Постанова

від 25.08.2010 по справі 4-226-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-226-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 августа 2010 года судья К расногвардейского районног о суда г. Днепропетровска Рус нак А.И., рассмотрев представл ение следователя СО Красногв ардейского РО ДГУ ГУМВД Укра ины в Днепропетровской облас ти Андриевской Л.А . о производстве выемки док ументов, содержащих банковск ую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

21 августа 2010 года в Красн огвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило п редставление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ Г УМВД Украины в Днепропетровс кой области Андриевской Л. А . о производстве в ыемки документов в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), кото рые содержат банковскую тайн у относительно клиента банка ООО «БК «Альво» (ЕГРПОУ № 35543911).

В обосновании необходимос ти производства выемки в пре дставлении указывается, что 21 апреля 1998 года ООО «Стройимпе кс» взято на налоговый учет в ГНИ в Красногвардейском рай оне г. Днепропетров ска, учредителем которого яв ляется ОСОБА_3. Юридически й и фактический адрес предпр иятия: г. Днепропетровск, ул. Т еатральная, д. 6. Основным видо м деятельности предприятия я вляется строительство и торг овля строительными материал ами.

В июне 2008 года ООО «Стройимпе кс» заключило договор с ООО « БК «Альво», согласно котором у ООО «БК «Альво» должно выпо лнить для ООО «Стройимпекс» работы по капитальному ремон ту спального корпуса Днепроп етровской общеобразователь ной санаторной школы-интерна та № 4. В дальнейшем ООО «Строй импекс» на основании актов в ыполненных работ от ООО «БК « Альво» совершало перерасчет денежных средств на расчетн ый счет данного предприятия, открытый в КБ «Новый» за полу ченные услуги, включая эти су ммы в состав налогового кред ита ООО «Стройимпекс».

Однако было установлено, чт о ОСОБА_4, которая являетс я директором, главным бухгал тером и учредителем ООО «БК « Альво», никакого отношения к хозяйственной деятельности указанного предприятия не и мела, никаких документов не п одписывала и счетом не польз овалась.

26 марта 2010 года по данному фак ту СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропе тровской области возбуждено уголовное дело № 66101388 по призна кам состава преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Укр аины.

В ходе досудебного следств ия возникла необходимость в исследовании движения денеж ных средств по расчетному сч ету № 26009010117420, принадлежащему пре дприятию ООО «БК «Альво» (ЕГР ПОУ № 35543911), находящемся в ОАО «Х оум Кредит Банк» (МФО 307123), п о которому могли производить ся перечисления денежных сре дств, полученных преступным путем.

Данные обстоятельства под тверждаются собранными дока зательствами по уголовному д елу.

Исследовав предоставленны е следователем материалы, по лагаю, что представление под лежит удовлетворению, поскол ьку исходя из материалов уго ловного дела, данные докумен ты имеют значение для устано вления истины по делу и могут выступать в роли вещественн ых доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Укр аины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины от 07 декабря 2000 года № 2121-ІІІ «О б анках и банковской деятельно сти», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), распол оженном по адресу: г. Днепропе тровск, ул. Курсантская, д. 24, вы емку документов, содержащих банковскую тайну, по расчетн ому счету № 26009010117420 ООО «БК «Альв о» (ЕГРПОУ № 35543911), а именно:

- документы, отражающие откр ытие и распоряжение счетом № 26009010117420;

- заявлений на открытие счет а, карточек с образцами подпи сей и оттиска печати, докумен тов, подтверждающих получени е электронного ключа доступа к счету (при использовании си стемы «Клиент-Банк»), договор ов на расчетно-кассовое обсл уживание;

- юридическое дело по текуще му счету № 26009010117420, содержащее ко пии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол со брания учредителей, приказ и ли иной документ о назначени и на указанную в уставе должн ость лица с правом подписи и п олномочиями действовать от л ица предприятия и осуществля ть финансовые сделки, докуме нты, подтверждающие изменени я лица, уполномоченного на уп равление счетом (если такие и зменения происходили), копию паспорта уполномоченного пр едставителя предприятия;

- платежные документы, на ос новании которых осуществлял ись зачисления и списания ср едств с указанного счета, в то м числе документы на получен ие наличных денежных средств с указанного счета;

- сведения (реестр) о движени и денежных средств по указан ному счету за период с 22 февра ля 2009 года по настоящее время с указанием получателей и пл ательщиков денежных средств , их кода ОКПО, номера расчетно го счета, суммы и назначения п латежа, первичные платежные документы по указанному расч етному счету и иные документ ы, в полной мере отражающие пр оведение операций по вышеука занному счету.

Постановление направить д ля исполнения в СО Красногва рдейского РО ДГУ УМВД Украин ы в Днепропетровской области .

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак