Ухвала

від 22.02.2023 по справі 552/4813/19

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/4813/19

Провадження № 1-кс/552/368/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.02.2023 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення огляду.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019171010000108 від 14.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за відомостями про те, що в період з 2012 по 2018 роки службові особи ПАТ БК «Букрос» (ідентифікаційний код: 00143136), діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, та рядом інших невстановлених осіб, здійснили розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах.

Предметом розслідування є викладені в зверненні керуючого санацією ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_5 № 02-44/197 від 16.04.2019 відомості про те, що в період з 2015 по 2018 роки службові особи ПАТ БК «Букрос» (ідентифікаційний код: 00143136, місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Половка, буд. 88/1), діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, здійснювали систематичне розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах.

Зазначав, що 28.04.2020 до кримінального провадження №42019171010000108 від 11.05.2019 приєднано кримінальне провадження №42019170000000167 від 13.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, предметом досудового розслідування в якому є відомості про те, що: «08.11.2019 до прокуратури області надійшли матеріали Управління СБУ в Полтавській області щодо незаконного відчуження майна ПАТ БК «Букрос» за заниженими цінами спільно зі службовими особами ряду підприємств та несплати боргів підприємства перед бюджетом».

Так, листом Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 07.11.2019 № 66/8/15-7879 інформовано прокуратуру Полтавської області про незаконне відчуження майна ПАТ БК «Букрос» за заниженими цінами, зокрема, про те, що:

1) в 2017 році службовими особами ПАТ БК «Букрос» реалізовано на користь ТОВ «Полтававторма» (м. Полтава, ідентифікаційний код: 37185411) свердловини за ціною близько 12 млн. грн. - за зазначеним товариством в реєстрі свердловин НВП «Геоінформ України» на правах власності обліковуються 2 свердловини придбані в ПАТ «БК «Букрос», в той час як третю свердловину ТОВ «Полтававторма» в 2018 році на правах довірчого управління передано ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (м. Київ, ідентифікаційний код: 418299900);

2) протягом 2015-2018 років службовими особами ПАТ БК «Букрос» відчужено на користь ТОВ «Стоік глобал енерджі Україна» (м. Київ, ідентифікаційний код: 40110985), ТОВ «Агроконсалтинг Плюс» загалом 24 свердловини;

3) із права власності ПАТ «БК «Букрос» виведено квартири 193, 195, АДРЕСА_1 , а також комплекс будівель та споруд за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1.

Також 29.09.2021 до даного кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування № 12020170000000568 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за відомостями про розтрату в період із 14.08.2012 до 18.12.2018 майна ПАТ БК «Букрос», нестача якого зафіксована проведеними в 2013-2020 роках інвентаризаціями.

Зазначав, що з метою підтвердження чи спростування відомостей про протиправне відчуження (передачу в користування) відповідних свердловин ПАТ БК «Букрос», перевірки їх потенційної розконсервації, здобуття доказів причетності до вчинення розслідуваного діяння у зв`язку з можливим використанням цих свердловин відповідних фігурантів слідство, з врахуванням положень ст. 1 Гірничого закону України, потребує можливості оглянути належні на праві власності ПАТ БК «Букрос» свердловини.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Відповідно до 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно зі ст. ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ВС Відділу поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 42019171010000108 від 14.05.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, за відомостями про те, що в період з 2012 по 2018 роки службові особи ПАТ БК «Букрос» (ідентифікаційний код: 00143136), діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, та рядом інших невстановлених осіб, здійснили розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах.

Предметом розслідування є викладені в зверненні керуючого санацією ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_5 № 02-44/197 від 16.04.2019 відомості про те, що в період з 2015 по 2018 роки службові особи ПАТ БК «Букрос» (ідентифікаційний код: 00143136, місцезнаходження: 36034, м. Полтава, вул. Половка, буд. 88/1), діючи за попередньою змовою з особами, які надавали вказаному товариству публічні послуги, здійснювали систематичне розкрадання майна підприємства в особливо великих розмірах, зокрема:

1) передання всупереч положень ч. 11 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури розпорядження майном в справі № 18/257 15.06.2015, точного часу та місця слідством не встановлено, в м. Торонто Головою правління ВАТ Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_6 за установчим договором компанії «Stoic Global Energy Inc.» (місцезнаходження компанії: Suite 250, 370-5222 130th Ave. SE Calgary AB T2Z0G4) права власності на 10 бурових свердловин в Полтавській області (№ 3 Кошевойська, № 147 Клинсько-Краснознам`янська, № 135 Східно-Клинська, № 154 Клинсько-Краснознам`янська, № 3 Шкурупіївська, № 107 Кошевойська, № 51 Сагайдацька, № 108 Сорочинська, № 141 Краснознам`янська, № 2 Шкурупіївська), які в подальшому 26.06.2018 в м. Києві Компанією «Stoic Global Energy Inc.» в особі діючого на підставі довіреності від 07.09.2015 № 1 ОСОБА_7 за договором довірчого управління майном № 2 від 26.06.2018 передано в управління ТОВ «Агроконсалтінг плюс» (ідентифікаційний код: 41829900, місцезнаходження: 01135, м.Київ, проспект Перемоги, будинок 16, фактична адреса: 04107, м. Київ, вул. Татарська, 6, кв. 42; основний вид діяльності за КВЕД: 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування; кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_8 );

2) передання всупереч положень ч. 4 ст. 17 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури санації в справі № 18/257 Головою правління ПАТ Бурова компанія «Букрос» Валі Марооф Мухамедом в м. Києві за Договором 4 від 24.06.2018 на господарське відання 14 газових свердловин (пошукові свердловини № 1 Решетилівська, № 2 Решетилівська, № 3 Решетилівська, № 4 Решетилівська, № 6 Решетилівська, № 1 Славківська, № 4 Шкурупіївська, № 1 Шкурупіївська, № 1 Тищенківська, № 6 Тищенківська, № 7 Тищенківська, № 131 Веніславська, № 132 Веніславська, № 172 Веніславська), які призначені для видобутку природного газу, строком на 49 років на праві господарського відання ТОВ "СГЕ-УКРАЇНА" (ідентифікаційний код: 40110985, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 2/10; основний вид діяльності за КВЕД: 06.10 Добування сирої нафти; засновник - компанія "СТОІК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ ІНК."), яким останні в подальшому 01.07.2018 в м. Києві передані за договором довірчого управління майном № 3 від 01.07.2018 передано в управління ТОВ «Агроконсалтінг плюс»;

3) відчуження всупереч положень ч. 13 ст. 13 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у редакції, що діяла у період до 19.01.2013, в ході процедури розпорядження майном в справі № 18/257 Головою правління ПАТ Бурова компанія «Букрос» ОСОБА_6 за договорами купівлі-продажу від 25.01.2017 на користь ТОВ «ПОЛТАВАВТОРМА» (ідентифікаційний код: 37185411, місцезнаходження: 36034, місто Полтава, вулиця Буровиків, будинок 4) трьох свердловин: Кошевойської № 107, Тищенківської № 4, Трощанівської № 10.

Також 28.04.2020 до кримінального провадження №42019171010000108 від 11.05.2019 приєднано кримінальне провадження №42019170000000167 від 13.11.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, предметом досудового розслідування в якому є відомості про те, що: «08.11.2019 до прокуратури області надійшли матеріали Управління СБУ в Полтавській області щодо незаконного відчуження майна ПАТ БК «Букрос» за заниженими цінами спільно зі службовими особами ряду підприємств та несплати боргів підприємства перед бюджетом».

Листом Управління Служби безпеки України в Полтавській області від 07.11.2019 № 66/8/15-7879 інформовано прокуратуру Полтавської області про незаконне відчуження майна ПАТ БК «Букрос» за заниженими цінами, зокрема, про те, що:

1) в 2017 році службовими особами ПАТ БК «Букрос» реалізовано на користь ТОВ «Полтававторма» (м. Полтава, ідентифікаційний код: 37185411) свердловини за ціною близько 12 млн. грн. - за зазначеним товариством в реєстрі свердловин НВП «Геоінформ України» на правах власності обліковуються 2 свердловини придбані в ПАТ «БК «Букрос», в той час як третю свердловину ТОВ «Полтававторма» в 2018 році на правах довірчого управління передано ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» (м. Київ, ідентифікаційний код: 418299900);

2) протягом 2015-2018 років службовими особами ПАТ БК «Букрос» відчужено на користь ТОВ «Стоік глобал енерджі Україна» (м. Київ, ідентифікаційний код: 40110985), ТОВ «Агроконсалтинг Плюс» загалом 24 свердловини;

3) із права власності ПАТ «БК «Букрос» виведено квартири 193, 195, АДРЕСА_1 , а також комплекс будівель та споруд за адресою: м. Полтава, вул. Половка, 88/1.

Також 29.09.2021 до даного кримінального провадження приєднано матеріали досудового розслідування № 12020170000000568 від 07.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за відомостями про розтрату в період із 14.08.2012 до 18.12.2018 майна ПАТ БК «Букрос», нестача якого зафіксована проведеними в 2013-2020 роках інвентаризаціями.

Розслідуванням встановлено, що ВАТ Бурова компанія «Букрос» (ідентифікаційний код: 00143136, місцезнаходження до 17.05.2016: 36020, м. Полтава, Октябрський район, вул. Монастирська, буд. 12, із 17.05.2016 змінено організаційно-правову форму на ПАТ та місцезнаходження на: 36034, м. Полтава, вул. Половка, буд. 88/1) створено в процесі корпоратизації, тобто внаслідок перетворення Полтавського державного управління бурових робіт (створеного в свою чергу на базі Полтавської контори буріння об`єднання «Укрнафта») у відкрите акціонерне товариство, на виконання Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 № 210/93 та відповідно до наказу № 21 від 21.01.1994 року Державного комітету України по нафті і газу (Держкомнафтогазу), яким затверджено акт оцінки вартості цілісного майнового комплексу Полтавського державного управління бурових робіт та статут ВАТ «Бурова компанія «Букрос». Засновником ВАТ БК «Букрос» зі сторони держави виступив Держкомнафтогаз, який в 1993 році передав пакет акцій до РВ ФДМ України по Полтавській області. В ході даного процесу на бурову компанію передано активи, у тому числі виробничу базу площею 5 га в м. Полтаві, земельні ділянки, а також 97 свердловин, ліквідованих з геологічних, технічних чи економічних причин. На виконання наказу № 8-АТ від 23.01.1995 регіональним відділенням ФДМ України по Полтавській області проведено приватизацію майна ВАТ «Бурова компанія «Букрос» шляхом продажу акцій товариства. У подальшому ухвалою Господарського суду Полтавської області від 18.07.2006 за заявою Державної податкової інспекції у м. Полтаві порушено провадження у справі № 18/257 про банкрутство ВАТ «Бурова компанія «Букрос», введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.

Щодо відомостей про відчуження свердловин, то їх джерелом стали відповідні пакети копій документів, подані до ДНВП «Геоінформ України» для внесення змін до Реєстру нафтових та газових свердловин (інформаційної системи, яка забезпечує реєстрацію, накопичення, оброблення і зберігання відомостей щодо основних характеристик свердловин, яка створюється і ведеться на підставі паспортів свердловин, що складаються підприємствами незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування, які мають на обліку, або орендують нафтогазові свердловини, проводять роботи з буріння, здійснюють спостереження за станом свердловин та ведуть видобуток вуглеводнів).

Також органом досудового розслідування вилучено у директора ТОВ «Полтававторма» ОСОБА_9 належним чином засвідчені копії датованого травнем 2016 року попереднього договору купівлі-продажу 11 свердловин, платіжного доручення № 279584 від 16.06.2016 про перерахування ТОВ «Полтававторма» на рахунок ВАТ «Букрова компанія «Букрос» в АТ «Укрсоцбанк» (м. Київ) № НОМЕР_1 грошових коштів в розмірі 3 млн. грн. із призначенням платежу: «Передоплата за свердловини зг рахунка-фактури № 15 від 24.05.2016 в т.ч. ПДВ…», укладеного від 25.01.2017 в м. Полтаві між ПАТ БК «Букрос» в особі голови правління товариства Мароофа ОСОБА_10 (Продавцем) та ТОВ «Полтававторма» в особі директора ОСОБА_9 (Покупцем) договору купівлі-продажу свердловини №107 Кошевойська на території Шишацького району Полтавської області за 1 млн. грн., отриманих ОСОБА_11 як передоплата. Допитаний 25.09.2019 як свідок ОСОБА_9 відмовився від дачі показань на підставі ст. 63 Конституції України.

Опитаний колишній голова наглядової ради ПАТ «БК «Букрос» ОСОБА_12 , пояснив, що відповідні 10 бурових свердловин до статутного капіталу компанії «Stoic Global Energy Inc.» фактично не передавалися, умови установчого договору компанії «Stoic Global Energy Inc.» в цій частині виконані не були, що було формалізовано шляхом укладення відповідного доповнення до цього договору. За твердженням ОСОБА_12 зазначені в Додатку № 1 від 15.06.2015 до Установчого Договору компанії «Stoic Global Energy Inc.» 10 бурових свердловин в Полтавській області (№ 3 Кошевойська, № 147 Клинсько-Краснознам`янська, № 135 Східно-Клинська, № 154 Клинсько-Краснознам`янська, № 3 Шкурупіївська, № 107 Кошевойська, № 51 Сагайдацька, № 108 Сорочинська, № 141 Краснознам`янська, № 2 Шкурупіївська) весь цей час залишалися законсервованими та ліквідованими у володінні ПАТ «БК «Букрос» та не експлуатувалися. Так само ОСОБА_12 заперечив відомості про відчуження ПАТ «Бурова компанія «Букрос» на користь ТОВ СТОІК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА" інших 14 свердловин у Полтавській області, зазначивши, що документи щодо розпорядження цими документами від імені ПАТ «Бурова компанія «Букрос» є підробленими. Також ОСОБА_12 повідомив про укладення в 2017 році в.о. головою правління ОСОБА_6 попереднього договору із ТОВ «Полтававторма» щодо відчуження на користь останнього трьох свердловин (Кошевойської № 107, Тищенківської № 4, Трощанівської № 10), здійснення покупцем часткової оплати їх вартості шляхом перерахування завдатку в розмірі 3 млн. грн., передачу свердловин «в тимчасове користування» ТОВ «Полтававторма», однак зауважив, що видобувні роботи на вказаних свердловинах не проводилися в зв`язку з тим, що основний договір про їх продаж так і не був укладений.

До викладеного, у здійснюваному Шевченківським УП ГУНП в м. Києві кримінальному провадженні № 12018100100012720 від 01.12.2018 за ч. 4 ст. 358 КК України 18.02.2019 було призначено почеркознавчу експертизу для встановлення авторства підписів саме в тих договорах та актах приймання-передачі майна, на незаконність яких посилається в своїй заяві керуюча санацією ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_5 . Допитаний як свідок в даному провадженні директор ТОВ "СТОІК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА" ОСОБА_13 пояснив, що 01.11.2018 він отримав підписаний від імені голови наглядової ради ПАТ БК «Букрос» ОСОБА_12 лист з повідомленням про нібито виконані ТОВ "СТОІК ГЛОБАЛ ЕНЕРДЖІ-УКРАЇНА" операції із придбання та подальшого відчуження свердловин в Полтавській області, які знаходилися на балансі ПАТ БК «Букрос». До листа було додано підтверджуючі договори та акти. ОСОБА_13 повідомив, що він як директор ТОВ «Стоік Глобал Енерджі-Україна» ніяких документів з ВАТ БК «Букрос» та ТОВ «Агроконсалтінг плюс» не підписував.

Крім цього, слідством встановлено, що в період часу із 01.04.2019 до 20.08.2019 за ТОВ «Агроконсалтінг Плюс» зареєстровано право користування рядом земельних ділянок на території Полтавської області для обслуговування існуючих свердловин, зокрема, і згідно укладеного із ОСОБА_14 договору про встановлення права сервітуту на частину земельної ділянки в інтересах ТОВ "Агроконсалтінг плюс" для обслуговування існуючої свердловини № 108 Сорочинська, реєстровий № 1164 від 16.04.2019.

На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість твердження слідчого щодо необхідності оглянути належні на праві власності ПАТ БК «Букрос» свердловини.

Тому клопотання про проведення огляду є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи, що проведення огляду не вимагає тривалої підготовки, необхідно встановити строк дії даної ухвали двадцять днів.

Керуючись ст.234-237 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення в кримінальному провадженні № 42019171010000108 від 14.05.2019 огляду належних на праві власності ПАТ БК «Букрос»:

1) свердловини Тищенківську № 1, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта грд. 49, мін. 47, сек. 3, довгота грд. 34, мін. 0, сек. 29 (49°47'03"N34°00'29"E);

2) свердловини Тищенківську № 6, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 59 мін. 46 сек. 30, довгота: гр. 34 мін. 03 сек. 29 (49°46'30"N34°03'29"E);

3) свердловини Тищенківську № 7, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта грд. 49, мін. 47, сек. 34, довгота грд. 34, мін. 3, сек. 17 (49°47'34"N34°03'17"E);

4) свердловини Сагайдацьку № 51, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта грд. 49, мін. 44, сек. 48, довгота грд. 33, мін. 56, сек. 56 (49°44'48"N33°56'56"E);

5) свердловини № 108 Сорочинську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 мін. 01 сек. 00, довгота: гр. 33 мін. 53 сек. 35 (50°01'00"N33°53'35"E);

6) свердловини № 107 Кошевойську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 мін. 05 сек. 17, довгота: гр. 33 хвил. 53 сек. 05 (50°05'17"N33°53'05"E).

7) свердловини № 132 Веніславську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 мін. 22 сек. 57, довгота: гр. 33 хвил. 39 сек. 37 (50°22'57"N33°39'37"E);

8) свердловини № 131 Веніславську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 мін. 23 сек. 35, довгота: гр. 33 хвил. 40 сек. 25 (50°23'35"N33°40'25"E);

9) свердловини № 154 Клинсько-Краснознаменську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 хвил. 24 сек. 20, довгота: гр. 33 хвил. 44 сек. 40 (50°24'20"N33°44'40"E);

10) cвердловини № 147 Клинсько-Краснознаменську, яка знаходиться в Миргородському районі Полтавської області, з географічними координатами широта гр. 50 хвил. 21 сек. 45, довгота: гр. 33 хвил. 51 сек. 55 (50°21'45"N33°51'55"E).

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1