73, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14 за відсутності майнових прав на нього, в зв`язку з чим, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Південна Гавань», 19.05.2015 надав довіреність ОСОБА_12 , який не був обізнаний щодо злочинних намірів ОСОБА_5 представляти інтереси ПП «Південна Гавань» у відносинах з юридичними особами приватного та публічного права.

В подальшому, ОСОБА_12 , будучи впевненим в законності власних дій, замовив в КП «ММБТІ» поточну інвентаризацію об`єкту та виготовлення технічного паспорту об`єкту за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14. В наслідок обумовленого замовлення між КП «ММБТІ» та ПП «Південна Гавань» від іменні якої виступав ОСОБА_5 було укладено договір № 713 від 07.10.2015, відповідно до якого КП «ММБТІ» бере на себе обов`язки виконати роботи щодо поточної інвентаризації, виготовлення копії технічного паспорту та відповіді за запит об`єкта розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14.

За результатами обумовлених дій КП «МБТІ» при проведенні поточної технічної інвентаризації від 09.10.2015, за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 14 ввело в експлуатацію кафе з літнім майданчиком з технічними показниками відповідно до паспорту.

Крім того, реалізовуючи розроблений злочинний план, з метою маскування своїх злочинних дій та надання видимості набуття законного права власності на обумовлене приміщення, 25 липня 2016 року, ОСОБА_5 звернувся до ДАБІ у Миколаївській області з метою реєстрації декларації «Про початок виконання будівельних робіт будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком, по вул. Велика Морська, 14, в м. Миколаєві». При цьому, зазначив у вказаній декларації завідомо неправдиві відомості щодо здійснення будівництва, а також осіб що нібито здійснювали авторський та технічний нагляд за проведенням робіт на вказаному об`єкті, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, достовірно знаючи що жодних будівельних робіт які вказані в відповідній декларації не проводились та не планувались проводитись, вніс завідомо неправдиві відомості до зазначеного документу, що підтверджується допитами ОСОБА_13 (технічний нагляд), ОСОБА_14 (авторський нагляд) та скасуванням реєстрації зазначеної декларації відповідним наказом № 104 від 06.04.2020.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_5 надав документальної видимості будівельним роботам, які фактично не виконувались та не планувались виконуватись.

Крім того, зазначений документ був використаний при отриманні технічного паспорту на об`єкт магазин-кафетерій з літнім майданчиком що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого незаконного відчуження майна.

В подальшому, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння нежитлового приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , площею 83 кв.м, під інвентаризаційним №73, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний план направлений на маскування своїх злочинних дій та надання видимості набуття законного права власності на зазначене нежитлове приміщення, 02.09.2016, ОСОБА_5 звернувся до ДАБІ у Миколаївській області з метою реєстрації декларації «Про готовність до експлуатації об`єкта, який належить до І-ІІІ категорії складності», а саме магазину кафетерію з літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначивши у вказаній декларації завідомо неправдиві відомості щодо здійснення будівництва, а також осіб що нібито здійснювали авторський та технічний нагляд за проведенням робіт на вказаному об`єкті, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, достовірно знаючи що жодних будівельних робіт що вказані в відповідній декларації не проводились та не плануються проводитись, вніс завідомо неправдиві відомості до зазначеного документу, що підтверджується допитами ОСОБА_13 (технічний нагляд), ОСОБА_14 (авторський нагляд) та скасуванням реєстрації зазначеної декларації наказом № 105 від 06.04.2020.

Зазначеними протиправними діями ОСОБА_5 надав документальної видимості будівельним роботам, які фактично не виконувались.

В подальшому зазначений документ був використаний при отриманні технічного паспорту на об`єкт магазин-кафетерій з літнім майданчиком що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та подальшого незаконного відчуження майна.

В подальшому, 04.11.2016, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння нежитлового приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , площею 83 кв.м, під інвентаризаційним №73, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний план направлений на маскування своїх злочинних дій та надання видимості набуття законного права власності на зазначене нежитлове приміщення директор ПП «Південна Гавань» ОСОБА_5 звернувся до першого заступника міського голови ОСОБА_10 з проханням надати дозвіл на надання окремої адреси магазину кафетерію з літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_2 . За результатами розгляду зазначеного звернення, 25.11.2016, рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1036, магазину кафетерію з літнім майданчиком надано нову адресу: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 11-Б., підстава декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 09.09.2016 № МК142162531718, договір оренди земельної ділянки зі змінами від 02.11.2015 № 458-15.

Зазначеними протиправними діями, ОСОБА_5 , ввівши в оману службових осіб Миколаївської міської ради, надавши обумовлені декларації про початок будівництва та ввід в експлуатацію, фактично приєднав до орендованої в ММР земельної ділянки суміжне нежитлове приміщення військового містечка № 5, під інвентаризаційним №73, площею 83 кв.м, яке було орендоване відповідно до договору №161/1999ГоловКЕУ 19 липня 1999 в Міністерства оборони.

В подальшому, 05.01.2016, реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння нежитлового приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , площею 83 кв.м, під інвентаризаційним №73, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний план направлений на незаконне відчуження чужого майна та маскування своїх протиправних дій та надання видимості набуття законного права власності на зазначене нежитлове приміщення директор ПП «Південна Гавань» ОСОБА_5 звернувся до заступника міського голови ОСОБА_10 з заявою щодо внесення змін в рішення № 1036 від 25.11.2016, а саме замінити в пункті надати нову адресу замість Велика Морська 11-Б вказати вул. Велика Морська, 14-Б. За результатами розгляду зазначеного звернення, 27.01.2017, рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 36 внесено зміну до пункту 19 рішення виконкому міської ради від 25.11.2016 від 1036 «Про заміну та надання адрес і внесення змін до рішень виконкому міської ради» та викласти його в наступній редакції: магазину кафетерію з літнім майданчиком по вул. Велика Морська 14 надати нову адресу вул. Велика Морська, 14-Б, підстава декларація про готовність об`єкта до експлуатації від 09.09.2016 № МК142162531718, договір оренди земельної ділянки зі змінами від 02.11.2015 № 458-15

В подальшому, з метою реалізації злочинного плану направленого на протиправне заволодіння нежитлового приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , площею 83 кв.м, під інвентаризаційним №73, що розташоване за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14, між ПП «Південна Гавань», від імені якого виступав ОСОБА_5 та КП «ММБТІ» укладено договір № 1121 від 09.12.2016, відповідно до якого КП «ММБТІ» бере на себе обов`язки виконати роботи щодо поточної інвентаризації та виготовлення технічного паспорту об`єкту що розташований за адресою: АДРЕСА_2 . За результатом виконання зазначеного договору, за замовленням ПП «Південна Гавань» № 3-1107 від 09.12.2016 КП «ММБТІ» проведено поточні інвентаризаційно-оцінювальні роботи магазину кафетерію з літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, в результаті вище зазначених протиправних дій ОСОБА_5 направлених на заволодіння нежитлового приміщення військового містечка № 5, площею 83 кв.м., під інвентаризаційним №73 дій, 08.02.2017, зі справи №23110, військове містечко № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , магазин кафетерій з літнім майданчиком виділено в окрему справу №33640 за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, 27.02.2017, державним реєстратором ОСОБА_15 КП «Миколаївське міжміське бюро технічної інвентаризації», до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено відомості щодо наявності права власності на магазин кафетерій з літнім майданчиком за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14-Б ПП «Південна Гавань», до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , яке було орендоване в КЕВ м. Миколаєва ПП «Південна Гавань» від іменні якого діяв ОСОБА_5 . Підставою для виникнення права власності зазначається рішення виконкому ММР № 36 від 27.01.2017, №1036 від 25.11.2016 та декларація про готовність об`єкта до експлуатації № МК142162531718 від 09.09.2016.

Таким чином, за результатами протиправних дій ОСОБА_5 був відчужений об`єкт державного нерухомого майна у вигляді нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 83 кв.м., вартість якого відповідно до додаткової угоди № 127/д/2014/КЕВ від 21.08.2014 складає 214 630 грн., тим самим спричинивши державі в особі КЕВ м. Миколаєва матеріальну шкоду на зазначену суму.

Крім того, починаючи з 2017 року, орендар - ПП «Південна Гавань», від імені якого виступав ОСОБА_5 , в порушення вимог договору № 161/1999КЕУ від 19.07.1999, почав нехтувати договірними зобов`язаннями, а саме не сплачувати оренду плату, в зв`язку з чим орендодавець в особі КЕВ м. Миколаєва був змушений висунути ряд претензій від 25.03.2017 за №985 на суму 7 076,70 грн., від 20.04.2017 за №1212 на суму 14 184,98 грн. та 23.05.2017 за №1542 на суму 22 221,94 грн. та в подальшому звернутись з відповідною вимогою щодо сплати орендної заборгованості та поверненням орендованого майна до Господарського суду м. Миколаєва.

Однак, в ході судового розгляду представник ПП «Південна Гавань» надав суду документи, що посвідчують право власності на орендоване майно за ПП «Південна Гавань».

Так, ОСОБА_5 розуміючи протиправний характер власних дій та що нерухоме майно нежитлове приміщення площею 83 кв. м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , одержане ним внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем у великих розмірах, кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, усвідомлюючи неминучість викриття власних протиправних дій в майбутньому, влітку 2018 року, більш точної дати в ході досудового розслідування не встановлено, виник злочинний умисел спрямований на вчинення правочину з цим майном з метою легалізації (відмивання) доходів, отримання прибутку за результатами його продажу та приховування незаконного походження об`єкта нерухомого майна.

В той же проміжок часу, керуючись метою наживи, ОСОБА_5 розуміючи, що його протиправні дії з незаконного відчуження майна можуть бути викриті, продовжуючи свою протиправну діяльність, вирішив легалізувати (відмити) відчужене майно, шляхом ряду незаконних оборудків з залученням осіб, з якими пов`язаний сімейними узами.

З цією метою ОСОБА_5 підшукав особу ОСОБА_16 , яка являється тещою останнього та якій не довів дійсні наміри покликанні на легалізацію доходів та факт незаконного відчуження нерухомого майна. При цьому, ОСОБА_16 не будучи обізнаною про протиправні дії ОСОБА_5 та через свої родині зв`язки з останнім погодилась придбати магазин кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 за 339 510,00 грн.

Надалі, 08.08.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_17 нотаріально засвідчено договір купівлі продажу, за умов якого ОСОБА_5 передає у власність (продає), а ОСОБА_16 приймає у власність (купує) магазин кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 маючи на меті уникнути кримінальної відповідальності та реалізації свого злочинного умислу направленого на легалізацію доходів, не маючи досвіду в сфері реєстраційних дій та порядку їх здійснення підшукав та звернувся до ОСОБА_18 , який погодився надати послугу щодо реєстрації та зміни права власності відносно магазину кафетерію з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , який на той час перебував у власності ОСОБА_16 .

При цьому, ОСОБА_5 не доводив ОСОБА_18 джерело походження вказаної нерухомості, та приховував протиправне оформлення права власності на підставі рішення виконкому ММР № 36 від 27.01.2017, №1036 від 25.11.2016 та декларація про готовність об`єкта до експлуатації № МК142162531718 від 09.09.2016, а також дійсних намірів направлених на легалізацію доходів шляхом продажу магазина кафетерія з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі, ОСОБА_5 реалізовуючи свій злочинний умисел, підшукав ОСОБА_19 , який на пропозицію ОСОБА_5 мав на меті придбати магазин кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , який на той час перебував у власності ОСОБА_16 .

Водночас, ОСОБА_5 не доводив ОСОБА_19 джерело походження вказаної нерухомості та протиправного оформлення права власності. Після отримання усної згоди та домовленості щодо продажу вказаної нерухомості шляхом подальшого створення суб`єкту господарювання у організацімйно-правовій фомрмі Товариства з обмеженою відповідальністю до статутного капіталу якого буде внесено об`єкт нерухомості, який ОСОБА_5 був незаконно відчужений, а саме магазин кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Водночас, ОСОБА_5 з метою реалізації свого злочинного умислу покликаного на легалізацію доходів, переконав ОСОБА_19 про розрахунок за продаж вказаного нерухомого майна у готівковій формі, на що останній погодився.

Надалі, ОСОБА_18 виконуючи взяті на себе зобов`язання у зв`язку з домовленістю з ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_19 для урегулювання порядку реєстрації та створення суб`єкту господарювання до статутного капіталу якого буде внесено вищезазначений об`єкт нерухомості.

В зв`язку з чим, 03.08.2018 між ОСОБА_19 , в якості довірителя та ФОП ОСОБА_18 , в якості повіреного, було укладено договір-доручення, відповідно до якого довіритель доручає повіреному здійснити від імені та за рахунок довірителя дії направленні на реєстрацію ТОВ «Трайсет», з розміром статутного капіталу 680 000,00 грн.

При цьому, ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_16 виступити в якості засновника ТОВ «Трайсет» та в подальшому передати до статутного капіталу раніше придбаний магазин кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 266,7 кв.м до якого входить нежитлове приміщення площею 83 кв.м військового містечка № НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , на що остання погодилась.

В подальшому, ОСОБА_18 не будучи обізнаний про протиправні дії та умисел ОСОБА_5 , виконуючи взяті зобов`язання у зв`язку з укладенням договору-доручення з ОСОБА_19 , 03.08.2018 вчинив дії для створення юридичної особи - ТОВ «Трайсет», з статутним капіталом 680 000,00 грн., відповідно до реєстраційної справи, засновниками є ОСОБА_16 та ОСОБА_19 , з частками 50%.

Надалі, ОСОБА_5 з метою доведення свого злочинного умислу надав вказівку ОСОБА_16 вчинити дії з передачі до статутного капіталу ТОВ «Трайсет» вказаного об`єкту нерухомого майна, після чого 06.08.2018 на підставі акту №1 оцінки вартості та прийому-передачі майна, яке вноситься до статутного капіталу ТОВ «Трайсет», ОСОБА_16 внесено майно, а саме магазин-кафетерій з літнім майданчиком загальною площею 266,7 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , оцінювальна вартість якого становить 340 000,00 грн.

Цього ж дня, ОСОБА_16 виконуючи вказівку ОСОБА_5 передала ОСОБА_18 частку у статутному капіталі ТОВ «Трайсет», у розмірі 50%, що еквівалентна 340 000,00 грн., який в свою чергу змінив місце знаходження обумовленою юридичної особи, з зазначенням адреси: АДРЕСА_2 .

Після виконання зазначених дій, ОСОБА_18 не будучи обізнаний про протиправний умисел ОСОБА_5 покликаний на легалізацію доходів, діючи за домовленістю з ОСОБА_5 та ОСОБА_19 , 31.08.2018 передав останньому частку у статутному капіталі ТОВ «Трайсет» у розмірі 50 %, що еквівалентна 340 000,00 грн., в результаті чого ОСОБА_19 фактично отримав у власність магазин-кафетерій з літнім майданчиком що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , до якого входить незаконно відчужене ОСОБА_5 в КЕЧ м. Миколаєва майно, а саме нежитлове приміщення військового містечка № 5 під інвентаризаційним №73, площею 83 кв.м, яке було передано в оренду ПП «Південна Гавань» відповідно до договору №161/1999ГоловКЕУ від 19.07.1999.

Після зазначеного, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, ОСОБА_19 передав ОСОБА_5 грошові кошти у готівковій формі у розмірі 50% від статутного капіталу ТОВ «Трайсет», в якості розрахунку за продаж зазначеного об`єкту нерухомого майна.

Таким чином, за результатами протиправних дій ОСОБА_5 відчужено об`єкт державного нерухомого майна у вигляді нежилого приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , площею 83 кв.м., вартість якого відповідно до додаткової угоди № 127/д/2014/КЕВ від 21.08.2014 складає 214 630 грн. та здійснено приховання незаконного походження вказаного об`єкту нерухомості, шляхом організації укладання ряду господарських угод, за результатами яких легалізував (відмив) доходи.

30.06.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України, у спосіб, передбачений для вручення повідомлень, в зв`язку з його відсутністю за місцем проживання.

11.07.2022 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в міжнародний та державний розшук.

Підозра є обґрунтованою, підтверджується наступними зібраними матеріалами кримінального провадження: Договором оренди № 161/1999ГоловКЕУ від 19.07.1999 між ПП «Південна Гавань» та КЕВ м. Миколаєва, відповідно до якого обумовлене підприємство приймає в строкове користування нежитлове приміщення військового містечка № 5, під інвентаризаційним №73, площею 83 кв. м; Додаткові угоди до вище зазначеного договору, а саме: 15Д/КЕВ від 25.01.2007, 27/Д від 27.09.2007, 59Д від 01.08.2009, 81/Д від 01.08.2009, 127/Д від 21.08.2014, які підтверджують отримання ПП «Південна Гавань» в строкове користування приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , під інвентаризаційним № 73, площею 83 кв.м; Претензії до ПП «Південна Гавань» з боку КЕВ м. Миколаєва, а саме:№985 від 25.03.2017 на суму 7 076,70 грн., №1212 від 20.04.2017 на суму 14 184,98 грн. та №1542 від 23.05.2017 на суму 22 221, 94 грн., які підтверджують невиплату орендної плати орендарем; Договором оренди землі № 5244 від 06.09.2007, відповідно до якого ММР передала в оренду ПП «Південна Гавань» земельну ділянку з кадастровим номером 4810137200:07:004:0004, площею 398 кв.м; Технічним паспортом на нежитловий об`єкт майнового комплексу військового містечка № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , який підтверджує наявність орендованого ПП «Південна Гавань» нежитлового приміщення під інвентаризаційним №73, площею 83 кв. м, у власності КЕВ м. Миколаєва; Протоколом допиту ОСОБА_8 начальник КЕВ м. Миколаєва, яким підтверджується факт оренди приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , під інвентаризаційним № 73, площею 83 кв.м; Протоколом допиту ОСОБА_19 (теперішній власник магазину-кафетерію з літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_2 ), який надав покази, що продажом зазначеного нерухомого об`єкта займався саме ОСОБА_5 , та що на прохання останнього розрахунок здійснювався за готівку, та саме ОСОБА_5 здійснював керування процесом вводу магазину-кафетерію з літнім майданчиком до статутного капіталу ТОВ «ТРАЙСЕТ»; Декларація про початок виконання будівельних робіт: «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком по АДРЕСА_2 від 25.07.2016 та Декларація про готовність до експлуатації об`єкта який належить до І-ІІІ категорії складності від 02.09.2016, а саме магазину кафетерію з літнім майданчиком за адресою: АДРЕСА_2 . В зазначених деклараціях вказано що замовником є ПП «Південна Гавань» (30283095) в особі директора ОСОБА_5 , технічний нагляд здійснював ОСОБА_13 АТ № 003921, проектна документація розроблена ФОП ОСОБА_14 ; Лист без номеру з ФОП « ОСОБА_14 » у відповідь на запит № 609/55/113/03-20 від 13.02.2020, в якому зазначається що останнім не розроблялись проектна документація на «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком, по АДРЕСА_2 »; Протоколом допиту ОСОБА_14 , який надає покази, що не здійснював розробку проекту по об`єкту «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком, по АДРЕСА_2 »; Лист без номеру з ОСОБА_13 у відповідь на запит № 608/55/183/03-20 від 13.02.2020, в якому зазначається що останнім не здійснювався технічний нагляд на об`єкті «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком, по АДРЕСА_2 » та чому його включили до вище зазначених декларацій, ОСОБА_13 не відомо; Протоколом допиту ОСОБА_13 який надав покази, що він не здійснював технічний нагляд на об`єкті будівницвта «магазин-кафетерій з літнім майданчиком, по вул. Велика Морська, 14, у м. Миколаєві»; Наказом № 104 від 06.04.2020 відповідно до якого скасовано реєстрацію декларації про початок виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком по вул. Велика Морська, 14, в м. Миколаєві» від 26.07.2016 № МК 082162081727, замовник ПП «Південна Гавань»; Наказом № 105 від 06.04.2020 відповідно до якого скасовано реєстрацію декларації про готовність до експлуатації об`єкту «Будівництво магазину-кафетерію з літнім майданчиком по вул. Велика Морська, 14, в м. Миколаєві» від 26.07.2016 № МК 082162081727, замовник ПП «Південна Гавань»; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів що перебували у власності КП «ММБТІ» від 12.05.2020, в ході якого були вилучені інвентаризаційна справа на нерухоме майна за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14-Б (33640) та інвентаризаційна справа на нерухоме майно за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14(23110); Протоколом тимчасового доступу до речей та документів які перебували у власності приватного нотаріуса ОСОБА_17 від 13.05.2020, в ході якого був вилучений договір купівлі продажу від 08.08.2017, відповідно до останнього ПП «Південна Гавань» в особі директора ОСОБА_5 продав ОСОБА_16 магазин-кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 14-Б; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів що перебували у володінні Миколаївської міської ради від 22.05.2020, в ході якого була вилучена реєстраційна справа ТОВ «ТРАЙСЕЙТ», що підтверджує ввід до статутного капіталу зазначеного товариства магазину-кафетерію з літнім майданчиком, який розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, буд. 14-Б; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів що перебували у володінні Миколаївської міської ради від 02.08.2021, в ході якого були вилучені документи, що підтверджують дії ОСОБА_5 направлені на зміну адреси незаконно відчуженого об`єкту, а саме приміщення військового містечка № НОМЕР_1 , під інвентаризаційним № 73, площею 83 кв.м; та документи щодо вводу магазину-кафетерію з літнім майданчиком за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14-Б до статутного капіталу ТОВ «ТРАЙСЕТ»; Випискою по рахунку ПП «Південна Гавань» № 26008060895206, відповідно до якого, ОСОБА_5 будучи директором вказаного ПП, здійснював перекази до КЕВ м. Миколаєва з призначення платежу «орендна плата»; Висновком експерта № 75 від 06.10.2020, в ході якого встановлено що частина приміщення магазину-кафе з літнім майданчиком, що розташований за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська 14-Б, є приміщенням, яке було передано в оренду ПП «Південна Гавань» відповідно до договору № 161/1999/ГоловКЕУ від 19.07.1999 Головним квартирно-експлуатаційним управлінням Міністерства оборони України; Протоколом тимчасового доступу до речей та документів що перебувають в володінні Шевченківській районній в м. Києві державній адміністрації розташованої за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, 24 від 31.08.2021, в ході якого була вилучена реєстраційна справа ПП «Південна Гавань», зазначеним документами підтверджується перебування директора приватного підприємства ОСОБА_5 ; Протоколом допиту ОСОБА_18 , який в своїх показах пояснив, що фактично внесення коштів до статутного капіталу ТОВ «ТРАЙСЕЙТ» було формальним з основною метою передачі майна яким володіла ОСОБА_16 на користь ОСОБА_19 , а також що ОСОБА_16 є близькою родичкою ОСОБА_5 , та на думку ОСОБА_18 ОСОБА_16 була засновником зазначеного товариства на прохання ОСОБА_5 ; Протоколом допиту ОСОБА_12 , який надав покази що виготовленням технічного паспорту на магазин-кафетерій з літнім майданчиком, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , здійснював на підставі довіреності та на прохання знайомого ОСОБА_5 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування та суду, його місцезнаходження не встановлено.

Оскільки є формально підстави до обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, таке клопотання про обрання запобіжного заходу слідчим подано до суду, то клопотання про надання дозволу на затримання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 189, 190, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Центрального районного суду м. Миколаєва для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили негайно після її оголошення і діє до 24.01.2024 року.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_20