Ухвала
від 20.03.2023 по справі 953/744/23
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 953/744/23

н/п 1-кс/953/1995/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" березня 2023 р. Київський районний суд міста Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням номера рахунку, дати відкриття, закриття та найменування і МФО банку за період з 13.10.2021 по теперішній час;

- інформації щодо платників податків-покупці і постачальники платники ПДВ, з якими в період з 13.10.2021 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мали фінансово-господарські відносини відповідно до наданої звітності до ДПІ, зазначивши із помісячним розмежуванням:

- періоду виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит та податкове зобов`язання;

- обсягу постачання в грошовому еквіваленті (без податку на додану вартість) по кожному покупцю і постачальнику окремо;

- сум податку на додану вартість за період з 13.10.2021 по теперішній час;

- інформації щодо керівників і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час (П.І.Б.; ідентифікаційний код; серія, номер, орган і дата видачі паспорту; номер і дата наказу про призначення на посаду та номер і дата рішення про вхід або вихід із складу засновників) та звітність за формою 1-ДФ за період з 13.10.2021 по теперішній час;

- податкових розрахунків cум доходу, нарахованого (сплаченого) нa користь платників податку, і cум утриманого податку (форма № 1ДФ) з усіма додатками, з зазначенням П.І.Б. працевлаштованих;

- інформації щодо наявних ліцензій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси, з яких надавалась податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 13.10.2021 по теперішній час.

- актів перевірки та документи, які стали підставою анулювання свідоцтва платника ПДВ за період з 13.10.2021 по теперішній час.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000326 від 09.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 та ч.3 ст. 191 КК України, щодо скоєння невстановленими службовими особами органів місцевого самоврядування можливого замаху на привласнення та розтрату бюджетних коштів виділених на відзначення на державному рівні 300-річчя з дня народження ОСОБА_5 , в якому передбачено проведення будівельних робіт з реконструкції об`єктів та інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період 2021-2022 роки.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.12.2022 між Обласним комунальним закладом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (підрядник), укладено договір №10 про закупівлю робіт по об`єкту: Створення науково-проектної роботи з отриманням позитивного звіту будівельної експертизи по об`єкту "Реставрація, а саме невідкладні першочергові протиаварійні та консерваційні роботи "Будинку у якому жив і помер ОСОБА_6 " ( в складі ІНФОРМАЦІЯ_6 - об`єкт культурної спадщини національного значення охорон. № 200024-Н ) за адресою: АДРЕСА_2 ". Загальна сума договору складала 448609,00 гривень.

В матеріалах кримінального провадження міститься інформація з ЄДРПОУ, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 та фактично розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Органом досудового розслідування 27.01.2023 року на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 було скеровано вимогу в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання копій документів, які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 з приводу діяльності та реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 яке перебуває на обліку.

22.02.2023 року від ІНФОРМАЦІЯ_8 було отриманно відповідь у якій зазначено що для отримання документів органу досудового розслідування необхідно звернутися до суду з клопотанням, з метою отримання ухвали про надання дозволу про тимчасовий доступ до документів які є у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 стосовно юридичної особи ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом вилучення завірених їх копій. У зазначених документах, наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо встановлення факту присутності фізичних осіб, які здійснювали надання послуг з реалізації різноманітних товарів, об`єми та фактична вартість виконаних робіт та поставлених товарів, період та час здійснення товарних операцій, проведення документальних ревізій, економічної та почеркознавчої експертиз та остаточної кваліфікації кримінального правопорушення.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12021220000000326 від 09 березня 2021 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021220000000326 від 09 березня 2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні у Полтавській області за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення їх копій, а саме до: