Ухвала
від 27.02.2023 по справі 398/685/23
ОЛЕКСАНДРІЙСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №: 398/685/23

провадження №: 1-кс/398/251/23

УХВАЛА

Іменем України

"27" лютого 2023 р. м.Олександрія

Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого cлідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000077 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з першим заступником керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, та письмових відомостей з інформацією, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з підстав, викладених в клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явилась, надала заяву про розгляд справи без її участі.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза пошкодження вказаних в клопотанні документів або внесення до них змін, що унеможливлять подальше проведення перевірки, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України,слідчий суддяпостановляє ухвалупро надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно витягу з ЄРДР 02.04.2021 року органом поліції внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000077 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а саме, за фактом вчинення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб розтрати майна, а саме сільськогосподарської продукції, яка вирощувалась на земельних ділянках належних вказаному навчальному закладу.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 24.10.2022 року у кримінальному провадженні №42021120000000077 від 02.04.2021 року призначено додаткову судово-економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 .

29.12.2022 постановою прокурора Кропивницької окружної прокуратури Кіровоградської області здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні доручено СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області.

Згідно з клопотанням експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 14.11.2022 року на підставі ст.69 КПК України та п.2.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 18.10.1998 року №53/5, експерт просить надати додаткові матеріали, зокрема документи з ІНФОРМАЦІЯ_1 : а саме:

- дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, в т.ч. роздруковані з електронного носія інформації на паперовий носій, на підтвердження наявності/відсутності розрахунків з контрагентами у період 2020-2022 років, та наявності/відсутності заборгованостей станом на теперішній час в розрізі договорів по контрагентах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - визначення для ЛА НАУ в жовтні-листопаді 2020 року середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи З кл урожаю 2020 року 678,55т та надання послуг повіреного у продажу вказаної сільгосппродукції в листопаді-грудні 2020 року на біржових торгах;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КРТПП, як повіреним в листопаді-грудні 2020 року з переможцем біржових торгів договору купівлі-продажу належного ЛА НАУ та соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т;

-Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - оплата комісії за проведення торгів, плата за оренду біржового місця, за користування послугами біржі; надання в оренду приміщення КРТПП для проведення біржових торгів;

- документи, які стали підставою для складання та видачі КРТПП за зверненням ЛА НАУ - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач - ОСОБА_6 ) визначення середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т із зазначенням «ефективної дати оцінки» - 31.10.2020 та зазначенням у висновку в графі «підстави для виконання робіт» - лист-заява ЛА НАУ від 28.10.2020»:

- лист-заява ЛА НАУ від 28.10.2020, на яку йдеться посилання - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_7 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- письмові відомості з інформацією про обґрунтування чому оцінка сільгосппродукції проведені КРТПП саме на 31.10.2020 року;

- документальні підтвердження дати реєстрації висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_6 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- переписка, супровідні листи та листи-звернення ЛА НАУ від 02.11.2020 № 01-08/2463 з додатками;

- договір, додаткові угоди про надання послуг оцінки;

- рахунок на оплату, прибутковий касовий ордер та/або виписка банку про оплату надання висновку для ЛА НАУ, акт приймання-передачі висновку оцінювача КРТПП для ЛА НАУ;

- довіреності представника ІНФОРМАЦІЯ_4 на представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримання висновку;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей щодо розбіжностей у датах складання висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач - ОСОБА_8 визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи Зкл урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020 із зазначенням у висновку підстави «заява від 28.10.2020», а письмове офіційне звернення лист ЛА НАУ про визначення ринкової вартості сільгосппродукції датоване від 02.11.2020 № 01-08/2463;

- копії облікових даних журналу/книги обліку вхідної кореспонденції КРТПП із записами реєстрації вхідної кореспонденції листів від ЛА НАУ у жовтні-грудні 2020 року;

- довіреність довірителя - ЛА НАУ видану повіреному Кіровоградській ТППП на право здійснення угоди з покупцем із зазначенням обсягу повноважень (п.2.2. Договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

- звіт повіреного про виконання доручення довірителя в особі ЛА НАУ за договором доручення від 03.11.2020 (п.2.2. договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

- документи, які стали підставою вибору КРТПП для організації проведення та участі у біржових торгах підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та із основним видом діяльності - 58.11 Видання книг», тобто містить слова у назві «товарна біржа» та не має відношення до біржової діяльності, для «документування продажу на біржових торгах» належного ЛА НАУ (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т;

- договір доручення на продаж майна з біржових торгів, переписка, супровідні листи та листи-звернення ЛА НАУ, в т.ч. від 03.11.2020 з додатками, рахунок на оплату винагороди повіреному - КРТПП, прибутковий касовий ордер та/або виписка банку про сплату винагороди;

- біржові договори продажу насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т, так як протоколи біржових торгів є підставою для укладання біржових договорів та обов`язкової їх реєстрації на біржі;

- договори купівлі-продажу, укладені між повіреним та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продажу належних ЛА НАУ насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т обґрунтування КРТПП щодо підстав не проведення ІНФОРМАЦІЯ_9 на дату проведення біржових торгів 21.11.2020 та 09.12.2020, яка суттєво відрізнялась від визначеної КРТПП станом на не актуальну дату для продажу на 31.10.2020, так як в п.1.2. договору доручення на продаж майна з біржових торгів визначено, що «початкова ціна продажу кукурудзи та соняшника визначається згідно звіту наданого довірителем». При цьому, повірений, діючи в інтересах довірителя, в ході біржових торгів, у випадку, якщо початкова вартість продажу майна не встановлена або не відповідає поточним ринковим цінам, то законодавча база, яка регламентує процедуру продажу, припускає встановлення початкової вартості продажу сільськогосподарської продукції на рівні ринкової, Товарна біржа, за погодженням з розпорядником майна, проводить оцінку майна - однак Кіровоградською ТППП обрано для проведення біржових торгів і продажу сільськогосподарської продукції через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із основним видом діяльності - 58.11 Видання книг», яка за даними Розділу «Суб`єкти оціночної діяльності Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності України не містить інформації щодо видачі Сертифікату оціночної діяльності юридичній особі - Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей чому не проведено оцінку та не представлено висновок саме за зверненням листом ЛА НАУ від 02.11.2020 №01-08/2463 «на дату оцінки»;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей відсутності укладання та реєстрації Біржових угод (контрактів) між учасниками біржових торгів у формі аукціону (товарною біржею та КРТПП) та відсутності укладення договорів/угод купівлі-продажу сільгосппродукції між повіреним (КРТПП) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як Протоколи біржових торгів можуть виступати як додатки до біржових угод (контрактів), протоколами лише визначені переможці за право на укладання Договору/угоди купівлі-продажу, а документальне оформлення лише протоколів біржових торгів без складанні реєстрації біржового контракту, вказує на досягнення формальності оформлення документів лише за зовнішньою формою, а не фіктивної фінансово-господарської операції у момент її здійснення;

- графік робіт КРТПП;

-документальні підтвердженняучасті представникаКРТПП вякості повіреноговід ЛАНАУ вособі ОСОБА_9 у голосовійформі аукціону/біржовихторгах,проведених Товарноюбіржею « ІНФОРМАЦІЯ_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )як вказано ксерокопіяхпротоколу біржовихторгів №1від 21.11.2020,№2від 21.11.2020,№3від 07.12.2020-«в торговомузалі ТБУУТБ урахуванням,що біржовіторги -це торги,які публічноі гласніпроводяться вторговельних залахбіржі (юридичнаадреса вказані«біржі» - АДРЕСА_2 )за участічленів біржіпо товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленої правилами біржової торгівлі (ст.281 ГКУ):

- табель обліку робочого часу ОСОБА_9 за листопад та грудень 2020 року;

- наказ КРТПП про роботу резидента КРТПП ОСОБА_9 у вихідний день - суботу 21.11.2020;

- наказ КРТПП про відрядження резидента КРТПП ОСОБА_9 до м.Києва та/або інші населені пункти для участі у біржових торгах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.11.2020, визначення оплати за роботу у вихідний день - суботу 21.11.2020 у подвійному розмірі та/або надання відгулу у інший робочий день;

- авансовий звіт резидента КРТПП ОСОБА_9 по відрядженню до м. Києва (інші населені пункти) для участі у біржових торгах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.11.2020 та 07.12.2020 та документальні підтвердження витрат (проїзд, проживання, добові);

- додатково, в разі проведення Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_10 » біржових торгів у «торговому залі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщеного у приміщенні АДРЕСА_3 , надати документальні підтвердження:

- договір між КРТПП та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оренди приміщення для торгового залу ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- виписки банку про зарахування на рахунок КРТПП від ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оплати за оренду приміщення та/або в разі розрахунку готівковими коштами: прибуткові касові ордери КРТПП про внесенні в касу КРТПП готівкою в оплату оренди приміщення;

- роздруковані дані з аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерських рахунках /розрахунки із замовниками і покупцями, каса, банк) в розрізі контрагента ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про проведені розрахунки;

- документальні підтвердження (виписки банку по рахунках КРТПП, квитанції до прибуткових касових ордерів), виконання як повіреним - КРТПП від імені довірителя - ЛА НАУ комплексу робіт, що пов`язані з продажем на біржових торгах перерахування/сплата на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із основним видом діяльності - видання книг):

- оплата комісії за проведення торгів;

- плата за оренду біржового місця;

- за користування послугами Біржі;

- роздруковані дані з аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку КРТПП (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерських рахунках /розрахунки із замовниками і покупцями, каса, банк/) в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про проведення останнім оплати послуг Повіреного, як визначено умовами п.3.1 договору доручення на продаж майна з біржових торгів між ЛА НАУ (довіритель) в особі в.о. начальника ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_9 (повірений) від 03.11.2020;

- документальні підтвердження (виписки банку, касові документи) про зарахування на рахунок повіреного - Кіровоградської РТПП на виконання п.3.1 договору доручення на продаж майна з біржі торгів від 03.11.2020, укладеного між повіреним ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі резидента ОСОБА_9 , та довірителя Льотної академії НАУ особі в.о. начальника ЛА НАУ ОСОБА_10 відповідно до якого винагороду за виконання доручення повіреному сплачує переможець біржових торгів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 1% від вартості реалізованого майна, яка додатково включається до кінцевої ціни продажу майна та зараховується на банківський рахунок або у касу повіреного, тобто:

- 1% від суми продажу соняшнику на суму 5 725772,80 = 57 257,73 грн.;

- 1% від суми продажу кукурудзи на суму 4478430,00 = 44784,30 грн.,

- разом на загальну суму 102042,03грн.;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей щодо підстав визначення у п.3.1. договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020 укладеного між повіреним КРТПП в особі резидента ОСОБА_9 та довірителя ЛА НАУ, в особі в.о. начальника ОСОБА_10 , про те, що винагороду за виконання доручення повіреному сплачує «переможець біржових торгів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 1%, тобто передбачена оплата винагороди третьою стороною, яка не визначена та не є стороною договору доручення і не увідомлена сторонами буде платити, та не відповідає сутності змісту договору доручень, визначеного як домовленість двох сторін та вимогам ст.1000 ЦК України, відповідно до якої за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії, відомості чи виконані дач умови, якщо ні, надати обґрунтування і документальні підтвердженні, направлення претензій.

Слідчий зазначає, що метою проведення додаткової судово-економічноїекспертизи є встановлення (або спростування) таких важливих для кримінального провадження обставин, як: документального підтвердження втрати ІНФОРМАЦІЯ_2 активів в розмірі 548727 гривень 00 копійок від реалізації по заниженим цінам 352,5 тони кукурудзи, та 718364 гривень 70 копійок від реалізації по заниженим цінам 372,5 тони соняшнику. Документи, перелік яких вказаний у клопотанні експерта від 14.11.2022, на думку слідчого допоможуть органу досудового розслідування не тільки виконати, покладені ст.2 КПК України завдання, в частині забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й встановити або спростувати важливі для кримінального провадження обставини, обов`язок доказування яких передбачає ст.91 КПК України.

З урахуванням продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарських культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та організації ІНФОРМАЦІЯ_11 даного продажу через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », є усі підстави вважати, що усі необхідні для кримінального провадження оригінали документів, перебувають саме в ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 . Керівництво здійснює ОСОБА_11 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 . Керівництво здійснює ОСОБА_12 .

Тим часом, ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 . Керівництво здійснює ОСОБА_9 .

ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Керівництво здійснює ОСОБА_13 .

Беручи до уваги викладене, слідчий зазначає, що є усі підстави вважати, що оригінали документів важливих для кримінального провадження, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за вищевказаними адресами.

На ряду з цим, у органу досудового розслідування є необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: визначення кола відповідальних за організацію, проведення, виконання, і контроль процесу продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарських культур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 через ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Не менш важливою для органу досудового розслідування обставиною, яка повинна піддатися вивченню, є законність перебування відповідних осіб на відповідних посадах при виконанні організації, проведені, виконані, і контролю процесу продажу ІНФОРМАЦІЯ_2 сільськогосподарських культур, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_1 через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Усі вищевказані відомості стосовно службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », які відповідали за процес продажу сільськогосподарських культур, можуть міститись в статутах юридичних осіб (товариств, установи, біржі), протоколах зборів щодо призначення директора та керівників юридичних осіб, рішення зборів юридичних осіб про призначення директора, в наказі про призначення на посаду директора, посадових інструкціях директора, наказах (або інших внутрішніх документах) прийнятих керівником юридичних осіб стосовно робіт по договору підряду №109 від 25.05.2021, у т.ч. щодо відповідальних осіб за виконання даних робіт, та їх посадових інструкціях.

Так, відомості стосовно службових осіб та окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , у т.ч. їх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій можуть міститись в статуті навчального закладу, положеннях окремих його структурних підрозділах, наказах про призначення і звільнення про на посаду директора та відповідних працівників, їх посадових інструкціях, прийнятті директорам і компетентними органами управління рішень на вчинення певних дій щодо продажу сільськогосподарських культур.

В свою чергу, відомості стосовно службових осіб та окремих працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у т.ч. їх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій можуть міститись в статуті даної установи (організації), положеннях окремих його структурних підрозділів, наказах про призначення і звільнення на посаду директора та відповідних працівників, посадових інструкціях керівника та відповідних працівників, прийнятті керівником і компетентними органами управління рішень на вчинення певних дій щодо продажу сільськогосподарських культур ЛАНАУ.

Одночасно, відомості стосовно службових осіб та окремих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » у т.ч. їх організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій можуть міститись в статутах даних товариств, положеннях окремих їх структурних підрозділів, наказах про призначення і звільнення на посаду директорів та відповідних працівників, протоколах загальних зборах щодо призначення/звільнення директора та затвердження статуту, прийнятті директорам і компетентними органами управління рішень на вчинення певних дій щодо продажу сільськогосподарських культур ЛАНАУ.

Тобто, дані, які містяться у вищевказаних письмових відомостях і документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 , допоможуть органу досудового розслідування у кримінальному провадженні №42021120000000077, належним чином вивчити важливу для кримінального провадження обставину, а саме: відношення керівників або відповідальних за роботи по продажу сільськогосподарських культур ЛАНАУ, і їх контроль, працівників навчального закладу, торгівельної палати та товариств до службових осіб, які є суб`єктами кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Щодо витребування саме оригіналів документів слідчий посилається на те, що саме їх оригінали в подальшому допоможуть встановити інші важливі обставини кримінального провадження, такі як здійснення підписів в документах уповноваженими, тобто службовими, особами юридичних осіб (товариств, установи, навчального закладу біржі) (шляхом призначення та проведення почеркознавчих експертиз), визначитись з колом осіб причетних до злочину та свідків даного злочину (шляхом огляду документів), ступень їх взаємозв`язку, встановити хід, процес, та фіксацію організації проведення робіт і контролю за договорами №28/20 від 12.05.2020 та №29/20 від 18.05.2020, а також, продажу сільськогосподарської продукції (шляхом огляду документів, допиту свідків). Крім того для проведення призначеної судово-економічної експертизи та інших відповідних експертиз, потрібні саме оригінали документів. З урахуванням того, що у стороні обвинувачення є необхідність отримання саме оригіналів документів і письмових відомостей, (як того вимагає експерт у клопотанні від 14.11.2022, та оригіналів документів щодо службових осіб та працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ІНФОРМАЦІЯ_15 « ІНФОРМАЦІЯ_12 (оскільки відсутність доступу до оригіналів може привести до їх зміни в подальшому, з метою уникнення відповідальності за наявності підстав), реалізувати органом досудового розслідування, надані ст.93 КПК України повноваження щодо їх витребування є неможливим, оскільки витребувати орган досудового розслідування зможе тільки копії даних документів, у зв`язку з чим, доступ до них є неможливим інакше як на підставі ухвали слідчого судді з підстав і в порядку, передбачених главою 15 КПК України. Також, слідчий зазначає, що з урахуванням того, що переважна частина з перелічених відомостей, зафіксовані на паперових документах, які є матеріальними об`єктами спеціально створеними з метою збереження інформації, і містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані у якості доказу, як факту, так і обставини кримінального провадження, тому дані матеріальні носії підпадають під поняття документу визначеного в ст.99 КПК України, та стороною обвинувачення в подальшому можуть використовуватись як доказ обставин кримінального правопорушення. Проте, як і інші матеріальні предмети дані документи підлягають знищенню, пошкодженню або заміні. З перебування документів у віддані осіб, в діях яких вбачаються ознаки злочину, є великий ризик, що при не вжиття заходів і не здійснення їх вилучення, дані документи, так і відомості які містяться в них, можуть бути знищені стороною яка має до них вільний доступ, що унеможливить в подальшому виконати органу досудового розслідування покладені на нього ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, тому стороні обвинувачення необхідно вилучити їх оригінали з метою запобігання їх знищення.

Враховуючи викладене слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до наступних документів:

1) даних аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, роздрукованих з електронного носія інформації на паперовий носій, на підтвердження наявності/відсутності розрахунків з контрагентами у період 2020-2022 років, та наявності/відсутності заборгованостей станом на теперішній час в розрізі договорів по контрагентах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЛА НАУ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - визначення для ЛА НАУ в жовтні-листопаді 2020 року середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т та надання послуг повіреного у продажу вказаної сільгосппродукції в листопаді-грудні 2020 року на біржових торгах;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КРТПП, як повіреним в листопаді-грудні 2020 року з переможцем біржових торгів договору купівлі-продажу належного ЛА НАУ та соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т;

- Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - оплата комісії за проведення торгів, плата за оренду біржового місця, за користування послугами біржі; надання в оренду приміщення КРТПП для проведення біржових торгів;

2) документів, які стали підставою для складання та видачі КРТПП за зверненням ЛА НАУ - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач - ОСОБА_6 ) визначення середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т із зазначенням «ефективної дати оцінки» - 31.10.2020 та зазначенням у висновку в графі «підстави для виконання робіт» - лист-заява ЛА НАУ від 28.10.2020»:

- листа-заяви ЛА НАУ від 28.10.2020, на яку йдеться посилання - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_7 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- документальних підтверджень дати реєстрації висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_6 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- переписки, супровідних листів та листів-звернення ЛА НАУ від 02.11.2020 № 01-08/2463 з додатками;

- договору, додаткових угод про надання послуг оцінки;

- рахунку на оплату, прибуткового касового ордеру та/або виписки банку про оплату надання висновку для ЛА НАУ, акту приймання-передачі висновку оцінювача КРТПП для ЛА НАУ;

- довіреності представника ЛА НАУ на представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримання висновку;

3) копії облікових даних журналу/книги обліку вхідної кореспонденції КРТПП із записами реєстрації вхідної кореспонденції листів від ЛА НАУ у жовтні-грудні 2020 року;

4) довіреності довірителя - ЛА НАУ видану повіреному Кіровоградській ТППП на право здійснення угоди з покупцем із зазначенням обсягу повноважень (п.2.2. Договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

5) звіту повіреного про виконання доручення довірителя в особі ЛА НАУ за договором доручення від 03.11.2020 (п.2.2. договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

6) документів, які були підставою вибору КРТПП для організації проведення та участі у біржових торгах підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та із основним видом діяльності - 58.11 Видання книг».

7) договору доручення на продаж майна з біржових торгів, переписки, супровідних листів та листів-звернень ЛА НАУ, в т.ч. від 03.11.2020 з додатками, рахунку на оплату винагороди повіреному - КРТПП, прибуткового касового ордеру та/або виписки банку про сплату винагороди;

8) біржових договорів продажу насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т.;

9) договорів купівлі-продажу, укладених між повіреним та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) продажу належних ЛА НАУ насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т.

10) графіку робіт КРТПП;

11)документальних підтвердженьучасті представникаКРТПП вякості повіреноговід ЛАНАУ вособі ОСОБА_9 у голосовійформі аукціону/біржовихторгах,проведених Товарноюбіржою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 )як вказанов ксерокопіяхпротоколу біржовихторгів №1від 21.11.2020,№2від 21.11.2020,№3від 07.12.2020-«в торговомузалі ТБУУТБ урахуванням,що біржовіторги -це торги,які публічноі гласніпроводяться вторговельних залахбіржі (юридичнаадреса вказані«біржі» - АДРЕСА_2 )за участічленів біржіпо товарах, допущених до реалізації на біржі в порядку, встановленої правилами біржової торгівлі (ст.281 ГКУ):

- табелю обліку робочого часу ОСОБА_9 за листопад та грудень 2020 року;

- наказу КРТПП про роботу резидента КРТПП ОСОБА_9 у вихідний день - суботу 21.11.2020;

- наказу КРТПП про відрядження резидента КРТПП ОСОБА_9 до м.Києва та/або інші населені пункти для участі у біржових торгах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.11.2020, визначення оплати за роботу у вихідний день - суботу 21.11.2020 у подвійному розмірі та/або надання відгулу у інший робочий день;

- авансового звіту резидента КРТПП ОСОБА_9 по відрядженню до м. Києва (інші населені пункти) для участі у біржових торгах ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 21.11.2020 та 07.12.2020 та документальні підтвердження витрат (проїзд, проживання, добові);

12) у разі проведення Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » біржових торгів у «торговому залі ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », розміщеного у приміщенні АДРЕСА_3 , надати:

- договір між КРТПП та ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оренди приміщення для торгового залу ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- виписки банку про зарахування на рахунок КРТПП від ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » оплати за оренду приміщення та/або в разі розрахунку готівковими коштами: прибуткові касові ордери КРТПП про внесенні в касу КРТПП готівкою в оплату оренди приміщення;

- роздруковані дані з аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерських рахунках /розрахунки із замовниками і покупцями, каса, банк) в розрізі контрагента ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про проведені розрахунки;

13) документальних підтверджень (виписки банку по рахунках КРТПП, квитанції до прибуткових касових ордерів), виконання як повіреним - КРТПП від імені довірителя - ЛА НАУ комплексу робіт, що пов`язані з продажем на біржових торгах перерахування/сплата на рахунок Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , із основним видом діяльності - видання книг):

- оплата комісії за проведення торгів;

- плата за оренду біржового місця;

- за користування послугами Біржі;

14) роздрукованих даних з аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку КРТПП (оборотно-сальдові відомості, картки по бухгалтерських рахунках /розрахунки із замовниками і покупцями, каса, банк) в розрізі контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про проведення останнім оплати послуг Повіреного, як визначено умовами п.3.1 договору доручення на продаж майна з біржових торгів між ЛА НАУ (довіритель) в особі в.о. начальника ОСОБА_10 та ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі ОСОБА_9 (повірений) від 03.11.2020;

15) документальних підтверджень (виписки банку, касові документи) про зарахування на рахунок повіреного - ІНФОРМАЦІЯ_16 на виконання п.3.1 договору доручення на продаж майна з біржі торгів від 03.11.2020, укладеного між повіреним ІНФОРМАЦІЯ_11 в особі резидента ОСОБА_9 , та довірителя Льотної академії НАУ особі в.о. начальника ЛА НАУ ОСОБА_10 відповідно до якого винагороду за виконання доручення повіреному сплачує переможець біржових торгів (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 1% від вартості реалізованого майна, яка додатково включається до кінцевої ціни продажу майна та зараховується на банківський рахунок або у касу повіреного, тобто: 1% від суми продажу соняшнику на суму 5 725772,80 = 57 257,73 грн.; 1% від суми продажу кукурудзи на суму 4478430,00 = 44784,30 грн., разом на загальну суму 102042,03грн.;

16) копії статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , та усіх змін до нього, що діяли упродовж 2020 року;

17) копії положень структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 , працівниками яких були ОСОБА_14 і ОСОБА_9 ;

18) наказів про призначення на посаду та звільнення з посади керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно осіб, які були призначені та перебували на посаді керівника установи упродовж 2020 року;

19) наказів про призначення стосовно працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , що діяли упродовж 2020 року, а також, за наявності наказів про звільнення даних працівників з посад;

20) посадових інструкцій керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , що діяли упродовж 2020 року;

21) посадових інструкцій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_14 і ОСОБА_9 , що діяли упродовж 2020 року.

В той же час не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів та письмових відомостей з інформацією:

- письмових відомостей з інформацією про обґрунтування чому оцінка сільгосппродукції проведені КРТПП саме на 31.10.2020 року;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей щодо розбіжностей у датах складання висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач - ОСОБА_8 визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи Зкл урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020 із зазначенням у висновку підстави «заява від 28.10.2020», а письмове офіційне звернення лист ЛА НАУ про визначення ринкової вартості сільгосппродукції датоване від 02.11.2020 № 01-08/2463;

- обґрунтування КРТПП щодо підстав не проведення ІНФОРМАЦІЯ_9 на дату проведення біржових торгів 21.11.2020 та 09.12.2020, яка суттєво відрізнялась від визначеної КРТПП станом на не актуальну дату для продажу на 31.10.2020, так як в п.1.2. договору доручення на продаж майна з біржових торгів визначено, що «початкова ціна продажу кукурудзи та соняшника визначається згідно звіту наданого довірителем». При цьому, повірений, діючи в інтересах довірителя, в ході біржових торгів, у випадку, якщо початкова вартість продажу майна не встановлена або не відповідає поточним ринковим цінам, то законодавча база, яка регламентує процедуру продажу, припускає встановлення початкової вартості продажу сільськогосподарської продукції на рівні ринкової, Товарна біржа, за погодженням з розпорядником майна, проводить оцінку майна - однак Кіровоградською ТППП обрано для проведення біржових торгів і продажу сільськогосподарської продукції через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із основним видом діяльності - 58.11 Видання книг», яка за даними Розділу «Суб`єкти оціночної діяльності Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності України не містить інформації щодо видачі Сертифікату оціночної діяльності юридичній особі - Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей чому не проведено оцінку та не представлено висновок саме за зверненням листом ЛА НАУ від 02.11.2020 №01-08/2463 «на дату оцінки»;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей відсутності укладання та реєстрації Біржових угод (контрактів) між учасниками біржових торгів у формі аукціону (товарною біржою та КРТПП) та відсутності укладення договорів/угод купівлі-продажу сільгосппродукції між повіреним (КРТПП) та переможцем торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так як Протоколи біржових торгів можуть виступати як додатки до біржових угод (контрактів), протоколами лише визначені переможці за право на укладання Договору/угоди купівлі-продажу, а документальне оформлення лише протоколів біржових торгів без складанні реєстрації біржового контракту, вказує на досягнення формальності оформлення документів лише за зовнішньою формою, а не фіктивної фінансово-господарської операції у момент її здійснення;

- обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей щодо підстав визначення у п.3.1. договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020 укладеного між повіреним КРТПП в особі резидента ОСОБА_9 та довірителя ЛА НАУ, в особі в.о. начальника ОСОБА_10 , про те, що винагороду за виконання доручення повіреному сплачує «переможець біржових торгів» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 1%, тобто передбачена оплата винагороди третьою стороною, яка не визначена та не є стороною договору доручення і не увідомлена сторонами буде платити, та не відповідає сутності змісту договору доручень, визначеного як домовленість двох сторін та вимогам ст.1000 ЦК України, відповідно до якої за договором доручення одна сторона (повірений) зобов`язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії, відомості чи виконані дач умови, якщо ні, надати обґрунтування і документальні підтвердженні, направлення претензій.

Так, відповідно до п.3 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Разом з тим, вказані вище відомості не містять ознак речі або створеного документа, не містять реквізитів, за якими їх можливо чітко ідентифікувати. Слідчий, у своєму клопотанні просить витребувати обґрунтування/пояснення у вигляді письмових відомостей щодо різного роду питань, що за своєю процесуальною природою є складанням/створенням нових документів, які в межах кримінального провадження отримуються у виді показів обвинуваченого, свідка, потерпілого, експерта тощо, або з інших процесуальних джерел, а тому в цій частині клопотання необхідно відмовити.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 166,372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого cлідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021120000000077 від 02.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 Кримінального кодексу України, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_15 , старшому слідчому CВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_17 надати наступні документи:

1) дані аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, роздрукованих з електронного носія інформації на паперовий носій, на підтвердження наявності/відсутності розрахунків з контрагентами у період 2020-2022 років, та наявності/відсутності заборгованостей станом на теперішній час в розрізі договорів по контрагентах:

- ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) - визначення для ЛА НАУ в жовтні-листопаді 2020 року середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т та надання послуг повіреного у продажу вказаної сільгосппродукції в листопаді-грудні 2020 року на біржових торгах;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) КРТПП, як повіреним в листопаді-грудні 2020 року з переможцем біржових торгів договору купівлі-продажу належного ЛА НАУ та соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т;

- Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) - оплата комісії за проведення торгів, плата за оренду біржового місця, за користування послугами біржі; надання в оренду приміщення КРТПП для проведення біржових торгів;

2) документи, які стали підставою для складання та видачі КРТПП за зверненням ЛА НАУ - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач - ОСОБА_6 ) визначення середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т із зазначенням «ефективної дати оцінки» - 31.10.2020 та зазначенням у висновку в графі «підстави для виконання робіт» - лист-заява ЛА НАУ від 28.10.2020»:

- листа-заяви ЛА НАУ від 28.10.2020, на яку йдеться посилання - висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_7 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- документальних підтверджень дати реєстрації висновку КРТПП (без номера та дати, оцінювач ОСОБА_6 ) визначення для ЛА НАУ середньої ринкової вартості насіння соняшнику урожаю 2020 року 352,50т та кукурудзи 3кл урожаю 2020 року 678,55т з оцінкою на 31.10.2020;

- переписки, супровідних листів та листів-звернення ЛА НАУ від 02.11.2020 № 01-08/2463 з додатками;

- договору, додаткових угод про надання послуг оцінки;

- рахунку на оплату, прибуткового касового ордеру та/або виписки банку про оплату надання висновку для ЛА НАУ, акту приймання-передачі висновку оцінювача КРТПП для ЛА НАУ;

- довіреності представника ЛА НАУ на представництво ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримання висновку;

3) копії облікових даних журналу/книги обліку вхідної кореспонденції КРТПП із записами реєстрації вхідної кореспонденції листів від ЛА НАУ у жовтні-грудні 2020 року;

4) довіреності довірителя - ЛА НАУ видану повіреному Кіровоградській ТППП на право здійснення угоди з покупцем із зазначенням обсягу повноважень (п.2.2. Договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

5) звіту повіреного про виконання доручення довірителя в особі ЛА НАУ за договором доручення від 03.11.2020 (п.2.2. договору доручення на продаж майна з біржових торгів від 03.11.2020);

6) документів, які стали підставою вибору КРТПП для організації проведення та участі у біржових торгах підприємства з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та із основним видом діяльності - 58.11 Видання книг».