Ухвала

від 12.04.2023 по справі 183/1096/23

НОВОМОСКОВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 183/1096/23

№ 1-кс/183/1533/23

У Х В А Л А

12 квітня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за №42023222090000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна,

в с т а н о в и в :

07 квітня 2023 року начальник Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за №42023222090000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна

На обґрунтування клопотання прокурор посилався на те, що

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за №42023222090000001, встановлено факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами, під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області та Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка на території Балаклійської ОТГ, Ізюмського району, Харківської області, замовником яких є Служба автомобільних доріг у Харківській області, а саме при виконанні робіт з:

- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «ПБС» (ЄДРПОУ 32872788);

- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 80+000 км 80+366; км 82+077 км 83+500 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка та адресна прив`язка ділянки дороги км 22+426 км 38+871 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н128-ДМ/22 від 18.10.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (ЄДРПОУ 33658865);

- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення у Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 47+500 км 75+500 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду №Н173-ДМ- П/22 від 18.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (ЄДРПОУ 33658865);

- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н146-ТП-ШБПК42/22 від 14.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «МІСТ ІНЖІНІРІНГ» (ЄДРПОУ 42261258).

Відомості за даним фактом внесено 03.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023222090000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

01.02.2023 року слідчим змінено правову кваліфікацію кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

06.04.2023 року було проведено огляд місця події на ділянці об`єкту виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, в ході якого виявлено та вилучено:

1) змішаний зразок піску з насипу № 1, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016386;

2) змішаний зразок піску з насипу № 2, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016384;

3) змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016385;

4) змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016389;

5) змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016388;

6) змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру, який поміщено до спеціального полімерного пакету PSP 3016387.

06.04.2023 року слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання.

Документи, що підтверджують право власності на вказані речі, органом досудового розслідування та орган процесуального керівництва не можуть бути зазначені у даному клопотанні та надані слідчому судді у зв`язку з тим, що право власності на них не підлягає державній реєстрації (п.19 листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року № 233-559/0/4-13 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження»).

Згідно ч.7 ст. 237 КПК України, при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається треті особи, та юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Крім того, на вищезазначені предмети необхідно накласти арешт з метою забезпечення згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України збереження речових доказів, які визнані такими за постановою слідчого.

Відповідно до розпорядження ВСУ №11/0/9-22 від 18.03.2022 «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (окремі суди Донецької, Харківської та Херсонської областей) змінено територіальну підсудність судових справ Балаклійського районного суду Харківської області за Новомосковським міськрайонним судом Дніпропетровської області.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного кримінального правопорушення, у зв`язку з необхідністю проведенням ряду судових експертиз, які вимагають відповідного доступу до об`єкта дослідження необхідно здійснити накладення арешту на виявлені речі та предмети. У звязку з наведеним, прокурор, посилаючись на вимоги ст.ст. 36, 64-2, 131, 132, 159, 167, 170-173 КПК України, просив суд,

-накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на змішаний зразок піску з насипу № 1, змішаний зразок піску з насипу № 2, змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру, які вилучені під час проведення огляду місця події на ділянці об`єкту виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області і поміщені до спеціальних полімерних пакетів, які опечатано та скріплено підписами учасників процесуальної дії.

В судове засідання прокурор не з`явилися, звернувся до суду з заявою про проведення розгляду клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, долучені до клопотання, приходжу до нижченаведеного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №4202322209000001 від 03.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з коротким викладом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення: встановлено факт можливого завищення обсягу та вартості фактично виконаних робіт та протиправного заволодіння бюджетними коштами, під час виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області та Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівкана території Балаклійської ОТГ, Ізюмського району, Харківської області, замовником яких є Служба автомобільних доріг у Харківській області, а саме при виконанні робіт з:

- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка) відповідно до договору підряду № Н176-ТП-ХЗБГ85/22 від 15.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «ПБС» (ЄДРПОУ 32872788);

- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 80+000 км 80+366; км 82+077 км 83+500 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка та адресна прив`язка ділянки дороги км 22+426 км 38+871 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н128-ДМ/22 від 18.10.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (ЄДРПОУ 33658865);

- експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення; аварійних робіт; комплексу робіт з термінового усунення аварійних ситуацій, які виникли в результаті непрогнозованих руйнувань автомобільних доріг та інженерних споруд відповідно до переліку автомобільних доріг загального користування державного значення у Харківській області (адресна прив`язка ділянок доріг км 47+500 км 75+500 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду №Н173-ДМ- П/22 від 18.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «РОСТДОРСТРОЙ» (ЄДРПОУ 33658865);

- експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка у Харківській області (адресна прив`язка ділянки дороги км 42+580 автомобільної дороги Т-21-10 Шевченкове-Балаклія-Первомайський-Кегічівка) відповідно до договору підряду № Н146-ТП-ШБПК42/22 від 14.11.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківській області (ЄДРПОУ 30885376) та з ТОВ «МІСТ ІНЖІНІРІНГ» (ЄДРПОУ 42261258).

01.02.2023 слідчим винесено постанову про зміну кваліфікації кримінального правопорушення з ч. 2 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 06.04.2023 року проведено огляд місця події на ділянці об`єкту виконання робіт з експлуатаційного утримання автомобільної дороги загального користування державного значення; влаштування тимчасової переправи на км 85+580 автомобільної дороги Р-78 Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у Харківській області, в ході якого виявлено та вилучено: змішаний зразок піску з насипу № 1, змішаний зразок піску з насипу № 2, змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру.

06.04.2023 року слідчим СВ відділу поліції №1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області винесено постанову про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання, відповідно до якої наведені вище зразки визнано речовими доказами.

Згідно ст. 98 КПК України,

1. Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

2. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені вчастині першійцієї статті.

У відповідності до ст. 167 КПК України,

1. Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

2. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

3. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток і внесенням змін до них.

Згідно вимог ст. 168 КПК України,

1. Тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченомустаттями 207,208,298-2цього Кодексу.Кожна особа,яка здійснилазаконне затримання,зобов`язана одночасноіз доставленнямзатриманої особидо слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

2. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

3. Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов`язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

4. Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов`язана забезпечити схоронність такого майна впорядку,встановленому Кабінетом Міністрів України.

На підставі ст. 169 КПК України,

1. Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбаченихчастиною п`ятою статті 171,частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

2. Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

3. Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

1. Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченомупунктом 1частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Арешт на комп`ютерні системи чи їх частини накладається лише у випадках, якщо вони отримані внаслідок вчинення кримінального правопорушення або є засобом чи знаряддям його вчинення, або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, або у випадках, передбаченихпунктами 2,3,4частини другою цієї статті, або якщо їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, а також якщо доступ до комп`ютерних систем чи їх частин обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Забороняється накладати арешт на кошти на єдиному рахунку, відкритому у порядку, визначеномустаттею 35-1Податкового кодексу України, на кошти на рахунках платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, на кошти, що перебувають на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно достатті 15-1Закону України "Про електроенергетику", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання, відкритих відповідно достатті 19-1Закону України "Про теплопостачання", на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків за інвестиційними програмами, на поточних рахунках із спеціальним режимом використання для кредитних коштів, відкритих відповідно достатті 26-1Закону України "Про теплопостачання" істатті 18-1Закону України "Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення", на спеціальному рахунку експлуатуючої організації (оператора) відповідно доЗакону України"Про впорядкування питань, пов`язаних із забезпеченням ядерної безпеки".

4. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбаченихпунктами 1-4частини першої статті 96-2Кримінального кодексу України.

5. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

6. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

7. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

8. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

9. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), Директора Бюро економічної безпеки України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

10. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

11. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

12. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Статтею 171 КПК України визначено, що,

1. З клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

2. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;

4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

3. У клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено:

1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог;

2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

5. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, нормами ч. 5 ст. 171 КПК України визначено, що клопотання слідчого,прокурора проарешт тимчасововилученого майнаповинно бутиподано непізніше наступногоробочого дняпісля вилученнямайна.

Згідно ч.1 ст. 116 КПК України, 1. Процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти, а для осіб, які тримаються під вартою або перебувають у лікувально-профілактичному закладі охорони здоров`я чи закладі з надання психіатричної допомоги, спеціальній навчально-виховній установі, - якщо скаргу або інший документ подано службовій особі відповідної установи до закінчення строку.

Як зазначалося вище, огляд місця події, під час якого вилучене майно, проведений слідчим 06.04.2023 року, клопотання про арешт здано на пошту 07.04.2023 р., тобто, з дотриманням строку звернення з зазначеним клопотанням.

В той же час, звертаю увагу на те, що у відповідності до ч.2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Змішаний зразок піску з насипу № 1, змішаний зразок піску з насипу № 2, змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру, які вилучені під час проведення огляду місця події, не є майном (не є річчу, документом, тощо), а фактично є матеріальними слідами злочину та зразками.

Слід - це завжди наслідок, результат певної дії чи події.

Злочин (в інформативному просторово-структурному значенні) - це завжди взаємодія, що викликає утворення відповідних відображень цієї взаємодії у середині чи на поверхні певних об`єктів.

Сліди злочину - це будь-які зміни навколишнього середовища, пов`язаного з учиненням злочину, середовища, у вигляді утворених матеріальних та ідеальних відображень цієї події.

У криміналістиці розрізняють:

-матеріальні сліди злочину - пов`язані зі злочином зміни в елементах уречевленої навколишньої обстановки, що утворилися внаслідок механічного, хімічного, біологічного, термічного або іншого взаємовпливу (наприклад, сліди пальців рук, слід речовини, крові людини, сліди знарядь зламу, різноманітних дій злочинців, потерпілих, переміщення предметів або речовин, їх наявність або відсутність у певному місці, втрата або набуття ними певних ознак, властивостей тощо).

-ідеальні (нематеріальні) сліди злочину - сліди-відображення у свідомості людей і збережена в їхній пам`яті криміналістично-значуща інформація.

Оскільки змішаний зразок піску з насипу № 1, змішаний зразок піску з насипу № 2, змішаний зразок піску зі стінки піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 1 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 2 піщаного кар`єру, змішаний зразок піску з насипу № 3 піщаного кар`єру, є слідами злочину та відповідними зразками, на зазначені зразки не може бути накладено арешт.

Крім того, як зазначалося у клопотанні, арешт зразків обгрунтовується необхідністю проведенням ряду судових експертиз.

В той же час, у відповідності до ст. 245 КПК України,

1. У разі необхідності отримання зразків для проведення експертизи вони відбираються стороною кримінального провадження, яка звернулася за проведенням експертизи або за клопотанням якої експертиза призначена слідчим суддею. У випадку, якщо проведення експертизи доручено судом, відібрання зразків для її проведення здійснюється судом або за його дорученням залученим спеціалістом.

2. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166цього Кодексу).

Відібрання зразків проведено без дотримання вимог ст. 160-166 та 245 КПК України, що може потягти за собою визнання експертизи, яка проводилася за зразками, отриманими з порушенням норм КПК України, недопустимим доказом.

Враховуючи наведене, клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.98, 170, 171, 172, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання начальника Барвінківського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.01.2023 за №42023222090000001, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвалу проголошено о 09-30 годині 12 квітня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1