Ухвала
від 02.03.2023 по справі 463/1452/23
ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа №463/1452/23

Провадження №1-кс/463/1516/23

У Х В А Л А

02 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,з участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,розглянувши клопотаннядетектива Відділудетективів (направах самостійноговідділу)Територіального управлінняБюро економічноїбезпеки у Львівськійобласті ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №72022140000000013, розпочатого 19.12.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в:

Детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно з наступними реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна:

2401965280000 (незавершене будівництво, сьомий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Ж-Р та 1-7) (готовність 23 %);

2401965180000 (незавершене будівництво, шостий пусковий комплекс, стилобат в межах секції 2 (в осях Г-Р та 7-15) (готовність 70 %) загальна площа 2305 кв.м);

2401965080000 (незавершене будівництво, п`ятий пусковий комплекс, стилобат в межах секцій 3 і 4 (в осях А-К та 16-32) (готовність 95 %), загальна площа 3341 кв.м.;

2401964980000 (незавершене будівництво, четвертий пусковий комплекс, секція 1 (готовність 72 %) загальна площа 14473 кв.м.;

2401964880000 (незавершене будівництво, третій пусковий комплекс, секція 2 (готовність 69 %) загальна площа 13925,5 кв.м.;

2401964780000 (незавершене будівництво, другий пусковий комплекс, секція 4 (готовність 99 %) загальна площа 14761,8 кв.м.;

2401964680000 (незавершене будівництво, перший пусковий комплекс, секція 3 (готовність 99 %), загальна площа 14954,4 кв.м.;

2401964380000 (незавершене будівництво, третій пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 3 (готовність 10 %) загальна площа 2481,6 кв.м.;

2401964080000 (незавершене будівництво, другий пусковий комплекс, житловий будинок №1, секція 2 (готовність 10 %) загальна площа 2964,5 кв.м.;

2401963780000 незавершене будівництво, перший пусковий комплекс, житловий будинок 1, секція 1 (готовність 12 %) загальна площа 3574,9 кв.м. - земельна ділянка 8000000000:88:061:0001, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25-А;

1945102380000 (незавершене будівництво, житлового комплексу літ. «Ю», готовністю 34 відсотка) загальна площа 13185 кв.м, м. Київ, вул. Дегтярівська, 25а;

111857180000 цілісний майновий комплекс загальною площею 13294,0 кв.м, м. Київ, вул. Дегтярівська, будинок 25-А, які зареєстровані за ТОВ «ТАУНЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) та позбавити можливості ТОВ «ТАУНЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152) та/або інших осіб, які діятимуть від імені ТОВ «ТАУНЛЕНД КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 41050152), відчужувати та розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 та службові особи AT «ЗНВКІФ «Астера» (код ЄДРПОУ 40605204), TOB «НВП «Рестін» (код ЄДРПОУ 22956638), ТОВ «ЧестнатХолл» (код ЄДРПОУ 40998624), TOB «КУА - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» (код ЄДРПОУ 33058377), AT «ЗНВКІФ «Скілінг» (код ЄДРПОУ 41940292), AT «ЗНВКІФ «Бравос» (код ЄДРПОУ 43415871), TOB «КУА «ЕссетсФайненшл Груп» (код ЄДРПОУ 41656768), ТОВ «КУА «Профінвест» (код ЄДРПОУ 42000385), ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Фіско» (код ЄДРПОУ 38688166), які здійснюють управління активами та інвестування в будівництво в м.Києві ЖК «Diadans», ЖК «Fjord», ЖК «Poetica», протягом 2020-2022 років умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 7 млн.грн.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (https://usr.minjust.gov.ua/content/free-search) встановлено, що гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ) є учасником та кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних юридичних осіб:

-ТОВ «Буд Арді» (код ЄДРПОУ 39564563) відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_5 : 55%;

-ТОВ «Істбуд» (код ЄДРПОУ 41407497) відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_5 : 55%;

-ТОВ «Компанія «Промтек» (код ЄДРПОУ 34527354) відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_5 : 55%;

-ТОВ «Таун Ленд Компані» (код ЄДРПОУ 41050152) відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу ОСОБА_5 : 55%.

В ході досудового розслідування в якості свідка допитано гр. ОСОБА_5 , яка повідомила, що орієнтовно в вересні 2020 року співзасновник ТОВ «Буд Тайм» ОСОБА_6 попросив її надати довіреність на придбання часток ряду підприємств, зокрема ТОВ «Буд Арді» (код ЄДРПОУ 39564563), ТОВ «Істбуд» (код ЄДРПОУ 41407497), ТОВ «Компанія «Промтек» (код ЄДРПОУ 34527354) та ТОВ «Таун Ленд Компані» (код ЄДРПОУ 41050152) на що остання погодилась та надала довіреність не відомій їй особі. При цьому, остання не мала наміру фактично керувати діяльністю вказаних товариств та ставати їх засновником чи учасником. Жодних коштів за видачу вказаної довіреності остання не отримувала, як і не отримувала дивідендів від господарської діяльності вказаних товариств.

Тому з метою збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та забезпечення спеціальної конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначений об`єкт нерухомого майна.

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просить проводити судовий розгляд клопотання в його відсутності. Відповідно до ст.172 КПК України розгляд клопотання проводиться у відсутності володільціцв майна.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За змістом частини 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п.7 ч.2 ст. 131 КПК України арешт майна являється заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч. 1 ст. 132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.

За правилами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом пунктів 1, 2, 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час розгляду даного клопотання встановлено, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області проводитись досудове розслідування за фактом ухилення в протягом 2020 2022 гр. ОСОБА_5 та службовими особами AT «ЗНВКІФ «Астера» (код ЄДРПОУ 40605204), TOB «НВП «Рестін» (код ЄДРПОУ 22956638), ТОВ «ЧестнатХолл» (код ЄДРПОУ 40998624), TOB «КУА - адміністратор пенсійних фондів «Укрсоц-Капітал» (код ЄДРПОУ 33058377), AT «ЗНВКІФ «Скілінг» (код ЄДРПОУ 41940292), AT «ЗНВКІФ «Бравос» (код ЄДРПОУ 43415871), TOB «КУА «ЕссетсФайненшл Груп» (код ЄДРПОУ 41656768), ТОВ «КУА «Профінвест» (код ЄДРПОУ 42000385), ТОВ «Фінансова будівельна компанія «Фіско» (код ЄДРПОУ 38688166), які здійснюють управління активами та інвестування в будівництво в м.Києві ЖК «Diadans», ЖК «Fjord», ЖК «Poetica», протягом 2020-2022 років умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у сумі понад 7 млн.грн.

Постановою старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління БЕБ у Львівській області від 28.02.2023 вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Отже, відповідно до встановлених в ході досудового розслідування обставин, згадане вище майно відповідає ознакам речових доказів, визначеним у статті 98 КПК України, тому з метою запобігання втраті речових доказів,, відчуження даного майна, уникнення спеціальної конфіскації, а також забезпечення повного, швидкого та неупередженого розслідування, клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 9, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива задовольнити.

Накласти арешт на майно з наступними реєстраційними номерами об`єктів нерухомого майна: