Постанова

від 31.08.2010 по справі 4-631

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про розкриття банківської таємниці та проведення виїм ки документів,

що становлять банківську т аємницю

31 серпня 2010 року суддя Ко впаківського районного суду м. Суми Котенко О.А., розглянув ши подання слідчого з ОВС СВ П М ДПА в Сумській області Де мченка С.О. про проведення в иїмки документів, що становл ять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС слідчого відділу податкової міліції ДПА в Сумській області Демч енко С.О., в провадженні яког о знаходиться кримінальна сп рава № 10800073, звернувся до Ковпак івського районного суду м. Су ми з поданням про н адання дозволу на розкриття банківської таємниці та пров едення в банківській установ і Дніпропетровської філ ії ПАТ КБ «Хрещатик» (м. Дніпро петровськ, МФО 307372) виїмки документів, які подавались ТОВ «Єнергомаш» (м. Дні пропетровськ, код 36495026) для відк риття та використання рахунк у № 2600400010385, що становлять банківс ьку таємницю, обґрунтовуючи це тим, що вказані документи м ожуть бути доказами у кримін альній справі, а надана інфор мація матиме істотне значенн я для встановлення фактичних обставин справи.

Заслухавши думку сл ідчого, вивчивши матеріали к римінальної справи вважаю, щ о подання є обґрунтованим і п ідлягає задоволенню, оскільк и отримання вказаних у подан ні документів, що становлять банківську таємницю, є необх ідним для повного, об' єктив ного та всебічного розслідув ання обставин справи, а зазна чені документи можуть бути д оказами у даній кримінальній справі.

06.07.2010 року порушена крим інальна справа стосовно слу жбових осіб ТОВ «Лінея-С» за ф актом умисного ухилення від сплати податків, що призвели до фактичного ненадходження до бюджету податку на додану вартість на загальну суму 3 мл н.370тис.821грн. та за фактом служб ового підроблення за ознакам и злочинів, передбачених ч.3 ст .212, ч.2 ст.366 КК України, а також сто совно невстановлених осіб за ознаками злочину, передбаче ного ч.1 ст.358 КК України. За мате ріалами кримінальної справи службові особи ТОВ «Лінея-С» протягом 2008-2009 років з метою ухи лення від сплати податків, пі дробили та використали завід омо підроблені документи, в т ому числі податкові накладні про нібито придбання товари ством паливно-мастильних мат еріалів від ТОВ «Славія» (м.Дн іпропетровськ). В ході досудо вого слідства з' ясовано, що ТОВ «Славія» не є виробником паливно-мастильних матеріал ів, поставлених на ТОВ «Лінея -С». Згідно з отриманими даним и постачальником нафтопроду ктів на ТОВ «Славія» являлос ь ТОВ «Енергомаш» (м.Дніпропе тровськ), яке в свою чергу тако ж не являлось виробником, а бу ло проміжним постачальником нафтопродуктів.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діял ьність» інформація щодо юрид ичних та фізичних осіб, яка мі стить банківську таємницю, р озкривається банками за ріше нням суду.

Надання дозволу на розкрит тя відомостей, що містять бан ківську таємницю, та на прове дення виїмки документів тако ї категорії здійснюється суд ом за місцем провадження дос удового слідства, яке провад иться в СВ ПМ ДПА в Сумській об ласті.

Керуючись ст. 178 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банк и і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкр иття відомостей, що містять б анківську таємницю, та на про ведення в приміщеннях Дн іпропетровської філії ПАТ КБ «Хрещатик» (МФО 307372) за адр есою: м. Дніпропетровськ, прос пект Кірова, буд. № 98 документі в, що становлять банківську т аємницю, а саме:

- документів, які под авались ТОВ «Єнергомаш» (м. Дніпропетровськ, код 36495026) до банку для відкриття і ви користання рахунку № 2600400010385 (в ра зі відсутності оригіналів че рез їх попереднє вилучення - надати їх копії);

- договорів та додатків до них (зі змінами та доповнен нями) та інші документи про ві дкриття та обслуговування да ного рахунку ТОВ «Єнерго маш» (в разі відсутності оригіналів надати копії таки х документів);

- документів про впрова дження та використання прогр амного забезпечення системи «Клієнт-Банк» (в разі відсутн ості оригіналів надати копії таких документів);

- карток із зразками пі дписів працівників ТОВ « Єнергомаш» , уповноважен их на проведення банківських операцій, які мають право під писів документів, або уповно важених ними осіб (в разі відс утності оригіналів надати їх копії);

- роздруківку руху грош ових коштів (з розшифровкою д ати; назви і коду підприємств (юридичних і фізичних осіб), я кі направляли або яким напра влялись грошові кошти; номер а рахунків одержувачів чи ві дправників таких коштів та п овної назви банків, які відпр авляли чи одержували грошові кошти за кожний банківський день; зазначення підстав пер ерахування грошових коштів) по рахунку ТОВ «Єнергома ш» № 2600400010385 за період часу: з моменту відкриття рахунку (23.0 6.2009) - по день надання відомос тей;

- грошових чеків про зн яття готівкових коштів за пе ріод: з 23.06.2009 по 30.06.2010.

Проведення виїмки до ручити працівникам СВ ПМ ДПА в Сумській області.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя О.А.Кот енко