Ухвала

від 28.03.2023 по справі 296/2555/23

КОРОЛЬОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 296/2555/23

1-кс/296/1009/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023060000000090 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364-1 КК України.

17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_7 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, згідно змісту якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ «GL Bau GmbH» є учасником ТОВ ДІВОЧКИ-САД» код ЄДРПОУ 37684066 місцезнаходження юридичної особи: Житомирська обл., Житомирський р-н, с. Дівочки, вул. Шевченка, 3.

Незмінним директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» з 30.03.2012, з часу його створення, являвся один із засновників ОСОБА_5 , а фінансовим директором підприємства був ОСОБА_8 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_5 та призначено нового керівника.

За дорученням власників було проведено перевірку фінансово господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» ОСОБА_5 та колишнього фінансового директора ОСОБА_8 .

Повноваження учасників та директора Товариства чітко визначені Статутом ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» у відповідних редакціях.

Підпунктом 14.1.13 та підпунктом 14.2.4 Статуту Товариства, в редакції від 25.03.2015, затвердженого загальними зборами засновників (учасників) Товариства Протокол № 3 від 23.03.2015, визначені відповідно рішення які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

Так підпунктом 14.1.13 визначено, що лише загальні збори учасників, незалежно від їх виду, правомочні, згідно з цим Статутом, вирішувати наступні питання, зокрема надання згоди на укладання Директором угод щодо:«Д) щоденні функціональні контракти, розмір яких перевищує граничні повноваження Директора. укладання договорів, угод, вчинення інших правочинів, загальна вартість яких перевищує 10000 (десять тисяч) гривень;»

В свою чергу (п.п. 14.2.4 Статуту) директор укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства з врахуванням обмежень, встановлених Статутом та має право укладати та підписувати від імені Товариства господарські договори, угоди, контракти, загальна вартість яких не перевищує 10000 (десять тисяч) гривень. Контракти що перевищують зазначену суму укладаються лише після затвердження зборами учасників.

Підпунктом 9.9.16 та підпункту 9.10 Статуту, затвердженого рішенням учасників від 21.03.2019 (протокол №5), визначені відповідно рішення які приймаються виключно загальними зборами учасників та компетенція директора.

Так підпунктом 9.9.16 Статуту визначено, що до виключної компетенції загальних зборів Товариства відноситься: прийняття рішення про укладання Товариством договорів на суму більше 5000 Євро або еквівалент у гривнях чи інший валюті (зазначене правило поширюється також на випадки укладання декількох пов`язаних між собою договорів, сукупна вартість (ціна) яких перевищує встановлене обмеження); прийняття рішення про відчуження майна Товариства на суму, що становить 5000 євро або еквівалент в гривнях чи іншій валюті.

Відповідно до п.п. 9.10.4 Статуту Товариства, директор не має права приймати рішення, обов`язкові для учасників Товариства.

Крім того, п.п. 9.10.6 Статуту Товариства директор відповідно до повноважень розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом.

Підпунктом 9.4.8 Статуту Товариства посадові особи органів управління Товариства зобов`язані не вчиняти дій, що можуть зашкодити діловій репутації Товариства, та суперечать чи не відповідають інтересам Товариства.

Підпунктом 9.10.7 Статуту Товариства визначено, що директор вирішує всі питання Товариства, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Учасників Товариства.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року при придбання та відчуження основних засобів без належних на те правових підстав, а саме при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статут в редакції від 25.03.2015 року та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Реалізацію основних засобів проведено всупереч інтересам Товариства, так як техніка та обладнання задіяне у виробничому процесі.

Так на протязі 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_5 укладені договори на:

1. придбання основних засобів: договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн. (в 62 рази перевищує встановлену межу). Договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера-навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн. (в 17 разів перевищує встановлену межу). Придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 р. у ФОП ОСОБА_9 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн. (в 12,6 разів перевищує встановлену межу). Договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_10 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу). Договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ «Техноторг-Дон». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн. за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази встановлену межу). Договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ «АВТОСОЮЗ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн. за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази встановлену межу).

2. Реалізацію основних засобів, що суперечать інтересам Товариства: На підставі Договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за ціною 170500,00 грн. Трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_1 . (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США. Згідно Договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 177500,00 грн. трактор LOVOL FT504AC. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн. за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн. Згідно з Договором купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 18280,0 грн. роторну фрезу, за 86500,0 грн. метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн. кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн. за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн. Згідно з Договором купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022 ТОВ «ДІВОЧКИ САД» в особі директора ОСОБА_5 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_8 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн. за 1 Євро, що становить 2028,21Євро). Згідно з Договором купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021 ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» в особі фінансового директора ОСОБА_8 продало, а Приватне підприємство «ДЮК і К» в особі директора ОСОБА_5 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,0 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн. за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень передбачених п.п.9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

Так було укладено наступні договори: Договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» в особі директора ОСОБА_8 . Згідно даного договору на протязі 2019-2020 років ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» придбало в ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн., в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн. (видаткова накладна №3 від 10.07.2019, №4 від 11.07.2019, №5 від 23.11.2019, №6 від 30.07.2019, №7 від 01.08.2019, №8 від 02.08.2019, №9 від 17.09.2019, №10 від 17.09.2019) та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн. (видаткова накладна №2 від 28.07.2020, №3 від 29.07.2020, №4 від 30.07.2020, №5 від 03.08.2020, №6 від 07.08.2020). (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.07.2019 становить 28,95 грн. за 1 Євро, що становить 103516,17 Євро). Дані ягоди лохини в подальшому були реалізовані покупцям з націнкою від 0 0,3%. Договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» в особі директора ОСОБА_11 . Згідно даного договору було придбано в ТОВ «БЕРРІ КРАФТ» 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн., в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн. (видаткова накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року), 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн. (видаткова накладна №№15-21 від 24.08.2022). (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.07.2021 становить 31,845 грн. за 1 Євро, що становить 36428,75 Євро, що перевищує межу в 7,29 раз). Ягоди лохини, що були придбані згідно видаткових накладна №1 та №2 від 16.08.2021 року в кількості 7556 кг на суму 592704 грн. не реалізовувались та в залишках відсутні. Остання дата реалізації ягід лохини відбулась 03.08.2021 року. Ягоди лохини, що були придбані в 2022 році були реалізовані покупцям зі збитком 5065,80 грн. (видаткова накладна №25 від 26.08.2022 та №26 від 27.08.2022 ТОВ «ІНТЕКТ», видаткова накладна №30 від 06.09.2022 ОСОБА_12 ). Договір поставки №1-07 від 18.07.2022 з ПП «ДЮК і К» в особі фінансового директора ОСОБА_8 . Згідно даного договору в 2022 році було придбано в ПП «ДЮК і К» 10421 кг ягід лохини на загальну суму 822390,0 грн. (Курс НБУ Євро-гривня станом на 18.07.2022 становить 29,4173 грн. за 1 Євро, що становить 27955,99 Євро).

При перевірці правильності ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами встановлено перевищення директором ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» своїх повноважень передбачених п.п. 9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019 року, а саме відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019 року.

За результати досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначеного злочину причетна група осіб, до якої серед інших входить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ,які намомент вчиненнязлочину перебувалина керівнихпосадахТОВ «ДІВОЧКИ-САД» та одночасно являлись та являються засновниками та учасниками ПП «ДЮК і К».

Таким чином досудовим розслідуванням встановлені достатні відомості, що дають підстави вважати, що на території таприміщеннях,розташованих наземельній ділянціПП «ДЮКі К» (кодза ЄДРПОУ42454752)з кадастровим номером 1825683200:02:000:0032, можуть зберігатися документи, що стосуються фінансово - господарської діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066) (в тому числі чорнові записи, записні книги, нотатки); комп`ютерна техніка (в тому числі планшетні комп`ютери); флеш картки (в тому числі USB накопичувачі) та інших носії інформації; телефони, які можуть містити інформацію в електронному вигляді щодо діяльності ТОВ «ДІВОЧКИ-САД» (код за ЄДРПОУ 37684066); грошові кошти, отримані від злочинної діяльності, трактор колісний БЕЛАРУС-921.3, рік випуску: 2017, заводський номер НОМЕР_1 , двигун НОМЕР_2 , об`єм двигуна: 4750 см куб; трактор колісний LOVOL FT504AC, рік випуску: 2019, заводський номер НОМЕР_3 , двигун НОМЕР_4 , об`єм двигуна: 3450 см куб; роторна фреза; метеостанція Enviro Monitor Node 6810 у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; кормороздавач КТУ-10; вили вантажні БЛ-750; комплект підвісного устаткування до трактору; автомобіль Volkswagen Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION, 2021 року випуску, № двигуна НОМЕР_5 , VIN НОМЕР_6 .

20березня 2023року слідчийгрупи слідчиху кримінальномупровадженні СУГУНП вЖитомирській областіна підставіухвали слідчогосудді Корольовськогорайонного судуміста Житомирапроведено обшуктериторії таприміщень,розташованих наземельній ділянціПП «ДЮКі К» (кодза ЄДРПОУ42454752)з кадастровимномером 1825683200:02:000:0032,під час якого, було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

20 березня2023року винесенопостанову провизнання речовимидоказами вищевказаногомайнау кримінальному провадженні .

Вилучені предметита документиналежать посадовимособам ПП«ДЮК іК» (кодза ЄДРПОУ42454752)- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного та з метою збереження речових доказів слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1ст.172 КПК Україниклопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно підтримав з підстав, зазначених у клопотанні. Також пояснив, що відносно вилученої техніки буде проводитися огляд та експертиза з метою визначення, у тому числі вартості, тому на даний час передача техніки у користування зашкодить інтересам досудового розслідування.

Власник майна ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_13 у судовому засіданні зазначили, що постанова про визнання речовими доказами не містить жодного обгрунтування чому вищевказані предмети є речовим доказами у кримінальному провадженні у понятті ст.98 КПК України. Крім того, зазначили, що враховуючи вимоги господарського законодавства України предмет досудового розслідування у кримінальному провадженні підлягає вирішенню у порядку, визначеному ГПК України, тому підстави для накладення арешту на майно відсутні. При цьому у разі накладення арешту на майно просили надати дозвіл як ТОВ "Дівочки-Сад", так і ПП "ДЮК і К" користуватися технікою, щоб не зупиняти виробництво.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, власника майна, захисника, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2ст.131 КПК Україниарешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5ст.132 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положеньст.170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою.

Згідно ч.10ст.170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арештумайна.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Встановлено, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060000000090 від 17 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

20березня 2023року проведенообшук територіїта приміщень,розташованих наземельній ділянціПП «ДЮКі К» (кодза ЄДРПОУ42454752)з кадастровимномером 1825683200:02:000:0032,під час якого було виявлено та вилучено майно, перелік якого зазначено у клопотанні.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 від 20.03.2023 зазначене у клопотанні майно визнано речовими доказами.

Беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для накладення арешту на майно, оскільки слідчим доведено, що воно має значення для кримінального провадження та відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, тому з метою запобігання можливості їх приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.Щодо потреби у користуванні технікою, то власники майна не позбавленні можливості звернутися з клопотанням про скасування арешту після огляду техніки та проведення відповідних судових експертиз, тобто після того як відпаде потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 20.03.2023 у ході проведення обшуку території та приміщень, розташованих на земельній ділянці ПП «ДЮК і К» (код за ЄДРПОУ 42454752) з кадастровим номером 1825683200:02:000:0032, а саме: трактор колісний «Белорус» із заводським номером НОМЕР_1 червоного кольору з ковшем; роторну фрезу червоного кольору з маркуванням «серія 619992 № 903002189»; кормороздавач «КТУ-10» коричневого кольору; вили вантажні «БЛ-750»; комплект підвісного устаткування до трактора оранжевого кольору з дугами зеленого кольору з маркуванням «DELEKS» з номерами «№705», ХН50300Z.01W»; метеостанцію з маркуванням «Enviro Monitor 6801» у комплекті з двома датчиками вологості ґрунту; поліетиленовий пакет з написом «ЖЕЛ. БАК 90701779», у якому містяться: металева табличка з маркуванням «Блюминг», модель «БЛ-750» та гравіюванням «1050, заводський номер 583, год выпуска 2017 г»; гарантійний талон на 1- арк. А4; перечень номерных деталей и узлов трактора «Беларус 921.3 № трактора НОМЕР_1 » на 1 арк. А4; приложение А на 1-у арк. А4; паспорт трактора «Беларус-921»; сервісну книжку трактора «Белорус-921»; технічний опис та інструкцію до трактора «БЛ-750-01»; формуляр до трактора «БЛ-750-01»; статут ТОВ «Дівочки-САД» на 23 арк., які зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Приватний нотаріус ОСОБА_14 »; робочий проект будівництва водозабору підземних вод із бурових розвідувально-експлуатаційних свердловин, який зшитий (скріплений) спіраллю на 75 арк.; робочий проект на 28 арк; робочий проект на 98 арк., який зшитий (скріплений) спіраллю на 75 арк.; заяву про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Дівочки-САД» на 1 арк.; заяву ОСОБА_15 про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Дівочки-САД» на 1 арк.; заяву ОСОБА_16 про вихід зі складу учасників (засновників) ТОВ «Дівочки-САД» на 1 арк.; блокнот з написом «BUSINESS CITY» з чорновими записами; договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Дівочки - САД» на 3 арк.; договір купівлі продажу корпоративних прав ТОВ «Дівочки - САД» на 3 арк.; договір про відступлення частки в статутному фонді ТОВ від 16.03.2015 на 1 арк. А4; договір про відступлення частки в статутному фонді ТОВ від 16.03.2015 на 1 арк. А4; зміни до статуту ТОВ «Дівочки-САД» від 25.03.2015 на 2 арк., які зшиті, пронумеровані та скріплені печаткою «Приватний нотаріус ОСОБА_14 »; договір оренди обладнання від 05.07.2021 на 4 арк.; довіреність від 05.07.2021 на 1 арк.; договір поставки №2/07/21 від 01.07.2021 на 7 арк.; копію Договору купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 на 6 арк. (з додатками); договір на гарантійне обслуговування від 24.10.2017 на 2 арк. А4; копію Договору купівлі продажу №43/297 704 від 18.09.2017 на 6 арк. А4; договір на сервісне обслуговування техніки від 24.10.2017 на 2 арк. А4; договір на гарантійне обслуговування від 24.10.2017 на 2 арк. А4; свідоцтво про реєстрацію машини трактора колісного заводський номер № НОМЕР_1 , серія НОМЕР_7 ; виписки по рахункам на 30 арк.; відомості щодо збору та реалізації врожаю на 7 арк. А4; чорнові записи з відомостями виписок по рахункам на 8 арк. А4; поліс обов`язкового страхування №АР/60 83521 на трактор «LOVOL FT 504AC» з додатком на 3 арк. А4; контракт №1052/18 від 05.11.2018 на арк. А4; картку обліку особи, яка здійснює операції з товаром на 2 акр. А4; копію Наказу Держземагенства у Житомирській обл. №6-2620/14-14.СГ від 10.12.2014 на 1 арк. А4; копію листа від 25.11.214 на 1 арк. А4; копію листа №31-6-0.6-7385/2-14 від 10.12.2014 на 1 акр. А4; копію листа №31-6-0.6-1740/2-15 від 04.02.2015 на 1 арк. А4; лист-відповідь №31-6-7777.12-8302/25-15 від 14.12.2015 на 1 акр. А4; квитанції до прибуткових касових ордерів в кількості 35 шт.; основні показники фінансово-господарської діяльності ТОВ «Дівочки-САД» на 7 арк. А4; витрати по ТОВ «Дівочки-САД» 2 арк. А4; видаткову накладну №1878 від 09.12.2021 на 1 арк. А5.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчийсуддя ОСОБА_1