Ухвала
від 07.04.2023 по справі 333/2634/23
КОМУНАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Єдиний унікальний номер 333/2634/23

Провадження 1-кс/333/1042/23

УХВАЛА

Іменем України

07 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №4202308230000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.04.2023 слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №4202308230000006 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Вимоги клопотанняобґрунтовані тим, що ОСОБА_4 у період дії воєнного стану незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд «Лютий» (код ЄДРПОУ 44781034), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023.

06.02.2023 ОСОБА_5 , в зоні діяльності Львівської митниці Держмитслужби України, через пункт пропуску «Рава-Руська» ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб - автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий», яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії РФ на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_4 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_4 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві з заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року ОСОБА_6 в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_6 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у місті Запоріжжя автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв?язавшись з ОСОБА_4 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_6 що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_6 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_4 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_6 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_4 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023, приблизно о 14 годині, ОСОБА_6 знаходячись за адресою: м. Запоріжжя, вул. Вишнева, 42, передав ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 7 100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 становить 498 919 гривень, а ОСОБА_4 передав ОСОБА_6 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_1 ) н.з. НОМЕР_2 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації «Благодійний фонд «Лютий» (код ЄДРПОУ 44781034) до ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

04.04.2023, на підставі ухвали слідчого судді, проведено обшук за адресою:

АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

1. MacBook Air, серії C1MSCK60H3QF, пароль - MUSCLEWAY в корпусі сірого кольору, упакований до спец- пакету № 4341400 з блоком живлення;

3. Блок живлення, у корпусі сірого кольору, моделі EMERSON, s|n H954KB000R06P - 1 шт;

4. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax ;

5. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на підлозі з правої сторони, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №1 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

7. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі ASUS, s|n M3YEKG00A7BLL та моделі L4YEK, s|nG006169VLX;

8. Материнська плата , моделі MSI B450-A PromMax без серійного номера;

9. Жорсткий диск BURST, 120Gb, s|nB31574-213-90-00-66, вказаний каркас розміщений на підлозі з правої сторони каркасної полиці, вказані обєкти поміщені до паперової коробки №2, на якій міститься бірка з пояснювальним написом;

11. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2132020080591A00BRU1F15004692; та моделі Proton, s|n 2128020072291A00BRU1F15004293 ;

12. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

13. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на першій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №3 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

15. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2145050017391BRU1F15005457 та моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005390;

16. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

17. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G -1 шт, вказаний каркас розміщений на першій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №4 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

18. Металевий каркас з металевими платами у кількоті 6 шт моделі GYGABITE GV-R69XTLeming OS-16 Gb s|n214741076787, s|n 214541048394, s|n 214541048389, s|n 214541048387,s|n 214741076888,s|n 214541048390;

19. Блок живлення, у корпусі сірого кольору, моделі EMERSON, s|n 11S39Y7203YK11210AF0BK ;

20. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

21. Жорсткий диск GolDen Memory, 120 GB s|nGMSSD120GB2021110695, вказаний каркас розміщений на підлозі біля каркасної полиці з правої сторони, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №5 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників ( металевий карскас з обєктами на момент обшуку був вимкнений та перебував внеробочому стані);

23. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005460 та моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005389;

24. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

25. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на другій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №6 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

27. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005450 та моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005446;

28. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

29. Жорсткий диск BURST, s|n 031575-214102105, вказаний каркас розміщений на другій каркасній полиці з правої сторони, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №7 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

31. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2122020035291A00BRUF1F3140 та моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005357 ;

32. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

33. Жорсткий диск BURST, s|n 031575-214102094, вказаний каркас розміщений на другій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №8 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

35. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2128020072291A00BRU1F15004279 та моделі Proton, s|n2132020080591A00BRUF1F15004675 ;

36. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

37. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на третій каркасній полиці з правої сторони, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №9 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

38. Свічі моделі TL-SG1016D з s|n 22194R3001013 та s|n 22194R3001012, які розміщені на каркасній полиці 2 та 3, об`єкти поміщені до спец-пакету №INZ4033237 на якій міститься пояснювальний напис та підписи учасників;

40. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 22145050017391A00BRU1F15005458 та моделі Proton, s|n 2132020080591A00BRU1F15004674 ;

41. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

42. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G , вказаний каркас розміщений на другій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №10 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

43. Металевий каркас з металевими платами у кількоті 6 шт моделі TUF GAMING TUF-RX6900XT-T16G-Gaming, s|n SN214541048386, s|n 214541048391, s|n 214541048393, s|n214541048388, s|n 214541048395 s|n214541048392 ;

44. Один блок живлення, у корпусі чорного кольору, моделі ST CHARGER, s|n 1ST1800W2125.1393;

45. Материнська плата , моделі ASUS моделі D-40880;

46. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на третій каркасній полиці з правої сторони, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №11 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

47. Металевий каркас з металевими платами у кількоті 6 шт моделі GiGabyte GR-R8 OC 16GB, s|n 214541048174, s|n 214541048171, s|n 214541048173 , s|n 214541048172 , s|n 214541048180, s|n 214541052328;

48. Один блок живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Kenweiipc, s|n DA1600EU-KW211100088;

49. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

50. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G , вказаний каркас розміщений на третій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №12 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

52. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2122020035291A00BRU1F15003163 та моделі Proton, s|n 2122020035291A00BRU21F15003157 ;

53. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

54. Жорсткий диск Kingston, s|n SA400S37|120G, вказаний каркас розміщений на третій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №13 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

56. Два блоки живлення, у корпусі чорного кольору, моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005459 та моделі Proton, s|n 2145050017391A00BRU1F15005456;

57. Материнська плата , моделі MSI моделі B450-A PromMax;

58. Жорсткий диск APACER, s|nAR120GAS340G, вказаний каркас розміщений на третій каркасній полиці з правої сторни, вищевказані об`єкти поміщені до паперової коробки №14 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

59. ANTMINER S19 s|n KLKT312BBJEAC2131 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №15 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

60. ANTMINER S19 s|n THQGC2ABBJEBD0061 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №16 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

61. ANTMINER S19 s|n SYDT68ABAJEBB00LG вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №17 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

62. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2BBJCAJ0122 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №18 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

63. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2BBJCAJ0104 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №19 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

64. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2ABBJCAJ0125 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №20 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

65. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2ABBJCAJ0082 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №21 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

66. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2ABBJCAJ0095 вказаний об`єкт поміщен до паперової коробки №22 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

67. ANTMINER S19_90T s|n SMTTC2ABBJED0066, s|n THQGC2ABBJEBD006H, s|n SMTTC2ABBJCAJ0107, s|n SMTTC2ABBJCAJ0063 вказані об`єкти поміщені до паперової коробки №23 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників;

68. DG-10 s|n 2021112202-33 вказаний об`єкт поміщен до полімерного пакету №24 на якій міститься бірка з пояснювальним написом та підписами учасників.

69.Печатка з написом «Lietuvos Respublika Notare Genute Poskoit Itiene», яка упакована в сейф-пакет.

Все майно вилучено в будинку, власником якого є ОСОБА_8 , яка проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Інших власників майна, під час досудового розслідування, встановлено не було.

04.04.2023 вилучене майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

В судове засідання прокурор не з`явився, надавши суду заяву про слухання клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.

Інші власники майна не викликалися, оскільки в клопотанні не зазначеної кому саме належить майно.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 20.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (кримінальне провадження №4202308230000006).

Клопотання слідчого про арешт майна погоджене прокурором. У ньому зазначено підстави, у зв`язку з якими необхідно здійснити арешт майна та конкретизовано майно, що належить арештувати, тобто клопотання оформлене відповідно до вимог ст.171 КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження та долучені документи, що підтверджують обставини, викладені у клопотанні.

Частиною першою, пунктом 7 частини 2 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є: арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 статті 173КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

З аналізу ч. 2 ст. 170 КПК України вбачається, щоарешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З оглядуна викладенеслідчий суддявважає,що майновилучене підчас обшуку04.04.2023в ходіпроведення обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 підпадають під критерії речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст.167, 170-175, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено:

1. MacBook Air, серії C1MSCK60H3QF, пароль - MUSCLEWAY в корпусі сірого кольору, з блоком живлення;