Постанова

від 25.08.2010 по справі 4-226-2010

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Дело № 4-226-2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

21 августа 2010 года судья Красногвардейского районного суда г. Днепропетровска Руснак А.И., рассмотрев представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

21 августа 2010 года в Красногвардейский районный суд г. Днепропетровска поступило представление следователя СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области Андриевской Л.А . о производстве выемки документов в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), которые содержат банковскую тайну относительно клиента банка ООО «БК «Альво» (ЕГРПОУ № 35543911).

В обосновании необходимости производства выемки в представлении указывается, что 21 апреля 1998 года ООО «Стройимпекс» взято на налоговый учет в ГНИ в Красногвардейском районе г. Днепропетровска, учредителем которого является ОСОБА_3. Юридический и фактический адрес предприятия: г. Днепропетровск, ул. Театральная, д. 6. Основным видом деятельности предприятия является строительство и торговля строительными материалами.

В июне 2008 года ООО «Стройимпекс» заключило договор с ООО «БК «Альво», согласно которому ООО «БК «Альво» должно выполнить для ООО «Стройимпекс» работы по капитальному ремонту спального корпуса Днепропетровской общеобразовательной санаторной школы-интерната № 4. В дальнейшем ООО «Стройимпекс» на основании актов выполненных работ от ООО «БК «Альво» совершало перерасчет денежных средств на расчетный счет данного предприятия, открытый в КБ «Новый» за полученные услуги, включая эти суммы в состав налогового кредита ООО «Стройимпекс».

Однако было установлено, что ОСОБА_4, которая является директором, главным бухгалтером и учредителем ООО «БК «Альво», никакого отношения к хозяйственной деятельности указанного предприятия не имела, никаких документов не подписывала и счетом не пользовалась.

26 марта 2010 года по данному факту СО Красногвардейского РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области возбуждено уголовное дело № 66101388 по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия возникла необходимость в исследовании движения денежных средств по расчетному счету № 26009010117420, принадлежащему предприятию ООО «БК «Альво» (ЕГРПОУ № 35543911), находящемся в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), по которому могли производиться перечисления денежных средств, полученных преступным путем.

Данные обстоятельства подтверждаются собранными доказательствами по уголовному делу.

Исследовав предоставленные следователем материалы, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку исходя из материалов уголовного дела, данные документы имеют значение для установления истины по делу и могут выступать в роли вещественных доказательств.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины от 07 декабря 2000 года № 2121-ІІІ «О банках и банковской деятельности», -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в ОАО «Хоум Кредит Банк» (МФО 307123), расположенном по адресу: г.Днепропетровск, ул. Курсантская, д. 24, выемку документов, содержащих банковскую тайну, по расчетному счету № 26009010117420 ООО «БК «Альво» (ЕГРПОУ № 35543911), а именно:

- документы, отражающие открытие и распоряжение счетом № 26009010117420;

- заявлений на открытие счета, карточек с образцами подписей и оттиска печати, документов, подтверждающих получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы «Клиент-Банк»), договоров на расчетно-кассовое обслуживание;

- юридическое дело по текущему счету № 26009010117420, содержащее копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменения лица, уполномоченного на управление счетом (если такие изменения происходили), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия;

- платежные документы, на основании которых осуществлялись зачисления и списания средств с указанного счета, в том числе документы на получение наличных денежных средств с указанного счета;

- сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 22 февраля 2009 года по настоящее время с указанием получателей и плательщиков денежных средств, их кода ОКПО, номера расчетного счета, суммы и назначения платежа, первичные платежные документы по указанному расчетному счету и иные документы, в полной мере отражающие проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление направить для исполнения в СО Красногвардейского РО ДГУ УМВД Украины в Днепропетровской области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: А.И. Руснак