Ухвала

від 20.02.2023 по справі 202/2345/23

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/2345/23

Провадження № 1-кс/202/1344/2023

УХВАЛА

Іменем України

20 лютого 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62022050010000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62022050010000975 від 28 жовтня 2022 року.

В своєму клопотанні слідчий, для забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, просить накласти арешт, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке виявлено та вилучено за місцем мешкання ОСОБА_6 в приміщенні домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти, а саме:купюра схожа на 100$ США РВ 74205901N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205902 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205903 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205904 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205905 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205906 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205907 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205908 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205909 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205910 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205911 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205912 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205913 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205914 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205915 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205916 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205917 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205918 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205919 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205920 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205921N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205922 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205923N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205924 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205925 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74206000 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205926 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205927 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205928 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205929 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205901N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205930 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205931 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205932 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205933 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205934 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205935 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205936 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205937 N, купюра схожа на 100$ США РВ 7420538 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205939 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205940 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205941 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205942 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205943 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205964 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205963 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205962 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205961N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205960 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205959 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205958 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205957 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205956 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205955 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205954 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205953 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205952 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205951 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205950 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205949 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205948 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205947 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205946 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205945 N, купюра схожа на 100$ США РВ 74205944 N, купюра схожа на 100$ США АВ 06937848 G, купюра схожа на 100$ США FK66031835 B, купюра схожа на 100$ США НВ 06362519 Р, СВ 75359821 С, НВ 54868549 R, купюра схожа на 100$ США КВ 49520764 G, KL 94242168 C, FK 05024007 A, купюра схожа на 100$ США HG88258010A, купюра схожа на 50$ США РК 50322705 А, купюра схожа на 50$ США MF 74298819 B, купюра схожа на 100$ США LD10696883 A, купюра схожа на 100$ США LL07901151, купюра схожа на 100$ США МК 81560168 В, купюра схожа на 100$ США PF45973349 C, купюра схожа на 100$ США МН 64874720 А, купюра схожа на 1$ США F 19680005 M, купюра схожа на 1$ США В52068656D,купюра схожа на 5$ США IB 56117764 C, купюра схожа на 5$ США JL 65224265 B, купюра схожа на 5$ США IJ 60883884 A, купюра схожа на 5$ США IE 09051032 A, купюра схожа на 5$ США JB 67561504 A, купюра номіналом схожа на 100 $ LD 00394367 C, купюра номіналом схожа на 100 $ LB 49751645 J, купюра номіналом схожа на 100 $ LF 44564498 E, купюра номіналом схожа на 100 $ KB 96251848 J, купюра номіналом схожа на 100 $ LI 75024220 A, купюра номіналом схожа на 100 $ MK 69044513 C, купюра номіналом схожа на 100 $ KB79079610 K, купюра номіналом схожа на 100 $ PB 03693615 A, купюра номіналом схожа на 100 $ PB75313078 E, купюра номіналом схожа на 100 $ KB79079612 K, купюра номіналом схожа на 100 $ PL 62702333 D, купюра номіналом схожа на 100 $ PB 75313077 E, купюра номіналом схожа на 100 $ DB41558492 A, купюра номіналом схожа на 100 $ ML 32191389 F, купюра номіналом схожа на 100 $ PF 73361433 B, купюра номіналом схожа на 100 $ HF 00061146 C, купюра номіналом схожа на 100 $ LB 68112932 P, купюра номіналом схожа на 100 $ MB 34934212 K, купюра номіналом схожа на 100 $ KB 89492315 I, купюра номіналом схожа на 100 $ LA 13054608 B, купюра номіналом схожа на 100 $ KB 88393697 F, купюра номіналом схожа на 100 $ CB 50924496 E, купюра номіналом схожа на 100 $ PB 05060269 F, купюра номіналом схожа на 100 $ BA 47818384 A, купюра номіналом схожа на 100 $ MG 57665238 A, купюра номіналом схожа на 100 $ AB 68500495 M, купюра номіналом схожа на 100 $ MB 76987125 F, купюра номіналом схожа на 100 $ FF 49075070 B, купюра номіналом схожа на 100 $ MC 13033321 A, купюра номіналом схожа на 100 $ HE 96267536 C, купюра номіналом схожа на 100 $ MB 89970662 E, купюра номіналом схожа на 100 $ KK 86372896 A, купюра номіналом схожа на 100 $ JD 01822408 A, купюра номіналом схожа на 100 $ KB 83335272 I, купюра номіналом схожа на 100 $ LE 75160587 E, купюра номіналом схожа на 100 $ HE 46087292 D, купюра номіналом схожа на 100 $ LB 56888062 K, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880511 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880508 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880503 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880506 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880527 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880533 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880551 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880548 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880555 A, купюра номіналом схожа на 50 $ PL 25880552 A, купюра номіналом схожа на 50 $ MG 65242266 A, купюра номіналом схожа на 10 $ DL 31750972 A, купюра номіналом схожа на 10 $ NB 77008678 A, купюра номіналом схожа на 10 $ ML 06606243 C; грошові кошти, а саме: купюра схожа на 10 гривень СЕ5374564, купюра схожа на 20 гривень ПЄ 8133822, купюра схожа на 100 гривень КД 3869787, купюра схожа на 100 гривень ЗБ7640858, купюра схожа на 50 гривень КЯ0404883, купюра схожа на 50 гривень YЄ7258257, купюра схожа на 100 гривень YБ7470874, купюра схожа на 200 гривень ТЗ9710046, купюра схожа на 100 гривень YН7058608, купюра схожа на 500 гривень АИ5862077, купюра схожа на 500 гривень ВЗ9454188, купюра схожа на 500 гривень УБ3441089, купюра схожа на 500 гривень МА5658981, купюра схожа на 500 гривень ЛГ5358269, купюра схожа на 500 гривень ЗГ0126351, купюра схожа на 500 гривень ЛГ7393029, купюра схожа на 500 гривень ВГ7354496, купюра схожа на 500 гривень СЖ7661760, купюра схожа на 500 гривень СД0535305, купюра схожа на 500 гривень УЖ5842739, купюра схожа на 500 гривень МБ8135182, купюра схожа на 500 гривень УГ2319464, купюра схожа на 500 гривень ХА9614885, купюра схожа на 500 гривень БВ3009047, купюра схожа на 500 гривень ХА6993749, купюра схожа на 500 гривень ХЗ1251989; грошові кошти, а саме:купюра схожа на 500 шведських крон С040252742, купюра схожа на 500 шведських крон С220177928; грошові кошти, а саме: купюра схожа на 10 фунтів стерлінгів Великобританії, купюра схожа на 10 фунтів стерлінгів Великобританії,купюра схожа на 20 фунтів стерлінгів Великобританії, купюра схожа на 20 фунтів стерлінгів Великобританії; грошові кошти, купюра схожа на 200 польських злотих, схожих 15 купюр по 100 польських злотих, схожих 11 купюр по 50 польських злотих, купюра схожа на 20 польських злотих, купюра схожа на 10 польських злотих; паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_1 виданий 17 листопада 2015 року дійсний до 17 листопада 2025 на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал довідки № 1225 від 03.09.2022 на 1 арк.; світло копія посвідчення учасника бойових дії на ім`я ОСОБА_6 ; патрони калібру 7.62 мм в кількості 5 штук; патрони калібру 9 мм до пістолета Макарова в кількості 24 штук.

Слідчий зазначає, що підставою застосування заходу забезпечення у вигляді арешту грошових коштів є наявність ризику того, що вказане майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою приховування, що унеможливить відшкодування збитків у майбутньому. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий вказує, що вони підлягають арешту з метою збереження речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні надав письмові заперечення та зазначив, що в ухвалі слідчого судді відсутній дозвіл на вилучення документів і патронів, а тому дане майно є тимчасово вилученим. При цьому, слідчим не зазначено, яким чином можливо відшкодувати шкоду за допомогою вказаного майна чи яке доказове значення у даному кримінальному провадженні воно має. Також в матеріалах клопотання не міститься доказів на підтвердження того, що вилучені грошові кошти є коштами, здобутими злочинним шляхом чи містять на собі сліди вчиненого злочину. Вилучені грошові кошти належать сім`ї ОСОБА_6 та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження, що вказує на безпідставність їх вилучення. З урахуванням викладеного, адвокат просив відмовити у задоволенні клопотання та зобов`язати слідчого повернути майно, в тому числі, тимчасово вилучене.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання. про арешт майна, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 62022050010000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил.

Місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21, а тому у відповідності до вимог КПК України, розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 62022050010000975 має бути здійснений Краматорським міським судом Донецької області

Разом з тим, розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краматорського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09.10.2022 року задоволено клопотання слідчого, погоджене прокурором та надано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в домоволодінні та господарських будівлях, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_8 , з метою виявлення та вилучення: грошових коштів, здобутих злочинним шляхом; мобільних телефонів та SIM-карт операторів мобільного зв`язку, які використовуються у злочинній діяльності; документів, чорнових записів, блокнотів та цифрових носіїв інформації, які можуть містити відомості, що стосуються вчинення даного злочину.

Відповідно до протоколу обшуку від 10.02.2023 року, в ході досудового розслідування, на підставі ували слідчого Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року, було проведено обшук за місцеммешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,в приміщеннідомоволодінняя заадресою: АДРЕСА_1 ,в ходіякого виявленота вилучено:грошові коштисхожі нагривні узагальній сумі9330,00гривень;грошові коштисхожі нашвейцарські кронив загальнійсумі 1000,00крон;грошові коштисхожі нафунти стерлінгівВеликобританії у загальнійсумі 60,00фунтів;грошові коштисхожі напольські злотіу загальнійсумі 2280,00польських злотих; паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_1 , виданий 17 листопада 2015 року дійсний до 17 листопада 2025 на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал довідки № 1225 від 03.09.2022 на 1 арк.; світло копію посвідчення учасника бойових дії на ім`я ОСОБА_6 ; патрони калібру 7.62 мм в кількості 5 штук; патрони калібру 9 мм до пістолета Макарова в кількості 24 штук.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 від 12 лютого 2023 року, майно, вилучене 10.02.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 62022050010000975.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

У відповідності до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Також, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема,при вирішенніпитання проарешт майнадля прийняттязаконного тасправедливого рішення,згідно ст.ст.94,132,173КПК України,у даномувипадку,слідчий суддяповинен враховувати:правову підставудля арештумайна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); належність майна підозрюваному, фізичній чи юридичній особі, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, наявність обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У своїх висновках Європейський Суд з прав людини неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише на умовах, передбачених законом , а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію законів. Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах, Колишній король Греції та інші проти Греції та Малама проти Греції ).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2ст. 168 КПК Українитимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 2ст. 167 КПК Українитимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказує на необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту на зазначене у клопотанні майно, для забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення

Разом з тим, до матеріалів клопотання не долучено доказів того, що у даному кримінальному провадженні, пред`явлено цивільний позов до ОСОБА_6 , який є власником зазначеного у клопотання майна, та не доведено, що останній є підозрюваним чи юридичною особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного. Також матеріали клопотання не містять відомостей та відповідних доказів того, що власник майна, має статус підозрюваного у кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчим необґрунтовано необхідності накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Крім того, за положеннями ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 84 КПК України речові докази є одним із процесуальних джерел доказів.

Частина 1 ст. 98 КПК України регламентує, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Посилаючись у клопотанні на необхідність накладення арешту на вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 документи, предмети та грошові кошти, слідчий повинен зазначити, яке відношення останні мають до вчинення кримінального правопорушення, посилаючись при цьому на докази на підтвердження вказаного.

Однак слідчим вказано лише, що вилучене майно має значення для досудового розслідування, може бути використано як докази злочинної діяльності, у зв`язку з чим його визнано речовими доказами.

Також, постанова слідчого про визнання речовими доказами грошових коштів, зазначених у даному клопотанні, не містить належного обґрунтування того, що вказані грошові кошти дійсно мають ознаки речового доказу, у відповідності до ст. 98 КПК України.

При цьому, з урахуванням наданих представником власника майна виписок з банківських рахунків дружини ОСОБА_6 ОСОБА_9 , жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вказані грошові кошти набуті кримінально протиправним шляхом або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з поданих слідчому судді матеріалів провадження, не надано.

Крім того, ані клопотання, ані постанова слідчого про визнання речовими доказами, не містять належного обґрунтування того, що вилучені документи (паспорт громадянина Угорщини НОМЕР_1 виданий 17 листопада 2015 року дійсний до 17 листопада 2025 на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; оригінал довідки № 1225 від 03.09.2022 на 1 арк.; світло копія посвідчення учасника бойових дії на ім`я ОСОБА_6 ) мають ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Отже, будь-яких підтверджень того, грошові кошти і документи, вилучені 10.02.2023 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , відповідають вимогам ст. 98 КПК України та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, стороною обвинувачення не надано.

Посилання адвоката, на те, що вилучені в ході обшуку патрони є тимчасово вилученим майном є безпідставними, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, а власником майна не було надано відповідних дозвільних документів щодо законності їх зберігання за місцем свого мешкання.

Оскільки вилучені в ході обшуку патрони не є тимчасово вилученим майном та відповідно до вимог чинного КПК України не підлягають поверненню особі у якої її було вилучено, то відсутні підстави вважати, що у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вилучених боєприпасів, призведе до їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі.

Крім того, відповідно витягу з ЄРДР за номером кримінального провадження № 62022050010000975, в рамках якого ставиться питання про арешт майна, досудове розслідування здійснюється за ч. 5 ст. 426-1 КК України, а тому відсутні достатні підстави вважати, що вилучені 10.02.2023 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , патрони, мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання та долучені до нього матеріали взагалі не містять підтверджень того, що арешт зазначених у клопотанні грошових коштів, документів та боєприпасів (патронів), вилучених 10.02.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення речових доказів в даному кримінальному провадженні або підпадають під критерії, визначені у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, в порушення вимог ст. 171 КПК України, стороною обвинувачення не було долучено до клопотання даних, які би давали достатньо підстав вважати, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна є необхідним у вказаному кримінальному провадженні.

Крім того, слідчий суддя зазначає, що матеріали клопотання не містять будь-яких відомостей та обґрунтування того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права й свободи особи, про що йдеться в клопотанні слідчого, завдяки чому може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

За таких обставин, слідчий суддя доходить висновку про відсутність необхідності накладення арешту, оскільки слідчим не наведено наявність підстав чи розумних підозр вважати, що майно, вилучене 10.02.2023 року в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням чи є доказами кримінального правопорушення.

Враховуючи наведене, оскільки слідчим не доведено обставини, передбачені ч. 2 ст. 171 КПК України, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого Першогослідчого відділу(здислокацією ум.Краматорську)Територіального управлінняДержавного бюророзслідувань,розташованого ум.Краматорську ОСОБА_3 ,погоджене заступникомначальника відділупроцесуального керівництвау кримінальнихпровадженнях Спеціалізованоїпрокуратури увійськовій таоборонній сферіоб`єднанихсил ОСОБА_5 про арештмайна,в рамкахкримінального провадження№ 62022050010000975від 28жовтня 2022року, є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_5 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 62022050010000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України відмовити.

Повний текст ухвали проголошено о 12 годині 00 хвилин 23 лютого 2023 року.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1