Ухвала

від 13.03.2023 по справі 203/4197/22

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/4197/22

Провадження № 1-кс/0203/1252/2023

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

13 березня 2023 року суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, розпочатого з часу внесення 05 жовтня 2022 року відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022040000000364 з попередньою правовою кваліфікацією посягання за ч. 3 ст. 368-3 КК України, у вигляді арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого,погоджене прокурором,01березня 2023року поданез дотриманнямвимог ст.171КПК Українина предметарешту майна,вилученого підчас обшуку,проведеного 28лютого 2023року,службового кабінетукерівника БО«Благодійний Фонд«Етель» інститутреабілітації інвалідівта соціальнихтехнологій» (кодЄДРПОУ 44894726) ОСОБА_4 ,що знаходитьсяна другомуповерсі адміністративноїбудівлі заадресою: АДРЕСА_1 ,що визнаніпостановою слідчоговід 28лютого 2023року речовимидоказами,серед яких:1)ноутбук марки«НР» серійнийномер 6060В0214201HSTNN-104C,чорного кольору;2)мобільні телефони:марки SAMSUNG(ІМЕІ НОМЕР_1 ,ІМЕІ НОМЕР_2 )з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;марки SAMSUNG(ІМЕІ НОМЕР_5 ,ІМЕІ НОМЕР_6 )з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;3)банківська платіжнакартка «UKRGASBANK» НОМЕР_9 ; 4)флеш-накопичувач«Transcend»16GBчорного кольору; 5)механічна печатка«Благодійна організація«Благодійний фонд«Етель» інститутреабілітації інвалідівта соціальнихтехнологій; 6)банківський чек«UKRGASBANK»зняття грошовихкоштів вкількості 2одиниць;7)банківські чеки«ПриватБанк» переказгрошових коштівв кількості4одиниць; 8)акт-прийманняпередачі благодійної(безкоштовної)допомоги зметою подальшоївидачі отримувачамсоціальних послугКЗ «ЦНСП»КМР;9)благодійна організація«Благодійний фонд»«Етель» інститутреабілітації інвалідівта соціальнихтехнологій; 10)прохання пронадання запитів;11)копія паспортугромадянина Українина ім`я ОСОБА_7 в кількості2одиниць; 12)довідка від11.10.2022року; 13)письмо наім`я директорав кількості18одиниць; 14)договір проорганізацію переказугрошових коштів№ВП-180822-6; 15)договір №3742545473_28/04/22на 11аркушах; 16)договір №7/2022про наданняволонтерської допомоги;17)договір №_/2022про наданняволонтерської допомоги;18)договір №9/2022про наданняволонтерської допомоги; 19)договір №8/2022про наданняволонтерської допомоги; 20)договір №14/2022про наданняволонтерської допомоги; 21)договір №11/22про наданняволонтерської допомоги; 22)справка вкількості 2одиниць; 23)договір №7/22про наданняволонтерської допомоги; 24)договір №_/22про наданняволонтерської допомоги; 25)договір №_/22про наданняволонтерської допомоги; 26)лист-подякавід 26.12.2022№1056; 27)подяка від01.17.2023; 28)подячний листвих..№101від 11.08.2022; 29)подяка; 30)подячний листвих..№101від 11.08.2022; 31)подяка пронадання допомогивід 13.04.2022на 2аркушах; 32)лист від22.04.2022; 33)подячний листвих.№106; 34)служебная записка№177от 27.06.2022; 35)копія документівна ім`я ОСОБА_4 ; 36)акт №_приймання передачіблагодійної допомогина 3аркушах; 37)заява на1аркуші; 38)акт №_прийманняпередачі; 39)статут благодійноїорганізації «Благодійнийфонд «Етель»інститут реабілітаціїінвалідів тасоціальних технологій»; 40)аркуш паперуз записівчернових записівв кількості1аркуша зобох сторін;41)консерва м`ясна«Luncheonmeat»об`ємом 420грам взагальній кількості36одиниць; 42)консерва м`ясна«FasolaKonservovana»об`ємом 400грам взагальній кількості12одиниць; 43)консерва «YURT»об`ємом 400грам взагальній кількості10паперових коробокпо 24консерви вкожній взагальній кількості240; 44) медичні шприци в 1 коробці об`ємом 1 мл в загальній кількості 200 штук.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що вказані предмети є речовими доказами, оскільки вони отримані у встановленому законом порядку, а тому вказані речі можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, ноутбук та мобільні телефони містять інформацію про спосіб вчинення кримінального правопорушення, тому просив вжити заходів забезпечення у виді арешту майна, посилаючись на ст. 98, ч. 1 та п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з наведених у ньому підстав в частині арешту ноутбуку та мобільних телефонів, а в решті вказав, що вилучені документи і банківські картки доказового значення для цього кримінального провадження не становлять, тому в цій частині клопотання не підтримав.

Підозрюваний та його захисник у судовому засіданні заперечували проти клопотання слідчого тим, що ноутбук та телефони не є речовими доказами, не містять на собі ніяких слідів інкримінованого кримінального правопорушення, а у разі необхідності слідчий може зняти інформацію, що має на його думку доказове значення в ході огляду вилученого, тому наполягали на відмові в задоволенні клопотання також і в підтриманій прокурором частині. Одночасно захисник вказував на те, що документи взагалі не стосуються розслідуваного, а щодо решти, то підозрюваним подана власноручна заява про спрямування вилучених продуктів харчування на потреби військового шпиталю № 8 м. Кам`янське

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, заперечення представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська № 1-кс/0203/1222/2023 від 24 лютого 2023 року у кримінальному провадженні № 42022040000000364 надано дозвіл на проведення обшуку службового кабінету керівника БО «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» (код ЄДРПОУ 44894726) ОСОБА_4 , що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення: записів, у т.ч. чорнових, що містять відомості про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб при скоєнні злочинів у сфері службової діяльності, договорів, документів, записів, які містять відомості щодо діяльності ПП «НВФ Тігріс» (код ЄДРПОУ 33856573) та благодійної організації «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій (код ЄДРПОУ 44894726) та інформації щодо системи «Шлях», відеореєстраторів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, карт пам`яті, флеш накопичувачів, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

28лютого 2023року з08:10год.до 12:25год. проведенийобшук службовогокабінету ОСОБА_4 ,результати якогозафіксований упротоколі обшукувід 28лютого 2023року,а самевилучені:1)ноутбук марки«НР» серійнийномер 6060В0214201HSTNN-104C,чорного кольору;2)мобільні телефони:марки SAMSUNG(ІМЕІ НОМЕР_1 ,ІМЕІ НОМЕР_2 )з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;марки SAMSUNG(ІМЕІ НОМЕР_5 ,ІМЕІ НОМЕР_6 )з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;3)банківська платіжнакартка «UKRGASBANK» НОМЕР_9 ; 4)флеш-накопичувач«Transcend»16GBчорного кольору; 5)механічна печатка«Благодійна організація«Благодійний фонд«Етель» інститутреабілітації інвалідівта соціальнихтехнологій; 6)банківський чек«UKRGASBANK»зняття грошовихкоштів вкількості 2одиниць;7)банківські чеки«ПриватБанк» переказгрошових коштівв кількості4одиниць; 8)акт-прийманняпередачі благодійної(безкоштовної)допомоги зметою подальшоївидачі отримувачамсоціальних послугКЗ «ЦНСП»КМР;9)благодійна організація«Благодійний фонд»«Етель» інститутреабілітації інвалідівта соціальнихтехнологій; 10)прохання пронадання запитів;11)копія паспортугромадянина Українина ім`я ОСОБА_7 в кількості2одиниць; 12)довідка від11.10.2022року; 13)письмо наім`я директорав кількості18одиниць; 14)договір проорганізацію переказугрошових коштів№ВП-180822-6; 15)договір №3742545473_28/04/22на 11аркушах; 16)договір №7/2022про наданняволонтерської допомоги;17)договір №_/2022про наданняволонтерської допомоги;18)договір №9/2022про наданняволонтерської допомоги; 19)договір №8/2022про наданняволонтерської допомоги; 20)договір №14/2022про наданняволонтерської допомоги; 21)договір №11/22про наданняволонтерської допомоги; 22)справка вкількості 2одиниць; 23)договір №7/22про наданняволонтерської допомоги; 24)договір №_/22про наданняволонтерської допомоги; 25)договір №_/22про наданняволонтерської допомоги; 26)лист-подякавід 26.12.2022№1056; 27)подяка від01.17.2023; 28)подячний листвих..№101від 11.08.2022; 29)подяка; 30)подячний листвих..№101від 11.08.2022; 31)подяка пронадання допомогивід 13.04.2022на 2аркушах; 32)лист від22.04.2022; 33)подячний листвих.№106; 34)служебная записка№177от 27.06.2022; 35)копія документівна ім`я ОСОБА_4 ; 36)акт №_приймання передачіблагодійної допомогина 3аркушах; 37)заява на1аркуші; 38)акт №_прийманняпередачі; 39)статут благодійноїорганізації «Благодійнийфонд «Етель»інститут реабілітаціїінвалідів тасоціальних технологій»; 40)аркуш паперуз записівчернових записівв кількості1аркуша зобох сторін;41)консерва м`ясна«Luncheonmeat»об`ємом 420грам взагальній кількості36одиниць; 42)консерва м`ясна«FasolaKonservovana»об`ємом 400грам взагальній кількості12одиниць; 43)консерва «YURT»об`ємом 400грам взагальній кількості10паперових коробокпо 24консерви вкожній взагальній кількості240; 44) медичні шприци в 1 коробці об`ємом 1 мл в загальній кількості 200 штук.

Заходи забезпечення кримінального провадження, до яких згідно ст. 131 КПК України відноситься арешт майна, у системному тлумаченні з функціями слідчого судді відповідно до ч. 5 ст. 21 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» застосовується з метою досягнення дієвості кримінального провадження під судовим контролем за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб в порядку, визначеному процесуальним законом.

Особливий порядок застосування арешту майна визначається у 17 главі КПК України, за правилами якої передбачена у п. 2 ч. 3 ст. 132 цього Кодексу легітимною метою втручання у право власності визнається завдання запобігання можливості приховування такого майна, його пошкодженні, псуванні, знищенні, перетворенні чи відчуженні, а його суть згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України полягає в обмеженні особи у здійсненні і реалізації свого конституційного права власності.

За вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально- правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ознакою забезпечення збереження речових доказів відповідно до ч. 2 ст. 170 КК України арешту підлягає вилучене в результаті обшуку майно, яке відповідає критеріям ст. 98 і ч. 2 ст. 167 цього Кодексу.

Обшук за визначенням ст. 234 КПК України належить до слідчих дій, завдяки яким сторона обвинувачення в процесі доказування за ч. 2 ст. 91 цього Кодексу здійснює збирання доказів відповідно до ст. 92 КПК України, у зв`язку з чим за ухвалою слідчого судді про дозвіл на обшук встановлюються межі допустимого втручання стороною обвинувачення у право власності на житло і наявне в ньому майно в інтересах збирання доказів, для чого згідно п. 6 ч. 2 ст. 235 КПК України мають зазначатися речі, документи або особи, для виявлення яких проводиться обшук, інакше за ч. 7 ст. 236 КПК України речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, належать згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України до тимчасово вилученого майна.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За ухвалою від 24 лютого 2023 року № 1-кс/0203/1222/2023 слідчий суддя прямо надав дозвіл на проникнення до службового кабінету керівника БО «Благодійний Фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» (код ЄДРПОУ 44894726) ОСОБА_4 , що знаходиться на другому поверсі адміністративної будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , для відшукання, зокрема, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карток мобільних операторів, через що ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , слідчим законно вилучені 17 грудня 2022 року в порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук.

Разом з тим, ухвала слідчого судді індивідуальних ознак вилученого та містить, зокрема, марки, моделі, номери, та інші індивідуальні ознаки,якими наділені тількицій речівластивими ознаками,що вирізняютьїї з-поміжінших одноріднихречей,індивідуалізуючи її, тому можуть вважтися за цим критерієм тимчасово вилученим майном згідно з ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 168 КПК України, а тому ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору; мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , підлягають арешту, як такі, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, про спосіб вчинення, оскільки за допомогою мобільних телефоні відбувалось спілкування підозрюваного, велась переписка, що підтвердить або спростує обставини вчинення кримінального правопорушення, а ноутбук може містити інформацію про підготовлені документи стосовно внесення відомостей до системи «Шлях», та іншу інформацію про розслідуване кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим вказані предмети є речовими доказами у відповідності до ст. 98 КПК України.

Вказані предмети мають важливе значення для встановлення фактів і обставин у зазначеному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим відповідно до ст. 98 КПК України є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, оскільки необхідні для проведення у подальшому експертиз, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав за п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна з метою збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.

Разом з тим, в решті вимог клопотання слідчий суддя приймає до уваги визначений ст. 26 КПК України принцип диспозитивності, тому оскільки прокурор в решті вимог клопотання слідчого не підтримує, то таке клопотання задоволене в такій частині бути не може. При цьому, слідчий суддя приймає до уваги подану підозрюваним через канцелярію суду 03 березня 2023 року заяву про спрямування вилучених продуктів харчування на потреби військового шпиталю № 8 у м. Кам`янське, не вимагаючи повернення в цій частині вилученого, тоді як щодо вилучених документів сторона захисту клопотала про їх повернення у разі відмови в задоволенні клопотання слідчого в цій частині.

Керуючись ст. ст. 26, 94, 98, 131, 132, 170-174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Дніпропетровськійобласті ОСОБА_6 ,погоджене прокуроромвідділу Дніпропетровськоїобласної прокуратури ОСОБА_3 ,про вжиттязаходів забезпеченнякримінального провадження,розпочатого зчасу внесення05жовтня 2022року відомостейдо Єдиногореєстру досудовихрозслідувань за№ 42022040000000364з попередньоюправовою кваліфікацієюпосягання зач.3ст.368-3КК України,у виглядіарешту майна задовольнити частково.

Накласти арешт з позбавленням права відчуження, розпорядження та користування на майно, вилучене 28 лютого 2023 року під час обшуку службового кабінету № 224, розташованого на другому поверсі адміністративної будівлі керівника БО «Благодійний фонд «Етель» інститут реабілітації інвалідів та соціальних технологій» ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- ноутбук марки «НР» серійний номер 6060В0214201 HSTNN-104C, чорного кольору;

- мобільні телефони: марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 ) з сім-картками НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; марки SAMSUNG (ІМЕІ НОМЕР_5 , ІМЕІ НОМЕР_6 ) з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ;

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майнаабо відмовуу ньому, може бути оскарження в апеляційному порядку, шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали оголошений учасникам провадження о 09 год. 00 хв. 17 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1