Ухвала
від 09.03.2023 по справі 552/1055/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Київський районнийсуд м.Полтави

Справа № 552/1055/23

Провадження №1-кс/552/436/23

У Х В А Л А

Іменем України

09.03.2023 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про арешт майна в межах кримінального провадження №72023070000000005 від 27 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна.

В клопотанні зазначив, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №72023070000000005 від 27.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2023 року водій вантажного автомобіля Мерседес р/н НОМЕР_1 (спеціальний напівпричіп цистерна (під газ) р.н. НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 здійснив незаконне транспортування з метою збуту підакцизних товарів в кількості 107500 пачок тютюнових виробів, без марок акцизного податку, приховано від митного контролю, на виїзд з України у митному пункті пропуску «Дякове».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 та підконтрольні йому особи здійснюють незаконні дії щодо транспортування та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, завантаження для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів ОСОБА_6 здійснює за адресами розташування цехів та обладнання для незаконного виготовлення тютюнової продукції, складів зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів, місцями збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме: АДРЕСА_1 .

06 березня 2023 року під час досудового розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено, в ході якого виявлено та вилучено документи, завірені копії документів та зразки продукції для проведення експертного дослідження.

Вилучені речі, предмети та документи належать на праві власності ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», представник ОСОБА_4 , та ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО», представник ОСОБА_7 .

Відшукані та вилучені речі, документи мають значення для досудового розслідування оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз і використання під час проведення податкових та інших перевірок, проведення інших слідчих дій (допитів фігурантів у справі), а також свідчать про незаконну діяльність, що полягає незаконному виготовленні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Тому зметою повного,об`єктивного тавсебічного розслідуваннявсіх обставинскоєного кримінальногоправопорушення, детектив просив накласти арешт на вилучене майно.

В судовому засіданні детектив своє клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представник власників майна адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні проти клопотання заперечив. Вважає, що речі та документи вилучені слідчими з порушенням норм процесуального законодавства, а також вони не є речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки є законно отриманими документами та майном, а тому не містять інформації про кримінальне правопорушення.

Заслухавши в судовому засіданні детектива, представника власників майна, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 частини 2 ст. 170 КПК України також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України в свою чергу передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що в провадженні відділу детективівТериторіального управлінняБЕБ уПолтавській області перебуває кримінальне провадження №72023070000000005, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 січня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №72023070000000005 від 27 січня 2023 року,

повідомленням про виявлення кримінального правопорушення (протиправного діяння. що містить ознаки злочину) ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27 січня 2023 року №5/50-236пр;

протоколом огляду місця події від 27 січня 2023 року;

повідомленням від 27 січня 2023 року №12 про протиправне діяння, що містить ознаки злочину;

протоколом про порушення митних правил №0078/30500/23 від 27 січня 2023 року;

протоколом огляду від 31 січня 2023 року.

Також з матеріалів клопотання вбачається, що 06 березня 2023 року під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 01 березня 2023 року у справі №552/1055/23 проведено обшук за адресою: Львівська область,м.Львів,м.Винники,вул.Шевченка,буд.1, в ході якого виявлено та вилучено:

копія наказу ДПС № 581 від 31 серпня 2022 року «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 8 арк.;

копія наказу ДПС № 159 від 22 лютого 2022 року «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 2 арк.;

копія наказу ДПС № 1023 від 10 грудня 2022 року «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 2 арк.;

копія наказу ДПС № 154 від 28.09.2019 року «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 3 арк.;

копія наказу ДПС № 572 від 05.09.2018 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

копія наказу ДПС № 730 від 03.11.2017 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

копія наказу ДПС № 790 від 28.11.2017 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

копія наказу ДПС № 919 від 08.11.2016 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 2 арк.;

копія листа ДПС від 30.09.2016 № 21291/6/99-99-12-01-15 на 1арк.;

копія наказу ДПС № 838 від 29.09.2016 року «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

копія наказу ДПС № 919 від 08.11.2016 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 2 арк.;

копія наказу ДПС № 28 від 14.01.2016 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

копія наказу ДПС № 442 від 19.06.2015 «Про внесення змін до Єдиного реєстру» на 1 арк., додаток до наказу на 1 арк.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичним осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Ферментаційний Завод «Тобако»; ТзОВ «ФЗ «Тобако» на 1 арк.;

витяг з Єдиного державного реєстру юридичним осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «Стем 1», на 1 арк.;

копія розпорядження №ІН 1/03-1 на 1 арк.;

копія контракту №27/06/18 від 27.06.2018, яка завірена ОСОБА_8 на 7 арк.;

копія інвентаризаційного опису №2 від 01.03.2023 на 1 арк.;

копія інвентаризаційного опису № 3 на 01.03.2023 на 1 арк.;

лист №06/03/01 від 06.03.2022 на 1 арк.;

копія інвентаризаційного опису № 1 від 01.03.2023 на 1 арк.;

копія договору оренди приміщень № 22/С-ФЗТ/Ш1Д від 01.07.2022 з додатками на 4 арк.;

копія договору оренди приміщень № 22/С-ВТФ/Ш1Д від 01.07.2022 з додатками на 4 арк.;

виписки про рух коштів «Ферментаційний завод «ТОБАКО»» валютні виписки 2022 на 135 арк.;

виписки про рух коштів «Ферментаційний завод «ТОБАКО»» банк (01-06)/2022 на 169арк.;

виписки про рух коштів «Ферментаційний завод «ТОБАКО»» банк 2021 на 36 арк.;

виписки про рух коштів «Ферментаційний завод «ТОБАКО»» банк (07-09) на 120 арк.;

зошит № 1, що має на обгортці рукописний напис, виконаний латинськими літерами «Molins», барвником чорного кольору;

зошит № 2, що на обгортці має рукописний напис, виконаний латинськими літерами «KDF», барвником синього кольору;

аркуш № 1 Cerdia number 366882 date 07.12.2022 на 2арк.;

аркуш № 2 Cerdia number 358412 date 21.06.2022 на 2арк.;

аркуш № 3 Cerdia number 358199 date 15.06.2022 на 2арк.;

аркуш № 4 Cerdia number 367027 date 08.12.2022 на 2арк.;

зразки сигарет для проведення експертного дослідження:

сигарети "Compliment Blue Demi Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Compliment Blue Super Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Compliment Blue" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Compliment Menthol Demi Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Demi 6 TURBO DF", в кількості 5 блоків;

сигарети "Jin Ling" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Lifa Menthol Super Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Lifa Original Super Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Lifa Strawberry Super Slims" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Blue Selected" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Blue" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Compact Blue Demi" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Compact Party Mix" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Compact Silver Demi" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Compact Sweet Mix" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Compact Tropical Mix" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Demi Blue Selected" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Demi Silver Selected" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Purple Energy" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Silver Selected" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Marvel Silver" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Strong Blue" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети "Strong Menthol" DF, в кількості 5 блоків;

сигарети Marvel Compact Blue DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Demi Black Red" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Demi Black Yellow" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Orange Fusion" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Sweet Cherry Demi" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Sweet Cherry" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Sweet Chocolate" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Sweet Vanilla Demi" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Sweet Vanilla" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel X Compact Demi" DF, в кількості 5 блоків;

сигарили "Marvel Z Compact Demi" DF, в кількості 5 блоків.

Вищезазначені речі, предмети та документи належать на праві власності ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика», ТОВ «Ферментаційний завод «ТОБАКО».

Вказане майно відповідає вимогам ст. 98 КПК України до речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом протиправних дій або зберегло на собі сліди вчиненого злочину та має доказове значення у кримінальному упровадженні.

Постановою старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 від 07 березня 2023 року вилучене в ході обшуку майно та документи визнані речовими доказами.

Тому слідчий суддя вважає за необхідне з метою збереження речових доказів накласти арешт на вказане в клопотанні майно та документи.

При цьому суд відхиляє заперечення власника майна щодо невідповідності вилученого майна критеріям речових доказів, передбаченим ст. 98 КПК України.

Так, обставинами, які підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, є наявність або відсутність факту незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів.

Як вбачається зі змісту ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які не тільки були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди, але і ти, що містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі (тобто не виключно) предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Тому докази, якими може бути підтверджено факт законного походження, виготовлення та зберігання тютюнових виробів, а відповідно, докази, якими може бути спростовано факт незаконного виготовлення та зберігання тютюнових виробів, є належними доказами у справі.

Крім того, суд звертає увагу, що слідчим вилучено під час обшуку копії документів, чорнові записи, та зошити, зразки сигарет, сигарил.

Тому накладення арешту на вказане майно та документи не перешкоджатиме законній господарській діяльності власників майна та не заподіє їм шкоди, а відповідно надасть можливість забезпечити баланс інтересів власників майна щодо не втручання в їх законну господарську діяльність та інтересів держави щодо повного та об`єктивного встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні.

Вирішуючи питання про обсяг обмежень, що застосовуються даним арештом до майна, враховуючи необхідність призначення у кримінальному провадженні відповідних експертних досліджень, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність заборонити відчуження, розпорядження та користування вказаним майном до скасування арешту у встановленому КПК України порядку.

Таким чином клопотання підлягає до задоволення в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт з позбавленням права володіння, розпорядження, користування на майно, виявлене та вилучене 06.03.2023 в ході проведення обшуку, за адресою Львівська область, м. Львів, м. Винники, вул. Шевченка, буд. 1, а саме: