Ухвала

від 31.07.2023 по справі 642/399/23

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

31.07.2023

Справа № 642/399/23

Провадження № 1-кс/642/2198/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 липня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначив, що Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У ході досудового розслідування отримані відомості щодо можливих протиправних дій працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 , які діючи спільно з суб`єктом господарювання уклали договір, а також додаткові угоди до нього щодо придбання автомобільних шин за завищеними цінами, тим самим вчинили умисні дії спрямовані на отримання неправомірної вигоди.

Встановлено, що 27.09.2021 укладено договір № 394 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та ФО-П ОСОБА_5 ), ціна договору 1 млн. 326 тис. грн., обсяг 1184 шини.

У подальшому 19.10.2021 була укладена додаткова угода № 394/1 до договору № 394 від 27.09.2021 (підписанти ті ж самі) згідно якої фактично не змінилась кількість шин, їх моделі, а також загальна сума договору. Для зручності постановки на бухгалтерський облік та подальшого їх використання за призначенням були внесенні лише зміни в частинні зазначення сезонності шин (зимові або літні).

Разом з цим, 30.11.2021 укладена додаткова угода за № 394/2 до договору № 394 від 27.09.2021 про закупівлю шин автомобільних (підписанти: заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_5 ). Було зменшено ціну договору до 707 тис. 100 грн. та обсяг шин до 376 штук.

За наслідком проведення комплексної судової транспортно-товарознавчої та економічної експертизи у кримінальному провадженні встановлено, що загальна різниця (завищення) суми грошових коштів між вартістю шин автомобільних, які є предметом додаткової угоди № 394/2 від 30.11.2021 до договору № 394 від 27.09.2021 (кількість, найменування та характеристики яких визначені у специфікації) та ринковою вартістю вищезазначених шин автомобільних, визначеної в ході проведення транспортно-товарознавчої експертизи, становить 139 861, 88 грн.

Враховуючи висновки вищевказаної експертизи в діях (бездіяльності) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які підписували вказану додаткову угоду можуть мати місце ознаки складу злочину, що в свою чергу призвели до придбання товарів за бюджетні грошові кошти за завищеними цінами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що підприємницькою діяльністю він не займається, договір № 394 про закупівлю шин автомобільних, а також додаткові угоди до нього він не підписував, відношення до здійснення поставки автомобільних шин він не має.

Враховуючи викладене, з метою перевірки всіх вищевикладених обставин справи у кримінальному провадженні призначено проведення судової почеркознавчої експертизи у ході виконання якої судовим експертом направлено клопотання щодо необхідності надання вільних зразків підписів ОСОБА_5 в різноманітних за характером документах (заявах, наказах, квитанціях тощо) за 2020 та 2021 роки, не менш ніж 15 документів (оригінали).

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка платника податків НОМЕР_1 ) є пенсіонером у зв`язку з чим отримує пенсію за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Факт отримання пенсії «на руки» підтверджується підписом ОСОБА_5 у відповідних відомостях пенсійних виплат, які в подальшому передаються працівникам Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаються в архіві вказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З урахуванням вищевикладеного, на теперішній час виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаються в архіві вказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-оригіналів відомостей за 2020-2021 рік (24 календарних місяців) щодо отримання пенсійних виплат (корінці квитанції з підписом особи про отримання пенсії) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка платника податків НОМЕР_1 ) місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

Проведення повного, ефективного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження № 42021220000000476 від 21.12.2021 є неможливим без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У судове засідання представник Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої знаходиться інформація, не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Вказуючи, що у разі судового розгляду клопотання за участю осіб, які володіють такими документами, відомості про намір їх вилучення будуть відомі відповідним службовим особам, які з метою прикриття можливої фіктивної підприємницької діяльності ФО-П ОСОБА_5 можуть вчинити неправомірні дії відносно вказаних документів (знищення/часткове знищення та/або їх заміна) в інтересах ФО-П ОСОБА_5 та/або службових осіб правоохоронного органу, з метою отримання від нього протиправної матеріальної вигоди за вказані дії або іншого зиску.

Прокурор у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка платника податків НОМЕР_1 ) є пенсіонером у зв`язку з чим отримує пенсію за місцем свого фактичного проживання: АДРЕСА_1 . Факт отримання пенсії «на руки» підтверджується підписом ОСОБА_5 у відповідних відомостях пенсійних виплат, які в подальшому передаються працівникам Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаються в архіві вказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання, та надає дозвіл на доступ до документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 42021220000000476 від 21.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому другого слідчого відділу (із дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві, ОСОБА_3 , прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури ОСОБА_7 , а також оперативним працівникам Харківського управління ДВБ НП України, які здійснюють оперативний супровід у вказаному кримінальному провадженні на підставі доручення, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Харківської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та зберігаються в архіві вказаної установи за адресою: АДРЕСА_2 (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

-оригіналів відомостей за 2020-2021 рік (24 календарних місяців) щодо отримання пенсійних виплат (корінці квитанції з підписом особи про отримання пенсії) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (картка платника податків НОМЕР_1 ) місце реєстрації та проживання: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали доручити Другому слідчому відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві та Другому відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань обласної прокуратури.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1