Ухвала

від 28.03.2023 по справі 757/11886/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11886/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022,

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023до провадженняслідчого суддіПечерського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотанняпрокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами суб`єктів господарювання приватного права вносяться до документів бухгалтерського та податкового обліку недостовірні відомості щодо реальності проведення господарської діяльності, які, у подальшому, подаються до податкових органів. При цьому, службові особи податкових органів, усвідомлюючи недостовірність складеної документації представниками юридичних осіб, не вживають належних заходів по запобіганню формуванню та використанню відповідного податкового кредиту платниками податків, що спричинює недоотримання державним бюджетом обов`язкових платежів.

Зокрема, у ході розслідування отримано відомості про те, що на протязі 2022 року невстановленими особами, використовуючи реквізити

ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793), внесено до документів податкової звітності недостовірні відомості щодо реальності проведення фінансово-господарських операцій із імпорту продукції та її подальшої реалізації іншим юридичним особам (вигодонабувачам).

Так, з використанням реквізитів указаної юридичної особи здійснювалась протиправна реалізація «ризикового» податкового кредиту, шляхом проведення операцій з імпорту товарів широкого асортименту, подальшим штучним збільшенням їх вартості (націнкою) за рахунок залишків не реалізованих товарно-матеріальних цінностей та податкового ліміту, сформованого за рахунок «фіктивного» придбання різноманітних товарних груп.

У матеріалах кримінального провадження наявні дані про те, що ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793) відображало у податковій звітності проведення фінансово-господарських операцій із імпорту продукції та подальшу реалізацію продукції з іншою номенклатурою в адресу ТОВ «ПОЛИ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40548267), ТОВ «АСКОМ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 34561966), ТОВ «БОНТОЙ» (код ЄДРПОУ 38599548), ТОВ «ОЛІМПУС КОНСАЛТ» (код ЄДРПОУ 42234821), ТОВ «ТД ЮНИПАК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 43361114), ТОВ «БУДИНОК ВЕЛИКОГО ДИВА» (код ЄДРПОУ 43471131).

Також проведеними слідчими діями встановлено, що директор та засновник ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793) ОСОБА_4 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , про в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян за № 00144167968 міститься актовий запис.

Разом з тим, наявні відомості про те, що після 25.10.2022 ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793) продовжує здійснювати свою господарську діяльність, та, зокрема, за період після 25.10.2022 по теперішній час вказаним підприємством здійснено імпорт товарів та додатково сформовано податковий кредит на суму понад 7,5 млн грн за рахунок придбання різноманітних товарів, зокрема: «біжутерії, білизни кухонної, іграшок, інструментів ручних, посуду, тканини, електроосвітлювальних приладів…», та, в подальшому, реалізовано на суму близько 13 млн грн.

При цьому, ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793) вказані позиції товару не закуповувались та не імпортувались, що унеможливлює реальність вищевказаних фінансово-господарських операцій з постачання вищезазначеним суб`єктам господарювання вказаних товарів на загальну суму близько 10,5 млн грн.

Допитана як свідок директор ТОВ «КОЛТЕКС» ОСОБА_5 повідомила, що ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» їй невідомий, ТОВ «Колтекс» з ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» ніколи, в тому числі в 20222023 роках будь-яких взаємовідносин, в тому числі господарських, не мало. ТОВ «КОЛТЕКС» зі своїх банківських рахунків на рахунки ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» які-небудь грошові кошти ніколи не перераховувало. ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» до ТОВ «КОЛТЕКС» будь-які товари, в тому числі товар за номенклатурою «полотно трикотажне», ніколи, та в тому числі в грудні 2022 року, не поставляло. Факт та причини реєстрації податкових накладних ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» в Єдиному державному реєстрі податкових накладних з реалізації в адресу ТОВ «КОЛТЕКС с» в грудні 2022 року товару за номенклатурою «полотно трикотажне» з кодами УКТЗЕД «6006340000», «6004100000», «6001920000» на загальну суму близько 12,5 млн грн пояснити не може.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» на підприємстві працевлаштовано 6 осіб, з поміж яких ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , будучи допитаними в якості свідка останні повідомили, що суб`єкт господарювання ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» їм невідомий, про факт їх працевлаштування на вказаному підприємстві їм також невідомо, будь-яких заяв про прийняття на роботу вони не писали.

Разом з тим, проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено ряд інших, пов`язаних із ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» підприємств, господарська діяльність яких фактично здійснюється та контролюється тією самою групою невстановлених осіб, що фактично здійснюють та контролюють діяльність ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ», а саме: ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188), ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179), ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184), ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774), ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078), ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280).

Аналізом реєстраційних даних та податкової звітності вищевказаних підприємств встановлено, що всі вони мають одноособовий посадово-засновницький склад (одна особа фактично являється керівником, засновником, та головним бухгалтером підприємства); їх керівники зареєстровані в м. Дніпро (деякі з них притягались до кримінальної відповідальності за злочини, пов`язані з незаконним обігом наркотичних речовин та зброї); податкова звітність подається з одних і тих самих ІР-адрес; офіси чи склади деяких з них знаходяться за одними і тими ж адресами; по деяким з них регіональними комісіями ГУ ДПС прийнято рішення про відповідність критеріям ризиковості платника податку.

Так, встановлено, що засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «САПФІР ЕКСПО» ОСОБА_10 є фігурантом кримінальних проваджень за ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» ОСОБА_11 притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 263 КК України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

09.01.2023 регіональною комісією ГУ ДПС в Дніпропетровській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних прийнято рішення про відповідність платника податку ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) критеріям ризиковості платника податку, в зв`язку з тим, що за даними проведеного аналізу, ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» у 2022 році здійснює придбання великої кількості автомобільних запчастин та шин, які у подальшому не реалізуються.

Відповідно до податкової звітності ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) та ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) ними використовується один і той же офіс за адресою: м. Київ, вул. Ушинського, 40, кв. 302. ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) та ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) використовується склад за однією і тією ж адресою: м. Запоріжжя, вул. Каховська, 36.

Додатково встановлено, що податкова звітність ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188) (подається з електронної пошти eksposapfir@gmail.com#1 та eksposapfir@gmail.com#1), ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) (подається з електронної пошти omegagurt@gmail.com#1) з використанням одних і тих самих ІР-адрес, а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Крім цього, податкова звітність ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) (подається з електронної пошти partner.opt.group@gmail.com#1), ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) (подається з електронної пошти photon.yug@gmail.com#1), та ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) (подається з електронної пошти protanost@gmail.com#1) з використанням одних і тих самих ІР-адрес, а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

Також, податкова звітність ТОВ «СКОЛАРО СТРОНГ» (код ЄДРПОУ 44083793) та ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) подається з адрес електронної пошти skolarostrong@gmail.com#1 та globaltradeukrainee@gmail.com#1 відповідно, що в сукупності може свідчити про факт ведення бухгалтерського обліку, податкової звітності вищевказаної групи підприємств одними й тими ж особами (групою осіб).

Слід зазначити, що на протязі 2022 року групою вказаних підприємств сплачено податок на прибуток в розмірі від 1 000 грн до 5 000 грн за рік, незважаючи на те, що обсяг їх господарських операцій за 2022 рік сумарно перевищує 500 млн. грн.

Таким чином, за результатом проведення слідчих дій та здійснених заходів забезпечення кримінального провадження встановлено, що для здійснення незаконної діяльності можуть використовуватись наступні розрахункові рахунки юридичних осіб:

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12 ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

- АТ «РВС БАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Введенська, буд. 29/58 ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_8 ;

- АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6 ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_9 ; ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188) № НОМЕР_10 ;

- ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» (МФО 380634), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, 6 ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_11 ;

ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_12 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_13 ;

- АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), що розташований за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, буд. 107-А ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

- АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 ;

ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

- ПАТ «АЙБОКС БАНК» (МФО 322302), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9А ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_24 , ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_25 ;

- АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), що розташований за адресою: вул. Грушевського, 1Д, м. Київ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_28 ;

- АТ «МОТОР-БАНК» (МФО 313009), що розташований за адресою: м. Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 54 Б ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_29 ; ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_30 ; ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188) № НОМЕР_31 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) № НОМЕР_33 ;

- АТ «ОТП БАНК» (МФО300528), що розташований за адресою: вул. Жилянська, 43, м. Київ ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_34 .

Постановою прокурора від 22.03.2023 грошові кошти на вказаних рахунках визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту коштів на вищезазначених рахунках неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, які підлягають доказуванню відповідно до вимог ст. 91 КПК України. Тому на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 42022000000001294 від 20.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаних грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, на користь третіх осіб.

Згідно ч. 10ст. 170 КПК Україниарешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в національній та іноземній валюті на банківських рахунках у банківських установах.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання інформації щодо залишку коштів на рахунках на час оголошення ухвали слідчого судді, оскільки вказане виходить за межі розгляду клопотання про арешт майна, разом з тим прокурор не позбавлений можливості звернутися з тимчасовим доступом до відповідних установ для отримання зазначеної інформації.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.98,167, 170-173,175,309,372,392,532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, а саме:

-АТ «УкрСиббанк»(МФО351005),що розташованийза адресою:м.Київ,вул.Андріївська,2/12 ТОВ «ПРОТАНОС ТРЕЙДЕР»(кодЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ;

-АТ «РВСБАНК» (МФО 339072), що розташований за адресою: м.Київ,вул.Введенська,буд.29/58 ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_8 ;

-АТ «КІБ» (МФО 322540), що розташований за адресою: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, б. 6 ТОВ«ПРО ТАНОСТРЕЙДЕР» (кодЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_9 ; ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188) № НОМЕР_10 ;

-ПуАТ «КБ«АКОРДБАНК» (МФО380634), що розташованийза адресою:м.Київ,вул.Стеценко,6 ТОВ «ПРОТАНОС ТРЕЙДЕР»(кодЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_11 ;ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_12 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_13 ;

-АТ «ПРОКРЕДИТБАНК» (МФО320984),що розташованийза адресою: м.Київ,проспект Перемоги,буд.107-А ТОВ «ПРО ТАНОС ТРЕЙДЕР» (код ЄДРПОУ 44142078) № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 ; ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ;

-АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), що розташований за адресою: м.Київ,вул.Госпітальна,12Г ТОВ «ПРОТАНОС ТРЕЙДЕР»(кодЄДРПОУ 44142078)№ НОМЕР_18 ,№ НОМЕР_19 ,№ НОМЕР_20 ;ТОВ «ПАРТНЕРОПТ ГРУП»(кодЄДРПОУ 44445184)№ НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;

-ПАТ «АЙБОКСБАНК» (МФО322302),що розташованийза адресою:м.Київ,вул.Ділова,9А ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_24 , ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_25 ;

-АТ КБ«Приватбанк» (МФО305299), що розташованийза адресою:вул.Грушевського,1Д,м.Київ ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_28 ;

-АТ «МОТОР-БАНК» (МФО313009),що розташованийза адресою:м.Запоріжжя,просп.Моторобудівників,54Б ТОВ «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ЮКРЕЙН ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 44464280) № НОМЕР_29 ; ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_30 ; ТОВ «САПФІР ЕКСПО» (код ЄДРПОУ 44341188) № НОМЕР_31 ; ТОВ «ФОТОН-ЮГ ТД» (код ЄДРПОУ 43255774) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ПАРТНЕР ОПТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 44445184) № НОМЕР_33 ;

АТ «ОТПБАНК» (МФО300528),що розташованийза адресою:вул.Жилянська,43,м.Київ ТОВ «ОМЕГА ГУРТ 044» (код ЄДРПОУ 42943179) № НОМЕР_34 ,

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів що надходять.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 42022000000001294 від 20.09.2022.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1