Ухвала

від 22.09.2023 по справі 532/552/23

КОБЕЛЯЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

532/552/23

1-кс/532/522/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 вересня 2023 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 191 КК України),-

Встановив:

22.09.2023 до суду надійшло клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 191 КК України).

В матеріалах клопотання вказано, що слідчими слідчого відділення ВП № 2 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення та розтрати майна комунального підприємства.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Решетилівської окружної прокуратури.

Предметом досудового розслідування вказаного кримінального провадження є інформація, що посадові особи Кобеляцького комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою між собою, за період часу з 2020 року по вересень 2022 року, у тому числі в умовах воєнного стану, здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів і майна комунального підприємства.

З метою проведення судово-економічної експертизи, виникла необхідність у вилученні копії справ з юридичного оформлення рахунків відкритих на ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у т.ч. заяв про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- «Бізнес картка» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або «Картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 до рахунку») та документів що стали підставою для її відкриття. Також з метою проведення судово-економічної експертизи в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо руху коштів по рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно), що містять в собі інформацію та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час досудового розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи це, під час розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі з правом вилучення копій перелічених документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з положенням ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з положенням ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, відносно яких поставлене питання про тимчасовий доступ, а тому його потрібно розглядати без виклику особи у володінні, якої вони перебувають.

Розглянувши матеріали справи, вважаю, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання цієї інформації вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести слідчі (розшукові) дії, має суттєве значення для встановлення обставин в зазначеному кримінальному провадженні, як докази у ньому, та неможливість іншим способом довести зазначені обставини.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя

Постановив:

Клопотання прокурора Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю (кримінальне провадження №12021170000000513 від 29.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч. 4 ст. 191 КК України) задовольнити.

Надати доступ групі слідчих у складі: т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , т.в.о. начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та групі прокурорів у складі: прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_11 , першому заступнику керівника Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із правом їх вилучення у паперовому та електронному вигляді, а саме наступних документів:

- копії справ з юридичного оформлення рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- заяв про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »- «Бізнес картка» (« ІНФОРМАЦІЯ_3 » та/або «Картка «Ключ до рахунку») та документів що стали підставою для її відкриття;

- регістру руху коштів у електронному вигляді по рахунках відкритих на ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), починаючи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно).

- інформація щодо осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (із зазначенням суми коштів, місця, дати, часу, способу та підстав для їх зняття);

- відео і фото зображення з камер відеоспостереження (кас, банкоматів в момент проведення транзакцій, тобто фактичного зняття коштів по всім рахункам ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- відомості про наявність карт-ключів до рахунків ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- договорів, контрактів, та інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів (зарахування та зняття коштів) по рахунках ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та придбання і продажу товарів починаючи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно);

- вхідну та вихідну кореспонденцію між АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ККП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); починаючи з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року (включно).

2. Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса:

АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та службу безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та/або у приміщенні служби безпеки банку за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя