Постанова

від 02.09.2010 по справі 4-1169/10

ЗАРІЧНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

Іменем України

№ 4-1169/10

02 вересня 2010 року м. Суми

Зарічний районний суд м. С уми в складі: головуючог о - судді Мальованої В.В.

з участю прокурора - Мошкі н К.О.

розглянувши подання старш ого слідчого прокуратури м.С уми юрист 1 класу Шерстюк А.О ., про проведення виїмки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий подання мотивує тим, що у період проведення по даткової перевірки з 19.07.2010 по 28.07 .2010 у ФОП ОСОБА_2 старший дер жавний податковий ревізор - і нспектор контрольно-перевір очної роботи ДПІ м. Суми ОСО БА_3, діючи за попередньою зм овою із заступником начальни ка ДПІ в м. Суми ОСОБА_4, вим агаючи хабара, пред' явила ОСОБА_2 незаконну вимогу на дати їм кошти у якості хабара у сумі 80000 гривень за не відобр аження у повному обсязі вияв лених під час вказаної перев ірки порушень податкового за конодавства та зменшення сум и штрафних санкцій.

28.07.2010 близько 17 години 30 хвили н ОСОБА_3, діючи за поперед ньою змовою у групі осіб із ОСОБА_4, на ділянці місцевос ті між будинками АДРЕСА_1 отримала від ОСОБА_2 у яко сті хабара частину вказаних коштів. а саме гроші у сумі 3000 д оларів США і 6000 гривень.

Досудовим слідством також встановлено, що ОСОБА_4 шл яхом надання платіжних доруч ень примушував підприємців, у т.ч. ОСОБА_5, ОСОБА_6, О СОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 , перераховувати кошти за мат еріальні цінності, що є завуа льованою формою хабара. При ц ьому кошти на підставі надан ого державними податковими і нспекторами ДПІ в м. Суми раху нку №8 від 22.02.2010 перераховувалис ь приватними підприємцями на розрахунковий рахунок прива тного підприємця ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_1

Слідчий вважає, що для повн ого, всебічного та об' єктив ного розслідування кримінал ьної справи необхідно провес ти виїмку в Сумській ОД „Райф файзен банк Аваль” платіжних доручень, кас ових документів, квитанцій ч и інших документів, що підтве рджують проведення оплати 06.07 .10, 07.07.10 - 300 грн. за товар (номер до кументу НОМЕР_1, МФО НОМЕ Р_2, кореспондентський раху нок НОМЕР_4) на рахунок № НОМЕР_3, що належить ОСОБА _10 відкритому СФ ПАТ КБ „Прив атбанк”, а також інформації п ро місцезнаходження касовог о апарату (адреса розташуван ня, номер та назва філії банку ) на якому була проведена вказ ана оплата, тому просить нада ти дозвіл на проведення тако ї виїмки.

Суд, заслухавши слідчого, пр окурора який подання підтрим ав, вивчивши матеріали справ и, вважає, що подання є обґрунт ованим і підлягає задоволенн ю , оскільки документи, які заз начені слідчим у поданні маю ть значення для встановлення істині у вже порушеній кримі нальній справі.

Керуючись ст.178 КПК України, с уд,-

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в Сумсь кій ОД „Райффайзен банк Ава ль” платіжних до ручень, касових документів, к витанцій чи інших документів , що підтверджують проведенн я оплати 06.07.10, 07.07.10 - 300 грн. за това р (номер документу НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2, кореспондент ський рахунок НОМЕР_4) на р ахунок № НОМЕР_3, що належи ть ОСОБА_10 відкритому СФ П АТ КБ „Приватбанк”, а також ін формації про місцезнаходжен ня касового апарату (адреса р озташування, номер та назва ф ілії банку) на якому була пров едена вказана оплата.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В.В.Ма льована