Ухвала

від 09.12.2024 по справі 752/5184/23

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/5184/23

Провадження №: 1-кс/752/9194/24

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарях ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , за участю прокурора ОСОБА_4 , адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, яке належить ОСОБА_9 .

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_10 , якій підконтрольні та афілійовані ряд підприємств - ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та керівник); ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код ЄДРПОУ 32860882) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948) (остання значиться як засновник); ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38604442) (остання значиться як засновник); ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПРАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05785454">05785454) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПАТ «ЗНВКІФ «СТАРТАП» (код ЄДРПОУ 38866104) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40721741) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник та засновник); ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 31368939) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код ЄДРПОУ 42800620) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «АЛЬГАР» (код ЄДРПОУ 44400688) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код ЄДРПОУ 40864876) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 40831678) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ПРЕСМАШ» (код ЄДРПОУ 30033585) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код ЄДРПОУ 36060640) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код ЄДРПОУ 38217449) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ТД «НАСОСХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34188341) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код ЄДРПОУ 38129426) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник); ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник, частка 50,005 %); ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код ЄДРПОУ 41769700) (остання значиться як кінцевий бенефіціарний власник), діючи за передньою змовою групою осіб протягом 2015-2022 років під час вироблення продукції та подальшого її експерту ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05785454">05785454) на територію країни-агресора російської федерації вчинила привласнення чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Під час здійснення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні отримано Висновок аналітичного дослідження про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948), ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код ЄДРПОУ 32860882), ПрАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014), ПрАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 05785454">05785454), ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 31368939), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34188341) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 30.06.2023.

За результатами проведеного аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ "АУРУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 33493948), ТОВ "ПЛЕМЗАВОД "АТМАНАЙ" (код ЄДРПОУ 32860882), ПрАТ "ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГІДРОМАШ" (код ЄДРПОУ 00380014), ПрАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05785454">05785454), ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 38515997), ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 31368939), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАСОСХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34188341) за період з 01.01.2017 по 30.06.2023 встановлено:

- ТОВ "АУРУМ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 33493948) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ "УТМК" (код ЄДРПОУ 39284872), ТОВ "ЛІЗІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34933894) ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 6 166 375,18грн. в тому числі ПДВ 1 027 729,19грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ПЛЕМЗАВОД "АТМАНАЙ" (код ЄДРПОУ 32860882) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ "МЕРКУРІЙ-2017" (код ЄДРПОУ 41804095), ТОВ "МОТАС" (код ЄДРПОУ 38839332), ТОВ "НП ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42119136), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 7 577 429,41грн. в тому числі ПДВ 1 262 904,90грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ПрАТ "ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН "ЦУКРОГІДРОМАШ" (код ЄДРПОУ 00380014) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41449359), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 3 849 127,0грн. в тому числі ПДВ 632 211,9грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ПрАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 05785454">05785454) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ТОВ ВК "ПРОМСТАЛЬ" (код ЄДРПОУ 38396831), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41449359), КНВП "ФМУ" (код ЄДРПОУ 23112279), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 4 707 275,0грн. в тому числі ПДВ 784 545,0грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 38515997) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ПАНОРАМІКС ХОЛД" (код ЄДРПОУ 41823013), ТОВ "ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТИЗНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 39989779), ТОВ "УТМК" (код ЄДРПОУ 39284872), ТОВ "ЛІЗІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 34933894), ТОВ "ТРАНС ІНВЕСТ КАПІТАЛ" (код ЄДРПОУ 42084816), ТОВ "ЛІВАЙН ТОРГ" (код ЄДРПОУ 41449359), ТОВ "БІЛІ ТРЕЙД ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 42740902), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 111 790 570,11грн. в тому числі ПДВ 18 631 761,76грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

-ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 31368939) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у МПП "АГРОТЕХСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 23757256), ТОВ "ТД УКР-АГРО" (код ЄДРПОУ 40737044), ТОВ "МОЗИР УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 41692853), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 7 895 500,52грн. в тому числі ПДВ 1 315 916,75грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

- ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "НАСОСХОЛДИНГ" (код ЄДРПОУ 34188341) згідно відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних мало взаємовідносини з придбання товарів та послуг у ПРАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД" (код ЄДРПОУ 5785454), ТОВ "ВАНГОРА (код ЄДРПОУ 38655345), які відповідно до рішень ДПС про відповідність/невідповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку віднесені до ризикових СГД, що ймовірно були вчинені з метою лише документального оформлення та при умові доведення слідством фактичного не надання послуг/постачання товарів на загальну суму 39 110 194,76грн. в тому числі ПДВ 6 518 365,80грн. відповідно до статті 5 Закону № 361-ІХ містить ознаки здобуття та легалізації (відмивання) доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

18.11.2024 у кримінальному провадженні № 12023100000000314 призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського відділення Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса».

Окрім того, в рамках кримінального провадження № 42022100000000178 від 09.05.2022 ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 110-2 КК України та 13.03.2023 оголошено в міжнародний розшук.

Також, 30.03.2023 підозрюваній ОСОБА_10 в поряду ч. 6 ст. 193 КПК України обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Разом з тим, Указом Президента України від 12.05.2023 № 279/2023 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 травня 2023 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» відповідно до Додатку 1 якого відносно ОСОБА_10 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції).

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 належить наступне майно:

- земельні ділянки з кадастровими номерами 6321885500:05:000:0025, 6321885500:05:000:0232, 6321885500:05:000:0233, 6321885500:05:000:0234, 6321885500:05:000:0209, 6325785500:01:002:0279, 6321885500:05:000:0458, 6321885500:05:000:0372, 6321885500:05:000:0213, 6321885500:05:000:0020, 6321885500:04:000:0029, 6321885500:04:000:0178, 6321885500:05:000:0052, 6321885500:05:000:0316, 6321885500:04:000:0168, 3221487003:04:009:0036, 3221487003:04:009:0035, 8000000000:72:337:0072, 8000000000:72:337:0086, 6321885500:04:000:0056, 6321885500:04:000:0185, 6321885500:05:000:0058, 8000000000:72:337:0087, 6321885500:05:000:0124, 6321885500:05:000:0029;

- об`єкти житлової нерухомості (квартири), що розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ;

- об`єкти житлової нерухомості (житлові будинки), що розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ;

- корпоративні права суб`єктів господарювання, а саме:

100 % ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «НАСОСХОЛДИНГ» (код 34188341);

75 % ПАТ «СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД», (код 05785454">05785454);

100 % ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код 33493948);

100 % ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код 32846894);

100 % ТОВ «ПЛЕМЗАВОД «АТМАНАЙ» (код 32860882);

100 % ТОВ «ГЕРОН-ТРЕЙД» (код 38604442);

86,57 % ПАТ «ЗАВОД ГІДРАВЛІЧНИХ МАШИН «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код 00380014);

100 % ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код 38515997);

100 % ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТВИНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СТАРТАП», (код 38866104);

10.100 % ТОВ «АУРУМ ГРУП» (код 40721741);

100 % ПСП «ТАВІЛЬЖАНСЬКЕ» (код 31368939);

100 % ПП «МАРАНТА» (код 32531678);

100 % ТОВ «СМОЛИ УКРАЇНИ» (код 42800620);

100 % ТОВ «АЛЬГАР» (код 44400688);

100 % ТОВ «ІНРИДАН ЛТД» (код 40864876);

100 % ТОВ «СТАРТАП ФІНАНС» (код 40831678);

100 % ТОВ «ПРЕСМАШ» (код 30033585);

100 % ТОВ «ХІМКОНЦЕРН 2008» (код 36060640);

100 % ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449);

100 % ТОВ «НОВІ ЛЮДИ ПРОДАКШЕН» (код 38129426);

25,49 % ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код 35939368);

100 % ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700).

Окрім того, вказаним суб`єктам господарювання належить:

ТОВ «АУРУМ ТРАНС» (код ЄДРПОУ 33493948):

- нежиле приміщення за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., м. Боярка, вул. Пушкіна, буд. 1, прим. 3, загальною площею 74 кв.м.;

- напіввагони люкові за №№ 52290913, 61356879, 55083547, 55070866, 55383822, 61035176, 61035267, 61035416, 52291028, 55383962, 65806218, 61034955, 61033734, 58376625, 61034013, 61397782, 61398475, 57440521, 58376997, 65780421, 61397923, 61398244, 61035119, 61398715, 61035630, 62078308, 62078316, 62078332, 62078340, 62078357, 62078365, 62078373, 62078381, 62078415, 62078423, 62078480, 62078514, 62078571, 62078589, 62078605, 61397832, 57436354, 57440547, 57434375, 57436123, 57436131, 57436347, 57438004, 57439382, 57440539, 57440638, 57446320, 57446759, 62078621, 62078639, 62078720, 62078761, 58376351, 58376500, 58376526, 58376542, 58376559, 58376583, 58376450, 57447732, 57447807, 61034765, 61034583, 61035408, 61035424, 61035432, 61035440, 61035457, 61035465, 61035523, 61035549, 61035564, 61034179, 61034229, 61034252, 61034328, 61034336, 61034377, 61034385, 61035143, 61035168, 61033668, 61033718, 61033742, 61033775, 61033783, 61033809, 61033825, 61033882, 61033916, 61034575, 61033932, 61033957, 61033965, 61034005, 61034047, 61034062, 61034088, 61034104, 61034112, 61034146, 61034153, 61035127, 57446338, 61034401, 61034468, 61034518, 61034526, 61034542, 61034567, 61034815, 61034823, 61034831, 61034849, 61034864, 61034872, 61034880, 61034906, 61034922, 61034930, 61034963, 61034971, 61035002, 61035028, 61035051, 61035101, 65806341, 65806374, 61397618, 61397634, 61397642, 61398186, 61398202, 61398210, 61398582, 61398616, 61398632, 61398665, 61398731, 65780439, 61398780, 62079231, 61397659, 62079033, 52290921, 61492682, 61397907, 52290715, 61397667, 61397717, 61397725, 61397733, 61397741, 61397758, 61397766, 61397774, 61397816, 61397857, 61397865, 61397881, 52290830, 52290889, 61397915, 61397949, 61397956, 61398004, 61398020, 61398038, 61398087, 61398103, 61398129, 61398228, 61398236, 61398251, 61398277, 61398285, 61398301, 52290988, 61398327, 61398343, 61398384, 61398442, 61398483, 61398509, 61398517, 61398558, 61398574, 52290731, 62078506, 61033684, 55084172, 62079215, 62078522, 55084305, 55083711, 55083745, 55083752, 55083786, 55083794, 55084081, 55084099, 55084115, 55084149, 55084230, 55084248, 55084255, 55084263, 55084289, 55084313, 55083562, 52290608, 52290632, 52290681, 61035788, 61035713, 58376534, 61035275, 61035309, 61035317, 61035374, 61035382, 60512985, 60513249, 60512936, 60513173, 60513207, 58376278, 61033981, 61034138, 61035325, 61398814, 61398830, 61398855, 61398863, 61398889, 55083596, 65806283, 55083802, 55084198, 62078456, 62078969, 62078977, 62079009, 62079017, 62079025, 62079041, 62079058, 62079066, 62079074, 62079082, 62079108, 62079116, 62079124, 62079140, 62079157, 62079165, 62079207, 62079223, 62079264, 62079272, 62079280, 62079306, 61398566, 61034989, 52290749, 61035531, 61397626, 62959184, 62959150, 62959168, 62959259, 62959127, 62959226, 62959143, 62959234, 62959218, 62959119, 62959101, 62959135, 61661559, 61660569, 61660809, 61660551, 61661476, 61661609, 61661138, 61660601, 61661872, 55388458, 55388367, 55383905, 52290707, 55388334, 55388706, 55388680, 55083778, 55388342, 55383863, 55084123, 55383749, 55383699, 55383830, 55082507, 52290657, 55388581, 55388722, 55383772, 55084222, 55388441, 55383806, 55388573, 55383780, 55388730, 55083646, 55388417, 55383681, 55388292, 55388649, 55083604, 55383814, 55082473, 55084271, 55383731, 55388466, 55388631, 52291069, 55383707, 55383798, 63390702, 63390744, 63390728, 63390710, 63390660, 63390736, 63390751, 63403620, 63403638, 63403646, 63403653, 63568216, 63568380, 63568414, 63568364, 63568406, 63704167, 63704142, 63704134, 63704126, 64260045, 64260128, 64259971, 64260037, 64260169, 64260201, 64260235, 64260284, 64260011, 64260326, 64260029, 64260268, 64260300, 64259914, 64260086, 64260136, 64260219, 64260276, 64260144, 63273478, 63275242, 63276125, 63261663, 63276901, 63261150, 63271571, 63276745, 63276778, 61660908, 63898456, 64260227, 64260409, 64515026, 64515000, 64538424, 64538432 та на зерновози за №№ 95467957, 95468013, 95582342, 95582201, 95582300, 95582771, 95582326, 95582755, 95582763, 95952164, 95952222, 95952156, 95952172, 95996880.

ТОВ «Герон-Трейд» (код ЄДРПОУ 38604442):

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 37/2, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1211000000:04:282:0253, з наступними складовими частинами: підстанція, А, загальною площею 156,8 кв.м; підстанція, Б, загальною площею 226,8 кв.м; підстанція, В, загальною площею 125,6 кв.м; майстерня, Д, загальною площею 9,8 кв.м; майстерня, Е, загальною площею 8,5 кв.м; огорожа, № 1-3; вимощення, 1;

- Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрозаводська, буд. 34 з наступними складовими частинами: головний корпус, в т.ч. головний корпус А «1», А; головний корпус в тому числі корпуси мех.цехів В«1», В«2», В«3», В«4», термічне відділення корп.МЦ. В «5», В; мийка зовнішня, Е; очисні споруди, А«3»; побутовий корпус, З; насосна піножарогасіння, И; кранова естакада, К; проммайданчик, ІІ; огорожа проммайданчика, VI; побутовий корпус №2 з перехідною галереєю (Л«3», медпункт Л«2», побутове приміщення 2 поверх Л«1», Л; насосна станція, Н; головний корпус в т.ч. головний корпус моторного цеха Б«2» та головний корпус складу збуту Б«3», Б; випробувальна станція, О; перехідна галерея, П; склад дизпалива, Р; споруда оберненого циклу в т.ч. споруда очистки фарб.зливів Ж«2», пральня Ж«3», Ж; ворота розсувні, 1,2; станція нейтралізації, Т, Т «1»; вартовий пост, Б'; паливнозаправочний пункт, У; склад аміаку, Ф; склад інструм., Х; позамайданчикова з/д колія, IV; склад тарн.зб.нафт., Ц; кисневий розподільний пункт, Ц'; будівля матеріального складу, Ш; будівля ЦПВ, Щ; Э пункт технічного обслуговування; АПК, Ю; майданчик індивідуального транспорту, V, III; прохідна, Я; адміністративний корпус в тому числі АТСК до цеху гальванопокриття (А «4», заводоуправління А «5», телефон, станція АТСКУ А «6»), А «2»; огорожа території, І; вартовий пост, В'; централь-тепл.пункт, Г «1»; побутове приміщення цеху гальванопокриття, Д; резервуар площею 50 кв.м., Д'; резервуар площею 150 кв.м., З'; резервуар площею 16 кв.м., Ж'; резервуар площею 48 кв.м., Е'; насосна, М; градирня, К'; очисні споруди ливневих зливів, Л'; споруда оберн.циклу з 2-х секційною градирнею, И'; цех гальванопокриття в тому числі склад цеха гальванопокриття Г «2», склад збуту Г «3», Г; будівля їдальні № 22, Н'; будівля Їдальні № 13, М'; будівля ГРП в тому числі газопровід ГРП О «2», О'; трансформаторна підстанція, С «1»; побутове приміщення з-ду, Ч.

ТОВ «ІНРИДАН» (код ЄДРПОУ 40864876):

- нежитлове приміщення, загальною площею 8,1 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 239-п;

- нежитлове приміщення, загальною площею 347,9 кв.м, за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 74, прим. 233.

ТОВ «ІНТЕР КАР ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 35939368):

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/24, загальною площею 1162,4 кв.м, з наступними складовими: тамбур площею 4,1 кв.м; холл площею 14,5 кв.м; санітарний вузол 2,9 кв.м; приймальня площею 23,3 кв.м; кабінет площею 16,9 кв.м; тамбур площею 5,3 кв.м; цех площею 57,8 кв.м; кладова площею 13,3 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; цех площею 72 кв.м; теплогенераторна площею 35,7 кв.м; побутове приміщення площею 26,9 кв.м; душова площею 6,2 кв.м; цех площею 413,6 кв.м; крита розгрузочна площею 294,3 кв.м; підсобне приміщення 14 кв.м; санітарний вузол 6,4 кв.м; кабінет площею 11,2 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-А, загальною площею 868,5 кв.м;

- будівля майстерні за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, тупик Хорольський, 7, буд. 3/27, загальною площею 1162,6 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-В, загальною площею 719,9 кв.м;

- будівля телятнику за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Соснова, буд. 23, загальною площею 918,7 кв.м;

- будівля корівника за адресою: Полтавська обл., Кременчуцький р., с. Кам`яні Потоки, вул. Шевченка, буд. 1-Б.

ПП «МАРАНТА» (код ЄДРПОУ 32531678):

-нежитлове приміщення, торгівельно-виставковий зал в підземному пішоходному переході (літера «А»), загальною площею 375,4 кв.м, за адресою: м. Київ, бул. Дружби народів, буд. 6.

ТОВ «Смоли України» (код ЄДРПОУ 42800620) (спільна часткова власність, розміром 30/100):

- (промсектор № 1) за адресою: Луганська обл., м. Рубіжне, площа Хіміків, будинок 2а, з його складовими частинами: 1) проходна, А,А1; 2) підстанція, А2; 3) механічна майстерня, довжина - 12 м, ширина - 8 м, А3; 4) підсобне приміщення А4; 5) підсобне приміщення А5; 6) підсобне приміщення А6, А7,а; 7) основний корпус цех хімреактивів, № 3, А 8-А12, а1-а5; 8) допоміжний корпус цех № 9, А13, А14, А15, А16, А17; 9) склад Б; 10) будівля об`єкту склад ЦО-53, Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, Б7; 11) ТП-трансформаторна підстанція № 14, Б8; 12) корпус випускних форм белофорів, В-В10, № 4, в; 13) цех тіоіндігоідних барвників, В11-В21; 14) трансформаторна підстанція, Г, Г1, Г2; 14) будівля виробничої та битової частки, Д-Д8; 15) будівля-склад готової продукції (об`єкт 450Д), Д9, Д10, Д11; 16) підсобне приміщення (скважина), Д12; 17) склад ГСМ, Д13; 18) будівля водопроводного цеху з механічною майстернею та битовками об`єкт 35А, Е, Е1, Е2, Е3, е; 19) підсобне приміщення, Е4; 20) гаражі, Е5, Е6; 21) насосна станція пожтушіння, Ж, Ж1, Ж2; 22) будівля оперативної газ гольдерів, №5, Ж3; 23) будівля опитної установки сжигання стоків, №6, Ж4, Ж5, Ж6; 24) водопроводний цех, градирня, З, З «1»; 25) навєс, З «2»; 26) склад метологичного натрію, З «3», З«4», З «5»; 27) склади ГСМ, № 6, И, № 7; 28)будівля їдальні, И1-И5; 29) насосна станція, И6, К, К1; 30) будівля насосної станції 6-го водосборного циклу, К2, К3, О3, О4; 31) будівля складу ЛВЖ, К4-К8; 32) будівля 3-х поверхова поліефірних смол, Л-Л4; 33) виробництво поліефіру 404-ВП, М; 34) гаражі, М1, М2; 35) будівля виробництва ефірів, Н-Н8; 36)насосна, О, О1; 37)підсобне приміщення, О2; 38) склад ЛВЖ № 3, П-П7, № 12; 39) будівля складу сировини та готової продукції, Р-Р4; 40) базісний склад готової продукції, С, С1, С2, С3; 41)будівля по перекачці фекальних сточних вод, С4; 42) будівля суперпластифікатора 611-7-1, У; 43) будівля суперпластифікатора 611-7, У1-У4; 44) зварювальна майстерня, У5; 45) будівлі виробництва опитичних відбілювачів, Ф-Ф9; 46) об`єкт 502, цех 26 тіоіндігоідних барвників, Х-Х10; 47) будівля складу змішування кислот 19/2, Ц-Ц4; 48) насосна, Ц5, Ц6; 48) окремо стояща площа забудови 72 м2, Ч; 49) допоміжний корпус тіондігоідних барвників, Ш; 50) будівля об`єкт № 444 А - допоміжний корпус виробництво випускних форм барвників, Ю-Ю4; 51) підсобне приміщення, Ю5; 52) будівля диспергирування барвників, Я-Я8; 53) підсобне приміщення, Я9; 54) резервуар, №9; 55) резервуар, №10; 56) резервуар, №11; 57) автомобільна рампа, №13; 58) резервуар з ємкостями, № 14; 59) будівля їдальні № 2, Щ, щ «1»; 60) басейн, 15 (30/100 часток складають: будівля 3-х поверхова поліефірних смол літ. Л, Л1, Л2, Л3, Л4, будівля складу сировини та готової продукції літ. Р, Р1, Р2, резервуар № 9, резервуар № 10, резервуар № 11).

ПАТ «ЗНВКІФ «Стартап» (код ЄДРПОУ 38866104):

-м. Київ, вул. Антоновича, будинок 74, приміщення 234, загальною площею 112,8 кв.м

ТОВ «УКРКОМПЛЕКТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 32846894):

- 6 земельних ділянок 3221487003:04:009:0005, 3221487003:04:009:0004, 5110136900:39:004:0154, 3210945900:01:075:0791, 3221487003:04:009:0013, 3221487003:04:009:0012;

- будівля пансіонату сімейного типу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вул. Золотий берег, буд. 27/25, загальною площею 619,4 кв.м, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 5110136900:39:004:0154;

- малоповерхова житлова забудова котеджного типу за адресою: Київська обл., Васильківський р., с. Кобці, вул. Лісова, 13, 15, загальною площею 639,8 кв.м, зі складовими частинами: 2 поверхи та цокольний поверх, баня, гараж на 2 машино-місця, розташовані на земельних ділянках з кадастровими номерами 3221487003:04:009:0004, 3221487003:04:009:0005.

ТОВ «Хімконцерн 2008» (код ЄДРПОУ 36060640):

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудоване нежитлове приміщення № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вул. Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 38,6 кв.м, які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з № 1 по № 28), № II, загальною площею 24,7 кв.м;

-Автономна Республіка Крим, Нижньогірський р., с/рада. Уварівська, комплекс будівель та споруд № 3, загальною площею 2153 кв.м: літ.А - критий ток (навіс), площею 1638 кв.м; літ.Б, б - зерносклад з навісом, площею 515 кв.м; площадка № 3; площадка № 4; літ. В - ЗАВ-50; літ. Г - генератор ТГС-500; літ. Д - сушилка ЗШ-8000;

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, вулиця Челнокова, буд. 12/1, вбудовані нежитлові приміщення першого поверху, загальною площею 45,6 кв.м., які складаються з приміщень 3 №ІІІ-1 по №ІІІ-3 (відсіку квартир з №29 по №42);

- Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, Перелешина Адмірала набережна, буд. 25, нежитлове приміщення, яке складається з: торгівельно-офісного приміщення І-44 пл. 299,2 кв.м., підсобного приміщення І-45 пл. 12,4 кв.м., загальною площею 311,6 кв.м.;

- м. Київ, вулиця Ірининська, будинок 5/24, нежитлове приміщення 101, загальною площею 157,80 кв.м.;

- Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Сербіченка Олександра, будинок 5, приміщення вбудованого офісу, загальна площа 204,3 кв.м.

ПрАТ «Свеський насосний завод» (код ЄДРПОУ 05785454">05785454):

- нежитлова будівля компресорної станції за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Г у складі: нежитлових будівель компресорної станції Т, Т1, Т2, Т3, Т4, Т5;

- нежитлова будівля ЧПУ, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-В;

- нежитлова будівля корпусу № 2, за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-Б, загальною площею 16266,3 кв.м у складі: нежитлової будівлі корпусу №2, В; цех №2, В1; рентген. Лабораторія, В2; контора, В3; підвал, Пд,;

- нежитлова будівля інженерного корпусу за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1-А, загальною площею 5198,2 кв.м у складі: нежитлової будівлі інженерного корпусу, А; підвал, Пд,;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 36,1 кв.м.;

- нежитлове приміщення - кольорово-ливарний комплекс, загальною площею 29699,7 кв.м, за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Пушкіна, буд. б/н, у складі: адміністративно-побутового комплексу, А; кольорово-ливарного цеху, Б; блок допоміжних цехів, В; прохідної, Г; розподільного цеху, Ж; станції освітлення води, З; станції 2-окісу вуглероду, Е; складу допоміжних матеріалів, И; складу рідких закріплювачів, К; градирні, Л; насосної станції, М; автовагової, Н; автодороги, І; огорожі, 1-4;

- нежитлових приміщень конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м у складі: приміщення конюшні, А; приміщення автогаражу, підсобних приміщень, Б;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_7 , загальною площею 46,9 кв.м.;

- нежитлова будівля Г - корпусу №3 за адресою: Сумська обл., Ямпільський р., смт. Свеса, вул. Заводська, буд. 1, загальною площею 13193,5 кв.м;

- нежитлова будівля - приміщення конюшні, автогаражу, підсобних приміщень за адресою: Сумська обл., смт. Свеса, вул. Орджонікідзе, буд. б/н, загальною площею 667,9 кв.м;

- житлове приміщення - квартира за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,2 кв.м.

ПрАТ «ЦУКРОГІДРОМАШ» (код ЄДРПОУ 00380014):

- комплекс за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Червоногвардійська (нова назва вул. Архангельська), буд. 94 , що складається з: головного корпусу літ. А, А2, А3, а-а4, площею 1703,37 кв.м; склад літ.Б, площею 497,74 кв.м; склад літ.В; склад; цех; оздоровчий комплекс літ. Г, Г1, г, г1; заводоуправління літ.Е, е,е1, Д, площею 246,8 кв.м; ливарний цех з критою естакадою літ. К,К1,к2, Л,Л1, площею 1645,54 кв.м; трансформаторна літ.Н,Н1,Н2, площею 522,7 кв.м; котельня літ.М, площею 149,03 кв.м; склад літ. О; ангар літ.П; огорожа NN1; навіс літ.З; навіс літ.З1; навіс літ. Р; навіс літ.С; механоскладальний цех літ Ж, площею 1370,45 кв.м.

ТОВ «АУРУМ РЕЙЛ» (код 41769700): зокрема:

- напіввагони люкові за №№ 55388672, 55384002, 55084206, 55388508, 55388748, 55383665, 55383988, 55082382, 55082390, 55388532, 55383954, 55388490, 55383756, 55084214, 55083695, 55383673, 55083612, 55383715, 55388375, 55070890, 63704183, 63704225, 637041752.

ТОВ «ДИЗЕЛЬНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 38515997), зокрема: напіввагони люкові за №№ 64260334, 64260383, 64260367, 64260425, 64260359, 64259732, 64260417, 63259253, 63262612, 63259980, 63270888, 63277107, 63278907, 63280275, 63277222, 63277958, 63262018, 63280523, 63275556, 63279814, 63281216, 63263081, 63280945, 63281554, 64260342, 64260375, 63268817, 64515075, 64515083, 64515166, 64515182, 64515158, 64514979, 64515141, 64515109, 64515208, 64514987, 64515018, 64515042, 64538440, 64538465, 64515133, 65029043 та зерновози за №№ 95996906, 95996922, 64538440, 95996914, 95996930, 95684692, 95685194, 95685996, 95684593, 95685392, 95685095, 95685293, 95685491, 95685798, 95684296, 95684999, 95685897, 95684494, 95684890, 95685590, 95684395, 95684791, 95685699, 91120378.

ТОВ «ТРАНС ЕНЕРДЖИ» (код 38217449):

- напіввагони люкові за №№ 55082499, 65761041, 61356788, 61356812, 61356820, 61356846, 61356861, 61356887, 61356903, 61356911, 61356929, 61356937, 61356945, 61356952, 61357018, 65780728, 52291077, 55082424, 61356804, 57078461, 65806085, 61397600, 65780835, 65780884, 65780983, 65782641, 65782716, 65782724, 65805517, 65805566, 65805574, 65805665, 65805681, 65805723, 65761025, 65780678, 65806101, 65761082, 65761124, 65761132, 65769127, 65769135, 65769150, 65769184, 65769234, 65770984, 65771016, 65771057, 65780363, 65780371, 65780405, 61357034, 61357042, 61357059, 61357067, 61357075, 61357083, 61357125, 61357133, 61357141, 61357158, 61356663, 61356713, 61356770, 61357000, 61357166, 67395251, 55391783, 55082408, 65761157, 65806044, 65806051, 65806077, 61357109, 55084297, 65780686, 65780736, 65782708, 65805624, 55391775, 65769218, 55083679, 60512381, 60512035, 60511458, 60512555, 61357026, 65806119, 65780827, 65805640, 62934161, 62934146, 62934211, 62934153, 62946611, 62959051, 62959069, 62959077, 60512233, 63190250, 63190276, 63190300, 63190243, 63190268, 63190219, 63260129, 63260046, 63260020, 63260111, 63260103, 63260004, 63259964, 63260038, 63260087, 63260061, 63259972, 63260053, 63190284, 63305270, 63568232, 63568240, 63568224, 63568265 та цистерни восьмивісні та чотиривісні за №№ 57320350, 57320301, 50504158.

Вказане майно 19.11.2024 постановою слідчого визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у ньому.

Адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечув щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно, зазначив, що вданому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, посилався на необгунтованість клопотання, долучив письмові заперечення, в яких просив відмовити в задоволенні клопотання у зв`язку з тим, що прокурор обгрунтовуючи своє клопотання не надав достатніх та належних доказів та не довів, що майно, на яке він просить накласти арешт відповідає критеріям речових доказів передбачених ч.1 ст. 98 КПК України.

Адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні зазначив ,що на вказане майно вже накладався арешт, проте ухвалами слідчих суддів Голосіївського районного суду міста Києва арешти було скасовано у зв`язку з тим, що арешт було накладено не обгрунтовано, просив відмовити у задоволенні клопотання прокурора, у зв`язку тим, що прокурором не надано доказів, щодо необхідності накладення арешту.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що клопотання та постанова про визнання речовими доказами є суто формальними та необгрунтованими, просив відмовити у задоволенні клопотання, долучив письмові заперечення.

Дослідивши надані матеріали, заслухавши пояснення прокурора, адвокатів, слідчий суддя приходить до наступного.

З положень ч. 1 ст. 170 КПК України слідує, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 майно, що належить ОСОБА_9 визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 41 Конституції України, ст. 321 ЦК України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Крім того, відповідно до п. 2 ч. 3. ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Отже, процесуальний закон ставить в чітку залежність застосування заходів забезпечення кримінального провадження з обов`язком слідчого довести слідчому судді, що такі заходи виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який слідчий зазначає у своєму клопотанні.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Європейський суд з прав людини через призму своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-И). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі "Антріш проти Франції", від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та "Кушоглу проти Болгарії", заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити "справедливий баланс" між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статгі 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі "Спорронг та Льонрот проти Швеції", пп. 69 і 73, Series А N 52). Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі "Джеймс та інші проти Сполученого Королівства", п. 50, Series А N 98).

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально - протиправним шляхом.

В той же час, частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту. Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя зазначає, що постанова про визнання речовими доказами майна, зазначеного в клопотанні, має формальний характер.

Майно, яке зазначено у постанові не має чіткої ідентифікації щодо визначення речовим доказом за матеріалами, доданими до клопотання.

Таким чином, під час розгляду вказаного клопотання прокурором не доведено необхідність накладення арешту на майно, зокрема щодо відповідності такого майна критеріям речових доказів, визначеним ст. 98 КПК України, та можливості його використання як доказу у кримінальному провадженні № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а також що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна.

Клопотання не обґрунтовано в частині, що не застосування арешту може призвести до наслідків, які негативно відобразяться на результатах досудового розслідування обставин кримінального провадження, лише зазначення цієї фрази не може слугувати обґрунтуванням вказаних обставин.

Звертаючись до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, стороною кримінального провадження не надано належного обґрунтування необхідності такого арешту, співмірності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, а доводи викладені в клопотанні не дають підстави встановити наявність ризиків, встановлених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Слідчий суддя зауважує, що в рамках кримінального провадження за № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року ОСОБА_10 не повідомлено про підозру, більш того в матеріалах клопотання про накладення арешту на майно відсутні докази, що підтверджують право власності на частину обєктів нерухомого майна, вагони.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку про недоведеність наявності підстав для накладення арешту.

Керуючись ст.ст. 98, 100, 131, 132, 170-173, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_8 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100000000314 від 20 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1