Ухвала

від 13.02.2023 по справі 589/177/23

ШОСТКИНСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 589/177/23

Провадження № 1-кс/589/223/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

за участі секретаря судового засіданні ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3

слідчої ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання старшого слідчого Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 42022202550000041 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в межах кримінального провадження № 42022202550000041 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся до суду із клопотанням про арешт:

- майна, вилученого 09.02.2023 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 : три зошити з рукописним текстом; чотири окремі аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом;

- майна, вилученого 09.02.2023 під час обшуку квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 : папка червоного кольору з назвою «Реалізація» в якій містяться: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень, травень, червень та жовтень 2021 року на 301 аркуші; папка червоного кольору з назвою «Договір 2022» в якій містяться: договори за 2022 рік з додатковими угодами та специфікаціями до них на 52 аркушах; папка чорного кольору з назвою «Приход Распиловка» в якій містяться: товарно-транспортні накладні, реєстри ТТН, акти, розпиловки, рахунки на оплату, відомості про відвантаження, звіти про рух лісопродукції, акти надання послуг та договори за 2022 рік на 94 аркушах; папка бузкового кольору в якій містяться: договори, рахунки на оплату, квитанції, акти приймання-передачі та інші документи, що стосуються договорів за період 2021 року на 132 аркушах; папка червоного кольору з назвою «Норд 2020 р. Экспорт» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020 рік по ТОВ «Норд Вуд» на 124 аркушах; папка червоного кольору з назвою «Экспорт 2020» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020-2021 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-10/2 від 24.02.2020. Загальна кількість аркушів 460; папка чорного кольору з назвою « Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2021-2022 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-11 від 22.02.2021. Загальна кількість аркушів 258; папка червоного кольору з назвою « Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар за 2021-2022 роки по ТОВ «Норд Вуд» на 345 аркушах; папка рожевого кольору з назвою « Экспорт 2019» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 470 аркушах; папка бузкового кольору в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік на 65 аркушах; папка зеленого кольору з назвою «2019» в якій містяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам, акти, платіжні доручення по ТОВ «Норд Вуд» за період 2019-2020 років на 399 аркушах; папка синього кольору з назвою «ТТН» в якій містяться: товарно-транспорті накладі, в тому числі у вигляді фіскальних чеків, специфікації, накладні по ТОВ «Норд Вуд» за 2019 рік на 271 аркушах; папка зеленого кольору з назвою «ТТН» в якій містяться товарно-транспортні накладні у вигляді фіскальних чеків по ТОВ «Норд Вуд» та ТОВ «Будліс Експорт» за 2020-2022 роки; папка синього кольору з назвою «Отгрузка распиловка» в якій містяться: квитанції про оплату послуг, товарно-транспортні накладні, відомості про відвантаження, наряди акти на виконання робіт, договір про виготовлення продукції № 19 від 04.01.2019, протоколи по ФОП ОСОБА_5 на 33 аркушах; папка червоного кольору з назвою «Контракты» в якій містяться договори та контракти ФОП ОСОБА_6 щодо транспортування товару на 102 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «Экспорт ТОВ «Будліс Експорт» 2022 р.» в якій містяться: митні декларації, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік. Висновок експерта № В-5/1 від 11.02.2022. Загальна кількість аркушів 14; папка зеленого кольору з назвою «Договора» в якій містяться договори та контракти ТОВ «Норд Вуд» за 2018-2022 роки на 333 аркушах; папка синього кольору з назвою «2020» в якій містяться: накладні, виписки по рахункам, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, акти виконаних робіт та інші документи ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 140 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «Приход 2021» в якій містяться: видаткові накладні, рахунки на оплату, виписки по рахунку, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти списання товарів, інші акти ТОВ «Норд Вуд» за 2021 рік на 292 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_7 І кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні, в тому числі у вигляді фіскальних чеків по ФОП ОСОБА_7 на 434 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_7 . ІІ кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_7 за 2019-2020 роки на 271 аркушах; папка рожевого кольору з назвою «2022 р.» в якій містяться: виписки по рахунку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, копі документів ФОПів та ТОВ за період 2022 року по ТОВ «Норд Вуд» на 190 аркушах; 17 картонних папок по ФОП ОСОБА_7 за період 2019-2021 років в яких містяться: накладні, виписки, рахунки оплати, акти виконаних робіт та інші документи. Вказані папки мають наступну кількість аркушів: 1 121 арк., 2 85 арк., 3 103 арк., 4 76 арк., 5 145 арк., 6 78 арк., 7 75 арк., 8 60 арк., 9 75 арк., 10 99 арк., 11 138 арк., 12 158 арк., 13 133 арк., 14 138 арк., 15 157 арк., 16 104 арк., 17 136 арк.; оригінали Статуту ТОВ «Норд Вуд» на 30 арк., Виписка з ЄДРЮО по ТОВ «Норд Вуд» на 1 арк.; 8 зошитів формату А4 із рукописними записами в яких мається по 1-му зошиту формату А5 з рукописним текстом; 1 зошит формату А4 на спіралі із рукописними записами; належним чином завірені копії: Статуту ТОВ «Будліс Експорт» на 30 арк., Виписки з ЄДРЮО по ТОВ «Будліс Експорт» на 2 арк., Наказу № 3-к від 30.09.2020, Наказу № 4-к від 07.12.2017; копії товарно-транспортних накладних за 2022 рік на 80 арк.; прозора папка з назвою «ФОП ОСОБА_6 » в якій містяться: рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з додатковими угодами та специфікаціями по ФОП ОСОБА_6 за 2019-2022 роки на 142 аркушах; папка зеленого кольору в якій містяться документи ТОВ «Будліс Експорт», а саме: видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти, товарно-транспортні накладні, договори з додатками до них на 325 аркушах; флеш-накопичувач «SP Silicon Power 4 Gb» зеленого кольору на якій маються документи в електронному вигляді по ФОПам та ТОВ «Будліс Експорт» та ТОВ «Норд Вуд»; ноутбук марки «Toshiba Satellite C 660 1TM», серійний номер: 7В144450К та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Sony VPCEL2S1R», серійний номер: 275495425013578 та зарядний пристрій до нього;

- майна, вилученого 09.02.2023 під час обшуку приміщень та територій, розташованих по АДРЕСА_1 : пакет зі службовою документацією, в тому числі з аркушами рукописного тексту; відеореєстратор камер відеоспостереження обшукуваної території; напів брус довжиною 120, 240 та 600 см у кількості 502 штук; шильовка у кількості 307 палетів; брус у кількості 41 палет; колоди дерева сосна довжиною по 6 м кожна у кількості 522 штук;

- майна, вилученого 09.02.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_4 : щоденник зеленого кольору з написом «Агрохім Партнер» в якому маються записи рукописного тексту; аркуші формату А4 з таблицями за 2019 та 2020 роки з приходом, витратами деревини та інші папери господарської діяльності у вигляді таблиць в загальній кількості 69 аркушів; 2 оптичні диски DVD-R на одному з яких мається номер DIH 907085536F07, а на іншому напис «Maximus 16Х».

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий вказує, що у провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 42022202550000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Вищезазначене майно є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження та повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, просить арештувати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, додатково пояснила, що вилучене майно є речовими доказами та має значення для повного та всебічного досудового розслідування. Так, зокрема, документи (три зошити та чотири аркуші паперу), вилучені під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 , містять відомості щодо обліку палива підприємствами. Також 8 зошитів, вилучених під час обшуку квартир АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , містять облік коштів за декілька років, а вилучені ноутбуки (Toshiba та Sony) документацію підприємств. Крім того, окремо пояснила значення для досудового розслідування службової документації, вилученої в приміщеннях по АДРЕСА_5 , зазначивши, що така містить облік відправки деревини, з зазначенням прізвищ та обсягу. Так само і щоденник, знайдений в квартирі АДРЕСА_4 , містить інформацію щодо номерних знаків транспортних засобів, на яких здійснювалось перевезення деревини та її обсяги.

Заслухавши слідчого, перевіривши доводи клопотання та вивчивши матеріали, якими воно обґрунтовано, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

В провадженні Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 13.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022202550000041 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ «НОРД ВУД» (Сумська область, Шосткинський р-н, с. Стягайлівка, вул. Нова, буд. 8, директор ОСОБА_8 ) у ході ведення господарської діяльності з Національним природним парком «Деснянсько-Старогутський» (Сумська область, Шосткинський р-н, м. Середина-Буда, вул. Новгород-Сіверська, 6, директор ОСОБА_9 ) та ДП «Середино-Будський агролісгосп (Сумська область, Шосткинський р-н, м. Середина-буда, вул. Центральна 115, директор ОСОБА_10 ) здійснюють розкрадання та привласнення лісосировини з лісових масивів зазначених лісових господарств, шляхом внесення недостовірних відомостей до документальних документів, щодо її фактичного придбання та транспортування.

Згідно висновку спеціаліста, якого було залучено для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «НОРД ВУД» та ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ» встановлено, що в ході аналізу інформації з ІС «Податковий блок», Єдиний реєстр податкових накладних, даних ЛІАЦ, Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України ТОВ «НОРД ВУД» реалізовано товарів невідомого походження у кількості 7565,34 м. куб. Загальна вартість реалізованої продукції (лісоматеріалів, пиломатеріалів) невідомого походження становить 7316880,08 грн. З урахуванням вищевикладеного посадові особи ТОВ «НОРД ВУД» здійснили ухилення від сплати податку на прибуток за період з 01.01.2019 по 14.11.2022 в сумі 1317038 грн. та не сплачено до державного бюджету України податок на додану вартість за вказаний період в сумі 1463376 грн.

Аналогічно за результатами аналізу встановлено, що ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ» протягом 2019-2022 було реалізовано 5296,03 м. куб. товарів невідомого походження. Загальна вартість реалізованої продукції (лісоматеріалів, пиломатеріалів) невідомого походження становить 1696655,37 грн. З урахуванням вищевикладеного посадові особи ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ» здійснили ухилення від сплати податку на прибуток за період з 01.01.2019 по 01.11.2022 в сумі 305397 грн. та не сплачено до державного бюджету України податку на додану вартість на суму 292675 грн.

Таким чином, службовими особами ТОВ «НОРД ВУД» (код ЄРДПОУ 42640628) та ТОВ «БУДЛІС ЕКСПОРТ (код ЄРДПОУ 41410012) були зареєстровані податкові накладні з неправдивими відомостями, що спричинило наслідки правового характеру.

Ухвалами слідчого судді надано дозволи на проведення ряду обшуків, за наслідками яких було виявлено та вилучено перелічене вище майно.

Відповідно до ст.ст. 236, 237 КПК України вилучені предмети є тимчасово вилученим майном.

Арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення.

Частиною 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, зокрема, що воно є доказом злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом положень частин 2 та 3 статті 170 КПК України арешт майна допускається, крім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи вищенаведені норми закону в сукупності з обставинами кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що існує необхідність у забезпеченні збереження речових доказів, шляхом їх арешту. Оскільки є підстави вважати, що вони мають доказове значення та є необхідними для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги, що обмеження права власності на це майно є співрозмірним з метою забезпечення кримінального провадження, вважаю, що слід накласти арешт на вилучене майно, окрім оригіналу статуту ТОВ «НОРД ВУД», виписки з ЄДРЮО по ТОВ «НОРД ВУД» та 2-х оптичних DVD-R дисків (на одному з яких мається номер DIH 907085536F07, а на іншому напис «Maximus 16X»), оскільки слідчим в межах з`ясування питання доведеності елементів локального предмету доказування при розгляді клопотання даної категорії не було належним чином обґрунтовано їх значення як речових доказів для розслідування даного кримінального провадження. Слідчим не доведено існування розумних підстав вважати, що це майно є засобом, предметом чи знаряддям злочину, що розслідуються у межах даного кримінального провадження, або воно зберегло на собі сліди цього злочину.

Підсумовуючи викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 7, 9, 132, 169-173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Накласти арешт на:

- три зошити з рукописним текстом; чотири окремі аркуші паперу з рукописним та друкованим текстом, вилучені 09.02.2023 під час обшуку домоволодіння АДРЕСА_1 ;

- папку червоного кольору з назвою «Реалізація» в якій містяться: рахунки на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні за квітень, травень, червень та жовтень 2021 року на 301 аркуші; папку червоного кольору з назвою «Договір 2022» в якій містяться: договори за 2022 рік з додатковими угодами та специфікаціями до них на 52 аркушах; папку чорного кольору з назвою «Приход Распиловка» в якій містяться: товарно-транспортні накладні, реєстри ТТН, акти, розпиловки, рахунки на оплату, відомості про відвантаження, звіти про рух лісопродукції, акти надання послуг та договори за 2022 рік на 94 аркушах; папку бузкового кольору в якій містяться: договори, рахунки на оплату, квитанції, акти приймання-передачі та інші документи, що стосуються договорів за період 2021 року на 132 аркушах; папку червоного кольору з назвою «Норд 2020 р. Экспорт» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020 рік по ТОВ «Норд Вуд» на 124 аркушах; папку червоного кольору з назвою «Экспорт 2020» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2020-2021 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-10/2 від 24.02.2020. Загальна кількість аркушів 460; папку чорного кольору з назвою « Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів за 2021-2022 роки по ТОВ «Будліс Експорт». Висновок експерта № В-11 від 22.02.2021. Загальна кількість аркушів 258; папку червоного кольору з назвою « Экспорт 2021» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар за 2021-2022 роки по ТОВ «Норд Вуд» на 345 аркушах; папку рожевого кольору з назвою « Экспорт 2019» в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 470 аркушах; папку бузкового кольору в якій містяться: митні декларації, повідомлення про фактичне вивезення, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів, акти обстеження лісоматеріалів, накладні на товар та акти по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік на 65 аркушах; папку зеленого кольору з назвою «2019» в якій містяться: акти надання послуг, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки на оплату, виписки по рахункам, акти, платіжні доручення по ТОВ «Норд Вуд» за період 2019-2020 років на 399 аркушах; папку синього кольору з назвою «ТТН» в якій містяться: товарно-транспорті накладі, в тому числі у вигляді фіскальних чеків, специфікації, накладні по ТОВ «Норд Вуд» за 2019 рік на 271 аркушах; папку зеленого кольору з назвою «ТТН» в якій містяться товарно-транспортні накладні у вигляді фіскальних чеків по ТОВ «Норд Вуд» та ТОВ «Будліс Експорт» за 2020-2022 роки; папку синього кольору з назвою «Отгрузка распиловка» в якій містяться: квитанції про оплату послуг, товарно-транспортні накладні, відомості про відвантаження, наряди акти на виконання робіт, договір про виготовлення продукції № 19 від 04.01.2019, протоколи по ФОП ОСОБА_5 на 33 аркушах; папку червоного кольору з назвою «Контракты» в якій містяться договори та контракти ФОП ОСОБА_6 щодо транспортування товару на 102 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «Экспорт ТОВ «Будліс Експорт» 2022 р.» в якій містяться: митні декларації, Інвойси, товарно-транспортні накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів по ТОВ «Будліс Експорт» за 2022 рік. Висновок експерта № В-5/1 від 11.02.2022. Загальна кількість аркушів 14; папку зеленого кольору з назвою «Договора» в якій містяться договори та контракти ТОВ «Норд Вуд» за 2018-2022 роки на 333 аркушах; папку синього кольору з назвою «2020» в якій містяться: накладні, виписки по рахункам, платіжні доручення, табелі обліку робочого часу, акти виконаних робіт та інші документи ТОВ «Норд Вуд» за 2019-2020 роки на 140 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «Приход 2021» в якій містяться: видаткові накладні, рахунки на оплату, виписки по рахунку, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти списання товарів, інші акти ТОВ «Норд Вуд» за 2021 рік на 292 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_7 І кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні, в тому числі у вигляді фіскальних чеків по ФОП ОСОБА_7 на 434 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «ФОП ОСОБА_7 . ІІ кв. 2019 рік» в якій містяться: акти виконаних робіт, рахунки оплати, товарно-транспортні накладні по ФОП ОСОБА_7 за 2019-2020 роки на 271 аркушах; папку рожевого кольору з назвою «2022 р.» в якій містяться: виписки по рахунку, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, копі документів ФОПів та ТОВ за період 2022 року по ТОВ «Норд Вуд» на 190 аркушах; 17 картонних папок по ФОП ОСОБА_7 за період 2019-2021 років в яких містяться: накладні, виписки, рахунки оплати, акти виконаних робіт та інші документи. Вказані папки мають наступну кількість аркушів: 1 121 арк., 2 85 арк., 3 103 арк., 4 76 арк., 5 145 арк., 6 78 арк., 7 75 арк., 8 60 арк., 9 75 арк., 10 99 арк., 11 138 арк., 12 158 арк., 13 133 арк., 14 138 арк., 15 157 арк., 16 104 арк., 17 136 арк.; 8 зошитів формату А4 із рукописними записами в яких мається по 1-му зошиту формату А5 з рукописним текстом; 1 зошит формату А4 на спіралі із рукописними записами; належним чином завірені копії: Статуту ТОВ «Будліс Експорт» на 30 арк., Виписки з ЄДРЮО по ТОВ «Будліс Експорт» на 2 арк., Наказу № 3-к від 30.09.2020, Наказу № 4-к від 07.12.2017; копії товарно-транспортних накладних за 2022 рік на 80 арк.; прозора папку з назвою «ФОП ОСОБА_6 » в якій містяться: рахунки на оплату, накладні, товарно-транспортні накладні, договори з додатковими угодами та специфікаціями по ФОП ОСОБА_6 за 2019-2022 роки на 142 аркушах; папку зеленого кольору в якій містяться документи ТОВ «Будліс Експорт», а саме: видаткові накладні, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти, товарно-транспортні накладні, договори з додатками до них на 325 аркушах; флеш-накопичувач «SP Silicon Power 4 Gb» зеленого кольору на якій маються документи в електронному вигляді по ФОПам та ТОВ «Будліс Експорт» та ТОВ «Норд Вуд»; ноутбук марки «Toshiba Satellite C 660 1TM», серійний номер: 7В144450К та зарядний пристрій до нього; ноутбук марки «Sony VPCEL2S1R», серійний номер: 275495425013578 та зарядний пристрій до нього, вилучені 09.02.2023 під час обшуку квартир АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ;

- пакет зі службовою документацією, в тому числі з аркушами рукописного тексту; відеореєстратор камер відеоспостереження обшукуваної території; напів брус довжиною 120, 240 та 600 см у кількості 502 штук; шильовка у кількості 307 палетів; брус у кількості 41 палет; колоди дерева сосна довжиною по 6 м кожна у кількості 522 штук, вилученого 09.02.2023 під час обшуку приміщень та територій, розташованих по АДРЕСА_1 ;

- щоденник зеленого кольору з написом «Агрохім Партнер» в якому маються записи рукописного тексту; аркуші формату А4 з таблицями за 2019 та 2020 роки з приходом, витратами деревини та інші папери господарської діяльності у вигляді таблиць в загальній кількості 69 аркушів, вилучені 09.02.2023 під час обшуку квартири АДРЕСА_4 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її винесення.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1