Ухвала
від 12.04.2023 по справі 750/4851/23
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа № 750/4851/23

Провадження № 1-кс/750/1792/23

У Х В А Л А

про арешт майна

12 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СВ Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 22022270000000058 від 09.08.2022, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, яке погоджено прокурором у провадженні начальником відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить накласти арешт на майно, що перебуває на балансі та належить СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), заборонивши відчужувати та розпоряджатися таким.

Слідчий у судове засідання не з`явився, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України власники майна в судове засідання не викликалися.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Управління СБУ України в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що уході досудовогорозслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець рф, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який має посвідку на постійне перебуванні в Україні, є засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Вільне), ПрАТ «Коропський льонозавод» (код ЄДРПОУ 00306360, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Вільне, вул. Заводська, 1, кінцеві бенефеціарні власники громадяни РФ ОСОБА_5 50 % акцій, ОСОБА_6 50 % акцій), ПОСП «Світанок» (код ЄДРПОУ 30812659, Чернігівська обл., Новгород-Сіверський р-н (Коропська ОТГ), с. Краснопілля, вул. Центральна, 1, кінцевий бенефеціарний власник громадянин рф ОСОБА_5 ), які здійснюють господарську діяльність в сфері сільського господарства на території Чернігівської області.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин рф ОСОБА_5 є директором та засновником юридичних осіб, які здійснюють свою господарську діяльність на території рф (Іванівська область), а саме: ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс».

Проаналізувавши діяльність російських юридичних осіб шляхом збору та узагальнення інформації стосовно них за допомогою даних, що містяться на офіційних сайтах російських державних органів встановлено, що ООО«КинТекс» було постачальником у 205 державних контрактах, зокрема до структурних підрозділів МВД рф, МЧС рф, ФСБ рф, «Уралтрансмаш», «Уралвагонзавод» та інших силових структур та державних органів рф. Серед іншого ООО «КинТекс» займається виробництвом форменого одягу для співробітників вищевказаних правоохоронних органів та інших силових структур рф.

За отриманими оперативними даними частину прибутку від діяльності СТОВ«Агрольон», ПрАТ «Коропський льонозавод» та ПОСП «Світанок» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували для організації діяльності підприємств ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс», розташованих на території російської федерації, які причетні до постачання своєї продукції співробітникам правоохоронних органів та інших силових структур рф.

Разом з цим, встановлено та зібраними матеріалами підтверджується, що СТОВ «Агрольон» 10.03.2017 відкрито в АТ «Укрексімбанк» банківський рахунок НОМЕР_1 (валюта - російський рубль). По зазначеному рахунку здійснювалися операції із купівлі російських рублів та проводились валютні перекази через платіжну систему SWIFT (міжнародна міжбанківська платіжна система передавання інформації та здійснення платежів) до російської федерації. Зокрема, із вказаного рахунку у 2017 році здійснювався перерахунок коштів до рф за допомогою платіжної системи SWIFT на користь ООО «Фабрика нетканных материалов» (ИНН 3703017532), яке на даний час ліквідовано, проте до 05.02.2018 належало на праві власності ОСОБА_5 .

Відповідно до інформації з відкритих реєстрів даних рф ООО «Фабрика нетканных материалов» було зареєстровано за адресою: рф, Ивановская область, г. Кинешма, ул. Социалистическая, 54, де на даний час зареєстровано ООО «ТД КинТекс», що належить тому ж самому ОСОБА_5 .

В той же час, в ході досудового розслідування з ГУ ДПС у Чернігівській області отримано інформацію відповідно до якої СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) на даний час є працюючим підприємством, яке за січень-червень 2022 рік сплатило єдиний внесок на загальну суму 672735,19 грн.

Відповідно до п.п. 4.1.2. Статуту СТОВ «Агрольон» учасники Товариства мають право брати участь в розподілі прибутку Товариства і одержувати його частину (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного учасника мають особи, які є учасниками Товариства на початок строку виплати дивідендів. У зв`язку з чим ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати частину прибутку від діяльності СТОВ «Агрольон» на свій розсуд, у тому числі для організації діяльності підприємств на території рф.

Крім того, під час досудового розслідування з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майн, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, отримано інформацію відповідно до якої у власності СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) перебувають наступні об`єкти нерухомого майна:

- майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (земельна ділянка з кадастровим номером 7422282000:05:000:0551), загальна вартість нерухомого майна складає - 63602,00 грн.;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (Коропський район), с. Краснопілля, вул. Травнева, буд. 41, загальна вартість нерухомого майна складає - 2064,00 грн.;

- тракторний стан, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальна вартість нерухомого майна складає 407374,00 грн.;

- комплекс МТФ, розташований за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (Коропський район), с. Краснопілля, вул. Зелена, буд. 19, загальна вартість нерухомого майна складає 1207400,00 грн.

В подальшому, з Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Чернігівській області (філія ГСЦ МВС) вих. № 31/25/6-852 вх. від 05.08.2022 отримано відповідь в якій зазначено, що згідно з обліковими даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС України у власності СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) перебувають наступні транспортні засоби:

- FORD TRANSIT 2400, (2008), БІЛИЙ, № куз. НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , свідоцтво НОМЕР_4 , 17.12.2020, вартістю 199500,00 грн.;

- КАМАЗ 5511 10850, (1988), ОРАНЖЕВИЙ, № двиг. 74010575312, № шасі НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , свідоцтво НОМЕР_7 , дата видачі 10.09.2020, вартістю 97350,00 грн.;

- КАМАЗ 55102 10850, (1991), ЖОВТИЙ, № двиг. 74010223957 № шасі НОМЕР_8 , д.н.з. НОМЕР_9 , свідоцтво НОМЕР_10 , дата видачі 10.09.2020, вартістю 99780,00 грн.;

- СЗАП 8551 А, (2003), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , свідоцтво НОМЕР_13 , дата видачі 03.09.2020, вартістю 22550,00 грн.;

- ГКБ 8551, (1991), ОРАНЖЕВИЙ, ІМ9 двиг., № шасі НОМЕР_14 , д.н.з. НОМЕР_15 , свідоцтво НОМЕР_16 , дата видачі 03.09.2020, вартістю 23290,00 грн.;

- СЗАП 83571, (1992), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , свідоцтво НОМЕР_19 , дата видачі 29.05.2020, вартістю 17340,00 грн.;

- КАМАЗ 55102 10850, (2002), ОРАНЖЕВИЙ, № шасі НОМЕР_20 , д.н.з. НОМЕР_21 , свідоцтво НОМЕР_22 , дата видачі 28.05.2020, вартістю 101500,00 грн;

- КАМАЗ 5320 10850, (1992), ЧЕРВОНИЙ, № двиг. 74010940029, № шасі НОМЕР_23 куз., д.н.з. НОМЕР_24 , свідоцтво НОМЕР_25 , дата видачі 28.02.2020, вартістю 300000,00 грн.;

- ЦПП 31677 , (1987), СІРИЙ, № двиг. N9 шасі 4482 N9 куз., д.н.з. НОМЕР_26 , свідоцтво НОМЕР_27 , дата видачі 14.12.2018, вартістю 3000,00 грн.;

- MITSUBISHI PAJERO 2972, (2007), СІРИЙ, № двиг. 6G72TB5800, № куз. НОМЕР_28 , д.н.з. НОМЕР_29 , свідоцтво НОМЕР_30 , дата видачі 01.07.2017, вартістю 335184,63 грн.;

- LADA 21214 1690, (2016), ЗЕЛЕНИЙ, № двиг. 212140733945, № куз. НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , свідоцтво НОМЕР_33 , дата видачі 22.09.2016, вартістю 264900,00 грн.;

- ГАЗ 322132 2285, (2004), ЖОВТИЙ, № двиг. НОМЕР_34 , № куз. 32210040089910, д.н.з. НОМЕР_35 , свідоцтво НОМЕР_36 , дата видачі 21.04.2016, вартістю 20000,00 грн.;

- ГКБ 819, (1988), ЗЕЛЕНИЙ, № шасі НОМЕР_37 , д.н.з. НОМЕР_38 , свідоцтво НОМЕР_39 , дата видачі 11.09.2018, вартістю 12000,00 грн.;

- КАМАЗ 5511 10850, (1988), ЖОВТИЙ, IMs двиг. 957890 Ns шасі НОМЕР_40 , д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво НОМЕР_42 , дата видачі 11.09.2013, вартістю 64000,00 грн.;

- КМЗ ПВ-01Б (2012), СІРИЙ, № шасі НОМЕР_43 , д.н.з. НОМЕР_44 , свідоцтво НОМЕР_45 , дата видачі 11.07.2013, вартістю 5500,00 грн.;

- VOLKSWAGEN CADDY 1968, (2008), ЗЕЛЕНИЙ, Ns двиг. BST071851 № шасі Ns куз. НОМЕР_46 , д.н.з. НОМЕР_47 , свідоцтво НОМЕР_48 , дата видачі 27.09.2012, вартістю 107541,00 грн.;

- NISSAN KING CAB 2488, (2004), СІРИЙ, № двиг. YD25130240A, Ns шасі куз. НОМЕР_49 , д.н.з. НОМЕР_50 , свідоцтво НОМЕР_51 , дата видачі 27.09.2012, вартістю 138773,00 грн.;

- ВАЗ 210740-111-30 1568, (2010), СІРИЙ, № двиг. НОМЕР_52 шасі Ns куз. НОМЕР_53 , д.н.з. НОМЕР_54 , свідоцтво НОМЕР_55 , дата видачі 23.07.2011, вартістю 41625,00 грн.

Крім цього, за інформацією, отриманою з Головного управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області (вих. № 01-13-24/1982 від 01.08.2022), згідно з даними уніфікованої автоматизованої електронно-облікової системи (УАЕОС) за СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064) зареєстрована наступна сільськогосподарська техніка:

-Причіп 2ПТС-4 (887Б), рік випуску 1987, свідоцтво НОМЕР_56 , номерний знак НОМЕР_57 , дата реєстрації 21.03.2006, вартістю 592,00 грн.;

-Причіп 2ПТС-4 (887Б), рік випуску 1987, свідоцтво НОМЕР_58 , номерний знак НОМЕР_59 , дата реєстрації 21.03.2006, вартістю 592,00 грн.;

-Сівалка GREAT PLAINS PH 2000 F, рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_60 , номерний знак НОМЕР_61 , дата реєстрації 09.09.2008, вартістю 357500,00 грн.;

-Екскаватор БОРЕКС-2629, рік випуску 1995, свідоцтво НОМЕР_62 , номерний знак НОМЕР_63 , дата реєстрації 17.04.2006, вартістю 3318,00 грн.;

-Борона БГР-4,2 "СОЛОХА", рік випуску 2008, свідоцтво НОМЕР_64 , номерний знак НОМЕР_65 , дата реєстрації 12.09.2008, вартістю 81050,00 грн.;

-Трактор колісний NEW HOLLAND Т8.410, рік випуску 2017, свідоцтво НОМЕР_66 , номерний знак НОМЕР_67 , дата реєстрації 11.12.2018, вартістю 5609539,24 грн.;

-Комбайн зернозбиральний NEW HOLLAND CR7.90, рік випуску 2019, свідоцтво НОМЕР_68 , номерний знак НОМЕР_69 , дата реєстрації 05.12.2019, вартістю 5684203,20 грн.;

-Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, рік випуску 2004, свідоцтво НОМЕР_70 , номерний знак НОМЕР_71 , дата реєстрації 22.10.2004, вартістю 41660,00 грн.;

-Трактор колісний ЮМЗ-8040.2, рік випуску 2004, свідоцтво НОМЕР_72 , номерний знак НОМЕР_73 , дата реєстрації 17.04.2006, вартістю 47500,00 грн.;

-Трактор колісний К-701, рік випуску 1989, свідоцтво НОМЕР_74 , номерний знак НОМЕР_75 , дата реєстрації 11.11.2015, вартістю 16933,00 грн.;

-Трактор колісний К-701, рік випуску 2016, свідоцтво НОМЕР_76 , номерний знак НОМЕР_77 , дата реєстрації 31.10.2017, вартістю 50000,00 грн;

-Навантажувач самохідний MANITOU MLT- X1040L-137PS, рік випуску 2016, свідоцтво НОМЕР_78 , номерний знак НОМЕР_79 , дата реєстрації 19.07.2018, вартістю 2866030,00 грн.;

-Трактор колісний МТЗ-80.1-1.22Л, рік випуску 1994, свідоцтво НОМЕР_80 , номерний знак НОМЕР_81 , дата реєстрації 07.05.2004;

-Трактор колісний ХТЗ 17021, рік випуску 2000, свідоцтво НОМЕР_82 , номерний знак НОМЕР_83 , дата реєстрації 21.03.2006, вартістю 62349,00 грн.;

-Трактор колісний БЕЛАРУС-1221.2, рік випуску 2012, свідоцтво НОМЕР_84 , номерний знак НОМЕР_85 , дата реєстрації 19.08.2013, вартістю 324000,00 грн.;

-Трактор колісний NEW HOLLAND TL105, рік випуску 2011, свідоцтво НОМЕР_86 , номерний знак НОМЕР_87 , дата реєстрації 05.11.2012, вартістю 281316,00 грн.;

- Трактор колісний ХТЗ 17021, рік випуску 2000, свідоцтво НОМЕР_88 , номерний знак НОМЕР_89 , дата реєстрації 21.03.2006, вартістю 62350,00 грн.

Вищеперераховане майно, що перебуває на балансі та належить СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), використовувалося для отримання прибутку зазначеним підприємством, частину якого ОСОБА_5 та ОСОБА_6 могли використовувати для організації діяльності російських підприємств: ООО «Новатекс», ООО «ТД КинТекс» та ООО «КинТекс», які, шляхом реалізації своєї продукції правоохоронним органам та силовим структурам російської федерації, були причетні до фінансування збройної агресії росії проти України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 від 20.03.2023 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 22022270000000058 від 09.08.2022.

Обґрунтовуючи необхідністьнакладення арешту,слідчий вказуєна те,що майно, зазначене у клопотанні, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, у зв`язку з чим воно відповідає ознакам, зазначеним в статті 98 КПК України, тому у зв`язку з можливим його відчуженням на користь третіх осіб, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Відповідно дост.131КПК України,арешт майнає заходомзабезпечення кримінальногопровадження,який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

За змістом ч.1 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1ст.98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 10ст.170КПК Українипередбачає,що арештможе бутинакладений увстановленому цимКодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Відповідно до ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Згідно п.4 ч.5 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Враховуючи викладене вище, а також наявні матеріали кримінального провадження, які вказують на те, що майно,що перебуваєна балансіта належитьСТОВ «Агрольон»(кодЄДРПОУ 31872064) визнано у кримінальному провадженні речовими доказами та може бути використане у якості доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що таке підлягають арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 98, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно, що перебуває на балансі та належить СТОВ «Агрольон» (код ЄДРПОУ 31872064), із забороною розпоряджатися та відчужувати таке, зокрема:

1.1. Нерухоме майно:

- майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , (земельна ділянка з кадастровим номером 7422282000:05:000:0551), загальна вартість нерухомого майна складає - 63602,00 грн.;

- нежитлова будівля, розташована за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (Коропський район), с. Краснопілля, вул. Травнева, буд. 41, загальна вартість нерухомого майна складає - 2064,00 грн.;

- тракторний стан, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , загальна вартість нерухомого майна складає - 407374,00 грн.;

- комплекс МТФ, розташований за адресою: Чернігівська область, Новгород-Сіверський район (Коропський район), с. Краснопілля, вул. Зелена, буд. 19, загальна вартість нерухомого майна складає - 1207400,00 грн.

1.2. Транспортні засоби: