Ухвала

від 25.04.2023 по справі 642/399/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

25.04.2023

Справа № 642/399/23

Провадження № 1-кс/642/1230/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською обласною прокуратурою.

У ході досудового розслідування отримані відомості щодо можливих протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діючи спільно з суб`єктом господарювання уклали договір, а також додаткові угоди до нього щодо придбання автомобільних шин за завищеними цінами, тим самим вчинили умисні дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 27.09.2021 укладено договір № 394 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_5 ), ціна договору 1 млн. 326 тис. грн., обсяг 1184 шини.

У подальшому 19.10.2021 була укладена додаткова угода № 394/1 до договору № 394 від 27.09.2021 (підписанти ті ж самі) згідно якої фактично не змінилась кількість шин, їх моделі, а також загальна сума договору. Для зручності постановки на бухгалтерський облік та подальшого їх використання за призначенням були внесенні лише зміни в частинні зазначення сезонності шин (зимові або літні).

Разом з цим, 30.11.2021 укладена додаткова угода за № 394/2 до договору № 394 від 27.09.2021 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_5 ). Було зменшено ціну договору до 707 тис. 100 грн. та обсяг шин до 376 штук.

За наслідком проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що загальна різниця (завищення) суми грошових коштів між вартістю шин автомобільних, які є предметом додаткової угоди № 394/2 від 30.11.2021 до договору № 394 від 27.09.2021 (кількість, найменування та характеристики яких визначені у специфікації) та ринковою вартістю вищезазначених шин автомобільних, визначеної в ході проведення транспортно-товарознавчої експертизи, становить 139 861, 88 грн.

Враховуючи висновки вищевказаної експертизи в діях (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які підписували вказану додаткову угоду можуть мати місце ознаки складу злочину, що в свою чергу призвели до придбання товарів за бюджетні грошові кошти за завищеними цінами.

Крім того, отримані відомості з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що ФО-П ОСОБА_5 не має відношення до здійснення підприємницької діяльності, яку від його іменні ведуть сторонні особи, які в свою чергу можуть вчиняти вказані дії у змові з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, фіксації фактів отримання та перерахування грошових коштів на рахунки службових осіб правоохоронного органу в Харківській області, або фактів зняття та передачі цих грошових коштів причетним службовим особам правоохоронного органу здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківських рахунків ФО-П ОСОБА_5 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .

Встановлено, що 30.11.2021 здійснено перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФО-П ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 707 тис. 100 грн., у подальшому 01.12.2021 ФО-П ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 639 тис. грн. ФО-П ОСОБА_7 з призначенням платежу «оплата за товар (автомобільні шини) згідно видаткової накладної № 3 від 08.11.2021 року, без ПДВ».

З урахуванням вищевикладеного, на теперішній час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.09.2021 по час здійснення доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

- інформації щодо власників/користувачів вищевказаного рахунку - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо;

- фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 42021220000000476 від 21.12.2021 є неможливим без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судове засідання представник філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що 30.11.2021 здійснено перерахування ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ФО-П ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 707 тис. 100 грн., у подальшому 01.12.2021 ФО-П ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 639 тис. грн. ФО-П ОСОБА_7 з призначенням платежу «оплата за товар (автомобільні шини) згідно видаткової накладної № 3 від 08.11.2021 року, без ПДВ».

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст.132, ч.5 ст.163 та ч.6 ст.163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_8 , а також оперативним працівникам Харківського управління ДВБ НП України, які здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручення, на тимчасовий доступ до (інформації) документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 щодо банківського рахунку ФО-П ОСОБА_7 - НОМЕР_3 , а саме:

- інформації щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку в період з 01.09.2021 по час здійснення доступу із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких (на які) здійснювались перекази грошових коштів;

- інформації щодо власників/користувачів вищевказаного рахунку - відомих адрес, номерів мобільного та стаціонарного зв`язку, прив`язаних до вказаних рахунків тощо;

- фото-, відеоматеріали з камер відеоспостереження банкоматів та приміщень касових залів, де у період з 01.09.2021 по час здійснення доступу здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 , відкритого в ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція тощо.

Виконання ухвали доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та Другому відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1