Ухвала

від 10.03.2023 по справі 752/14454/22

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/14454/22

Провадження № 1-кс/752/1291/23

У Х В А Л А

10 березня 2023 року слідчий суддяГолосіївського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 в приміщенніГолосіївського районногосуду м.Києва,розглянувши клопотанняподане вкримінальному провадженні № 42022102010000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчимСВ Голосіївськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадженняслідчого суддіГолосіївського районногосуду м.Києванадійшло клопотання поданев кримінальномупровадженні № 42022102010000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчимСВ Голосіївськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42022102010000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок невиконання зобов`язань за договором, шахрайським шляхом привласнив грошові кошти належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдав останньому матеріального збитку в особливо великому розмірі.

Слідчий зазначає, що із копій документів, наданих ОСОБА_5 в якості доказів до заяви про вчинення кримінального правопорушення, міститься рахунок про оплату № 18 від 19.11.2021 року, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 на рахунок: НОМЕР_2 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , грошові кошти.

Із отриманого руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 , що відкритий представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 вбачається, що на вказаний банківський рахунок 19.11.2021 о 15.48 годин з рахунку НОМЕР_4 , кореспондентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли грошові кошти в розмірі 1 200 000,00 грн. (один мільйон двісті тисяч гривень).

В подальшому, вивід грошових коштів відбувався у тому числі на рахунки НОМЕР_5 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_6 та на банківський рахунок НОМЕР_7 , що відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 із призначенням «поповнення карткового рахунку» від кореспондента «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з чим, з метою перевірки факту перерахування грошових коштів, встановлення власнику банківського рахунку, з`ясування цільового призначення платежу, дослідити рух коштів по рахунку та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Звертаючись з зазначеним клопотанням прокурор просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Прокурор Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовийдоступ доречей ідокументів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про відмову у задоволенні клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42022102010000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, встановлення власнику банківського рахунку, з`ясування цільового призначення платежу, дослідити рух коштів по рахунку та отримати відомості в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці MicrosoftExcel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаному рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період часу з 01.01.2021 по теперішній час.

Розглянувшиклопотання протимчасовий доступдо речейі документів,що перебуваютьу володінні АТ« ІНФОРМАЦІЯ_5 »,код МФО НОМЕР_6 , дослідившидодані доклопотання документи,приходжу довисновку,що зазначенеклопотання підлягаєзадоволенню, оскількиз наданихматеріалів кримінальногопровадження вбачаєтьсянаявність достатніхпідстав вважати,що наданнядоступу доінформації,яка перебуваєу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код МФО НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні №42022102010000021 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, старшим слідчимСВ Голосіївськогоуправління поліціїГоловного управлінняНаціональної поліціїв м.Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 та групі слідчих у складі: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (стара назва до 21.11.2022 року - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

інформації щодо власника рахунка НОМЕР_5 , руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритого у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (стара назва до 21.11.2022 року - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, за період часу 01.01.2021 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1