Ухвала

від 15.02.2023 по справі 554/3117/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 15.02.2023Справа № 554/3117/22 Провадження № 1-кс/554/1867/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставами для арешту майна слідчий вказує, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12022170000000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою розтрати та заволодіння бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною вартістю, чим завдають збитку державному бюджету.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04057600), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» (ЄДРПОУ 41267243) здійснюють привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р., шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт по укладених договорах.

Зокрема встановлено, що 13.08.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04057600), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №70/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (ЄДРПОУ 41267243), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31» на загальну суму 1 388 146,80 грн. На даний час вказані грошові кошти перераховані на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест».

20.12.2021 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому (ЄДРПОУ 04057600), в особі начальника ОСОБА_4 укладено договір №108/юр-21 з ТОВ «Добробуд-Інвест» (ЄДРПОУ 41267243), в особі директора ОСОБА_5 на «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31» на загальну суму 11 119 950,00 грн. Вказані грошові кошти були освоєні ТОВ «Добробуд-Інвест» в період часу з 22.12.2021 по 30.12.2021, тобто за 9 днів.

Відповідно до інформації, яка отримана в Головному управлінні Державної казначейської служби у Полтавській області, встановлено, що відповідно до укладених договорів №70/юр-21 від 13.08.2021; №108/юр-21 від 20.12.2021 управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест» перераховано грошові кошти в розмірі 12309030 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз для встановлення фактичного обсягу виконаних робіт ТОВ «Добробуд-Інвест» по об`єкту «Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31», вартості їх виконання та встановлення збитку, завданого державі.

Для вирішення питань при проведенні вищевказаних судових експертиз в розпорядження судових експертів необхідно надати оригінали документів щодо виконання ТОВ «Добробуд-Інвест» робіт по об`єкту «Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31».

У зв`язку з цим 06.09.2022 під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували у володінні Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому та вилучено документи, які були складені на підставі договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 під час виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності, 31».

Окрім того, 27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук в приміщеннях, де зберігається документація ТОВ «Добробуд-Інвест», за адресою: м. Полтава, вулиця Героїв Чорнобильців 9А.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено ноутбук, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі інформації, документи щодо виконання робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31», документи що містять чорнові записи по виконанню вищевказаних робіт, блокноти, що містять чорнові записи про отримання, обготівкування та розподіл грошових коштів між особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Під час огляду ноутбука марки «Acer», що належить директору ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 , який був вилучений 27.09.2022 під час проведення вищевказаного обшуку, в його пам`яті виявлено електронні документи, що містять інформацію про розтрату та привласнення коштів, отриманих ТОВ «Добробуд-Інвест» відповідно до укладених договорів №70/юр-21 та №108/юр-21 в розмірі 12309030 грн. Зокрема виявлено документ з назвою «Полтава котляревського №1» із змістом записів: «отримані 12 309 030»; «витрачені 4576 911»; «залишок 5545 899»; «обналічка залишка 12 % - 665 508»; «чистий залишок 4880 391»; «Повернення коштів 15 % - 1 847 000».

Окрім того, під час огляду вилучених з кабінету директора ТОВ «Добробуд-Інвест» ОСОБА_5 блокнотів, що містять рукописні записи, встановлено, що значна частина грошових коштів, які були отримані від Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому була обготівкована через ряд встановлених суб`єктів господарської діяльності, в тому числі ТОВАРИСТВО ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167), яке зареєстровано за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, будинок 1-Д), директором якого являється ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до інформації та документів щодо діяльності ТОВ «Добробуд-Інвест» (ЄДРПОУ 41267243), яка перебуває у володінні Головного Управління ДПС у Полтавській області.

Відповідно доотриманої інформаціївстановлено,що за допомогою ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» ТОВ «Добробуд-Інвест» здійснювалась легалізація бюджетних коштів, шляхом проведення фіктивних операції по придбанню будівельних матеріалів за наступними датами: 21.12.2021, 22.12.2021, 23.12.2021, 28.12.2021, 30.12.2021 на загальну суму 1 104 942,51 грн. з подальшим обґотівкуванням грошових коштів та їх розподілом між усіма особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Також встановлено,що за допомогою ТОВ "ТЕХІМПУЛЬС КР" (44259078) ТОВ «Добробуд-Інвест» здійснювалась легалізація незаконно отриманих коштів, отриманих від виконання робіт по об`єкту будівництва: «Протиаварійні роботипо пам`ятціархітектури національногозначення -Дворянському зібранню1810р.,1947р. (охоронний№160035,постанова Кабмінувід 23.05.2018р.№ 396)за адресою:м.Полтава,вул.Соборності,31»,за придбанняв періодчасу з22.12.2021по 31.12.2021на суму8051036,46грн.наступних товарів:Розчинник складнийорганічний "SOLVENTSPECIAL"ТУ У20.3-32049885-002-2013; Газовийконденсат; Розчинникскладний органічний"MatracorrM35"згідно ТУУ 20.3-26620326-002-2021;Абсорбент газоконденсатнийМарки АТУ У23919929.011-2000;Розчинник-екстрагентБПО"VI-OХY"(Марка"НОРМАЛЬ")ТУ 20.30.22-001-92875806-2020;Спирт ізобутиловий технічний, з подальшим обготівкуванням грошових коштів та їх розподілом між усіма особами, що причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене 03.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167) за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, будинок 1-Д, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5310436100:05:002:0174.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: Видаткова накладна№24276від 01.07.2021на 1арк., ТТН №24274 від 01.07.2021 на 2 арк., Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24274 від 01.07.2021 на 1 арк.,

Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24113 від 07.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27325 від 28.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27313 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27670 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27314 від 30.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24787 від 26.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №25544 від 03.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29993 від 03.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30271 від 13.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29202 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29201 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29291 від 16.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28591 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28569 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28962 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28960 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28702 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28700 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28725 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 16.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26908 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26968 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26957 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25974 від 26.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 15.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №23136 від 09.06.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25743 від 19.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25719 від 19.08.21 на 2 арк., Видаткова накладна №30474 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30476 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30893 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30884 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30890 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30887 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30577 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30576 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30714 від 21.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30727 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30726 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30960 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30954 від 28.12 21 на 1 арк., Видаткова накладна №30964 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30951 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №31111 від 30.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28034 від 20.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28187 від 23.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28233 від 25.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27673 від 08.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000130 від 16.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000131 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000132 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000135 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000136 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000134 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000133 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000125 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000124 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000123 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000126 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000127 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000128 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000129 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000160 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000141 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000161 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000162 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000163 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000164 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000165 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000142 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000143 від 28.12.21на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000144 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000145 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000146 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000147 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000148 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000149 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000150 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000151 від30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000152 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000153 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000154 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000155 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000 від на 3 арк., Видаткова накладна №8979 від 15.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8814 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8813 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8959 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8968 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8875 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8873 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8978 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8928 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8957 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1307 від 15.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1397 від 24.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7443 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7441 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7505 від 03.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1767 від 25.04.22 на 1 арк., Видаткова накладна №898 від 11.02.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9045 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9044 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9043 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9164 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9162 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9161 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9159 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9211 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9299 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9295 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9300 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9288 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9287 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9387 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9384 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9383 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9382 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9589 від 30.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9072 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8690 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8697 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9779 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8012 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8019 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8165 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8379 від 29.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6820 від 17.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6976 від 19.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7241 від 26.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7243 від 26.10.22 на 1 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 2 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №101 від 21.12.21 на 2 арк., Рахунок на оплату №24 від 24.01.22 на 2 арк., Рахунок на оплату №20 від 27.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №21 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №22 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №23 від 31.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №74 від 16.12.21 на 2 арк., Договір №10-12-ІЗ поставки нафтопродуктів від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки №19/21 від 21.12.2021 на 4 арк., Договір №19-12-МР від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки № 20/12 від 20.12.21 на 3 арк., Договір поставки №1512 від 15.12.22 на 7 арк., Картка субконто за 10.10.21 по 31.12.22 на 11 арк., Начисление НДФЛ №00000000020 від 31.10.2022 на 1 арк., Акт звірки за період липень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період вересень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період 01.01.22 по 22.08.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.10.22 по 17.10.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.12.22 по 16.12.22 на 1 арк., Розхідна накладна №79 від 28.12.21 на 2 арк., Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період з 2021-2022 роки.

Оригінали вище вказаних документів містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судових технічних експертиз, судово-економічних, та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування, а також допоможе встановити механізм обготівкування грошових коштів, які були отримані ТОВ "ТЕХІМПУЛЬС КР" та ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» від ТОВ «Добробуд-Інвест».

04.02.2023 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, що вилучене 03.02.2023 року під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167) за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, будинок 1-Д, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5310436100:05:002:0174.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, слідчий надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши надані докази, приходить до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цьогоКодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другоїстатті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першоїстатті 170 цього Кодексу(ч. 1ст. 173 КПК України).

Встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12022170000000157 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи органів державної влади, діючи за попередньою змовою з посадовими особами юридичних осіб приватного права, які розташовані на території Полтавської області, з корисливих мотивів, з метою розтрати та заволодіння бюджетних коштів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною вартістю, чим завдають збитку державному бюджету.

Ухвалою суду від 05.01.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в будівлях за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» за адресою: Полтавська обл.,місто Кременчук,ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯСИМОНЕНКА,будинок 1-Д,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером5310436100:05:002:0174, з метою виявлення та відшукання документів, що стосуються виконання робіт: «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. №396) за адресою: м. Полтава, вул. Соборності,31», «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення - Дворянському зібранню 1810р., 1947р. - (охоронний №160035, постанова Кабміну від 23.05.2018р. № 396)», документів про походження будівельних матеріалів, які поставлялися ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» на користь ТОВ «Добробуд-Інвест» в 2021-2022 роках, а саме договорів з додатками та додатковими угодами, актів приймання-передачі, видаткові накладні, накладні, рахунки фактури, товаро-транспортні накладні, платіжні доручення, квитанцій, виписки про оплату, а також документи про походження товарів та документи, що підтверджують витрачення перерахованих грошових коштів на придбання товарів, які були складені за результатами купівлі-продажу будівельних матеріалів, чорнові записи, відомості про транспортні засоби, які здійснювали доставку вказаних товарів, а також працівників ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД»,що здійснювалиїх транспортування, чорнових записів, а також відомості про передачу/розподіл отриманих грошових коштів від ТОВ «Добробуд-Інвест», носії інформації (ноутбуки, системні блоки ПК, флеш-накопичувачі, мобільні телефони), які містять інформацію щодо вказаного кримінального правопорушення та отримання від ТОВ «Добробуд-Інвест» грошових коштів та їх подальший розподіл.

03.02.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави проведено обшук за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167) за адресою: Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СИМОНЕНКА, будинок 1-Д, що розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером 5310436100:05:002:0174.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні речі та документи: Видаткова накладна№24276від 01.07.2021на 1арк., ТТН №24274 від 01.07.2021 на 2 арк., Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24274 від 01.07.2021 на 1 арк.,

Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24113 від 07.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27325 від 28.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27313 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27670 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27314 від 30.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24787 від 26.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №25544 від 03.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29993 від 03.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30271 від 13.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29202 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29201 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29291 від 16.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28591 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28569 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28962 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28960 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28702 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28700 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28725 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 16.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26908 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26968 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26957 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25974 від 26.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 15.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №23136 від 09.06.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25743 від 19.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25719 від 19.08.21 на 2 арк., Видаткова накладна №30474 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30476 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30893 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30884 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30890 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30887 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30577 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30576 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30714 від 21.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30727 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30726 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30960 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30954 від 28.12 21 на 1 арк., Видаткова накладна №30964 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30951 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №31111 від 30.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28034 від 20.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28187 від 23.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28233 від 25.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27673 від 08.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000130 від 16.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000131 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000132 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000135 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000136 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000134 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000133 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000125 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000124 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000123 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000126 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000127 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000128 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000129 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000160 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000141 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000161 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000162 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000163 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000164 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000165 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000142 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000143 від 28.12.21на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000144 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000145 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000146 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000147 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000148 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000149 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000150 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000151 від30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000152 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000153 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000154 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000155 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000 від на 3 арк., Видаткова накладна №8979 від 15.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8814 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8813 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8959 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8968 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8875 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8873 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8978 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8928 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8957 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1307 від 15.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1397 від 24.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7443 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7441 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7505 від 03.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1767 від 25.04.22 на 1 арк., Видаткова накладна №898 від 11.02.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9045 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9044 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9043 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9164 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9162 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9161 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9159 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9211 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9299 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9295 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9300 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9288 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9287 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9387 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9384 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9383 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9382 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9589 від 30.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9072 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8690 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8697 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9779 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8012 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8019 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8165 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8379 від 29.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6820 від 17.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6976 від 19.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7241 від 26.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7243 від 26.10.22 на 1 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 2 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №101 від 21.12.21 на 2 арк., Рахунок на оплату №24 від 24.01.22 на 2 арк., Рахунок на оплату №20 від 27.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №21 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №22 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №23 від 31.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №74 від 16.12.21 на 2 арк., Договір №10-12-ІЗ поставки нафтопродуктів від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки №19/21 від 21.12.2021 на 4 арк., Договір №19-12-МР від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки № 20/12 від 20.12.21 на 3 арк., Договір поставки №1512 від 15.12.22 на 7 арк., Картка субконто за 10.10.21 по 31.12.22 на 11 арк., Начисление НДФЛ №00000000020 від 31.10.2022 на 1 арк., Акт звірки за період липень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період вересень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період 01.01.22 по 22.08.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.10.22 по 17.10.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.12.22 по 16.12.22 на 1 арк., Розхідна накладна №79 від 28.12.21 на 2 арк., Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період з 2021-2022 роки.

04.02.2023 року вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Вилучене, відповідно до протоколу обшуку від 03.02.2023 року майно, підлягає арешту, оскільки не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч.1ст.173 КПК Українислідчий довів необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч.1ст.170 КПК України.

На даному етапі досудового розслідування його потреби виправдовують втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Крім того, слідчий суддя роз`яснює, що у відповідності до ст. 174 КПК України, за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника чи володільця майна, якщо вони доведуть, що потреба у застосуванні такого заходу відпала, арешт майна може бути скасовано повністю або частково.

На підставі вищевикладеного, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст.2,7,132,98,167,170-173,309,372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12022170000000157 від 14.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на наступні речові докази, що вилучені 03.02.2023 під час обшуку за місцем реєстрації та фактичного знаходження ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167) за адресою: Полтавська обл.,місто Кременчук,вул.Василя Симоненка,будинок 1-Д,що розташованіна земельнійділянці зкадастровим номером5310436100:05:002:0174: Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., ТТН №24274 від 01.07.2021 на 2 арк., Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24274 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24276 від 01.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24113 від 07.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27325 від 28.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27313 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27670 від 29.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №27314 від 30.09.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24786 від 16.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №24787 від 26.07.2021 на 1 арк., Видаткова накладна №25544 від 03.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29993 від 03.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30271 від 13.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29202 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29201 від 15.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №29291 від 16.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28591 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28569 від 03.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28962 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28960 від 04.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28702 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28700 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28725 від 05.11.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 16.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26908 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27410 від 20.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26969 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26968 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26957 від 22.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25974 від 26.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №26723 від 15.09.21 на 1 арк., Видаткова накладна №23136 від 09.06.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25743 від 19.08.21 на 1 арк., Видаткова накладна №25719 від 19.08.21 на 2 арк., Видаткова накладна №30474 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30476 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30893 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30884 від 16.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30890 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30887 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30577 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30576 від 17.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30714 від 21.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30727 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30726 від 22.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30960 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30954 від 28.12 21 на 1 арк., Видаткова накладна №30964 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №30951 від 28.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №31111 від 30.12.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28034 від 20.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28187 від 23.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №28233 від 25.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27664 від 07.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №27673 від 08.10.21 на 1 арк., Видаткова накладна №РН-0000130 від 16.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000131 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000132 від 17.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000135 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000136 від 21.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000134 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000133 від 20.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000125 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000124 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000123 від 02.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000126 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000127 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000128 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000129 від 07.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000160 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000141 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000161 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000162 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000163 від 23.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000164 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000165 від 24.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000142 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000143 від 28.12.21на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000144 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000145 від 28.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000146 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000147 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000148 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000149 від 29.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000150 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000151 від30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000152 від 30.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000153 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000154 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000155 від 31.12.21 на 3 арк., Видаткова накладна №РН-0000 від на 3 арк., Видаткова накладна №8979 від 15.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8814 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8813 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8959 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8968 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8875 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8873 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8827 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8978 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8903 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8928 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8957 від 16.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1307 від 15.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1397 від 24.03.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7443 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7441 від 01.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7505 від 03.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7721 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7747 від 09.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №1767 від 25.04.22 на 1 арк., Видаткова накладна №898 від 11.02.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9045 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9044 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9043 від 19.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9164 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9162 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9161 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9159 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9211 від 22.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9299 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9295 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9300 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9288 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9287 від 23.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9387 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9384 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9383 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9385 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9386 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9382 від 27.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9589 від 30.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8613 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9072 від 01.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8687 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8690 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8697 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №9779 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8689 від 07.12.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8012 від 16.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7958 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8019 від 17.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8075 від 18.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8165 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8164 від 22.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №8379 від 29.11.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6820 від 17.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №6976 від 19.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7241 від 26.10.22 на 1 арк., Видаткова накладна №7243 від 26.10.22 на 1 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 2 арк., ТТН №Р25 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №101 від 21.12.21 на 2 арк., Рахунок на оплату №24 від 24.01.22 на 2 арк., Рахунок на оплату №20 від 27.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №21 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №22 від 28.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №23 від 31.01.22 на 1 арк., Рахунок на оплату №74 від 16.12.21 на 2 арк., Договір №10-12-ІЗ поставки нафтопродуктів від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки №19/21 від 21.12.2021 на 4 арк., Договір №19-12-МР від 01.12.21 на 4 арк., Договір поставки № 20/12 від 20.12.21 на 3 арк., Договір поставки №1512 від 15.12.22 на 7 арк., Картка субконто за 10.10.21 по 31.12.22 на 11 арк., Начисление НДФЛ №00000000020 від 31.10.2022 на 1 арк., Акт звірки за період липень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2021 року на 1 арк., Акт звірки за період листопад 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період серпень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період вересень 2022 року на 1 арк., Акт звірки за період 01.01.22 по 22.08.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.10.22 по 17.10.22 на 1 арк., Акт звірки за період 01.12.22 по 16.12.22 на 1 арк., Розхідна накладна №79 від 28.12.21 на 2 арк., Оборотно-сальдова відомість по рахунку 361 за період з 2021-2022 роки., власником яких є ТОВ «ПОЛО-ІНВЕСТБУД» (код ЄДРПОУ 43717167) в особі директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ТОВ "ТЕХІМПУЛЬС КР" (44259078) в особі директора ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Виконання зазначеної ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених КПК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1