Ухвала

від 25.04.2023 по справі 686/1408/23

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 686/1408/23

Провадження № 1-кс/686/3414/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 42022240000000090, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агроінвестпром», а саме в офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «Агроінвестпром», та перебувають у власності ТОВ «Автологістік» за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «насіння соняшника українського походження, виробник - ПП «ФГ Мрія холдинг» та ТОВ «Українська молочна компанія», а також предмети і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільні термінали, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , SIM-картки операторів телекомунікаційних послуг, флеш карти, комп`ютери, ноутбуки, планшети, печатки ПП «ФГ Мрія холдинг», ТОВ «Українська молочна компанія» та ТОВ «Агропівніч Постач», кліше із підписами від імені ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агропівніч Постач»), ОСОБА_8 (директор ПП «ФГ Мрія холдинг»), ОСОБА_9 (директор ТОВ «Українська молочна компанія») та ОСОБА_10 (директор ТОВ «Бонел»), а також інші носії інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записники, чорнові записи, інші документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022240000000090, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Бонел» (код ЄДРПОУ 44554049), у 2022 році, подали до митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці для здійснення митного оформлення митні декларації в митному режимі «експорт» «ЕК 10 АА» із застосуванням тарифної пільги зі сплати вивізного мита у розмірі 3,6%, у яких нібито виробниками сільськогосподарської продукції, як умову документального підтвердження преференційного походження товару, зазначені виробниками ТОВ «Українська молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34099131) та ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686), чим умисно ухилились від сплати вивізного мита в сумі 3 934 262 гривні, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Окрім цього, службові особи ТОВ «Бонел» (код ЄДРПОУ 44554049), у 2022 році, внесли до офіційних документів, які подавались до Хмельницької митниці для здійснення митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції, у тому числі до митних декларацій, сертифікатів з перевезення (походження) товару форми EUR. 1, договорів, видаткових накладних тощо, завідомо неправдиві відомості щодо її придбання у ТОВ «Агропівніч постач» (код ЄДРПОУ 43432724), ТОВ «Українська молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34099131) та ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686).

В ході аналізу інформації наданою Хмельницькою митницею Державної митної служби України щодо законності митного оформлення в режимі «експорт» сільгосппродукції, де виробниками зазначено ТОВ «Українська молочна компанія» (код ЄДРПОУ 34099131) та ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686), а продавцем ТОВ «Бонел» (код ЄДРПОУ 44554049), виявлено факт порушення законодавства з питань митної справи, який містить ознаки кримінального правопорушення.

Так, в період з 06.05.2022 по 25.07.2022 до митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці для здійснення митного оформлення подано 71 митну декларацію (далі - МД) в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «насіння соняшнику»: виробник ТОВ «Українська молочна компанія» - 2 МД, виробник ПП «ФГ Мрія Холдинг» - 69 МД (перелік МД додається). У графі 36 МД заявлено код митної преференції «410» (товари, що вивозяться з України відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, стаття 31 Угоди, додаток І-С до глави 1 розділу ІV «Торгівля та питання, пов`язані з торгівлею») у зв`язку з чим застосовано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита, що складає 3,6%.

Законом України «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.

З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України, взятих в рамках угод про вільну торгівлю, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС в 2022 році на товар з кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови документального підтвердження преференційного походження товару).

Відповідно до статті 16 розділу V протоколу І Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, преференційне походження товару підтверджується наступними документами:

- сертифікат з перевезення (походження) товару форми EUR.1;

- декларація про походження, зроблена експортером на інвойсi, якщо сукупна вартість товарів не перевищує 6000 Євро (ст. 22 розділу V протоколу I до угоди).

До відповідних МД було подано сертифікати з перевезення (походження) товару форми EUR.1, що дало право на застосування преференційної ставки вивізного мита при експорті товару «насіння соняшника».

З метою отримання сертифікатів з перевезення (походження) товару EUR.1 та на підтвердження законності походження товару «насіння соняшника», до Хмельницької митниці ТОВ «БОНЕЛ» надані, зокрема, наступні документи:

- договір купівлі-продажу № 2806/22 вiд 28.06.2022 мiж ТОВ «Українська молочна компанiя» (код ЄДРПОУ 34099131) та ТОВ «Агропівніч постач» (код ЄДРПОУ 43432724) на придбання 1100 тон товару «насіння соняшника» за ціною 11800 грн/т, видаткову накладну № 45 від 05.07.2022 щодо постачання товару ТОВ «Українська молочна компанія» для ТОВ «Агропівніч постач», звіт ТОВ «Українська молочна компанія» про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році за формою 29-сг; договір поставки 1105-22 від 11.05.2022 мiж ТОВ «Агропівніч постач» та ТОВ «Бонел», видаткові накладні № 85 від 05.07.2022 щодо постачання партій товару від ТОВ «Агропівніч постач» на адресу ТОВ «Бонел»;

- договір купівлі-продажу № 82 від 10.05.2022 мiж ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686) та ТОВ «Агропівніч постач» (код ЄДРПОУ 43432724) на придбання 2800 +/- 10% тонн товару «насіння соняшника», видаткові накладні № 119 від 14.05.2022, № 125 вiд 18.05.2022, № 129 від 19.05.2022, №145 вiд 21.05.2022 щодо постачання партій товару від ПП «ФГ Мрія Холдинг» для ТОВ «Агропівніч Постач», звіт ПП «ФГ Мрія Холдинг» про побори сiльськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду у 2021 році за формою 29-сг, договір поставки 1105-22 від 11.05.2022 між ТОВ «Агропівніч постач» та ТОВ «Бонел» з вiдповiдними специфікаціями; видаткові накладні № 63 від 15.05.2022, № 68 від 19.05.2022, № 70 від 20.05.2022, № 73 від 22.05.2022 щодо постачання партій товару від ТОВ «Агропівніч Постач» на адресу ТОВ «Бонел».

За результатами перевірки достовірності вищевказаних документів, наданих експортером на підтвердження законності походження товару встановлено, що ТОВ «Українська молочна компанія» не мало будь-яких фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Агропівніч Постач» (код ЄДРПОУ 43432724), не здiйснювало на своїх сільськогосподарських угіддях вирощування посівів соняшнику, про що у підприємства наявнi подані до Державної служби статистики України звіти про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (ф.№29-сг.річна), не укладало з ТОВ «Агропівніч Постач» договір купівлі-продажу №2806/22 вiд 28.06.2022 та не здійснювало 05.07.2022 постачання товару насіння соняшнику ТОВ «Агропівніч Постач» (лист ТОВ «Українська молочна компанія» від 24.08.202 No339).

Вiдповiдно до відповіді ГУ ДПС У Кіровоградській області від 27.09.2022 № 3820/5/11-28-04-02-08, податкова адреса з 20.08.2021 ПП «ФГ Мрiя Холдинг» є м. Кропивницький, вул. Дружби Народів 3, офіс 508. Згідно з формою 20-ОПП (повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані оподаткуванням) підприємство орендувало з квітня 2021 року офіс, склад, колісну техніку та земельнi дiлянки в різних регіонах України та в лютому 2022 року вказані основні засоби знято з обліку. При цьому, згідно даних Єдиного реєстру податкових накладних (далі - ЄРПН), вiдсутнi факти придбання послуг оренди сільськогосподарської техніки, офісу та складу, що ставить під сумнів достовірність інформації, зазначеної у формі 20-ОПП. За даними ІКС «Податковий блок», ПП «ФГ Мрія Холдинг» за 2021 рік не подавало податкових декларації з плати за землю та вiдповiдно не декларувало права власності чи оренди земельних ділянок. Протягом 2021 року підприємство не сплачувало земельний податок та/або орендну плату за земельні ділянки державної або комунальної власності. Крім того рішенням комісії ГУ ДПС у Кіровоградської області з питань зупинення реєстрації податкових накладних в ЄРГІН, 09.12.2021 ПП «ФГ Мрія Холдинг» внесено до переліку ризикових платників. Відповідно до даних ЄРПН та податкової звітності станом на 26.09.2022 iнформацiя щодо реєстрації ПП «ФГ Мрія Холдинг» податкових накладних в адресу ТОВ «Агропівніч постач» (код ЄДРПОУ 43432724) протягом травня 2022 вiдсутня, що може свідчити про неможливість реального здiйснення даних операцій. Крім того, в ЄРПН відсутня інформація щодо продажу ПП «ФГ Мрія Холдинг» товару «Насіння соняшника» будь-яким суб`єктам господарювання в період з 01.10.2021 по 26.09.2022. Також, згідно інформаційних баз даних та податкової звітності, iнформацiя щодо здійснення господарської діяльності ПП «ФГ Мрія Холдинг» в період з 01.02.2022 по 26.09.2022 відсутня.

Згідно відповіді ГУ ДПС в Одеській області від 27.09.2022 № 13727/5/15-32-07-05-05, податкова адреса з 01.01.2022 ТОВ «Бонел» (код ЄДРПОУ 44554049) є вул. Миколи Боровського, 28, м. Одеса, 65031. ТОВ «Бонел» не є платником ПДВ вiдповiдно реєстрація податкових накладних на придбання та продаж товарів/послуг в ЄРПН відсутня. За видатковими накладними № 63 від 15.05.2022, № 68 від 19.05.2022, № 70 вiд 20.05.2022, №73 від 22.05.2022 стосовно постачання партій від ТОВ «Агропівніч постач» на адресу ТОВ «Бонел» інформація в ЄРПН відсутня. Відповідно до фінансового звіту ТОВ «Бонел» за I півріччя 2022 (форма 2-м) від 20.07.2022 №9133208461 вiдсутнє декларування доходу від реалізації продукції.

Отже, можна дійти висновку що ПП «ФГ Мрія Холдинг» не здiйснювало господарських операцій, на підтвердження яких Хмельницькій митниці надані: договір купівлі-продажу № 82 від 10.05.2022 мiж ПП «ФГ Мрія Холдинг» (код ЄДРПОУ 30255686) тa ТОВ «Агропівніч постач» (код ЄДРПОУ 43432724) на придбання 2800 +/-10% тонн товару «насіння соняшника»; видаткові накладні № 119 вiд 14.05.2022. № 125 вiд 18.05.2022, № 129 від 19.05.2022, №145 вiд 21.05.2022 стосовно постачання партій товару від ПП «ФГ Мрія Холдинг» на адресу ТОВ «Агропівніч постач».

Враховуючи викладене, вiдповiднi сертифiкати з перевезення (походження) товару були одержані ТОВ «БОНЕЛ» незаконним шляхом на підставі фіктивних документів.

Відтак, ТОВ «БОНЕЛ» протиправно використано тарифну пільгу по сплаті вивізного мита в розмірі 3,6%. Повна ставка вивізного мита, яке ТОВ «БОНЕЛ» мало б сплатити в ході проведення операцій з вивезення товару «насіння соняшника» без застосування преференцій в рамках вільної торгiвлi мiж Україною та ЄС складає 10%.

Такими діями було протиправно зменшено розмір митних платежів (вивізне мито), внаслідок неправомірного застосування преференції за наведеними у додатку МД становить 3 934 262 грн., у зв`язку з чим в діях посадових осіб ТОВ «БОНЕЛ» вбачаються ознаки вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст. 212 та ч.2 ст. 366 КК України.

Також проведено тимчасовий доступ в Хмельницькій митниці до документів, а саме митних декларацій, які були подані в період часу з 06.05.2022 по 25.07.2022 до митного поста «Хмельницький» Хмельницької митниці ТОВ «Бонел» для здійснення митного оформлення в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «насіння соняшнику»: виробник ТОВ «Українська молочна компанія» - 2 митні декларації, виробник ПП «ФГ Мрія Холдинг» - 69 митних декларацій, а також документів, які надійшли від ТОВ «Бонел», на підтвердження походження товару «насіння соняшнику» (виробник ТОВ «Українська молочна компанія» та ПП «ФГ Мрія Холдинг») та інші документи, які б стосувалися експорту даного товару.

Після аналізу вилученої документації, було з`ясовано, що ТОВ «Агропівніч Постач» (покупець) уклало договори з ПП «ФГ Мрія холдинг» та ТОВ «Українська молочна компанія» (продавець) щодо реалізації сільськогосподарської продукції (насіння соняшника). В подальшому ТОВ «Агропівніч Постач» (продавець) реалізував вищевказану продукцію ТОВ «Бонел» (покупець), які в подальшому через брокерські послуги ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОМ» експортували товар за кордон.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт працівника УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, в якому зазначено, що ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОМ» (код ЄДРПОУ 22783741) надавало брокерські послуги з митного оформлення експорту сільськогосподарської продукції для ТОВ «БОНЕЛ» (код ЄДРПОУ 44554049). Зазначене товариство зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 (згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна - відомості про власника не зазначені)

Однак, шляхом особистого пошуку встановлено, що фактично підприємство ТОВ «АГРОІНВЕСТПРОМ» знаходиться та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 в кабінеті, який знаходиться на першому поверсі адміністративного приміщення.

Окрім цього встановлено, що безпосередньо оформленням документів займалася гр. ОСОБА_5 , яка працює агентом з митного оформлення ТОВ «Агроінвестпром» та до обов?язків якої входить складання та заповнення митних декларацій, подання їх до митного оформлення в митні органи, оформлення документів, необхідних для здійснення митного оформлення. Безпосередньо ОСОБА_5 заповнювала та подавала до митного поста «Хмельницький» наступні декларації: UA400040/2022/22533, UA400040/2022/22530, UA400040/2022/21710, UA400040/2022/21709, UA400040/2022/21708, UA400040/2022/21707, UA400040/2022/21511, UA400040/2022/21135, UA400040/2022/20687, UA400040/2022/20677, UA400040/2022/20667, UA400040/2022/18538, UA400040/2022/18535, UA400040/2022/18530, UA400040/2022/17970, UA400040/2022/17763, UA400040/2022/17759, UA400040/2022/16283, UA400040/2022/16249, UA400040/2022/15810, UA400040/2022/13777, UA400040/2022/13373, UA400040/2022/13366, UA400040/2022/13344, UA400040/2022/12915, UA400040/2022/12165, UA400040/2022/12162, UA400040/2022/12134, UA400040/2022/11664, UA400040/2022/10626, UA400040/2022/10623, UA400040/2022/10616.

Згідно матеріалів кримінально провадження, вказані митні декларації ОСОБА_5 заповнювала згідно надісланих на електронну пошту документів. Документи надходили на електронну скриньку компанії. Зв?язок з ТОВ «Бонел» відбувався за телефоном НОМЕР_1 з менеджером на їм?я ОСОБА_11 .

Також, оформлення документів займався гр. ОСОБА_6 який працює менеджером ЗЕД ТОВ «Агроінвестпром» та до обов`язків якого входить складання та заповнення митних декларацій, подання їх до митного оформлення в митні органи, оформлення документів, необхідних для здійснення митного оформлення. Гр. ОСОБА_6 заповнював та подавав до митного поста «Хмельницький» наступні декларації:

UA400040/2022/22532, UA400040/2022/22217, UA400040/2022/21792, UA400040/2022/21791, UA400040/2022/21790, UA400040/2022/21789, UA400040/2022/21753, UA400040/2022/18230, UA400040/2022/18002, UA400040/2022/17998, UA400040/2022/17993, UA400040/2022/17575, UA400040/2022/17574, UA400040/2022/17573, UA400040/2022/17527, UA400040/2022/17442, UA400040/2022/17301, UA400040/2022/16512, UA400040/2022/16044, UA400040/2022/16043, UA400040/2022/15995, UA400040/2022/15993, UA400040/2022/15972, UA400040/2022/15336, UA400040/2022/15237, UA400040/2022/15236, UA400040/2022/15231, UA400040/2022/15204, UA400040/2022/15199, UA400040/2022/15190, UA400040/2022/15162, UA400040/2022/15150, UA400040/2022/15137, UA400040/2022/14884, UA400040/2022/14454, UA400040/2022/14451, UA400040/2022/14227.

Зокрема, оформленням сертифікатів з перевезення (походження) EUR. 1, згідно матеріалів кримінально провадження які надавались ОСОБА_5 для митного оформлення вказаних МД займався співробітник компанії ОСОБА_12 . Документи для отримання вказаних сертифікатів подавалися ОСОБА_6 на підставі доручення від директора ТОВ «Бонел» ОСОБА_13 .

У даному кримінальному провадженню слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агроінвестпром», а саме: АДРЕСА_2, в офісних приміщеннях, які перебувають у користуванні ТОВ «Агроінвестпром», та перебувають у власності ТОВ «Автологістік», з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «насіння соняшника українського походження, виробник - ПП «ФГ Мрія холдинг» та ТОВ «Українська молочна компанія», а також предмети і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільні термінали, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , SIM-картки операторів телекомунікаційних послуг, флеш карти, комп`ютери, ноутбуки, планшети, печатки ПП «ФГ Мрія холдинг», ТОВ «Українська молочна компанія» та ТОВ «Агропівніч Постач», кліше із підписами від імені ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агропівніч Постач»), ОСОБА_8 (директор ПП «ФГ Мрія холдинг»), ОСОБА_9 (директор ТОВ «Українська молочна компанія») та ОСОБА_10 (директор ТОВ «Бонел») , а також інші носії інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записники, чорнові записи, інші документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на будівлю, по АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить в частці 100% ТОВ «Автологістік».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агроінвестпром», а саме в офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «Агроінвестпром», за адресою: АДРЕСА_2, можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 42022240000000090 від 08.12.2022 року за ч. 1 ст. 366, ч.1 ст.212 КК України - старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 , на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ТОВ «Агроінвестпром», а саме в офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «Агроінвестпром», та перебувають у власності ТОВ «Автологістік» за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «насіння соняшника українського походження, виробник - ПП «ФГ Мрія холдинг» та ТОВ «Українська молочна компанія», а також предметів і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільних терміналів, які перебувають в користуванні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , SIM-карток операторів телекомунікаційних послуг, флеш карт, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, печаток ПП «ФГ Мрія холдинг», ТОВ «Українська молочна компанія» та ТОВ «Агропівніч Постач», кліше із підписами від імені ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агропівніч Постач»), ОСОБА_8 (директор ПП «ФГ Мрія холдинг»), ОСОБА_9 (директор ТОВ «Українська молочна компанія») та ОСОБА_10 (директор ТОВ «Бонел»), а також інших носіїв інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записників, чорнових записів, інших документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Ухвала діє по 25 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя