Ухвала від 24.03.2023 по справі 752/5184/23

Справа № 752/5184/23

Провадження № 1-кс/752/2076/23

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 12023100000000314, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 ККУкраїни, клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні-прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4ст.107 КПК Українифіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим управліннямГоловного управлінняНаціональної поліціїу містіКиєві проводитьсядосудове розслідуванняв кримінальномупровадженні №12021100000000314 від 20.02.2023 за фактом вчиненнякримінального правопорушення,передбаченого ч.3ст. 191 КК України, яке виділене в окреме провадження з кримінального провадження № 42022100000000178 від 09.05.2022.

Проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні доручено слідчій групі та визначено місцем проведення досудового розслідування Голосіївський район міста Києва, за місцем знаходження адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно дост. 159 КПК України, - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6ст. 163 КПК України, слідчий суддя,суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, танеможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.7 ч.1ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належитьінформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2ст. 163 КПК Україниякщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , якій підконтрольні та афілійовані ряд підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та керівник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (остання значиться як засновник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (остання значиться як засновник); ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та засновник); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник, частка 50,005 %); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник), діючи за передньою змовою групою осіб протягом 2015-2022 років під час вироблення продукції та подальшого її експерту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на територію країни-агресора російської федерації вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Так, 24.10.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ,громадянці України,РНОКПП НОМЕР_24 у кримінальномупровадженні № 42022100000000178 від 09.05.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, та дослідження документів, у яких можуть бути наявні відомості щодо причетності до вчинення кримінального правопорушення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчим у клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання інформації та підтверджуючих документів у разі неповного та несвоєчасного подання вказаними підприємствами повідомлень за формою 20-ОПП, оскільки положеннями ст.ст. 160-163 КПК України не передбачено можливості отримання в порядку тимчасового доступу відомостей на підтвердження певних фактів, які не містять родових ознак, а лише отримання доступу до певних речей та документів, які перебувають у розпорядженні володільця.

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та/або іншим слідчим групи слідчих, а також прокурорам групи прокурорів Київської міської прокуратури, у кримінальному провадженні № 12021100000000314 від 20.02.2023 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

А) Щодо проведених документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

-накази про призначення перевірок;

-акти або довідки про результати проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали;

-податкові повідомлення-рішення, що винесені за результатами проведення документальних (планових, позапланових; виїзних, невиїзних) перевірок за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, а також документи, підтверджуючі сплату коштів за відповідними ППР або існування недоїмки.

Б) Щодо відомостей стосовно IP-адрес, якими користуються для подачі електронної звітності наступні підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали, з обов`язковим зазначенням усіх наявних відомостей про місцезнаходження електронних пристроїв, з яких подається звітність.

В) Декларації з податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Г) Декларації з податку на додану вартість з усіма додатками, у тому числі, але не обмежуючись, Додаток 5 (розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів), подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Д) Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за формою № 2, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ПП « ОСОБА_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Е) Документи за Формою № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ПП « ОСОБА_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Є) Повідомлення за формою 20-ОПП, подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ПП « ОСОБА_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

Ж) Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1ДФ), поданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_3 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_4 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_6 ),ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_8 ),ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_9 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_10 ),ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_11 ),ПП « ОСОБА_6 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_12 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_13 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_14 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_15 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_17 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_19 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_20 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_21 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 »(кодЄДРПОУ НОМЕР_22 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_23 ) за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали.

З) Відомості про відкриті, а також закриті банківські рахунки, які значаться за наступними суб`єктами господарювання та фізичними особами за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),

-ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ),

-ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ),

-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ),

-ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),

-ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ),

-ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_24 .

И) Належним чином засвідчені копії декларацій про майновий стан та доходи за період з 01.01.2015 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, подані фізичною особою:

-ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_24 .

І)Відомості проджерела таобсяги доходута утриманихподатків заперіод з01.01.2015по дату постановлення ухвали слідчим суддею, отриманого фізичною особою:

-ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_24

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1