Ухвала

від 23.03.2023 по справі 532/552/23

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/552/23

1-кс/532/143/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 березня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України),-

Встановив:

23.03.2023 до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В матеріалах клопотання вказано, що Слідчими слідчого відділення відділення поліції № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000513 від 29.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом привласнення бюджетних коштів при виконанні робіт.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури

Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є інформація, що надійшла ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо протиправної діяльності Кобеляцького міського голови ОСОБА_4 , який використовуючи своє становище всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову з рядом суб`єктів приватного права з метою привласнення бюджетних коштів при виконанні різного роду робіт, в т.ч. капітального ремонту дорожнього покриття, шляхом завищення вартості виконаних робіт та використання неякісних матеріалів, з подальшим виведенням коштів через фіктивні підприємства.

У ході виконання доручення, працівниками ВЗІСД ГУНП в Полтавській області отримано інформацію, щодо причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення ряду осіб.

Так, встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши у злочинну змову між собою, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання робіт з поточного ремонту дорожнього покриття на території м.Кобеляки, надали перевагу підконтрольним суб`єктам господарювання при проведенні публічних закупівель, а саме:

- ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1

Залучивши до своєї злочинної схеми керівників вищевказаних підприємств, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів, штучно завищуючи вартість робіт та матеріалів до актів виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3), з метою легалізації бюджетних коштів здійснювали фіктивні операції з підконтрольними суб`єктами господарювання,

Забезпечуючи перемогу у процедурах закупівель за бюджетні кошти робіт ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , здійснювали транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечували документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння, а також здійснювали часткове виконання робіт по договорах для формування враження виконання умов договору.

Крім того, з метою завищення вартості робіт та легалізації бюджетних коштів, в актах виконаних робіт (форми КБ2-В) здійснювалася завищення обсягів будівельних матеріалів та послуг. Таким чином, у подальшому бюджетні кошті, одержані злочинним шляхом, розподілялися між учасниками злочинної схеми.

У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів облікових справ та інформації по ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надання стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України) задовольнити.

1. Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

оригіналів матеріалів облікової справи (реєстраційних документів), в т.ч. свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи, довідки про взяття на облік платників податків, свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість, а також інших документів, наданих ФОП та складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо реєстрації ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 платниками податків, з моменту взяття на облік або реєстрації в органах Державної податкової служби по даний час;

документи відносно рахунків з переліком банківських і фінансових установ з вказанням назви банку, МФО, номер рахунку та дату відкриття (закриття) рахунку) за період часу з 01.01.2021 по теперішній час;

документи, щодо заборгованості ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 по сплаті податків з 01.01.2021 по теперішній час;

документи щодо кількості працівників та інформації з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов`язкових платежів щодо сум виплачених доходів і утриманих з них податків особам, відносно яких звітувало підприємство у період з 01.01.2021 по даний час (вказавши ідентифікаційний код кожного працівника), в розрізі по місячно;

оригіналів податкових декларацій ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, а також договору про визнання електронних документів;

оригіналів податкових звітів поданих ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.01.2022;

податкових накладних по ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.01.2022, з розшифровкою товарів та послуг, в розрізі покупців та постачальників даного підприємства

належним чином завірених матеріалів перевірок ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 за період з 01.01.2021 по 01.10.2022, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

за наявності, позови до адміністративного суду до ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 ;

документи, що містять інформацію з яких ІР-адрес підприємство відправляло податкову звітність, за чиїм електронним підписом та з яких саме електронних адрес;

документи про факти відкриття відносно ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 кримінальних проваджень, у т.ч. за ст.ст. 205, 358, 364, 366, 190, 191, 209, 212 КК України, а також наявності показів керівників про фіктивність діяльності, висновків почеркознавчих та криміналістичних експертиз, які б спростовували легітимність документів бухгалтерського та податкового обліку та ін.

документи, щодо вилучення документів ФОП ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 правоохоронними органами, з зазначенням органу та номеру кримінального провадження.

документи з інформаційних баз ДФС України відносно податкових накладних по підприємству, з розшифровкою товарів та сформованих Excel-таблиць покупців та постачальників вказаного підприємства за період 2021-2022 р.р., які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованому за адресою:

АДРЕСА_2 . Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- лист ІНФОРМАЦІЯ_2 №0219/1094 від 14.06.2021;

-акти прийому-передачі за 14.06.2021, 15.06.2021, 16.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 05.07.2021 та товарно-транспортних накладних відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 гранвідсів фракції 0,5 у якості спонсорської допомоги;

- актів прийому-передачі та товарно-транспортних накладних відповідно до яких ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передано до ІНФОРМАЦІЯ_2 щебінь фракції 20х40 у якості благодійної допомоги;

- копії документів щодо балансової вартості та бухгалтерського обліку гранвідсіву фракції 0,5 станом на 14.06.2021 та щебня фракції 20х40 станом на 25.04.2022; та які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

3. Надати групі слідчих у складі: старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 , та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 , начальнику Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_13 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів наступних документів:

- документів, що стали підставою для перевезення ККП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » спонсорської та благодійної допомоги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товарно-транспортних накладних, подорожніх/шляхових листів, автомобіля МАЗ 555102-220 самоскид-С д.н.з. НОМЕР_3 за 14.06.2021, 15.06.2021 та товарно-транспортних накладних, подорожніх/шляхових листів, автомобіля РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 за 16.06.2021, 17.06.2021, 18.06.2021, 22.06.2021, 23.06.2021, 24.06.2021, 29.06.2021, 30.06.2021, 01.07.2021, 05.07.2021 відповідно до яких перевезено гранвідсів фракції 0,5 у загальній кількості 432,64 тон перевізником ККП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- товарно-транспортних накладних, подорожніх/шляхових листів автомобіля МАЗ 555102-220 самоскид-С д.н.з. НОМЕР_3 за 25.04.2022 та товарно-транспортних накладних, подорожніх/шляхових листів, автомобіля РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 за 26.04.2022 відповідно до яких перевезено щебінь фракції 20х40 перевізником ККП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2

- копії журналу реєстрації подорожніх листів з 01.06.2021 по 01.08.2021, 25 та 26 квітня 2022;

- копії журнал реєстрації випуску автомобілів з 01.06.2021 по 01.08.2021, 25 та 26 квітня 2022.

- копії документів щодо витрат паливо-мастильних матеріалів автомобілів МАЗ 555102-220 самоскид-С д.н.з. НОМЕР_3 та РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 ;

- копії документів щодо технічних характеристик автомобілів МАЗ 555102-220 самоскид-С д.н.з. НОМЕР_3 та РЕНО д.н.з. НОМЕР_4 ;

- копії договору про надання послуг з перевезення вантажу укладеного між ККП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ФОП ОСОБА_15 які діяли станом на момент перевезення спонсорської та благодійної допомоги, рахунки фактури, акти надання послуг складені за результатами перевезення спонсорської та благодійної допомоги на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 ; та які знаходяться у володінні Кобеляцьке комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя