Ухвала

від 07.04.2023 по справі 203/2867/22

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 203/2867/22

Провадження № 1-кс/0203/1702/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.04.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №42022040000000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №42022040000000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191,ч.1ст.366КК України за фактом можливого привласнення та розтрати майна ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства. 31 березня 2023 року у період часу з 08 год. 23 хв. до 11 год. 09 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 22 березня 2023 року було проведено санкціонований обшук житла особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: квитанцію КП -148/1 від 30.01.2017 на 1 арк.; платіжне доручення № 37 від 21 червня 2018 р. Платник ТОВ « УКР- ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок № 65 від 12 червня 2018 р. Платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок № 65/2 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; довідку про конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 14.06.2018 на 1 арк.; заяву про допуск до конкурсу від директора ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_4 від 13 червня 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 68 від 18.01.2019 на 1 арк.; копію рахунку КЕВ м. Запоріжжя на 1 арк.; чорновий запис без підпису директору ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.; витяг з інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. Завірена ним ЕК721215; копію паспорту ОСОБА_5 МК173340 на 3 арк. завірена ним; інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств 217827 від 02.06.2017 на 1 арк.; завірену копію витягу 1504664500331 ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; завірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк. (з двох боків); завірену копію довідки 17151369433307930009 серія ААА №0092241 на ОСОБА_4 на 1 арк. з двох боків; програму, щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням підписана ОСОБА_4 на 4 арк.; конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 30.12.2015 заяву про сплату та перерахування коштів на 2 арк.; чорновий запис з номером телефону на 1 арк.; наказ 1/2014 на 1 арк.; копію картки платника податків на ОСОБА_4 завірена ним на 1 арк.; копію картки платника податків на ОСОБА_4 на 1 арк.; копію закордонного паспорту ОСОБА_6 ЕТ675830 на 4 арк. з двох сторін.; статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2015 р. прошито та з біркою на 16 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та картку платників податків на 3 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з карткою платника податків на 1 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 19.11.2014 р. з двох сторін на 1 арк.; продовження реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2014 на 1 арк.; копію обкладинки статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» завірена ОСОБА_4 на 1 арк.; договір № 1 від 06.04.2015 р. на 2 арк.; договір оренди приміщення 06.04.2015 на 4 арк.; фінансовий звіт код 01.04.2017 з двох боків на 2 арк.; фінансовий звіт від 01.01.2017 на 2 арк. з двох сторін; довідку про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.04.2010 №25977185 завірена ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; чорнові записи з номером телефону на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юр. Осіб №1002645931 від 01.06.2017 на 7 арк.; статут ТОВ «Екіпаж» код 24602198 від 2018 р. прошито та з біркою на 16 арк. підписано ОСОБА_4 ; ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2014 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано, скріплено біркою на 13 арк.; статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код 39494486 від 2016 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано на 16 арк. скріплено біркою; заяву про вихід зі складу учасників «Екіпаж», зареєстровано в реєстрі № 894 на 1 арк. (оригінал); завірену копію статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 16 арк.; копію технічного паспорту 0913 (тітулка) на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з двох боків на 1 арк.; платіжне доручення №57 на 1 арк.; квитанцію №02/04 від 06.08.2018 на 1 арк.; файл з платіжними документами, квитанціями на 9 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру ТОВ «Екіпаж» код 24602198 на 1 арк. з двох боків; протокол № 11/04 ТОВ «Екіпаж» від 11.04.2018 р., на 2 арк.; опис документів ТОВ «Екіпаж» на 1 арк.; реквізити підприємства ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.; файл з рахунком №10/1 від 11.08.2017 з чеком з Приват банку, кожен на 1 арк.; рахунок №16/1 від 12.08.2017 на 1 арк, чеки з Приват банку на 2 арк., рахунок № 11/1 від 11.08.2017 р. на 1 арк. 31 березня 2023 року старшим слідчим відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДніпропетровській області ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами вищевказаних речей, у зв`язку з чим слідчий просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку 31 березня 2023 року речі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явився, повідомлявся про дату, час та місце розгляду справи належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022040000000238, відомості про яке внесено до ЄРДР 22.07.2022 за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.191,ч.1ст.366КК України за фактом можливого привласнення та розтрати майна ТОВ «УКР-ТРЕЙД ЛТД» директором вказаного товариства ОСОБА_4 , який діючи у змові із невстановленими особами, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснив привласнення та реалізацію майна товариства.

31 березня 2023 року слідчим СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 в період часу з 08 год. 23 хв. до 11 год. 09 хв. було проведено обшук житла особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: квитанцію КП -148/1 від 30.01.2017 на 1 арк.; платіжне доручення № 37 від 21 червня 2018 р. Платник ТОВ « УКР- ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок № 65 від 12 червня 2018 р. Платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; рахунок № 65/2 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; довідку про конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 14.06.2018 на 1 арк.; заяву про допуск до конкурсу від директора ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_4 від 13 червня 2018 р. на 1 арк.; платіжне доручення № 68 від 18.01.2019 на 1 арк.; копію рахунку КЕВ м. Запоріжжя на 1 арк.; чорновий запис без підпису директору ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.; витяг з інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.; копію паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. Завірена ним ЕК721215; копію паспорту ОСОБА_5 МК173340 на 3 арк. завірена ним; інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств 217827 від 02.06.2017 на 1 арк.; завірену копію витягу 1504664500331 ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; завірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк. (з двох боків); завірену копію довідки 17151369433307930009 серія ААА №0092241 на ОСОБА_4 на 1 арк. з двох боків; програму, щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням підписана ОСОБА_4 на 4 арк.; конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 30.12.2015 заяву про сплату та перерахування коштів на 2 арк.; чорновий запис з номером телефону на 1 арк.; наказ 1/2014 на 1 арк.; копію картки платника податків на ОСОБА_4 завірена ним на 1 арк.; копію картки платника податків на ОСОБА_4 на 1 арк.; копію закордонного паспорту ОСОБА_6 ЕТ675830 на 4 арк. з двох сторін.; статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2015 р. прошито та з біркою на 16 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та картку платників податків на 3 арк.; копію паспорту гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з карткою платника податків на 1 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 19.11.2014 р. з двох сторін на 1 арк.; продовження реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2014 на 1 арк.; копію обкладинки статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» завірена ОСОБА_4 на 1 арк.; договір № 1 від 06.04.2015 р. на 2 арк.; договір оренди приміщення 06.04.2015 на 4 арк.; фінансовий звіт код 01.04.2017 з двох боків на 2 арк.; фінансовий звіт від 01.01.2017 на 2 арк. з двох сторін; довідку про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.04.2010 №25977185 завірена ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.; чорнові записи з номером телефону на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юр. Осіб №1002645931 від 01.06.2017 на 7 арк.; статут ТОВ «Екіпаж» код 24602198 від 2018 р. прошито та з біркою на 16 арк. підписано ОСОБА_4 ; ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2014 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано, скріплено біркою на 13 арк.; статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код 39494486 від 2016 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано на 16 арк. скріплено біркою; заяву про вихід зі складу учасників «Екіпаж», зареєстровано в реєстрі № 894 на 1 арк. (оригінал); завірену копію статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 16 арк.; копію технічного паспорту 0913 (тітулка) на 1 арк.; копію паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з двох боків на 1 арк.; платіжне доручення №57 на 1 арк.; квитанцію №02/04 від 06.08.2018 на 1 арк.; файл з платіжними документами, квитанціями на 9 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру ТОВ «Екіпаж» код 24602198 на 1 арк. з двох боків; протокол № 11/04 ТОВ «Екіпаж» від 11.04.2018 р., на 2 арк.; опис документів ТОВ «Екіпаж» на 1 арк.; реквізити підприємства ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.; файл з рахунком №10/1 від 11.08.2017 з чеком з Приват банку, кожен на 1 арк.; рахунок №16/1 від 12.08.2017 на 1 арк, чеки з Приват банку на 2 арк., рахунок № 11/1 від 11.08.2017 р. на 1 арк. В подальшому постановою старшого слідчого відділу розслідуванняособливо тяжкихзлочинів слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вДніпропетровській області ОСОБА_3 від 31 березня 2023 року речі, вилучені під час обшуку 31 березня 2023 року, визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведеніположення кримінальногопроцесуального законодавствата приймаючидо уваги,що розслідуванікримінальні правопорушеннястосуються привласнення,розтрати майна, вчинені увеликих розмірахчи вумовах воєнногоабо надзвичайногостану,слід дійтивисновку пронеобхідність накладенняарешту навилучене 31березня 2023року підчас проведенняобшуку житлаособи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 ,майно,заборонивши володіння,користуваннятарозпорядження цим майном, які можуть бути доказами кримінального правопорушення, для забезпечення збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження №42022040000000238 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 31 березня 2023 року під час проведення обшуку житла особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- квитанцію КП -148/1 від 30.01.2017 на 1 арк.;

- платіжне доручення № 37 від 21 червня 2018 р. Платник ТОВ « УКР- ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- рахунок № 65 від 12 червня 2018 р. Платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- рахунок № 65/2 від 12 червня 2018 р. платник ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- довідку про конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 14.06.2018 на 1 арк.;

- заяву про допуск до конкурсу від директора ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» ОСОБА_4 від 13 червня 2018 р. на 1 арк.;

- платіжне доручення № 68 від 18.01.2019 на 1 арк.;

- копію рахунку КЕВ м. Запоріжжя на 1 арк.;

- чорновий запис без підпису директору ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- витяг з інформації Реєстру прав власності на нерухоме майно на 1 арк.;

- копію паспорту на ім`я ОСОБА_4 на 3 арк. Завірена ним ЕК721215;

- копію паспорту ОСОБА_5 МК173340 на 3 арк. завірена ним;

- інформаційну довідку з Єдиного реєстру підприємств 217827 від 02.06.2017 на 1 арк.;

- завірену копію витягу 1504664500331 ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- завірену виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк. (з двох боків);

- завірену копію довідки 17151369433307930009 серія ААА №0092241 на ОСОБА_4 на 1 арк. з двох боків;

- програму, щодо використання земельної ділянки виключно за цільовим призначенням підписана ОСОБА_4 на 4 арк.;

- конкурсну пропозицію ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 30.12.2015 заяву про сплату та перерахування коштів на 2 арк.;

- чорновий запис з номером телефону на 1 арк.;

- наказ 1/2014 на 1 арк.;

- копію картки платника податків на ОСОБА_4 завірена ним на 1 арк.;

- копію картки платника податків на ОСОБА_4 на 1 арк.;

- копію закордонного паспорту ОСОБА_6 ЕТ675830 на 4 арк. з двох сторін.;

- статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2015 р. прошито та з біркою на 16 арк.;

- копію паспорту гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_1 та картку платників податків на 3 арк.;

- копію паспорту гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 з карткою платника податків на 1 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» від 19.11.2014 р. з двох сторін на 1 арк.;

- продовження реєстраційної картки на ім`я ОСОБА_8 від 17.11.2014 на 1 арк.;

- копію обкладинки статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» завірена ОСОБА_4 на 1 арк.;

- договір № 1 від 06.04.2015 р. на 2 арк.;

- договір оренди приміщення 06.04.2015 на 4 арк.;

- фінансовий звіт код 01.04.2017 з двох боків на 2 арк.;

- фінансовий звіт від 01.01.2017 на 2 арк. з двох сторін;

- довідку про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 27.04.2010 №25977185 завірена ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 1 арк.;

- чорнові записи з номером телефону на 1 арк.;

- витяг з Єдиного державного реєстру юр. Осіб №1002645931 від 01.06.2017 на 7 арк.;

- статут ТОВ «Екіпаж» код 24602198 від 2018 р. прошито та з біркою на 16 арк. підписано ОСОБА_4 ;

- ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код ЄДРПОУ 39494486 від 2014 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано, скріплено біркою на 13 арк.;

- статут ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» код 39494486 від 2016 р. підписано ОСОБА_4 прошито і пронумеровано на 16 арк. скріплено біркою;

- заяву про вихід зі складу учасників «Екіпаж», зареєстровано в реєстрі № 894 на 1 арк. (оригінал);

- завірену копію статуту ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 16 арк.;

- копію технічного паспорту 0913 (тітулка) на 1 арк.;

- копію паспорту НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 з двох боків на 1 арк.;

- платіжне доручення №57 на 1 арк.;

- квитанцію №02/04 від 06.08.2018 на 1 арк.;

- файл з платіжними документами, квитанціями на 9 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру ТОВ «Екіпаж» код 24602198 на 1 арк. з двох боків;

- протокол № 11/04 ТОВ «Екіпаж» від 11.04.2018 р., на 2 арк.;

- опис документів ТОВ «Екіпаж» на 1 арк.;

- реквізити підприємства ТОВ «УКР ТРЕЙД ЛТД» на 2 арк.;

- файл з рахунком №10/1 від 11.08.2017 з чеком з Приват банку, кожен на 1 арк.;

- рахунок №16/1 від 12.08.2017 на 1 арк, чеки з Приват банку на 2 арк., рахунок № 11/1 від 11.08.2017 р. на 1 арк., заборонивши володіння,користування та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42022040000000238 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконаннювідповідно дост.175КПК Україниздня їїпостановлення.Оскарження ухвалине зупиняєїї виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1