Ухвала

від 08.03.2023 по справі 211/2474/21

ДОВГИНЦІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 211/2474/21

Провадження № 1-кс/211/338/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 12021041720000150, про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягає.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотанняслідує,що у провадженніСВ ВП №1перебувають матеріалидосудового розслідуваннякримінального провадження,внесеного доЄРДР за № 12021041720000150 від 07.04.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.04.2021 року до чергової частини відділення поліції № 1 КРУП надійшов рапорт заступника начальника ВП № 1 КРУП про те, що керівництво Житлово - будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в березні 2021 року виявило факт заволодіння співробітниками організації шахрайським шляхом ввіреними їм грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.10.2013 року між Житлово- будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпосередньо з постачальником теплоносіїв Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено «Договір купівлі-продажу теплової енергії в гарячій воді №542». Згідно договору останнє постачає теплоносій, а ЖБК Схід-41 оплачує послуги за поставлену послугу.

Також встановлено, що з поточних та депозитних рахунків ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на протязі 2016 - 2021 року на рахунки інших суб`єктів господарювання перераховувалися в якості погашення заборгованості за теплоносії грошові кошти. Тобто борги ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховуються третім особам, без будь яких договорів чи судових рішень.

В ході досудового слідства 22.11.2022 року призначено судово-економічні експертизи, для проведення яких необхідні документи та відомості які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровськійобласті ОСОБА_3 , задовольнити.

Зобов`язати голову правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи призначену ним посадову особу в приміщені установи за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим відділення поліції№ 1 Криворізькогорайонного управлінняполіції ГУНПв Дніпропетровськійобласті: майору поліції ОСОБА_3 : капітану поліції ОСОБА_4 ; старшому лейтенанту ОСОБА_5 та іншим слідчим ( членам слідчо-оперативної групи), тимчасовий доступ до документів та відомостей, а саме:

Виписки з усіх рахунків (поточних та карткових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 23.04.2020 року по 12.05.2022 року (сформованих та оформлених на паперових носіях до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75): відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ;

Виписки з усіх рахунків (поточних та карткових) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 18.04.2018 року по 03.06.2022 року (сформованих та оформлених на паперових носіях у відповідності до вимог п. 61-63 Положення про організацію бухгалтерського обліку, бухгалтерського контролю під час здійснення операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.07.2018 № 75), відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі: № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ,

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа,яка зазначенав ухваліслідчого судді,суду протимчасовий доступдо речейі документівяк володілецьречей абодокументів,зобов`язана надатитимчасовий доступдо зазначенихв ухваліречей ідокументів особі,зазначеній увідповідній ухваліслідчого судді,суду. Зазначенав ухваліслідчого судді,суду особазобов`язана пред`явитиособі,яка зазначенав ухваліяк володілецьречей ідокументів,оригінал ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів тавручити їїкопію. Особа,яка пред`являєухвалу протимчасовий доступдо речейі оригіналівабо копійдокументів,зобов`язана залишитиволодільцю речейі оригіналівабо копійдокументів описречей іоригіналів абокопій документів,які буливилучені навиконання ухвалислідчого судді,суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разіневиконання ухвалипро тимчасовийдоступ доречей ідокументів слідчийсуддя,суд заклопотанням стороникримінального провадження,якій наданоправо надоступ доречей ідокументів напідставі ухвали,має правопостановити ухвалупро дозвілна проведенняобшуку згідноз положеннямицього Кодексуз метоювідшукання тавилучення зазначенихречей ідокументів.

Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1