Ухвала

від 02.03.2023 по справі 554/6794/22

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 02.03.2023Справа № 554/6794/22 Провадження № 1-кс/554/2782/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про проведення огляду посилаючись на те, що слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022170000000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Наказом Фонду державного майна від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, єдиний майновий комплекс ДП Полтавський КХП» включено до переліку об`єктів малої приватизації в 2020 році.

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.06.2020 №957 прийнято рішення про приватизацію державного підприємства «Полтавський КХП».

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, продовжено приватизацію ДП Полтавський КХП».

Відповідно доСтатуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Згідно відповіді з Головного управління ДПС в Полтавській області в період квітень - липень 2022 року ДП «Полтавський КХП» декларує відсутність діяльності.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію - муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу - «Гуманітарна допомога - пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ТОВ «МАРЕ ГРУП» (код 42255904), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (код ЄДРПОУ 44105998), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем - ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Полтавська виправна колонія №64», код ЄДРПОУ 08731826, за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 6.

За результатами проведеного обшуку на території ДП «Полтавський КХП» 25-27 серпня 2022 року встановлено наявність у силосах елеватору зерна пшениці (проведено заміри), однак не визначено його кількість через відсутність даних щодо їх технічних характеристик, вилучено договори з такими підприємствами як: ТОВ «Агромакс - Трейд», код ЄДРПОУ 42680435, (відпущене з ТОВ «Прогрес», код ЄДРПОУ 32535913), ТОВ «Маре груп», код ЄДРПОУ 42794429, ПП «Рустам-К», код ЄДРПОУ 34707787, Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма «Солоненське», код ЄДРПОУ 00708437, ТОВ «Торговий дім «ІПРІС», код ЄДРПОУ 41088961, СТОВ «Колос 2000», код ЄДРПОУ 30762802, ПП «Ясіон», код ЄДРПОУ 33867136, Благодійний фонд «Ренесанс», код ЄДРПОУ 33898524, ТОВ «Гранінвест-компані», код ЄДРПОУ 443360252, ДП «Дослідне господарство «Комсомолець» інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрник наук України, код ЄДРПОУ 05460462, ДП «Дослідне господарство «Красноградське» державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, код ЄДРПОУ 04717924, на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, укладені в період з 17.01.2022 по червень 2022. Окрім цього виявлено готову борошномельну продукцію в приміщенні складу готової продукції в кількості .

Фактично підприємство весь час здійснювало діяльність із надання послуг із зберігання зерна та переробки зерна в борошно, однак кошти за надані послуги на рахунки підприємства не надходили.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн. Слідча в судовому засіданні прохала клопотання задовольнити, пояснення надала аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте урезультаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні № 12022170000000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду ,- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих на проведення огляду у приміщеннях та на території ДУ «Темнівська виправна колонія (№100)», код ЄДРПОУ 08733162, за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Темнівка, вул. Харківська, 3, з метою відбирання зразків борошна, виробником якого є ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), постачальником - ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» через ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (код ЄДРПОУ 44105998), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), та ін. за участю спеціалістів ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській області, а також вилучення документів за період з 01.01.2022 по теперішній час, які підтверджують отримання сільськогосподарської продукції - пшениці, борошна у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП», ФОП ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_7 , ДП «Полтавський КХП», (код 00952166), ТОВ ПП Еко продукт» (код ЄДРПОУ 44105998), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_8 ), та ін., а саме: договори, рознарядки на поставку товарів, документи, що підтверджують якість та безпечність товару, розрахунки за фактом поставки товару, рахунки-фактури , накладні, акти приймання, акти про фактичну якість, кількість і комплектність поставленого товару, повідомлення про виявлені недоліки товарів з додатками, акти зберігання товарів, фото і відео матеріали щодо товарів, висновки лабораторних досліджень зразків товарів сумнівної якості.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1